湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 湖北长广基金管理有限公司 接投资 影响极小 武穴长投广济生物医药产业投资基金 直接投资 合伙企业(有限合伙) 广济药业(比利时)有限公司 直接投资 影响极小 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)2020年工作计划 2020年公司将继续改革创新发展方式,加快外延式发展,强化公司总部服务能力,加强制度执行力度,提升公司研发成 果转化效率,加快募投项目落地实施,优化人才结构及资源配置,完成三济整合工程,着力提升市场份额和经营效益,确保 公司可持续健康发展。公司2020年将从如下几个方面做好工作 1、夯实管理基础、提升管理效率 一是强化总部服务职能,抓好信息化管理,加强制度监督执行,进一步优化管理流程和管控节点,建立更为科学、高效、 合理的决策系统。二是加强过程监督,在投资项目、原材料及设备采购、合同管理等方面加强监督执行,确保各项生产经营 活动有效进行。三是提升总部人员专业能力,重点在新产品研发、质量、环保及市场开拓等方面加强能力建设,为公司持续 发展打基础 2、整合研发资源、加强对外合作 是加快湖北广济药业生物技术研究院建设,整合公司技术和研发资源,提升公司新产品研发能力。二是优化研发管理 及考核体系,引进研发领军人物,采取市场化考核与激励机制,激发研发人员积极性,以结果为导向共享研发成果及收益 是提升研发成果转化率,加强研发立项审核力度及对外合作,加大在合成生物学领域的基础研究和工业转化,充分利用现 有研发资源创造效益。 3、加快外延式发展,丰富公司产品 是加快募投项目VB12和VB2建设,尽快投产运行,以增强主导产品核心竞争力,进一步丰富公司产品。二是加快外 式发展,在做大做强主导产品的同时,弥补在化学合成领域的短板。三是加快长广基金运行,积极争取募集资金到位,为大 金产业园新项目落地提供资金支持,增强企业综合发展实力 4、加快三济整合、提升产品效益 一是坚持“随行就市、份额优先”营销方针,准确把握不同品规市场定位,采取积极灵活和差异化的销售策略,积极应 对日益激烈的市场竞争,最大限度实现量价均衡。二是加强“三济合一”的整合力度,拓展制剂销售渠道,创新营销模式 挖掘市场空间,实现维生素原料与制剂联动增长。三是推进“1831注册”工作,早日重返欧盟市场,为客户和消费者争取利 益,促进公司海外业务稳定增长。 5加强安全生产,严守“三条”红线 是强化各级主体安全责任,加大安全责任考核力度,深入推进风险分级管控、隐患排查双体系建设,严守安全生产企 业生命线。二是坚持环保治理常抓不懈,加大环保设施投入力度,加快大金产业园环保工程二期建设,确保“三废ˆ达标排放。 是推进产品提标升级工程,加快VB2片等产品一致性评价工作,提升产品质量 6加强企业品牌宣传,加大人才队伍建设 挥党组织的核心引领作用,增强党员干部忧患意识和责任担当意识,提高广大干部职工工作效率和专业素养。 是加强党风廉政建设,坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制,培养忠诚干净担当的高素质人才队伍。三是 china乡 www.cninfo.comcn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 湖北长广基金管理有限公司 直接投资 影响极小 武穴长投广济生物医药产业投资基金 合伙企业（有限合伙） 直接投资 无 广济药业（比利时）有限公司 直接投资 影响极小 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）2020年工作计划 2020年公司将继续改革创新发展方式，加快外延式发展，强化公司总部服务能力，加强制度执行力度，提升公司研发成 果转化效率，加快募投项目落地实施，优化人才结构及资源配置，完成三济整合工程，着力提升市场份额和经营效益，确保 公司可持续健康发展。公司2020年将从如下几个方面做好工作： 1、夯实管理基础、提升管理效率 一是强化总部服务职能，抓好信息化管理，加强制度监督执行，进一步优化管理流程和管控节点，建立更为科学、高效、 合理的决策系统。二是加强过程监督，在投资项目、原材料及设备采购、合同管理等方面加强监督执行，确保各项生产经营 活动有效进行。三是提升总部人员专业能力，重点在新产品研发、质量、环保及市场开拓等方面加强能力建设，为公司持续 发展打基础。 2、整合研发资源、加强对外合作 一是加快湖北广济药业生物技术研究院建设，整合公司技术和研发资源，提升公司新产品研发能力。二是优化研发管理 及考核体系，引进研发领军人物，采取市场化考核与激励机制，激发研发人员积极性，以结果为导向共享研发成果及收益。 三是提升研发成果转化率，加强研发立项审核力度及对外合作，加大在合成生物学领域的基础研究和工业转化，充分利用现 有研发资源创造效益。 3、加快外延式发展，丰富公司产品 一是加快募投项目VB12和VB2建设，尽快投产运行，以增强主导产品核心竞争力，进一步丰富公司产品。二是加快外延 式发展，在做大做强主导产品的同时，弥补在化学合成领域的短板。三是加快长广基金运行，积极争取募集资金到位，为大 金产业园新项目落地提供资金支持，增强企业综合发展实力。 4、加快三济整合、提升产品效益 一是坚持“随行就市、份额优先”营销方针，准确把握不同品规市场定位，采取积极灵活和差异化的销售策略，积极应 对日益激烈的市场竞争，最大限度实现量价均衡。二是加强“三济合一”的整合力度，拓展制剂销售渠道，创新营销模式， 挖掘市场空间，实现维生素原料与制剂联动增长。三是推进“1831注册”工作，早日重返欧盟市场，为客户和消费者争取利 益，促进公司海外业务稳定增长。 5.加强安全生产，严守“三条”红线 一是强化各级主体安全责任，加大安全责任考核力度，深入推进风险分级管控、隐患排查双体系建设，严守安全生产企 业生命线。二是坚持环保治理常抓不懈，加大环保设施投入力度，加快大金产业园环保工程二期建设，确保“三废”达标排放。 三是推进产品提标升级工程，加快VB2片等产品一致性评价工作，提升产品质量。 6.加强企业品牌宣传，加大人才队伍建设 一是发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部职工工作效率和专业素养。二 是加强党风廉政建设，坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，培养忠诚干净担当的高素质人才队伍。三是

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 加强企业文化建设,一方面提升干部职工的凝聚力和向心力,另一方面加大品牌建设,扩大广济品牌知名度。 2020年,公司将积极应对新冠肺炎带来的不稳定因素,锐意进去、改革创新,一手抓管理、一手抓发展,只争朝夕、不 负韶华,不断开拓企业经营发展新局面,促进公司健康稳定地发展,努力回报股东! (二)可能面临的风险 1政策法规风险:近年来,随着医药体制改革相关政策的逐步落地,国家对医药行业的管理力度不断加大。医保控费、 致性评价、“集采”常态化等一系列医药政策的实施,将彻底改变医药行业的现有格局,并对整个医药行业未来的发展产生 深远的影响。公司将持续跟踪政策变化,提高现有产品质量和服务水平,加快新产品研发速度和新项目落地,积极制定有效 策略应对风险。 2市场价格波动风险:随着公司经营规模的不断扩大,所需的原材料数量持续增长。当前国家安全、环政策持续趋严 供给侧改革去产能,原材料价格可能会大幅波动,将直接导致公司成本增加,对公司生产经营造成不利的影响。公司将继续 加大改革创新力度,优化工艺技术,提升精细化管理水平,加快资本运作,不断丰富产品线,制定积极稳妥的销售策略,降 低单一产品价格波动风险。 3医药产品研发风险:医药产品研发涉及实验研究、临床测试、药品注册批件获取、工业化生产上市等多个阶段,随着 国家监管法规、注册法规的日益严格,药品研发所需资金可能会大幅提高,存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。 公司将进一步优化研发组织架构,改进激励措施,激发企业研发创新活力,提高研发成功率。 