2018年年度报告 (2)智能座舱一体化 快速发展的智能驾驶技术正逐渐向智能座舱转移。随着汽车电子的不断普及和提高,车辆驾 乘环境已经发生了翻天覆地的改变,快速发展的智能座舱电子重新定义了用户与汽车的交互方式, 从传统中控平台向集成化的座舱电子发展,成为人机交互的中枢,满足乘客最终驾驶体验。车辆 座舱已经从传统的按钮旋钮式的单一交互,逐渐升级成以全液晶仪表、HD、车载娱乐系统、主 动安全系统为代表的一体化座舱电子。这样的巨变为驾乘带来了更智能化和安全化的交互体验 提供了更加简洁和高效的交互方式。然而我们也看到,伴随着需求的增加,智能座舱电子的交互 性不仅需要包括对语音、语义的识别与理解,更需要对车辆周围环境以及驾驶员状态的感知,座 舱电子和智能驾驶功能融合的趋势变得越来越强烈。这便需要座舱电子和车联网,V2X等领域的 更深度结合。智能座舱电子的竞争力核心在未来将逐渐向智能驾驶转移。在未来,智能座舱将成 为集安全、智能和舒适于一体的移动空间,成为家庭和工作以外的第三空间 公司旗下子公司普瑞通过成熟的产品体系,不断布局这一领域。通过不同产品系的横向整合, 从汽车智能操控和安全系统寻求创新突破,对中控系统和安全辅助系统实现化繁为简。随着车联 网技术设备日益丰富完善,将持续为客户提供高度一体化的智能座舱解决方案。 (3)新能源汽车充放电管理专家 2019年的新能源汽车将依旧成为中国新车市场主角,传统整车厂、自主品牌及新势力造车企 业均加重码布局,而新能源汽车子行业也顺势进入发展高地。作为国际上少数几家能独立提供商 用级充放电整体解决方案的公司,均胜电子在电池管理、充配电系统和汽车无线充电、快速充电 等领域已有成熟布局,已为国内外多家车企提供充放电深度一体化解决方案。在中德两地的新能 源研发中心这“两驾马车”协同发力下,公司在新能源汽车领域将持续具备核心竞争优势。在未 来,公司将持续加大在新能源汽车充放电管理方面的投入。 上述各类新兴业务,在未来很长一段时间,将是公司的重点发展方向。同时,公司也将密切 关注上海证券交易所科创版的动向和特别是与分拆的相关政策,为上述业务的进一步发展助力 2、安全业务整合顺利推进,业绩逐步提升 经过一年的整合,均胜安全系统已成为全球第二大汽车安全零部件供应商,在全球超过20 个国家拥有销售、工程和生产运营的分支机构。均胜安全整合的协同效应也正逐步显现:新项目 获取不断取得突破、全球组织架构进一步优化、产能和供应链体系持续提升、客户结构的进一步 完善,并获得美国PACE奖、丰田供应商质量绩效认证等一系列成果也充分反映了均胜安全系统在 行业里的领先地位。 高田资产的交割已于2018年正式完成,在2019年,公司将进一步推进均胜安全系统的整合 工作。公司将持续维持新产品研发力度。在资本开支方面,公司将根据不同地区的经营需求,持 续保持产能的合理水平。在运营方面,公司也将持续优化人员结构,力争在三年内通过自动化技 术对现有产能进行逐步升级进而优化成本结构。在采购方面,公司将本着垂直一体化的原则,升 级采购体系,开发新的采购渠道。在费用方面,通过对物流费用和销售费用等的节约,力争持续 推进将本增效。在财务方面,公司将利用自有现金流偿还因并购高田资产所产生的银团贷款,降 低财务费用。此外,在产品质量体系方面,公司将一贯按照行业最高标准,持续为客户提供安全 可靠的产品,通过QBIC( Quality best In Class)体系,将不良率控制在30个PPM之内。均胜安 全系统将力争在3到5年内,将被动安全产品的市场占有率由目前的30%提升至35%左右 (三)经营计划 √适用口不适用 内容详见公司发展战略部分。 21/191
2018 年年度报告 21 / 191 （2）智能座舱一体化 快速发展的智能驾驶技术正逐渐向智能座舱转移。 随着汽车电子的不断普及和提高，车辆驾 乘环境已经发生了翻天覆地的改变，快速发展的智能座舱电子重新定义了用户与汽车的交互方式， 从传统中控平台向集成化的座舱电子发展，成为人机交互的中枢，满足乘客最终驾驶体验。车辆 座舱已经从传统的按钮旋钮式的单一交互，逐渐升级成以全液晶仪表、 HUD、车载娱乐系统、主 动安全系统为代表的一体化座舱电子。这样的巨变为驾乘带来了更智能化和安全化的交互体验， 提供了更加简洁和高效的交互方式。然而我们也看到，伴随着需求的增加，智能座舱电子的交互 性不仅需要包括对语音、语义的识别与理解，更需要对车辆周围环境以及驾驶员状态的感知，座 舱电子和智能驾驶功能融合的趋势变得越来越强烈。这便需要座舱电子和车联网，V2X 等领域的 更深度结合。智能座舱电子的竞争力核心在未来将逐渐向智能驾驶转移。在未来，智能座舱将成 为集安全、智能和舒适于一体的移动空间，成为家庭和工作以外的第三空间。 公司旗下子公司普瑞通过成熟的产品体系，不断布局这一领域。通过不同产品系的横向整合， 从汽车智能操控和安全系统寻求创新突破，对中控系统和安全辅助系统实现化繁为简。随着车联 网技术设备日益丰富完善，将持续为客户提供高度一体化的智能座舱解决方案。 （3）新能源汽车充放电管理专家 2019 年的新能源汽车将依旧成为中国新车市场主角，传统整车厂、自主品牌及新势力造车企 业均加重码布局，而新能源汽车子行业也顺势进入发展高地。作为国际上少数几家能独立提供商 用级充放电整体解决方案的公司，均胜电子在电池管理、充配电系统和汽车无线充电、快速充电 等领域已有成熟布局，已为国内外多家车企提供充放电深度一体化解决方案。