安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告

安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告 4)控股股东及实际控制人之间产权及控制关系的方框图 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 ↓100% 安徽国风集团有限公司 ↓32.14% 安徽国风塑业股份有限公司 10

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年年度报告 -10- 4）控股股东及实际控制人之间产权及控制关系的方框图 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 ↓100% 安徽国风集团有限公司 ↓32.14% 安徽国风塑业股份有限公司

安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况: 是否在 报告期内从股东单 姓名 职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持年末持变动公司领取的位或其 股数股数原因报酬总额(万他关联 元)(税前)单位领 取薪酬 赵文武董事长 男|442012年4月6日2015年4月5日 324否 黄琼宜董事、总经理男492012年4月6日2015年4月5日 起任职,报告 期内未在公否 司领取报酬 李丰奎董事、副总经理男|372012年4月6日2015年4月5日 董事、总会计 师、董事会秘书 女|452012年4月6日2015年4月5日 陈铸红董事、总工程师女482012年4月6日2015年4月5日 227否 周亚娜独立董事 女582012年4月6日2014年5月14日 杜国弢独立董事 男512012年4月6日|2014年5月14日 47否 朱丹独立董事 男|44202年4月6日2014年5月14日 强昌文独立董事 男|472012年4月6日2014年5月14日 47否 汪丽雅监事会主席女482012年4月6日2015年4月5日 227否 阮利监事 男|342012年4月6日|2015年4月5日 10.5否 郭静职工监事 女382012年4月6日2015年4月5日1,5001,50 门松涛副总经理 男442012年4月6日2015年4月5日 朱亦斌副总经理 男452012年4月6日|2015年4月5日 227否 合计 1,5001.500 212.9 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历 赵文武,男,1968年出生,本科学历,经济师。曾任合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会秘书兼证券发展部部长,董事、常务副总经理,副董事长、总经理。现任合肥市国 有资产控股有限公司董事、总经理,安徽国风集团有限公司董事长,合肥百货大楼集团股 份有限公司董事,本公司董事长。 黄琼宜,男,1963年出生,专科学历,经济师、统计师。曾任合肥市物资局业务科科 长,合肥市金属材料总公司总经理,合肥物资集团有限责任公司副总经理、法人代表,合 ll

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年年度报告 -11- 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、 现任董事、监事及高级管理人员基本情况： 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额（万 元）（税前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 赵文武 董事长 男 44 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 0 0 32.4 否 黄琼宜 董事、总经理 男 49 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 0 0 2012 年 1 月 起任职，报告 期 内 未 在 公 司领取报酬。 否 李丰奎 董事、副总经理 男 37 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 0 0 22.7 否 胡 静 董事、总会计 师、董事会秘书 女 45 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 0 0 22.7 否 陈铸红 董事、总工程师 女 48 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 0 0 22.7 否 周亚娜 独立董事 女 58 2012 年 4 月 6 日 2014 年 5 月 14 日 0 0 4.7 否 杜国弢 独立董事 男 51 2012 年 4 月 6 日 2014 年 5 月 14 日 0 0 4.7 否 朱丹 独立董事 男 44 2012 年 4 月 6 日 2014 年 5 月 14 日 0 0 4.7 否 强昌文 独立董事 男 47 2012 年 4 月 6 日 2014 年 5 月 14 日 0 0 4.7 否 汪丽雅 监事会主席 女 48 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 0 0 22.7 否 阮利 监事 男 34 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 0 0 10.5 否 郭静 职工监事 女 38 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 1,500 1,500 15.0 否 门松涛 副总经理 男 44 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 0 0 22.7 否 朱亦斌 副总经理 男 45 2012 年 4 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 0 0 22.7 否 合计 - - - - - 1,500 1,500 - 212.9 - 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历 赵文武，男，1968 年出生，本科学历，经济师。曾任合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会秘书兼证券发展部部长，董事、常务副总经理，副董事长、总经理。现任合肥市国 有资产控股有限公司董事、总经理，安徽国风集团有限公司董事长，合肥百货大楼集团股 份有限公司董事，本公司董事长。 黄琼宜，男，1963 年出生，专科学历，经济师、统计师。曾任合肥市物资局业务科科 长，合肥市金属材料总公司总经理，合肥物资集团有限责任公司副总经理、法人代表，合

