峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文

峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 机制不断规范建立完善的峨眉山旅游产品体系,以产品整合市场,加强经营管理、节能降耗、增收节支。 4、不可抗力风险 公司作为社会服务业,不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响,其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重,未 来若发生重大不可抗力事件发生时,对公司的经营将产生不利影响 应对措施:充分研究并及时制定相应措施,努力将不可抗力影响和程度降到最低,为公司争取最大经济效益和社会效益 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 018年年度业绩说明会,调研主要 2019年05月24日 其他 机构 内容于2019年5月24日登载巨潮资 讯网 2019年05月27日 电话沟通 个人 司经营状况 2019年06月06日 电话沟通 个人 公司经营状况 2019年10月10日 电话沟通 个人 只有峨眉山演艺项目情况 公司目前经营情况以及景区未来规 2019年11月14日 实地调研 机构 划情况,对公司发展的影响:只有峨 眉山演艺项目情况 公司目前经营情况以及景区未来规 2019年12月02日 实地调研 机构 划情况,对公司发展的影响:只有峨 眉山演艺项目情况 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 chin乡 www.cninfocom.cn

峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 机制不断规范建立完善的峨眉山旅游产品体系，以产品整合市场，加强经营管理、节能降耗、增收节支。 4、不可抗力风险 公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重，未 来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。 应对措施：充分研究并及时制定相应措施，努力将不可抗力影响和程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效益。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 05 月 24 日 其他 机构 2018 年年度业绩说明会，调研主要 内容于 2019 年 5 月 24 日登载巨潮资 讯网 2019 年 05 月 27 日 电话沟通 个人 公司经营状况 2019 年 06 月 06 日 电话沟通 个人 公司经营状况 2019 年 10 月 10 日 电话沟通 个人 只有峨眉山演艺项目情况 2019 年 11 月 14 日 实地调研 机构 公司目前经营情况以及景区未来规 划情况，对公司发展的影响；只有峨 眉山演艺项目情况 2019 年 12 月 02 日 实地调研 机构 公司目前经营情况以及景区未来规 划情况，对公司发展的影响；只有峨 眉山演艺项目情况 接待次数 3 接待机构数量 5 接待个人数量 4 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司“2019年度利润分配预案”严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内,公司现金分红政策的执行情况符 合《公司章程》的规定,相关决策程序完备,充分听取了独立董事及中小股东的意见,维护了中小股东的合法权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 是 是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规不适用 透明: 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2018年3月5日,经公司2017年年度股东大会审议批准,公司2017年利润分配方案为:以2017年年末公司总股本 526,913,102股为基数,按每10股派发现金股利人民币100元(含税),共计派发52,691,310.20元(含税)。上述利润分配方案于 2018年4月25日实施。详见2018年4月18日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《峨眉山旅游股份有限公司2017年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-12号) 2、2019年4月16日,经公司2018年年度股东大会审议批准,公司2018年利润分配方案为:以2018年年末公司总股本 526,913,102股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税,共计派发52691,310.20元(含税)。上述利润分配方案于 2019年5月31日实施。详见2019年5月24日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)上 的《峨眉山旅游股份有限公司2017年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-26号 3、2019年利润分配预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润22,617.64万元,年 初未分配利润19,453.75万元,提取法定盈余公积2,313.23万元,应付普通股股利5,269.13万元,2019年可供股东分配利 润为134,489.03万元,母公司2019年度实现净利润2,132.29万元,年初未分配利润123,841.30万元,提取法定盈余公积 2,313.23万元,应付普通股股利5,269.13万元,2019年母公司可供股东分配利润139,391.22万元 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定,公司2019年利润分配预 案为:拟以2019年年末公司总股本526,913,102股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发人民币 52,691,310.20元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn

峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司“2019年度利润分配预案”严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的执行情况符 合《公司章程》的规定，相关决策程序完备，充分听取了独立董事及中小股东的意见，维护了中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年3月5日，经公司2017年年度股东大会审议批准，公司2017年利润分配方案为：以2017年年末公司总股本 526,913,102股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发52,691,310.20元(含税）。上述利润分配方案于 2018年4月25日实施。详见2018年4月18日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《峨眉山旅游股份有限公司2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-12号） 2、2019年4月16日，经公司2018年年度股东大会审议批准，公司2018年利润分配方案为：以2018年年末公司总股本 526,913,102股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发52,691,310.20元(含税）。上述利润分配方案于 2019年5月31日实施。详见2019年5月24日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《峨眉山旅游股份有限公司2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-26号） 3、2019年利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润22,617.64万元，年 初未分配利润119,453.75万元，提取法定盈余公积2,313.23万元，应付普通股股利 5,269.13万元，2019年可供股东分配利 润为134,489.03万元，母公司2019年度实现净利润23,132.29万元，年初未分配利润123,841.30万元，提取法定盈余公积 2,313.23万元，应付普通股股利5,269.13万元，2019年母公司可供股东分配利润139,391.22万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司2019年利润分配预 案为：拟以2019年年末公司总股本526,913,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发人民币 52,691,310.20元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元

峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 以其他方式 现金分红总 现金分红金 现金分红金 分红年度合额占合并报 额(含其他 分红年度现金分红金 并报表中归表中归属F/以其他方式额占合并报 现金分红总方式)占合 额(含税)属于上市公上市公司营份)现金分上市公司孝/额(含其他并报表中归 (如回购股表中归属于 属于上市公 司普通股股通股股东的 红的金额通股股东的 司普通股股 东的净利润净利润的比 净利润的比 东的净利润 率 例 的比率 2019年 52691,310.222,176414 52,691,310.2 23.30% 0.00% 23.30% 2018年 52,6913102209237064 25.18% 00052.691,31 25.18% 2017年 52691,3102196605,770 26.80% 0.00 52,691,310.2 0.00% 6.80% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 526913102 现金分红金额(元)(含税) 52691,310.20 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 52691310.2 可分配利润(元) 1,344,890,27936 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 100% 的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2019 年 52,691,310.2 0 226,176,414. 65 23.30% 0.00 0.00% 52,691,310.2 0 23.30% 2018 年 52,691,310.2 0 209,237,064. 62 25.18% 0.00 0.00% 52,691,310.2 0 25.18% 2017 年 52,691,310.2 0 196,605,770. 50 26.80% 0.00 0.00% 52,691,310.2 0 26.80% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 526913102 现金分红金额（元）（含税） 52,691,310.20 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 52691310.2 可分配利润（元） 1,344,890,279.36 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润22,61764万元, 年初未分配利润119,45375万元,提取法定盈余公积2,313.23万元,应付普通股股利5,269.3万元,2019年可供股东 分配利润为13448903万元,母公司2019年度实现净利润23,13229万元,年初未分配利润12384130万元,提取法定 盈余公积2,313.23万元,应付普通股股利5,269.13万元,2019年母公司可供股东分配利润139391.22万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定,公司2019年利润 分配预案为:拟以2019年年末公司总股本526913,102股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共 计派发人民币52,691,310.20元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议 承诺事项履行情况 、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类 型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 chin乡 www.cninfocom.cn

峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 22,617.64 万元， 年初未分配利润 119,453.75 万元，提取法定盈余公积 2,313.23 万元，应付普通股股利 5,269.13 万元，2019 年可供股东 分配利润为 134,489.03 万元，母公司 2019 年度实现净利润 23,132.29 万元，年初未分配利润 123,841.30 万元，提取法定 盈余公积 2,313.23 万元，应付普通股股利 5,269.13 万元，2019 年母公司可供股东分配利润 139,391.22 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司 2019 年利润 分配预案为：拟以 2019 年年末公司总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共 计派发人民币 52,691,310.20 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺

峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 集团直接或 间接控制的 企业与峨眉 山旅游股份 有限公司 (以下简称 "峨眉山股 份”)(包括 峨眉山股份 控制的企 业,下同) 在酒店及旅 行社业务领 或的竞争 进一步规范 本集团及下 属企业的经 持峨眉山股 份及其控制 的企业的发 展,本集团 代表本集团 正在履行 及本集团下 因上述受 属企业特出 公司于托经营的 2015年12酒店未达 诺:综合考 月31日与到承诺效 虑委托经营 控股股东下|益,根据管 期限和峨眉 属企业峨眉理需要,公 山股份可类 山旅业公司与峨眉 公司控股股 比酒店的实 司、峨眉山山旅业公 首次公开发行或再融资时所作东四川省峨 同业竞争承际经营情2013年06旅行社、成司、峨眉山 眉山乐山大 况,在三年月20日都峨眉山饭|旅行社、成 佛旅游集团 委托经营协 店签订委托都峨眉山 总公司 议到期时 经营协议,饭店继续 将 委托期限从签订委托 请经峨眉山 2016年1月经营协议, 股份认可的 1日-2018委托期限 会计师事务 年12月31从2019年1 所,对峨眉 月1日 山温泉饭店 2021年12 与成都峨眉 月31日 山饭店经营 情况进行审 若峨眉 山温泉饭店 与成都峨眉 nf乡 山饭店 www.cninfocom.cn

峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 首次公开发行或再融资时所作承 诺 公司控股股 东四川省峨 眉山乐山大 佛旅游集团 总公司 同业竞争承 诺 为消除及本 集团直接或 间接控制的 企业与峨眉 山旅游股份 有限公司 （以下简称 "峨眉山股 份"）（包括 峨眉山股份 控制的企 业，下同） 在酒店及旅 行社业务领 域的竞争， 进一步规范 本集团及下 属企业的经 营运作，支 持峨眉山股 份及其控制 的企业的发 展，本集团 代表本集团 及本集团下 属企业特出 具以下承 诺：综合考 虑委托经营 期限和峨眉 山股份可类 比酒店的实 际经营情 况，在三年 委托经营协 议到期时， 本集团将聘 请经峨眉山 股份认可的 会计师事务 所，对峨眉 山温泉饭店 与成都峨眉 山饭店经营 情况进行审 计；若峨眉 山温泉饭店 与成都峨眉 山饭店 2015 年度 2013 年 06 月 20 日 公司于 2015 年 12 月 31 日与 控股股东下 属企业峨眉 山旅业公 司、峨眉山 旅行社、成 都峨眉山饭 店签订委托 经营协议， 委托期限从 2016年 1 月 1 日－2018 年 12 月 31 日。 正在履行。 因上述受 托经营的 酒店未达 到承诺效 益，根据管 理需要，公 司与峨眉 山旅业公 司、峨眉山 旅行社、成 都峨眉山 饭店继续 签订委托 经营协议， 委托期限 从2019年1 月 1 日－ 2021 年 12 月 31 日