在中德两地的新能 源研发中心这“两驾马车”协同发力下，公司在新能源汽车领域将持续具备核心竞争优势。在未 来，公司将持续加大在新能源汽车充放电管理方面的投入。 上述各类新兴业务，在未来很长一段时间，将是公司的重点发展方向。同时，公司也将密切 关注上海证券交易所科创版的动向和特别是与分拆的相关政策，为上述业务的进一步发展助力。 2、安全业务整合顺利推进，业绩逐步提升 经过一年的整合，均胜安全系统已成为全球第二大汽车安全零部件供应商，在全球超过 20 个国家拥有销售、工程和生产运营的分支机构。均胜安全整合的协同效应也正逐步显现：新项目 获取不断取得突破、全球组织架构进一步优化、产能和供应链体系持续提升、客户结构的进一步 完善，并获得美国 PACE 奖、丰田供应商质量绩效认证等一系列成果也充分反映了均胜安全系统在 行业里的领先地位。 高田资产的交割已于 2018 年正式完成，在 2019 年，公司将进一步推进均胜安全系统的整合 工作。公司将持续维持新产品研发力度。在资本开支方面，公司将根据不同地区的经营需求，持 续保持产能的合理水平。在运营方面，公司也将持续优化人员结构，力争在三年内通过自动化技 术对现有产能进行逐步升级进而优化成本结构。在采购方面，公司将本着垂直一体化的原则，升 级采购体系，开发新的采购渠道。在费用方面，通过对物流费用和销售费用等的节约，力争持续 推进将本增效。在财务方面，公司将利用自有现金流偿还因并购高田资产所产生的银团贷款，降 低财务费用。此外，在产品质量体系方面，公司将一贯按照行业最高标准，持续为客户提供安全 可靠的产品，通过 QBIC(Quality Best In Class)体系，将不良率控制在 30 个 PPM 之内。均胜安 全系统将力争在 3 到 5 年内，将被动安全产品的市场占有率由目前的 30%提升至 35%左右。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 内容详见公司发展战略部分
2018年年度报告 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 整合风险 虽然公司在一系列的收购兼并后积累了一定的整合与管理经验,但未来公司能否充分发挥并 购标的企业的特点及优势,并将其同公司原有业务有机结合产生良性协同效应,仍存在一定的不 确定性,且在此过程中,可能会产生因整合而发生的费用,进而影响公司的盈利能力。 汇率波动风险 公司通过全球业务布局努力控制汇率波动所带来的风险影响。因为中美贸易摩擦的关系,人 民币兑美元汇率出现了一定的波动,将可能对公司未来经营状况带来一定的影响。未来公司将通 过一系列整合和工具来降低该方面的风险。另外在合并报表过程中,因需要进行货币转换,会对 最终的财务数据产生一定的影响。 原材料价格波动风险 在汽车行业市场竞争加剧,全球经济不确定性增加的情况下,主要原材料价格波动可能会使 公司可能面临制造成本上升的压力。近年来,电子类产品上游元器件,如芯片、PCB、塑料等价格 不断上涨。由于原材料价格的波动将直接影响公司的毛利率水平。若主要原材料价格持续上涨 公司将面临营业成本上升、毛利率水平下降等风险,进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。 同时公司将继续利用各子公司间的供应链渠道及自有的全球化运营系统,提高采购领域的整体议 价能力,从而提高对原材料波动、上下游波动和地区市场波动的抗风险能力 贸易廖擦引起全球汽车销量增速放缓风险 018年以来,中美贸易摩擦导致的两国针对进口汽车及零配件的关税上涨已经开始对两国甚 至全球汽车销量产生影响。中美两国都是公司全球化战略体系中非常重要的市场,若贸易摩擦升 级,将有可能继续影响汽车销量,进而可能对公司的收入规模和盈利能力造成不利影响。 新兴领域和行业发展慢于预期的风险 自动驾驶、新能源汽车和智能车联等领域虽然为整个行业所关注热点,但仍存在行业整体商 业化进度慢于预期的风险,2018年全球汽车整车行业及中国汽车市场发生较大变化,并首次出现 了负增长,这都将对公司带来普遍影响 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 22/191
2018 年年度报告 22 / 191 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 整合风险 虽然公司在一系列的收购兼并后积累了一定的整合与管理经验，但未来公司能否充分发挥并 购标的企业的特点及优势，并将其同公司原有业务有机结合产生良性协同效应，仍存在一定的不 确定性，且在此过程中，可能会产生因整合而发生的费用，进而影响公司的盈利能力。 汇率波动风险 公司通过全球业务布局努力控制汇率波动所带来的风险影响。因为中美贸易摩擦的关系，人 民币兑美元汇率出现了一定的波动，将可能对公司未来经营状况带来一定的影响。未来公司将通 过一系列整合和工具来降低该方面的风险。另外在合并报表过程中，因需要进行货币转换，会对 最终的财务数据产生一定的影响。 原材料价格波动风险 在汽车行业市场竞争加剧，全球经济不确定性增加的情况下，主要原材料价格波动可能会使 公司可能面临制造成本上升的压力。