湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 以其他方式 现金分红总 现金分红金 现金分红金 额(含其他 红年度合额占合并报 以其他方式额占合并报 方式)占合 现金分红金 报表中归表中归属于 (如回购股表中归属于 现金分红总 并报表中归 分红年度 属于上市公上市公司普 额(含其他 额(含税) )现金分上市公司普 属于上市公 司普通股股通股股东的 方式) 红的金额通股股东的 司普通股股 东的净利润净利润的比 净利润的比 东的净利润 的比率 2019年 20.06666186,9431949 23.08% 0,066,663.1 23.08% 171728909 29,991,900.7 29,991,900.7 2018年 0.00% 1747% 747% 27.687.6064 2017年 27,687606410521595 26.32% 0.00 26.32% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 286,666616 现金分红金额(元)(含税) 0,066,66312 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)(元) 20,066,663.12 可分配利润(元) 525,180,665.59 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说 china乡 www.chinfocom.cn
湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2019 年 20,066,663.1 2 86,943,194.9 2 23.08% 0.00 0.00% 20,066,663.1 2 23.08% 2018 年 0.00 171,728,909. 16 0.00% 29,991,900.7 9 17.47% 29,991,900.7 9 17.47% 2017 年 27,687,606.4 3 105,211,595. 89 26.32% 0.00 0.00% 27,687,606.4 3 26.32% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 2 每 10 股派息数（元）（含税） 0.7 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 286,666,616 现金分红金额（元）（含税） 20,066,663.12 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 20,066,663.12 可分配利润（元） 525,180,665.59 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 23.08 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 )上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利07元(含税) 截至2019年12月31日,公司总股本251,705,513股,因公司已于2020年4月13日非公开发行新股37,956,203股,去 除2018年12月回购2,995,100股,以此基数计算合计拟派发现金红利20,06612元(含税)。本年度公司现金分红比 例为2308%。 (二)上市公司向全体股东每10股送红股2股(含税),资本公积金不转增股本 截至2019年12月31日,公司总股本251,705,513股,因公司已于2020年4月13日非公开发行新股37,956,203股,去 除2018年12月回购2,995,100股,以此基数计算合计拟送股57,33,23股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 承诺受让股 力支持广济 药业的发展 规划和目 标,以广济 湖北省长江 药业现有业 2014年10 产业投资集|其他承诺务和产品为 履行中 月22日 团有限公司 核心,积极 投入发展壮 大广济药业 现有业务 收购报告书或权益变动报告书中 和产品,适 所作承诺 当引进新的 承诺要充分 利用其较强 的经济实 力,通过实 湖北省长江 业做支撑, 2014年10 产业投资集其他承诺来解决当前 履行中 团有限公司 制约广这月22日 业发展瓶颈 问题,推进 生物产业园 后续发展, china乡 www.chinfocom.cn
湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 （一）上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税） 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 251,705,513 股，因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股，去 除 2018 年 12 月回购 2,995,100 股，以此基数计算合计拟派发现金红利 20,066,663.12 元（含税）。本年度公司现金分红比 例为 23.08%。 （二）上市公司向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），资本公积金不转增股本 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 251,705,513 股，因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股，去 除 2018 年 12 月回购 2,995,100 股，以此基数计算合计拟送股 57,333,323 股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 湖北省长江 产业投资集 团有限公司 其他承诺 承诺受让股 份以后，全 力支持广济 药业的发展 规划和目 标，以广济 药业现有业 务和产品为 核心，积极 投入发展壮 大广济药业 现 有业务 和产品，适 当引进新的 产品。 2014 年 10 月 22 日 履行中 湖北省长江 产业投资集 团有限公司 其他承诺 承诺要充分 利用其较强 的经济实 力，通过实 业做支撑， 来解决当前 制约广济药 业发展瓶颈 问题，推进 生物产业园 后续发展， 2014 年 10 月 22 日 履行中
湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 使之与广济 药业原有产 业兼容 诺受让 标股份以 湖北省长江 后,切实做 14年10 业投资集其他承诺好广济药业 履行中 月22日 团有限公司 产业园未来 3-5年的发 展规划 承诺受让股 份以后,努 力提高广济 药业管理团 湖北省长江 工的薪资待2014年10 产业投资集其他承诺 履行中 遇,积极促月22日 团有限公司 进上市公司 持续发展和 改善上市公 司法人治理 结构 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 股权激励承诺 湖北广济药 业股份有限 公司的董 事、高级管 理人员作出 安靖曹亮; 以下承诺 郭韶智胡 明峰刘晓 1、本人承诺 其他对公司中小股东所作承诺勇卢正东 不无偿或以 阮忠义;童 不公平条件 卫宁;王欣 向其他单位 杨汉明 或者个人输 送利益,也 不采用其他 方式损害 司利益。 2、本人承诺 china乡 www.chinfocom.cn
湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 使之与广济 药业原有产 业兼容。 湖北省长江 产业投资集 团有限公司 其他承诺 承诺受让目 标股份以 后，切实做 好广济药业 产业园未来 3-5 年的发 展规划。 2014 年 10 月 22 日 履行中 湖北省长江 产业投资集 团有限公司 其他承诺 承诺受让股 份以后，努 力提高广济 药业管理团 队及全体职 工的薪资待 遇，积极促 进上市公司 持续发展和 改善上市公 司法人治理 结构。 2014 年 10 月 22 日 履行中 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 安靖;曹亮; 郭韶智;胡 明峰;刘晓 勇;卢正东; 阮忠义;童 卫宁;王欣; 杨汉明 湖北广济药 业股份有限 公司的董 事、高级管 理人员作出 以下承诺： 1、本人承诺 不无偿或以 不公平条件 向其他单位 或者个人输 送利益，也 不采用其他 方式损害公 司利益。 2、本人承诺
湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 对本人的职 务消费行为 进行约束 3、本人承诺 不动用公司 资产从事与 本人履行职 责无关的投 资、消费活 4、本人承诺 由董事会或 薪酬与考核 委员会制定 的薪酬制度 与公司填补 回报措施的 执行情况相 5、本人承诺 拟公布的公 司股权激励 (如有)的 行权条件与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 本人承诺切 实履行公司 指定的有关 填补回报措 施以及对此 作出的有关 填补回报措 施的承诺, 若违反该等 承诺并给公 司或者投资 者造成损失 的,本人愿 意依法承担 对公司或者 china乡 www.chinfocom.cn
湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 对本人的职 务消费行为 进行约束。 3、本人承诺 不动用公司 资产从事与 本人履行职 责无关的投 资、消费活 动。 4、本人承诺 由董事会或 薪酬与考核 委员会制定 的薪酬制度 与公司填补 回报措施的 执行情况相 挂钩。 5、本人承诺 拟公布的公 司股权激励 （如有）的 行权条件与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩。 本人承诺切 实履行公司 指定的有关 填补回报措 施以及对此 作出的有关 填补回报措 施的承诺， 若违反该等 承诺并给公 司或者投资 者造成损失 的，本人愿 意依法承担 对公司或者 投资者的补
湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 偿责任 承诺是否按时履行 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 1.会计政策变更及依据 (1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一 一金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号—一金融工具列报》(上述四项准则以 下统称“新金融工具准则”)。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:一是以摊余成本计量的金融资产:二是以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产:三是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基 于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持 有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具 准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十 (2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[20196号)(以下简称 “财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 (3)财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号—一非货币性资产交换》,修订后的准则自2019年6 月10日起施行,对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发 生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。 (4)财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》,修订后的准则自2019年6月17日起 施行,对于2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组,要 求根据修订后的准则进行调整。 本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 china乡 www.chinfocom.cn
湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 偿责任。 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1.会计政策变更及依据 （1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号— —金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以 下统称“新金融工具准则”）。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：一是以摊余成本计量的金融资产；二是以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产；三是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基 于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持 有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具 准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。 （2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称 “财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 （3）财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6 月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发 生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。 （4）财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起 施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要 求根据修订后的准则进行调整。 本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况