株洲时代新材料科技股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 公司代码:600458 公司简称:时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2017年年度报告 1/161

2017 年年度报告 1 / 161 公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告

2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘连根 工作原因 李东林 董事 张力强 工作原因 熊锐华 董事 宋智宇 工作原因 李东林 独立董事 工作原因 林逸 独立董事 祁和生 工作原因 黄珺 独立董事 贺守华 工作原因 林逸 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李东林、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人(会计主管人员)王争献 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所审计确认,2017年度本公司实现归属于母公司净利润69,223,914.55 元,以2017年归属于母公司的净利润为基数提取10%的法定盈余公积2,917,973.59元,加上期初未 分配利润1,034,002,391.98元(追溯调整后),本次实际可供分配的利润为1,018,066,05.65元 经研究,拟定公司2017年度利润分配预案为:拟以公司2017年末总股本802,798,152股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计分配40,139,907.60元,剩余未分配利润 977,926,148.05元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本 上述利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2/161

2017 年年度报告 2 / 161 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘连根 工作原因 李东林 董事 张力强 工作原因 熊锐华 董事 宋智宇 工作原因 李东林 独立董事 李中浩 工作原因 林逸 独立董事 祁和生 工作原因 黄珺 独立董事 贺守华 工作原因 林逸 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李东林、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）王争献 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所审计确认，2017年度本公司实现归属于母公司净利润69,223,914.55 元，以2017年归属于母公司的净利润为基数提取10%的法定盈余公积2,917,973.59元，加上期初未 分配利润1,034,002,391.98元(追溯调整后)，本次实际可供分配的利润为1,018,066,055.65元。 经研究，拟定公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年末总股本802,798,152股为基数 ,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计分配40,139,907.60元，剩余未分配利润 977,926,148.05 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

2017年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司己在本报告中详细 描述存在的风险,敬请查阅本报告第四节″经营情况讨论与分析”中第三点"公司关于公司未来发展 的讨论与分析中第四点"可能面对的风险"的内容。 十、其他 口适用√不适用 3/161

2017 年年度报告 3 / 161 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述存在的风险，敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"中第三点"公司关于公司未来发展 的讨论与分析"中第四点"可能面对的风险"的内容。 十、 其他 □适用 √不适用

2017年年度报告 目录 释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节优先股相关情况… 第七节 普通股股份变动及股东情况 第八节 公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第十节 公司治理 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 4/161

2017 年年度报告 4 / 161 目 录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 优先股相关情况...............................................................................................................32 第七节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................33 第八节 公司债券相关情况...........................................................................................................37 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................38 第十节 公司治理...........................................................................................................................45 第十一节 财务报告...........................................................................................................................48 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................161

2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期 指|2017年1月1日至2017年12月31日 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 时代绝缘 指公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 橡塑元件 指|公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 天津风电 指公司全资子公司天津中车风电叶片工程有限公司 时代国贸 指|公司全资子公司株洲时代新材国际贸易有限公司 香港子公司 指公司全资子公司时代新材(香港)有限公司 新材德国 德国BOGE 指/公司全资子公司中国南车新材料科技有限公司 CSR New Material Technologies GmbH BOGE无锡 指|德国BOE之全资子公司博戈橡胶塑料(无锡)有限公司 BGE株洲指德国BGE之全资子公司博戈橡胶塑料(株洲)有限公司 BOGE墨西哥 指德国BE之控股子公司博戈橡胶塑料(墨两哥)有限责任公司 BOGE Rubber plastics mexico srl 力克橡塑 指|公司控股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 代尔克公司 指/公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司 Delkor Rail Pty ltd 时代华先 指公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司 青岛华 指公司控股子公司青岛中车华轩水务有限公司 美国子公司 指|公司全资子公司 CSR Times New material(UsA)LC 中铁宏吉 指「公司全资子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司 齐齐哈尔时代指公司合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司(已出售 咸阳时代 指公司控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司(已注销) 时代工塑 指公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司(已注销) 中车株洲所 指|公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司 中国中车 指公司间接控股股东中国中车股份有限公司 中车集团 指公司实际控制人中国中车集团公司 5/161

2017 年年度报告 5 / 161 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 时代绝缘 指 公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 橡塑元件 指 公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 天津风电 指 公司全资子公司天津中车风电叶片工程有限公司 时代国贸 指 公司全资子公司株洲时代新材国际贸易有限公司 香港子公司 指 公司全资子公司时代新材（香港）有限公司 新材德国 德国 BOGE 指 公司全资子公司中国南车新材料科技有限公司 CSR New Material Technologies GmbH BOGE 无锡 指 德国 BOGE 之全资子公司博戈橡胶塑料（无锡）有限公司 BOGE 株洲 指 德国 BOGE 之全资子公司博戈橡胶塑料（株洲）有限公司 BOGE 墨西哥 指 德国 BOGE 之控股子公司博戈橡胶塑料（墨西哥）有限责任公司 BOGE Rubber & Plastics Mexico S.R.L. 力克橡塑 指 公司控股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 代尔克公司 DELKOR 公司 指 公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司 Delkor Rail Pty Ltd 时代华先 指 公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司 青岛华轩 指 公司控股子公司青岛中车华轩水务有限公司 美国子公司 指 公司全资子公司 CSR Times New Material(USA) LLC. 中铁宏吉 指 公司全资子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司 齐齐哈尔时代 指 公司合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司（已出售） 咸阳时代 指 公司控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司(已注销) 时代工塑 指 公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司（已注销） 中车株洲所 指 公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司 中国中车 指 公司间接控股股东中国中车股份有限公司 中车集团 指 公司实际控制人中国中车集团公司