近年来，电子类产品上游元器件，如芯片、PCB、塑料等价格 不断上涨。由于原材料价格的波动将直接影响公司的毛利率水平。若主要原材料价格持续上涨， 公司将面临营业成本上升、毛利率水平下降等风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。 同时公司将继续利用各子公司间的供应链渠道及自有的全球化运营系统，提高采购领域的整体议 价能力，从而提高对原材料波动、上下游波动和地区市场波动的抗风险能力。 贸易摩擦引起全球汽车销量增速放缓风险 2018 年以来，中美贸易摩擦导致的两国针对进口汽车及零配件的关税上涨已经开始对两国甚 至全球汽车销量产生影响。中美两国都是公司全球化战略体系中非常重要的市场，若贸易摩擦升 级，将有可能继续影响汽车销量，进而可能对公司的收入规模和盈利能力造成不利影响。 新兴领域和行业发展慢于预期的风险 自动驾驶、新能源汽车和智能车联等领域虽然为整个行业所关注热点，但仍存在行业整体商 业化进度慢于预期的风险，2018 年全球汽车整车行业及中国汽车市场发生较大变化，并首次出现 了负增长，这都将对公司带来普遍影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
2018年年度报告 第六节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 现金分红政策的制定情况:根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公 告[2013]43号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,为进一步增强上市 公司现金分红的透明度,公司结合自身情况对《公司章程》中有关利润分配部分进行了修订,公 司2012年第一次临时股东大会和2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司利润分配政策 的修订。公司现有的现金分红政策符合相关法律、法规等规定。 报告期内公司现金分红的执行情况:公司实施2017年度利润分配方案,以总股本949,289,000 股为基数,按每10股派发现金红利1.0元(含税),共计派发现金红利94,928,900元。 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为:公司2018年度拟不进行利润分配,同 时以资本公积向全体股东每10股转增4股,预计转增股本350,932,304股,本次利润分配及资本 公积转增股本方案实施后,预计公司总股本将增加至1,300,221,304股(具体股数以实施完毕后 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准)。上述方案实施的股本基数为公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施时股权登记日的总股本数扣除回购专户中已回 购股份后的股本,预计为877,330,761股。 公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求,分红标准和 比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东 有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。 (二公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红每10股/10股 分红年度合并报表占合并报表中归 年度送红股数/派息数每10 (股)(元)(含股转增/现金分红的数额中归属于上市公司属于上市公司普 数(股) (含税) 普通股股东的净利通股股东的净利 税) 润 润的比率(%) 2017年 1.00 94,928,900.00395,870,260.54 23.98 206年02.00018985.80.00453,69,85.8641 注:2018年公司实施完成股份回购方案,公司以集中竞价交易方式累计回购股份71,958,239股, 支付的现金总金额为1,801,064,356.53元(含手续费、过户费等交易费用),根据《上海证券交易 所上市公司回购股份实施细则》有关规定,公司2018年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳 入2018年度现金分红的相关比例计算,因此,公司上述股份回购金额与公司2018年度利润分配 方案合并计算后,2018年度现金分红总额为1,801,064,356.53元,占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比率为136.65% 23/191