4生产经营风险:公司生产经营过程中面临产品质量、安全生产、环保安全等生产经营风险。尽管公司配备有较完备的 安全设施,制定了较为完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但仍然不排 除因生产操作不当或设备故障等其他因素,导致意外事故发生的可能,从而影响公司生产经营的正常进行。公司将严格按照 操作规范要求,加强过程管控,全面落实安全、质量、环保等经营管理制度,严守红线确保公司稳健运营 5.人才不足的风险:随着公司规模的不断扩大,新项目的不断拓展,以及新产品的持续研发,都需要增加相应的管理人 才和专业技能人才。人才储备的不足,以及现有岗位人才的流失都有可能导致人才资源不能满足生产经营的需求 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年12月30日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年12月30日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年11月21日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年11月11日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 实地调研 了解公司基本情况,详见投资者关系 2019年11月06日 个人 活动记录表2019-003 2019年11月04日 电话沟通 人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年10月17日 电话沟通 人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年09月26日 电话沟通 人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年09月20日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年09月18日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年09月11日 电话沟通 人 了解公司基本情况,未出书面报告 china乡 www.chinfocom.cn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 加强企业文化建设，一方面提升干部职工的凝聚力和向心力，另一方面加大品牌建设，扩大广济品牌知名度。 2020年，公司将积极应对新冠肺炎带来的不稳定因素，锐意进去、改革创新，一手抓管理、一手抓发展，只争朝夕、不 负韶华，不断开拓企业经营发展新局面，促进公司健康稳定地发展，努力回报股东！ （二）可能面临的风险 1.政策法规风险：近年来，随着医药体制改革相关政策的逐步落地，国家对医药行业的管理力度不断加大。医保控费、 一致性评价、“集采”常态化等一系列医药政策的实施，将彻底改变医药行业的现有格局，并对整个医药行业未来的发展产生 深远的影响。公司将持续跟踪政策变化，提高现有产品质量和服务水平，加快新产品研发速度和新项目落地，积极制定有效 策略应对风险。 2.市场价格波动风险：随着公司经营规模的不断扩大，所需的原材料数量持续增长。当前国家安全、环政策持续趋严、 供给侧改革去产能，原材料价格可能会大幅波动，将直接导致公司成本增加，对公司生产经营造成不利的影响。公司将继续 加大改革创新力度，优化工艺技术，提升精细化管理水平，加快资本运作，不断丰富产品线，制定积极稳妥的销售策略，降 低单一产品价格波动风险。 3.医药产品研发风险：医药产品研发涉及实验研究、临床测试、药品注册批件获取、工业化生产上市等多个阶段，随着 国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大幅提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。 公司将进一步优化研发组织架构，改进激励措施，激发企业研发创新活力，提高研发成功率。 4.生产经营风险：公司生产经营过程中面临产品质量、安全生产、环保安全等生产经营风险。尽管公司配备有较完备的 安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排 除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。公司将严格按照 操作规范要求，加强过程管控，全面落实安全、质量、环保等经营管理制度，严守红线确保公司稳健运营。 5.人才不足的风险：随着公司规模的不断扩大，新项目的不断拓展，以及新产品的持续研发，都需要增加相应的管理人 才和专业技能人才。人才储备的不足，以及现有岗位人才的流失都有可能导致人才资源不能满足生产经营的需求。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 12 月 30 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 12 月 30 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 11 月 21 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 11 月 11 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 11 月 06 日 实地调研 个人 了解公司基本情况，详见投资者关系 活动记录表 2019-003 2019 年 11 月 04 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 10 月 17 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 09 月 26 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 09 月 18 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 09 月 11 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 2019年09月16日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年09月09日 电话沟通 人人人人人人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年08月23日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年08月16日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年08月14日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年08月01日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年07月31日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年07月30日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年07月25日 电话沟通 人 了解公司基本情况,未出书面报告 年07月19日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 年07月15日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年07月12日 电话沟通 人人 了解公司基本情况,未出书面报告 年07月11日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 