AM品需 老板电器2019年年度报告 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 949024.050 现金分红金额(元)(含税) 474,512,02500 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 474,512,02500 可分配利润(元) 4,955,109,02286 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润 1,553,740,923.33元(母公司数),加上年初未分配利润4,160,5873953元,减去2018年度利润分配现金股利 759,219,240.00元,2019年度末公司可供股东分配的利润为4,955,109,0286元。公司拟以现有总股本949,024,050股为 基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计474,512,02500元 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 履 承诺事由 承诺类 承诺方 承诺内容 承诺时间/承诺 型 期限情 直接和间 接持有公 在上述三十六个月的限售期届满后,在其任职期间每 司股份的股份限年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总2010年11 长期 格 公司董事、售承诺数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接月23 首次公开发行或监事、高级 或间接持有的公司股份 再融资时所作承管理人员 杭州老板 1、本公司体本人及本公司/本人控制的其他企业目前没 实业集团/避免同有、将来也不直接或间接从事与老板电器及其控股子 10年11 业竞争公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活 有限公司 的承诺动:2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业从 月23日/长期/格 任建华 任何第三者获得的任何商业机会与老板电器之业务 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 26 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 5 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 949,024,050 现金分红金额（元）（含税） 474,512,025.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 474,512,025.00 可分配利润（元） 4,955,109,022.86 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 1,553,740,923.33 元（母公司数），加上年初未分配利润 4,160,587,339.53 元，减去 2018 年度利润分配现金股利 759,219,240.00 元，2019 年度末公司可供股东分配的利润为 4,955,109,022.86 元。公司拟以现有总股本 949,024,050 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 474,512,025.00 元。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履 行 情 况 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 直接和间 接持有公 司股份的 公司董事、 监事、高级 管理人员 股份限 售承诺 在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每 年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接 或间接持有的公司股份 2010 年 11 月 23 日 长期 严 格 履 行 杭州老板 实业集团 有限公司; 任建华 避免同 业竞争 的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前没 有、将来也不直接或间接从事与老板电器及其控股子 公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活 动；2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业从 任何第三者获得的任何商业机会与老板电器之业务 2010 年 11 月 23 日 长期 严 格 履 行
AM品需 老板电器2019年年度报告 构成或可能构成实质性竟争的,本公司/本人将立即通 知老板电器,并将该等商业机会让与老板电器: 本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业承诺将不 向其业务与老板电器之业务构成竞争的其他公司、企 业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道 等商业秘密 其他对公司中小 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年2018年04 股东所作承诺公司 分红 年 实现的年均可分配利润的40% 月10日 严格履行 承诺是否按时履 是 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 019年4月24日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相 关会计政策的议案》。根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融 资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《关于修订印发2018年度一般企业 财务报表格式的通知》等文件要求变更有关的会计政策。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,对公司资产总额 负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。 2019年8月26日,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变 更相关会计政策的议案》,鉴于2019年4月财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019) 6号),公司决定按照财政部的要求时间开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,对公司 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 27 构成或可能构成实质性竞争的，本公司/本人将立即通 知老板电器，并将该等商业机会让与老板电器；3、 本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业承诺将不 向其业务与老板电器之业务构成竞争的其他公司、企 业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道 等商业秘密。 其他对公司中小 股东所作承诺 公司 分红 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年 实现的年均可分配利润的 40%。 2018 年 04 月 10 日 三年 严 格 履 行 承诺是否按时履 行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2019年4月24日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相 关会计政策的议案》。根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融 资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《关于修订印发2018年度一般企业 财务报表格式的通知》等文件要求变更有关的会计政策。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、 负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。 2019年8月26日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变 更相关会计政策的议案》，鉴于2019年4月财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号），公司决定按照财政部的要求时间开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司
AM品需 老板电器2019年年度报告 资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓 雷永鑫、高志英 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √是口否 是否在审计期间改聘会计师事务所 口是√否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是口否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说 公司于2019年10月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》,并于2019年11月14日召开2019年第一次临时股东大会审议通过。综合考虑公司发展及合作需要,公司拟聘请信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 28 资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 83 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 雷永鑫、高志英 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司于2019年10月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，并于2019年11月14日召开2019年第一次临时股东大会审议通过。综合考虑公司发展及合作需要，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用
AM品需 老板电器2019年年度报告 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大 仲裁事 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用口不适用 1、首期限制性股票激励计划的实施情况 (1)2015年1月13日,公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<杭州老板电器股份有限公司首期限制性 股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。 (2)2015年1月21日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》。 (3)2015年2月13日,公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》所涉首次授予限制 性股票的授予登记工作 (4)2016年1月4日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议并通过了《关于对预留限制性股 票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》 (5)2016年1月2日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于限制性股票 激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》 (6)2016年2月5日,公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》所涉预留限制性股 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 29 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、首期限制性股票激励计划的实施情况 （1）2015年1月13日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<杭州老板电器股份有限公司首期限制性 股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。 （2）2015年1月21日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》。 （3）2015年2月13日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制 性股票的授予登记工作。 （4）2016年1月4日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议并通过了《关于对预留限制性股 票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。 （5）2016年1月22日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于限制性股票 激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。 （6）2016年2月5日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股
AM品需 老板电器2019年年度报告 票的授予登记工作。 (⑦)2016年4月7日,公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于首期限制性股 票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 (8)2017年1月23日,公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于首 期限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》、 《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》。 (9)2018年2月6日,公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于限制性股 票嶶励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》 (10)2019年1月21日,公司分别召开第四节董事会第九次会议和第四节监事会第九次会议,审议通过了《关于公司限制性 股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》。 2、2018年员工持股计划的实施情况 (1)2018年1月11日,公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于<公司2018年员工持股计划(草案)>及摘要》 《关于授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》:同日,公司第四届监事会第三次会议审议并通过了《关于<公司2018 年员工持股计划(草案)>及摘要》。 (2)2018年2月2日,公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2018年员工持股计划(草案)>及摘要》 《关于授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。 (3)2018年5月4日,公司2018年员工持股计划购买完成,购买价格3594元/股,购买数量5.33万股,占公司总股本 的0.57% 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 关联交 关联交易关联关关联交关联交 关联交 易定价 交易金交易额是否超过交易 易金额 易类型易内容 易价格 额的比度(万获批额度结算交易市 原则 (万元) 例 方式价 杭州余/受实际 控制人接受劳涂料加 亚光喷涂 1,395.59 之妹控务 汇款 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 30 票的授予登记工作。 （7）2016年4月7日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于首期限制性股 票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。 （8）2017年1月23日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首 期限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》、 《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》。 （9）2018年2月6日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股 票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。 （10）2019年1月21日，公司分别召开第四节董事会第九次会议和第四节监事会第九次会议，审议通过了《关于公司限制性 股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》。 2、2018年员工持股计划的实施情况 （1）2018年1月11日，公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于<公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要》、 《关于授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》；同日，公司第四届监事会第三次会议审议并通过了《关于<公司2018 年员工持股计划（草案）>及摘要》。 （2）2018年2月2日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要》、 《关于授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。 （3）2018年5月4日，公司2018年员工持股计划购买完成，购买价格35.94元/股，购买数量544.33万股，占公司总股本 的 0.57%。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超过 获批额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 杭州余杭 亚光喷涂 厂 受实际 控制人 之妹控 制 接受劳 务 涂料加 工 市价 市价 1,395.59 否 银行 汇款 1,395.59