2018 年年度报告 23 / 191 第六节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 现金分红政策的制定情况：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公 告[2013]43 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步增强上市 公司现金分红的透明度，公司结合自身情况对《公司章程》中有关利润分配部分进行了修订，公 司 2012 年第一次临时股东大会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司利润分配政策 的修订。公司现有的现金分红政策符合相关法律、法规等规定。 报告期内公司现金分红的执行情况：公司实施 2017 年度利润分配方案，以总股本 949,289,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金红利 94,928,900 元。 公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司 2018 年度拟不进行利润分配，同 时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增股本 350,932,304 股，本次利润分配及资本 公积转增股本方案实施后，预计公司总股本将增加至 1,300,221,304 股（具体股数以实施完毕后 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。上述方案实施的股本基数为公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施时股权登记日的总股本数扣除回购专户中已回 购股份后的股本，预计为 877,330,761 股。 公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求，分红标准和 比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东 有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2018 年 0 0 4 1,801,064,356.53 1,317,989,789.35 136.65 2017 年 0 1.00 0 94,928,900.00 395,870,260.54 23.98 2016 年 0 2.00 0 189,857,800.00 453,693,825.86 41.85 注：2018 年公司实施完成股份回购方案，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 71,958,239 股， 支付的现金总金额为 1,801,064,356.53 元(含手续费、过户费等交易费用)，根据《上海证券交易 所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司 2018 年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳 入 2018 年度现金分红的相关比例计算，因此，公司上述股份回购金额与公司 2018 年度利润分配 方案合并计算后，2018 年度现金分红总额为 1,801,064,356.53 元，占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比率为 136.65%
2018年年度报告 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 是 否 承承 及 诺|诺 承诺 承诺时间 承诺方 背类 内容 及期限/艘/时 本公司承诺,在作为得亨股份的第一大股东期间,不从事其他与得亨股 份主营业务构成竞争的业务,以确保得亨股份及其全体股东的利益不受 损害,具体如下:1、本公司不会以任何方式(包括但不限于其独资经营、 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从 事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务2、本公司将采取合法及有效 与重大 的措施,促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他 受本公司控制的企业不从事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务 资解 3、如本公司(包括本公司现有或将来成立的子公司和其他受本公司控制 的企业)获得的其他任何商业机会与得亨股份主营业务有竞争或可能构 均胜集团、成竞争,则本公司将立即通知得亨股份,并优先将该商业机会给予得亨 重组相关 业王剑峰 股份:4、对于得亭股份的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股/201年 月10日 否|是 股东地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益。