2018年年度报告 公司代码:600803 公司简称:新奥股份 新奥生态控股股份有限公司 2018年年度报告 1/251
2018 年年度报告 1 / 251 公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥生态控股股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席薰事会会议 、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人(会计主管人员)程志岩 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年末公司总股本1,229,355,783股扣减不参与利润分配的回购股份5,943,435股,即 1,223,412,348股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),合计发放现金红利 256,916,593.08元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和 送红股。 鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股 本发生变动的,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金 额不变的原则对分配总额进行调整。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假设和判断而 做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异,该等陈述不构成对投资 者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司在“经营情况讨论与分析”一节中详细说明了公司未来发展中所面临的宏观经济与市场 变化风险、政策风险、环保风险、安全生产等风险,敬请投资者予以关注。 2/251
2018 年年度报告 2 / 251 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年末公司总股本1,229,355,783股扣减不参与利润分配的回购股份5,943,435股，即 1,223,412,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计发放现金红利 256,916,593.08元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和 送红股。 鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股 本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金 额不变的原则对分配总额进行调整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假设和判断而 做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异，该等陈述不构成对投资 者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司在“经营情况讨论与分析”一节中详细说明了公司未来发展中所面临的宏观经济与市场 变化风险、政策风险、环保风险、安全生产等风险，敬请投资者予以关注
2018年年度报告 十、其他 口适用√不适用
2018 年年度报告 3 / 251 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 14 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节 优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 4/251
2018 年年度报告 4 / 251 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................14 第五节 重要事项...........................................................................................................................54 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................80 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................87 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................88 第九节 公司治理...........................................................................................................................96 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................99 第十一节 财务报告.........................................................................................................................103 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................251
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上交所 指上海证券交易所 本公司、新奥股份指新奥生态控股股份有限公司,原河北威远生物化工股份有限公司 新奥控股 指新奥控股投资有限公司 新奥集团 指新奥集团股份有限公司 或远集团 指河北威远集团有限公司 新能(张家港) 指新能(张家港)能源有限公司 农药公司 指河北威远生物化工有限公司 动物药业 指河北威远动物药业有限公司 新能(香港) 指新能(香港)能源投资有限公司 「联信创投 ta United Faith Ventures Limited Sante 指| Santos limited,澳大利亚证券交易所上市公司,股票代码 STO. AX 新能(蚌埠) 指新能(蚌埠)能源有限公司 合源投资 指廊坊合源投资中心(有限合伙) 弘创投资 指弘创(深圳)投资中心(有限合伙) 新能矿业 指新能矿业有限公司 新能能源 指新能能源有限公司,新能矿业有限公司之控股子公司 新威远 指内蒙古新威远生物化工有限公司 内蒙鑫能 指内蒙古鑫能矿业有限公司 沁水新奥 指山西沁水新奥清洁能源有限公司 中海油北海 指_「中海油气电北海燃气有限公司 新地工程 指新地能源工程技术有限公司 新能廊坊 指新能(廊坊)能源化工技术服务有限公司 迁安新奥 指迁安新奥清洁能源有限公司 新能(天津 指|新能(天津)能源有限公司 新奥(天津 指天津自贸区新奥新能贸易有限公司 新能凤凰 指新能凤凰(滕州)能源有限公司 新奥能源 指新奥能源控股有限公司 新能资本 #a Xinneng Capital Management Limite 「中喜事务所 指中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 LNG 指液化天然气 指先进控制系统 f5 Toshiba America LNG Corporation 指 Toshiba Corporation,即东芝公司 Hh Toshiba America,Inc 5/251
2018 年年度报告 5 / 251 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 本公司、新奥股份 指 新奥生态控股股份有限公司，原河北威远生物化工股份有限公司 新奥控股 指 新奥控股投资有限公司 新奥集团 指 新奥集团股份有限公司 威远集团 指 河北威远集团有限公司 新能（张家港） 指 新能（张家港）能源有限公司 农药公司 指 河北威远生物化工有限公司 动物药业 指 河北威远动物药业有限公司 新能（香港） 指 新能（香港）能源投资有限公司 联信创投 指 United Faith Ventures Limited Santos 指 Santos Limited, 澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码： STO.AX 新能（蚌埠） 指 新能（蚌埠）能源有限公司 合源投资 指 廊坊合源投资中心（有限合伙） 弘创投资 指 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 新能矿业 指 新能矿业有限公司 新能能源 指 新能能源有限公司，新能矿业有限公司之控股子公司 新威远 指 内蒙古新威远生物化工有限公司 内蒙鑫能 指 内蒙古鑫能矿业有限公司 沁水新奥 指 山西沁水新奥清洁能源有限公司 中海油北海 指 中海油气电北海燃气有限公司 新地工程 指 新地能源工程技术有限公司 新能廊坊 指 新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司 迁安新奥 指 迁安新奥清洁能源有限公司 新能(天津) 指 新能（天津）能源有限公司 新奥(天津) 指 天津自贸区新奥新能贸易有限公司 新能凤凰 指 新能凤凰（滕州）能源有限公司 新奥能源 指 新奥能源控股有限公司 新能资本 指 Xinneng Capital Management Limited 中喜事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 LNG 指 液化天然气 APC 指 先进控制系统 TAL 指 Toshiba America LNG Corporation TC 指 Toshiba Corporation，即东芝公司 TAI 指 Toshiba America, Inc