AM品需 老板电器2019年年度报告 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司 公司名称 主要业务注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 类型 杭州名气电子公厨电产品生 50,00000184614012184730.82987253,140003.98703727897540403635 器有限公司司 产、销售 上海老板电 子公厨电产品销 器销售有限 5000060139851510,165,900328,236670.345,5379177989723708 公司 北京老板电 子公厨电产品销 器销售有限 500066526274744144462236,886934978.7861213539131610 公司 嵊州市金帝 智能厨电有子公集成灶产品 3265306131565641404231.07657182295610.991053,7159205749.85852198 生产、销售 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 公司发展战略(2020-2022) 专注烹饪,聚焦吸油烟机,扩大第一品类优势、领先第二品类,稳步推进第三品类。秉持艰苦奋斗的 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 21 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州名气电 器有限公司 子公 司 厨电产品生 产、销售 50,000,000 184,161,401.21 84,730,829.87 253,140,003.98 7,037,278.97 5,404,036.35 上海老板电 器销售有限 公司 子公 司 厨电产品销 售 5,000,000 60,133,985.15 10,165,939.00 328,236,670.34 5,537,917.79 897,237.08 北京老板电 器销售有限 公司 子公 司 厨电产品销 售 5,000,000 66,526,274.74 41,444,454.62 236,886,934.97 8,786,132.13 5,391,316.10 嵊州市金帝 智能厨电有 限公司 子公 司 集成灶产品 生产、销售 32,653,061 315,656,414.04 231,076,577.81 229,610,991.10 53,715,920.57 49,858,521.98 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司发展战略（2020-2022） 专注烹饪，聚焦吸油烟机，扩大第一品类优势、领先第二品类，稳步推进第三品类。秉持艰苦奋斗的
AM品需 老板电器2019年年度报告 老虎钳创业精神,以产品和用户为核心,打造企业竞争优势。持续为用户打造更加“便捷、健康、有趣” 的厨房生活,铸全球品牌,树百年企业。 一、总体目标:铸世界品牌,树百年企业 成为引领烹饪生活变革的世界级百年企业 业务目标:专注烹饪,聚焦吸油烟机,扩大第一品类优势、领先第二品类、稳步推进第三品类。 第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类 指以洗碗机为代表的水厨电产品群 三、核心工作:以产品和用户为核心,打造企业竞争优势,持续为用户打造更加“便捷、健康、有趣”的 厨房生活 产品,核心聚焦在产品技术的领先:用户,指购买使用厨电产品的消费者。目前厨电行业步入存量博 弈时代,行业整合加速,产品和用户体验将会越来越重要。通过技术创新,扩大产品竞争优势,产品驱动 市场份额提升,关注用户烹饪过程和烹饪环境,以提升用户烹饪体验为发点,将产品和用户体验打造成公 司的竞争优势,持续为用户创造更加“便捷、健康、有趣”的厨房生活。 2、公司使命、愿景、价值观 使命:创造人类对厨房生活的一切美好向往 愿景:成为引领烹饪生活变革的世界级百年企业。 价值观:艰苦奋斗的老虎钳创业精神。 2020年公司工作方针为“勤练内功跨周期,稳中求进促增长-抢市场,强产品”,明确自身定位,加强 建立赋能性组织,拉通产品线、推动运营高效、精准营销、提效降本等多个方面发力,勤练内功,补足短 板。抢市场重点是要打好阵地战、攻坚战、歼灭战、持久战四类战役,实现守护高端定位、守护市场地位、 守护增长底线,持续提升用户满意度。强产品则要重点发力产品研发、产品品质和产品推广,深入烹饪研 宄,推动产品智能化、集成化,满足顾客的需求和期望。 4、风险因素 (1)房地产市场波动的风险 公司扎根厨房,提供涵盖吸油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸箱、微波炉、洗碗机、净水器、集成 灶、净化水槽等嵌入式厨房电器整体解决方案。其需求产生于房屋购置后的厨房装修环节,具备一定的“装 修”与“家具”属性,加上目前大部分需求还是来源于新增而非更新需求,因此其需求受房地产市场波动影响 较大。虽然公司凭借其市场领导地位,具备一定的抗波动能力,但房地产市场的波动,仍将对公司经营业 绩产生一定影响 (2)原材料价格波动的风险 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 22 老虎钳创业精神，以产品和用户为核心，打造企业竞争优势。持续为用户打造更加“便捷、健康、有趣” 的厨房生活，铸全球品牌，树百年企业。 一、总体目标：铸世界品牌，树百年企业。 成为引领烹饪生活变革的世界级百年企业。 二、业务目标：专注烹饪，聚焦吸油烟机，扩大第一品类优势、领先第二品类、稳步推进第三品类。 第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类 指以洗碗机为代表的水厨电产品群。 三、核心工作：以产品和用户为核心，打造企业竞争优势，持续为用户打造更加“便捷、健康、有趣”的 厨房生活。 产品，核心聚焦在产品技术的领先；用户，指购买使用厨电产品的消费者。目前厨电行业步入存量博 弈时代，行业整合加速，产品和用户体验将会越来越重要。通过技术创新，扩大产品竞争优势，产品驱动 市场份额提升，关注用户烹饪过程和烹饪环境，以提升用户烹饪体验为发点，将产品和用户体验打造成公 司的竞争优势，持续为用户创造更加“便捷、健康、有趣”的厨房生活。 2、公司使命、愿景、价值观 使 命：创造人类对厨房生活的一切美好向往。 愿 景：成为引领烹饪生活变革的世界级百年企业。 价值观：艰苦奋斗的老虎钳创业精神。 3、2020年公司工作方针为“勤练内功跨周期，稳中求进促增长-抢市场，强产品”，明确自身定位，加强 建立赋能性组织，拉通产品线、推动运营高效、精准营销、提效降本等多个方面发力，勤练内功，补足短 板。抢市场重点是要打好阵地战、攻坚战、歼灭战、持久战四类战役，实现守护高端定位、守护市场地位、 守护增长底线，持续提升用户满意度。强产品则要重点发力产品研发、产品品质和产品推广，深入烹饪研 究，推动产品智能化、集成化，满足顾客的需求和期望。 4、风险因素 （1）房地产市场波动的风险 公司扎根厨房，提供涵盖吸油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸箱、微波炉、洗碗机、净水器、集成 灶、净化水槽等嵌入式厨房电器整体解决方案。其需求产生于房屋购置后的厨房装修环节，具备一定的“装 修”与“家具”属性，加上目前大部分需求还是来源于新增而非更新需求，因此其需求受房地产市场波动影响 较大。虽然公司凭借其市场领导地位，具备一定的抗波动能力，但房地产市场的波动，仍将对公司经营业 绩产生一定影响。 （2）原材料价格波动的风险
