安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 TRUEHUML 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人会计主管 人员)李健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述,属于计划性事项,不构成公 司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响 的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况 讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 1,290,856,563股(扣除已回购股份42,811,262股)为基数,向全体股东每10股 派发现金1元(含税),现金分红总额129,085,656.30元,不送红股,不以公积 金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实 施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 chin乡 www.cninfocom.cn
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人(会计主管 人员)李健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响 的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况 讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。 公 司 经本 次董 事会 审 议通 过的 利润 分 配预 案为 ：以 公司 总 股本 1,290,856,563 股（扣除已回购股份 42,811,262 股）为基数，向全体股东每 10 股 派发现金 1 元（含税），现金分红总额 129,085,656.30 元，不送红股，不以公积 金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实 施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整
安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 2 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 113 第十一节公司债券相关情况 非非由非中非非中非非非非非非非非由非中非 120 第十二节财务报告 121 第十三节备查文件目录 279 chin乡 www.cninfocom.cn
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 50 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 95 第七节 优先股相关情况................................................................................................................ 104 第八节 可转换公司债券相关情况................................................................................................ 105 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................ 106 第十节 公司治理............................................................................................................................ 113 第十一节 公司债券相关情况..................................................................................................... 120 第十二节 财务报告........................................................................................................................ 121 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 279
安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指安徽楚江科技新材料股份有限公司(原安徽精诚铜业股份有限公司) 董事会 指安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 监事会 指安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 证监会 指|中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指|《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指安徽楚江科技新材料股份有限公司章程 楚江集团、控股股东 指安徽楚江投资集团有限公司 楚江电材 指安徽楚江高新电材有限公司 楚江合金 指芜湖楚江合金铜材有限公司 楚江特钢 指安徽楚江特钢有限公司 楚江带钢 指安徽楚江精密带钢有限公司 楚江物流 指芜湖楚江物流有限公司 南陵物流 指南陵楚江物流有限公司 清远楚江 清远楚江铜业有限公司 香港精诚 指|精诚铜业(香港)有限公司 顶立科技 指湖南顶立科技有限公司 中科顶立 指湖南中科顶立技术创新研究院有限公司 湖南楚江 指湖南楚江新材料有限公司 楚江科贸 指|上海楚江科贸发展有限公司 厌鸟高新 指江苏天鸟高新技术股份有限公司 鑫海高导 指|江苏鑫海高导新材料有限公司 丹阳海弘 指|丹阳市海弘新材料有限公司 新疆顶立汇智股权投资合伙企业(有限合伙)(原湖南顶立汇智投资 顶立汇智 指 有限公司) 汇德投资 指|长沙汇德投资管理合伙企业(有限合伙) 汇能投资 指长沙汇能投资管理合伙企业(有限合伙) 元、万元 指人民币元、万元 chin乡 www.cninfocom.cn
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司（原安徽精诚铜业股份有限公司） 董事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司章程 楚江集团、控股股东 指 安徽楚江投资集团有限公司 楚江电材 指 安徽楚江高新电材有限公司 楚江合金 指 芜湖楚江合金铜材有限公司 楚江特钢 指 安徽楚江特钢有限公司 楚江带钢 指 安徽楚江精密带钢有限公司 楚江物流 指 芜湖楚江物流有限公司 南陵物流 指 南陵楚江物流有限公司 清远楚江 指 清远楚江铜业有限公司 香港精诚 指 精诚铜业（香港）有限公司 顶立科技 指 湖南顶立科技有限公司 中科顶立 指 湖南中科顶立技术创新研究院有限公司 湖南楚江 指 湖南楚江新材料有限公司 楚江科贸 指 上海楚江科贸发展有限公司 天鸟高新 指 江苏天鸟高新技术股份有限公司 鑫海高导 指 江苏鑫海高导新材料有限公司 丹阳海弘 指 丹阳市海弘新材料有限公司 顶立汇智 指 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（原湖南顶立汇智投资 有限公司） 汇德投资 指 长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙） 汇能投资 指 长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、万元
安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 会计师 指|容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日