年07月05日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年07月02日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年01月07日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年01月22日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年02月26日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年02月28日 电话沟通 人一人人人人人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年03月04日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年03月06日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年03月11日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年03月18日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年03月27日 电话沟通 人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年03月28日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年04月01日 电话沟通 人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年04月02日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年04月04日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年04月10日 电话沟通 人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年04月18日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年04月22日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年04月22日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年04月25日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年05月06日 电话沟通 个人 了解公司基本情况,未出书面报告 china乡 www.chinfocom.cn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 2019 年 09 月 16 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 09 月 09 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 08 月 23 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 08 月 16 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 31 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 30 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 19 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 15 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 11 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 05 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 02 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 03 月 04 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 04 月 01 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 04 月 02 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 04 月 04 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 04 月 10 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 04 月 18 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 04 月 22 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 04 月 22 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 04 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 05 月 06 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 2019年05月10日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年06月03日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年06月14日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年06月18日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年06月25日 电话沟通 人人人人人人 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年06月27日 电话沟通 了解公司基本情况,未出书面报告 2019年07月25日 实地调研 机构 了解公司基本情况详见投资者关系 活动记录表2019-002 了解公司基本情况,详见投资者关系 2019年05月10日 实地调研 个人 活动记录表2019-001 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 china乡 www.chinfocom.cn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 2019 年 05 月 10 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 06 月 03 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 06 月 14 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 06 月 18 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 06 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 06 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司基本情况，未出书面报告 2019 年 07 月 25 日 实地调研 机构 了解公司基本情况,详见投资者关系 活动记录表 2019-002 2019 年 05 月 10 日 实地调研 个人 了解公司基本情况，详见投资者关系 活动记录表 2019-001 接待次数 53 接待机构数量 1 接待个人数量 52 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2019年度利润分配预案 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元〔含税) 截至2019年12月31日,公司总股本251,705,513股,因公司已于2020年4月13日非公开发行新股37,956,203股, 去除2018年12月回购2,995,100股,以此基数计算合计拟派发现金红利20,06,663.12元(含税)。