实际控制人王剑峰 承诺:1、不会以任何方式(包括但不限于其独资经营、通过合资经营或 关的承诺 拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与得亨股份主 营业务构成竞争的业务;2、将采取合法及有效的措施,促使现有或将来 成立的全资子公司、控股子公司和其他控制的企业不从事与得亨股份主 营业务构成竞争的业务;3、如王剑峰(包括现有或将来成立的子公司和 其他控制的企业)获得的任何商业机会与得亨股份主营业务有竞争或可 能构成竞争,则将立即通知得亨股份,并优先将该商业机会给予得亨股 份:4、对于得亨股份的正常生产、经营活动,王剑峰保证不利用实际控 制人地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益。 与解 、均胜集团不利用自身为得亨股份控股股东的地位及重大影响,谋求得 重|决均胜集团、亨股份在业务合作等方面给予均胜集团或其控制的其他企业优于市场第/2011年1 潮王/关/￥ 方的权利:王剑峰不利用自身为得亭股份实际控制人的地位及重大影月10日否是 24/191
2018 年年度报告 24 / 191 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 均胜集团、 王剑峰 本公司承诺，在作为得亨股份的第一大股东期间，不从事其他与得亨股 份主营业务构成竞争的业务，以确保得亨股份及其全体股东的利益不受 损害，具体如下：1、本公司不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从 事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务 2、本公司将采取合法及有效 的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他 受本公司控制的企业不从事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务； 3、如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其他受本公司控制 的企业）获得的其他任何商业机会与得亨股份主营业务有竞争或可能构 成竞争，则本公司将立即通知得亨股份，并优先将该商业机会给予得亨 股份；4、对于得亨股份的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股 股东地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益。实际控制人王剑峰 承诺：1、不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或 拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与得亨股份主 营业务构成竞争的业务；2、将采取合法及有效的措施，促使现有或将来 成立的全资子公司、控股子公司和其他控制的企业不从事与得亨股份主 营业务构成竞争的业务；3、如王剑峰（包括现有或将来成立的子公司和 其他控制的企业）获得的任何商业机会与得亨股份主营业务有竞争或可 能构成竞争，则将立即通知得亨股份，并优先将该商业机会给予得亨股 份；4、对于得亨股份的正常生产、经营活动，王剑峰保证不利用实际控 制人地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益。 2011 年 1 月 10 日 否 是 与 重 大 解 决 关 均胜集团、 王剑峰 1、均胜集团不利用自身为得亨股份控股股东的地位及重大影响，谋求得 亨股份在业务合作等方面给予均胜集团或其控制的其他企业优于市场第 三方的权利；王剑峰不利用自身为得亨股份实际控制人的地位及重大影 2011 年 1 月 10 日 否 是
2018年年度报告 资联 响,谋求得亨股份在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他企业优 于市场第三方的权利。2、均胜集团不利用自身为得亨股份控股股东的地 重|易 位及重大影响,谋求与得亨股份达成交易的优先权利:王剑峰不利用自 身为得亨股份实际控制人的地位及重大影响,谋求与得亨股份达成交易 组相关的承诺 的优先权利。3、杜绝均胜集团和王剑峰及所控制的其他企业非法占用得 亨股份资金、资产的行为,在任何情况下,不要求得亨股份违规向均胜 集团和王剑峰及所控制的其他企业提供任何形式的担保。4、均胜集团和 王剑峰及所控制的其他企业不与得亨股份及其控制企业发生不必要的关 联交易,如确需与得亨股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易 保证:(1)督促得亨股份按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和得亨股份章程 的规定,履行关联交易的决策程序,本人并将严格按照该等规定履行关 联股东的回避表决义务;(2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公 平合理的交易原则,以市场公允价格与得亨股份进行交易,不利用该类 交易从事任何损害得亨股份利益的行为;(3)根据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和得亨股份章程的规定,督促得亨股份依法履行信息披露义务和办 理有关报批程序。 