安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告 肥光大人造板有限公司董事长、总经理,现任本公司董事、总经理。 李丰奎,男,1975年出生,会计学硕士,会计师,中国注册会计师。曾任安徽国风集 团有限公司财务部主办会计、合肥金菱里克塑料有限公司财务总监。现任本公司董事、副 总经理,兼任安徽国风木塑科技有限公司董事长 胡静,女,1967年出生,会计学硕士,高级会计师,中国注册会计师。曾任合肥钢铁 公司财务处成本会计,安徽国风塑业股份有限公司财务处处长。现任本公司董事、总会计 师、董事会秘书。 陈铸红,女,1964年出生,研究生学历,工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技 术部部长、总工程师。现任本公司董事、总工程师。 杜国弢,男,1961年出生,专科学历,律师。曾任安徽省第三经济律师事务所律师、 安徽省华安律师事务所律师。现为安徽协利律师事务所主任律师、本公司独立董事。 周亚娜,女,1954年出生,经济学硕士。曾任安徽大学会计系主任、经济学院副院长 安徽大学工商管理学院院长,现任安徽大学商学院教授、硕士生导师,中国会计学会理事 安徽省会计学会副会长、注册会计师学会常务理事,本公司独立董事,兼任黄山永新股份 有限公司独立董事,安徽新华传媒股份有限公司独立董事。 朱丹,男,1968年出生,会计专业硕士,会计师、中国注册税务师、中国注册会计师、 中国执业司法鉴定人。曾任安徽省税务学校教师、讲师,深圳鹏元资信评估有限公司研究 员,安徽华普会计师事务所审计师。现任安徽省国家税务局培训中心培训讲师、本公司独 立董事。 强昌文,男,1965年出生,法学博士。现任安徽大学法学院教授、法理学硕士生导师 组组长、博士生导师、安徽大学法律硕士教育中心主任,中国法理学研究会理事、安徽省 法学会理事,安徽省优秀教师、全国五一劳动奖章获得者,本公司独立董事 汪丽雅,女,1964年出生,专科学历,工程师,中国注册高级人力资源管理师、剑桥 高级人力资源管理师、高级企业培训师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司储运部部长、办 公室主任,安徽国风塑业股份有限公司人力资源部部长。现任本公司监事会主席 阮利,男,1978年出生,专科学历,会计师。曾任安徽国风塑业股份有限公司财务部 会计,安徽国风非金属高科技材料有限公司财务部主办会计。现任本公司监事、审计部副 部长 郭静,女,1974年出生,本科学历。曾任安徽国风塑业股份有限公司办公室主任、证 券与投资部部长、储运部部长。现任本公司职工监事、市场部部长 门松涛,男,1968年出生,本科学历,MBA,工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年年度报告 -12- 肥光大人造板有限公司董事长、总经理，现任本公司董事、总经理。 李丰奎，男，1975 年出生，会计学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任安徽国风集 团有限公司财务部主办会计、合肥金菱里克塑料有限公司财务总监。现任本公司董事、副 总经理，兼任安徽国风木塑科技有限公司董事长。 胡静，女，1967 年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师。曾任合肥钢铁 公司财务处成本会计，安徽国风塑业股份有限公司财务处处长。现任本公司董事、总会计 师、董事会秘书。 陈铸红，女，1964 年出生，研究生学历，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技 术部部长、总工程师。现任本公司董事、总工程师。 杜国弢，男，1961 年出生，专科学历，律师。曾任安徽省第三经济律师事务所律师、 安徽省华安律师事务所律师。现为安徽协利律师事务所主任律师、本公司独立董事。 周亚娜，女，1954 年出生，经济学硕士。曾任安徽大学会计系主任、经济学院副院长， 安徽大学工商管理学院院长，现任安徽大学商学院教授、硕士生导师，中国会计学会理事、 安徽省会计学会副会长、注册会计师学会常务理事，本公司独立董事，兼任黄山永新股份 有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事。 朱丹，男，1968 年出生，会计专业硕士，会计师、中国注册税务师、中国注册会计师、 中国执业司法鉴定人。曾任安徽省税务学校教师、讲师，深圳鹏元资信评估有限公司研究 员，安徽华普会计师事务所审计师。现任安徽省国家税务局培训中心培训讲师、本公司独 立董事。 强昌文，男，1965 年出生，法学博士。现任安徽大学法学院教授、法理学硕士生导师 组组长、博士生导师、安徽大学法律硕士教育中心主任，中国法理学研究会理事、安徽省 法学会理事，安徽省优秀教师、全国五一劳动奖章获得者，本公司独立董事。 汪丽雅，女，1964 年出生，专科学历，工程师，中国注册高级人力资源管理师、剑桥 高级人力资源管理师、高级企业培训师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司储运部部长、办 公室主任，安徽国风塑业股份有限公司人力资源部部长。现任本公司监事会主席。 阮利，男，1978 年出生，专科学历，会计师。曾任安徽国风塑业股份有限公司财务部 会计，安徽国风非金属高科技材料有限公司财务部主办会计。现任本公司监事、审计部副 部长。 郭静，女，1974 年出生，本科学历。曾任安徽国风塑业股份有限公司办公室主任、证 券与投资部部长、储运部部长。现任本公司职工监事、市场部部长。 门松涛，男，1968 年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公