AM品需 老板电器2019年年度报告 公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等,其价格波动将会直接影响公司产品成本,从而影响 公司盈利能力。若公司主要原材料价格大幅上涨,对公司经营业绩产生一定压力 (3)市场竞争加剧的风险 近年来,由于房地产调控导致的需求下降、行业集中度的不断提升、综合性品牌纷纷加大对厨电市场 的投入以及互联网品牌的强势加入,厨电行业存在着市场竞争加剧的风险,市场竞争的加剧将对公司经营 业绩产生一定影响 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待对 接待时间 接待方式 调研的基本情况索引 象类型 2019年01月03日实地调研|机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年1月3日投资者关系活动记录表》 2019年01月04日实地调研|机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年1月4日投资者关系活动记录表》 2019年01月08日实地调研|机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年1月89日投资者关系活动记录表》 2019年01月11日实地调研|机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年1月11日投资者关系活动记录表》 2019年02月26日实地调研|机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年2月2627日投资者关系活动记录表》 019年03月13日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年3月13-14日投资者关系活动记录表》 019年04月25日 地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年4月2526日投资者关系活动记录表》 019年05月14日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年5月1415日投资者关系活动记录表》 019年05月22日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年5月223日投资者关系活动记录表》 019年06月05日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年6月56日投资者关系活动记录表》 019年06月13日 地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年6月1314日投资者关系活动记录表》 2019年06月25日 地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年6月25日投资者关系活动记录表》 2019年07月01日 地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年7月1-2日投资者关系活动记录表》 2019年07月18日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年7月1819日投资者关系活动记录表》 2019年09月16日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年9月1617日投资者关系活动记录表》 2019年09月18日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年9月1823日投资者关系活动记录表》 2019年09月25日 地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年9月2526日投资者关系活动记录表》 2019年10月05日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年10月5日投资者关系活动记录表》 2019年11月07日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年11月7日投资者关系活动记录表》 2019年11月18日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年11月18日投资者关系活动记录表》 2019年11月19日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年11月19日投资者关系活动记录表》 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 23 公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等，其价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响 公司盈利能力。若公司主要原材料价格大幅上涨，对公司经营业绩产生一定压力。 （3）市场竞争加剧的风险 近年来，由于房地产调控导致的需求下降、行业集中度的不断提升、综合性品牌纷纷加大对厨电市场 的投入以及互联网品牌的强势加入，厨电行业存在着市场竞争加剧的风险，市场竞争的加剧将对公司经营 业绩产生一定影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对 象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 03 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 1 月 3 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 01 月 04 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 01 月 08 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 1 月 8-9 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 01 月 11 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 02 月 26 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 2 月 26-27 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 03 月 13 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 3 月 13-14 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 04 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 4 月 25-26 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 05 月 14 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 5 月 14-15 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 05 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 5 月 22-23 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 06 月 05 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 6 月 5-6 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 