与重大资产重 均胜集团、 2011 组注王剑峰 保证上市公司“人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立 年1否是 月10日 相|入 关的承诺 本公司承诺,在本公司作为均胜电子的第一大股东期间,不从事其他与 与重大 均胜电子主营业务构成竞争的业务,以确保均胜电子及其全体股东的利 益不受损害,具体如下:A、本公司不会以任何方式(包括但不限于其独 资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接 资解 或间接从事其他与均胜电子主营业务构成竞争的业务。B、本公司将采取 产决 合法及有效的措施,促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子 组业均胜集团公司和其它受本公司控制的企业不从事其他与均胜电子主营业务构成竞2012年否是 重|同 争的业务。C、如本公司(包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受月26日 本公司控制的企业)获得的其他任何商业机会与均胜电子主营业务有竞 争或可能构成竞争,则本公司将立即通知均胜电子,并优先将该商业机 关的承诺 会给予均胜电子。D、对于均胜电子的正常生产、经营活动,本公司保证 不利用控股股东地位损害均胜电子及均胜电子中小股东的利益。本公司 保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经本公司签署即对本公司构成有 效的、合法的、具有约束力的责任,不可撤销。 25/191
2018 年年度报告 25 / 191 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 联 交 易 响，谋求得亨股份在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他企业优 于市场第三方的权利。2、均胜集团不利用自身为得亨股份控股股东的地 位及重大影响，谋求与得亨股份达成交易的优先权利；王剑峰不利用自 身为得亨股份实际控制人的地位及重大影响，谋求与得亨股份达成交易 的优先权利。3、杜绝均胜集团和王剑峰及所控制的其他企业非法占用得 亨股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求得亨股份违规向均胜 集团和王剑峰及所控制的其他企业提供任何形式的担保。4、均胜集团和 王剑峰及所控制的其他企业不与得亨股份及其控制企业发生不必要的关 联交易，如确需与得亨股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易， 保证：（1）督促得亨股份按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和得亨股份章程 的规定，履行关联交易的决策程序，本人并将严格按照该等规定履行关 联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公 平合理的交易原则，以市场公允价格与得亨股份进行交易，不利用该类 交易从事任何损害得亨股份利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和得亨股份章程的规定，督促得亨股份依法履行信息披露义务和办 理有关报批程序。 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 资 产 注 入 均胜集团、 王剑峰 保证上市公司“人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立”。 2011 年 1 月 10 日 否 是 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 均胜集团 本公司承诺，在本公司作为均胜电子的第一大股东期间，不从事其他与 均胜电子主营业务构成竞争的业务，以确保均胜电子及其全体股东的利 益不受损害，具体如下：A、本公司不会以任何方式（包括但不限于其独 资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接 或间接从事其他与均胜电子主营业务构成竞争的业务。B、本公司将采取 合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子 公司和其它受本公司控制的企业不从事其他与均胜电子主营业务构成竞 争的业务。C、如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受 本公司控制的企业）获得的其他任何商业机会与均胜电子主营业务有竞 争或可能构成竞争，则本公司将立即通知均胜电子，并优先将该商业机 会给予均胜电子。D、对于均胜电子的正常生产、经营活动，本公司保证 不利用控股股东地位损害均胜电子及均胜电子中小股东的利益。本公司 保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署即对本公司构成有 效的、合法的、具有约束力的责任，不可撤销。 2012 年 5 月 26 日 否 是