本年度公司现金分红 比例为23.08% 上市公司向全体股东每10股送红股2股(含税),资本公积金不转增股本 截至2019年12月31日,公司总股本251,705,513股,因公司己于2020年4月13日非公开发行新股37,956,203股, 去除2018年12月回购2,995,100股,以此基数计算合计拟送股57,333,323股 (2)2018年度利润分配预案 2019年3月14日,公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,公司2018年度拟不另行 润分配,也不进行资本公积金转增股本。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以 现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”。2018年 12月公司以集中竞价方式回购股份2,995,100股,支付总金额29,991,900.79元(不含交易费用),视同现金分红 公司2018年度未分配利润结转至以后年度,用于支持公司经营发展需要,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、 可持续发展提供可靠保障。目前公司正值业务调整、加强新产品硏发关键时期,未来对新产品、新项目的投λ较大:综合制 剂车间、ⅦB12项目、VB2现代化及环保升级等增强企业竞争力的储备项目对建设资金需求较大:多个制剂产品的质量和疗效 一致性评价支出较高:2018年12月31日,公司合并财务报表货币资金余额17,355.24万元,在目前三大生产基地均正常生产 情况下,每月生产经营所需资金约8,000万元-10,000万元,加之一年内到期的带息债务约5.25亿元,偿还到期债务压力大, 现有资金仅能满足上述重要项目及日常生产经营周转。同时,综合考虑以上因素及未来发展的需要,公司计划208年度不派 发现金股 今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合 考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司的利润分配制度,与投资者共 享公司发展的成果。 (3)2017年度利润分配预案 2018年4月10日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。以公司现有总股本 251,705,513股为基数,向全体股东每10股派1.1元人民币现金(含税:扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(特 别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)、QFIⅠ、RQFIⅠ以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.99元:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额,本次权 益分派股权登记日为:2018年6月14日,除权除息日为:2018年6月15日 china乡 www.chinfocom.cn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2019年度利润分配预案 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税） 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 251,705,513 股，因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股， 去除 2018 年 12 月回购 2,995,100 股，以此基数计算合计拟派发现金红利 20,066,663.12 元（含税）。本年度公司现金分红 比例为 23.08%。 上市公司向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），资本公积金不转增股本 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 251,705,513 股，因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股， 去除 2018 年 12 月回购 2,995,100 股，以此基数计算合计拟送股 57,333,323 股。 （2）2018年度利润分配预案 2019年3月14日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2018年度拟不另行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以 现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2018年 12月公司以集中竞价方式回购股份2,995,100股,支付总金额29,991,900.79元（不含交易费用），视同现金分红。 公司2018年度未分配利润结转至以后年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、 可持续发展提供可靠保障。目前公司正值业务调整、加强新产品研发关键时期，未来对新产品、新项目的投入较大；综合制 剂车间、VB12项目、VB2现代化及环保升级等增强企业竞争力的储备项目对建设资金需求较大；多个制剂产品的质量和疗效 一致性评价支出较高；2018年12月31日，公司合并财务报表货币资金余额17,355.24万元，在目前三大生产基地均正常生产 情况下，每月生产经营所需资金约8,000万元-10,000万元，加之一年内到期的带息债务约5.25亿元，偿还到期债务压力大， 现有资金仅能满足上述重要项目及日常生产经营周转。同时，综合考虑以上因素及未来发展的需要，公司计划2018年度不派 发现金股利。 今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合 考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共 享公司发展的成果。 （3）2017年度利润分配预案 2018年4月10日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。以公司现有总股本 251,705,513股为基数，向全体股东每10股派1.1 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特 别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派0.99 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额，本次权 益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日