安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告 司制造部部长、副总经理,本公司总经理助理。现任本公司副总经理 朱亦斌,男,1967年出生,本科学历,MBA,工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公 司技术部部长、副总经理,本公司总经理助理。现任本公司副总经理,兼任芜湖国风塑胶 科技有限公司董事长 3、董事、监事、高级管理人员在股东及其他单位兼职情况 姓名 兼职单位 兼职职务兼职单位与本公司 关系 合肥市国有资产控股有限公司 总经理 同一实际控制人 赵文武 安徽国风集团有限公司 董事长 控股股东 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事 非关联单位 李丰奎 安徽国风木塑科技有限公司 董事长 全资子公司 朱亦斌 芜湖国风塑胶科技有限公司 董事长 全资子公司 独立董事的其他任职情况见本节∽2、现任董事、监事、髙级管理人员主要工作经历”。 除上述人员外,其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职 唾、报告期内,董事、监事、高级管理人员报酬情况 (一)公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪水平根据公司的经营目标及高级管 理人员对企业的贡献价值予以确定。年薪分基本年薪和效益年薪两部分,基本年薪按月支 付,效益年薪年终考核兑现 (二)独立董事津贴经董事会二届十七次会议和2003年年度股东大会审议通过,每人 年津贴4.7万(含税) 5、报告期内无被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况 6、公司员工的数量和专业素质情况 截止2011年12月31日,本公司在册员工1,812人,无需要承担费用的离退休职工 1)专业构成情况

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年年度报告 -13- 司制造部部长、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。 朱亦斌，男，1967 年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公 司技术部部长、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，兼任芜湖国风塑胶 科技有限公司董事长。 3、董事、监事、高级管理人员在股东及其他单位兼职情况 姓名 兼职单位 兼职职务 兼职单位与本公司 关系 合肥市国有资产控股有限公司 总经理 同一实际控制人 赵文武 安徽国风集团有限公司 董事长 控股股东 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事 非关联单位 李丰奎 安徽国风木塑科技有限公司 董事长 全资子公司 朱亦斌 芜湖国风塑胶科技有限公司 董事长 全资子公司 独立董事的其他任职情况见本节“2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”。 除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。 4、报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪水平根据公司的经营目标及高级管 理人员对企业的贡献价值予以确定。年薪分基本年薪和效益年薪两部分，基本年薪按月支 付，效益年薪年终考核兑现。 （二）独立董事津贴经董事会二届十七次会议和 2003 年年度股东大会审议通过，每人 年津贴 4.7 万（含税）。 5、报告期内无被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况 6、公司员工的数量和专业素质情况 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在册员工 1,812 人，无需要承担费用的离退休职工。 1）专业构成情况

GuoFeng 安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告 专业构成的类别专业构成的人数(人)占员工总数比例 行政管理人员 152 8.39 财务人员 37 2.04% 技术人员 304 16.78‰ 营销人员 95 5.24 生产人员 53.75% 后勤及其他 251 13.80% 2)教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数(人)占员工总数比例 本科以上 8.33 大专 317 17.49% 高中专 760 41.94% 其他 584 32.23%

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年年度报告 -14- 专业构成的类别 专业构成的人数（人） 占员工总数比例 行政管理人员 152 8.39% 财务人员 37 2.04% 技术人员 304 16.78% 营销人员 95 5.24% 生产人员 973 53.75% 后勤及其他 251 13.80% 2）教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数（人） 占员工总数比例 本科以上 151 8.33% 大 专 317 17.49% 高中专 760 41.94% 其他 584 32.23%