波戴维医疗器械股份有限公司2019年年度报告全文 DAVID 戴维医疗 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019年年度报告 2020-015 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年年度报告 2020-015 2020 年 04 月
波戴维医疗器械股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主 管人员刘燕君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注“第四节经营情况 讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因 素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以28800000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利040元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主 管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节经营情况 讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因 素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288000000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股
波戴维医疗器械股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 269 第四节经营情况讨论与分析… 14 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况…… 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 64 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况… 78 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录.182 3 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节 公司业务概要........................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................14 第五节 重要事项..............................................................................................................................35 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................57 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................63 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................64 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................65 第十节 公司治理..............................................................................................................................72 第十一节 公司债券相关情况..........................................................................................................78 第十二节 财务报告..........................................................................................................................79 第十三节 备查文件目录................................................................................................................182
波戴维医疗器械股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、戴维医疗、戴维医疗公司指宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指|宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指|陈再宏、陈云勤、陈再慰 正监会 指|中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 公司法 指|中华人民共和国公司法 证券法 指|中华人民共和国证券法 元、万元 指|人民币元、人民币万元 报告期内、本报告期 指|2019年1月1日2019年12月31日 报告期末 指|2019年12月31日 审计机构、会计师事务所 指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 维尔凯迪 指宁波维尔凯迪医疗器械有限公司,公司全资子公司 甬星医疗 指宁波甬星医疗仪器有限公司,公司全资孙公司。 无锡希瑞生命科技有限公司,公司参股子公司,公司持有希瑞科技 希瑞科技 指 936%股权。 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司,公司参股子公司,公司持有 阳和投资 指阳和投资1579%股权 董事会 指宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 指宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会 股东大会 指宁波戴维医疗器械股份有限公司股东大会 公司与终端客户的销售渠道,均为买断式代理,其购买产品主要是销 理商 指售给终端客户,为自主经营、自负盈亏的独立经营机构,拥有商品的 所有权,获得经营利润 公司章程 指|宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 欧盟对产品的认证,通过认证的商品可加贴CE( europeenne的缩写)标志,表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 CE认证 指 等一系列欧洲指令的要求,可在欧盟统一市场内自由流通,要求加贴 CE标志的产品如果没有通过CE认证的,将不得进入欧盟市场销售 Food and Drug Administration f的缩写,即美国食品药品管理局,负责 FDA 指全美药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用 品等的管理。 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、戴维医疗、戴维医疗公司 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司，公司全资子公司。 甬星医疗 指 宁波甬星医疗仪器有限公司，公司全资孙公司。 希瑞科技 指 无锡希瑞生命科技有限公司，公司参股子公司，公司持有希瑞科技 9.36%股权。 阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，公司参股子公司，公司持有 阳和投资 15.79%股权。 董事会 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 监事会 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会 股东大会 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司股东大会 代理商 指 公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的 所有权，获得经营利润。 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 CE 认证 指 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite Europeenne 的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE 标志的产品如果没有通过 CE 认证的，将不得进入欧盟市场销售。 FDA 指 Food and Drug Administration 的缩写，即美国食品药品管理局，负责 全美药品、食品、生物制品、化妆品、 兽药、医疗器械以及诊断用 品等的管理
波戴维医疗器械股份有限公司2019年年度报告全文 类医疗器械 指通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械 类医疗器械 指对其安全性、有效性应加以控制的医疗器械 Ⅲ类医疗器械 指/入人体:用于支持、维持生命:对人体具有潜在危险,对其安全 有效性必须严格控制的医疗器械。 内部采用空气热对流原理进行调节,制造一个空气温湿度适宜、类似 母体子宫的优良环境,从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应 婴儿培养箱 用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏 输液、输氧、抢救、住院观察等。 为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于 分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗,尤其是对新生儿危重症 婴儿辐射保暖台 指的急救和操作更为方便,是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备 设备之一,对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用 新生儿黄疸治疗设备 指|作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备 吻合器是医学上使用的替代手工缝合的设备,主要在消化道重建及脏 吻合器 指 器切除手术中使用 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 I 类医疗器械 指 通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械。 II 类医疗器械 指 对其安全性、有效性应加以控制的医疗器械。 III 类医疗器械 指 植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、 有效性必须严格控制的医疗器械。 婴儿培养箱 指 内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似 母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应 用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、 输液、输氧、抢救、住院观察等。 婴儿辐射保暖台 指 为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于 分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症 的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备 设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。 新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备。 吻合器 指 吻合器是医学上使用的替代手工缝合的设备，主要在消化道重建及脏 器切除手术中使用