新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告

公司代码:600419 公司简称:天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2018年年度报告 TERUN天讯

公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告

TERLN天 新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李幸福 工作原因 邵惠玲 独立董事 牛耕 工作原因 倪晓滨 三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)牟芹芹声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净 利润114,183,16.40元,2018年度母公司实现净利润106,084,127.70元,根据《公司章程》规 定,提取10%的盈余公积金10,608,412.77元,加期初未分配利润43,750,287.97元,减已分配 2017年度现金红利30,031,590.61元,2018年度可供股东分配的利润为109,194,412.29元。 公司拟以总股本207,114,418股为基数,每10股派发现金红利1.66元(含税),共计分配 现金34,380,993.39元(含税),剩余未分配利润结转以后年度供分配;2018年度公司不送红股, 亦不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司总股本发生变动,将按照分配总额 380,993.39元(含税)不变,以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派 发金额。 该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 149 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李幸福 工作原因 邵惠玲 独立董事 牛耕 工作原因 倪晓滨 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净 利润 114,183,166.40 元，2018 年度母公司实现净利润 106,084,127.70 元，根据《公司章程》规 定，提取 10%的盈余公积金 10,608,412.77 元，加期初未分配利润 43,750,287.97 元，减已分配 2017 年度现金红利 30,031,590.61 元，2018 年度可供股东分配的利润为 109,194,412.29 元。 公司拟以总股本 207,114,418 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），共计分配 现金 34,380,993.39 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度供分配；2018 年度公司不送红股， 亦不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司总股本发生变动，将按照分配总额 34,380,993.39 元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派 发金额。 该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

TERLN天溜 新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司己在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请査阅第四节“经营情况讨论与分析”之 “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分内容 十、其他 口适用√不适用

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 149 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之 “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用

TERLN天 新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告 目录 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节 优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节公司债券相公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 4/149

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 149 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................21 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................34 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................40 第九节 公司治理...........................................................................................................................44 第十节 公司债券相公司债券相关情况.......................................................................................47 第十一节 财务报告...........................................................................................................................48 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................149

TERLN天 新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业指新疆天润乳业股份有限公司 股东大会 指新疆天润乳业股份有限公司股东大会 董事会 指新疆天润乳业股份有限公司董事会 监事会 「指新疆天润乳业股份有限公司监事会 第十二师国资委(实际控制人)指新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 第十二师国资公司(第一大股东)指新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有 限责任公司 兵团乳业(第二大股东) 「指新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 「新疆天宏 指十新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指长城证券股份有限公司 希格玛 指_希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 天润科技 指新疆天润生物科技股份有限公司 「指沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指|新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指「新疆天润北亭牧业有限公司 润建融牧业 指新疆天润建融牧业有限公司 销售公司 指|新疆天润乳业销售有限公司 天润优品 指新疆天润优品贸易有限公司 博润农牧 指新疆博润农牧有限公司 澳利亚乳业 指新疆澳利亚乳业有限公司,兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指|奎屯润达牧业有限公司,兵团乳业之全资子公司 公司法 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指」《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指」《新疆天润乳业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 「指|人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指2017年1月1日至2017年12月31日

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 149 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 股东大会 指 新疆天润乳业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆天润乳业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆天润乳业股份有限公司监事会 第十二师国资委（实际控制人） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 第十二师国资公司（第一大股东） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有 限责任公司 兵团乳业（第二大股东） 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 新疆天宏 指 新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆天润北亭牧业有限公司 天润建融牧业 指 新疆天润建融牧业有限公司 销售公司 指 新疆天润乳业销售有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 博润农牧 指 新疆博润农牧有限公司 澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司， 兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《新疆天润乳业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日