06 月 13 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 6 月 13-14 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 06 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 6 月 25 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 07 月 01 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 7 月 1-2 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 07 月 18 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 7 月 18-19 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 09 月 16 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 9 月 16-17 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 09 月 18 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 9 月 18-23 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 09 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 9 月 25-26 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 10 月 05 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 10 月 5 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 11 月 07 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 11 月 18 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 11 月 18 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 11 月 19 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 11 月 19 日投资者关系活动记录表 》
AM品需 老板电器2019年年度报告 2019年12月12日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年12月12日投资者关系活动记录表》 2019年12月20日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年12月20日投资者关系活动记录表》 2019年12月25日实地调研机构详见巨潮资讯网《老板电器:2019年12月25日投资者关系活动记录表》 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 24 2019 年 12 月 12 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 12 月 12 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 12 月 20 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 12 月 20 日投资者关系活动记录表 》 2019 年 12 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《老板电器：2019 年 12 月 25 日投资者关系活动记录表 》
AM品需 老板电器2019年年度报告 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 回适用不适用 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、公司2017年利润分配方案:公司以现有总股本949,032,825股为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.5元(含税), 共计711,774,618.75 公司2018年利润分配预案:公司拟以现有总股本949,024,050股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元(含税) 共计759,219,240元 2、公司2019年利润分配预案:公司拟以现有总股本949,024,050股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税) 共计474,512,025.00元 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红总额 现金分红金额以其他方式现 分红年度合并报占合并报表中金分红金额占 (含其他方式) 占合并报表中 分红年度 现金分红金额表中归属于上市归属于上市公合并报表中归现金分红总额 归属于上市公 (含税) 公司普通股股东司普通股股东属于上市公司(含其他方式) 司普通股股东 的净利润的净利润的比普通股股东的 的净利润的比 净利润的比例 2019年 474,512,025001,589814,847.80 29.85% 474,512,025.00 2985% 2018年 759,219,240001473579665 51.52% 759,219240.00 2017年 71774,618751461213,18.63 711,774,618.75 48.71% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
老板电器 2019 年年度报告 25 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2017年利润分配方案：公司以现有总股本949,032,825股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5元（含税）， 共计711,774,618.75元。 2、公司2018年利润分配预案：公司拟以现有总股本949,024,050股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税）， 共计759,219,240元。 2、公司2019年利润分配预案：公司拟以现有总股本949,024,050股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）， 共计474,512,025.00元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 2019 年 474,512,025.00 1,589,814,847.80 29.85% 474,512,025.00 29.85% 2018 年 759,219,240.00 1,473,579,665.62 51.52% 759,219,240.00 51.52% 2017 年 711,774,618.75 1,461,213,518.63 48.71% 711,774,618.75 48.71% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用