鸿博股份有限公司2014年年度报告全文

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 公司股东的净利东的净利润的比入现金分红的金入现金分红的比 润 2014年 0.0027,673,025.40 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0,436,510.0049,089,630.26 21.26% 0.00 0.00% 2012年 16,579,141.6052,124,832.46 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现 公司未分配利润的用途和使用计划 金红利分配预案的原因 公司2014年度净利润较上年同期下降比例较大,且 公司日常生产经营和投资需要大量资金综合考虑公 司目前经营状况以及未来发展需要,从长远利益出公司将留存收益全部用于公司日常生产经营。 发,公司拟定2014年度不派发现金红利,不送红股 不以公积金转增股本。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 十五、社会责任情况 √适用口不适用 公司己披露社会责任报告,具体内容详见巨潮资讯网公司2015年3月20日公告 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是√否口不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是√否口不适用 报告期内是否被行政处罚 口是√否口不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 按待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象该论的主要内容及提 浙商证券股份彩票无纸化业务的发 2014年01月03公司四楼会议实地调研 有限公司\方亚展对公司纸质彩票印 机构 富邦基金管理刷的影响,彩种研发项 有限公司\光大目的进展情况,公司债 永明资产管理项目的进展情况,动漫

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 公司股东的净利 润 东的净利润的比 率 入现金分红的金 额 入现金分红的比 例 2014 年 0.00 27,673,025.40 0.00% 0.00 0.00% 2013 年 10,436,510.00 49,089,630.26 21.26% 0.00 0.00% 2012 年 16,579,141.60 52,124,832.46 31.81% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现 金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2014 年度净利润较上年同期下降比例较大，且 公司日常生产经营和投资需要大量资金，综合考虑公 司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出 发，公司拟定 2014 年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司将留存收益全部用于公司日常生产经营。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司已披露社会责任报告，具体内容详见巨潮资讯网公司2015年3月20日公告。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2014 年 01 月 03 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 浙商证券股份 有限公司\方亚 富邦基金管理 有限公司\光大 永明资产管理 彩票无纸化业务的发 展对公司纸质彩票印 刷的影响，彩种研发项 目的进展情况，公司债 项目的进展情况，动漫

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 股份有限公司梦工厂的情况 国泰君安证券 股份有限公司\ 兴业证券股份 有限公司\汇超 投资招商基金公司彩票业务的总体 年01月10公司四楼会议 管理有限公司\发展情况,公司全自动 实地调研 机构 中国国际金融智能标签项目进展,彩 有限公司\爱特票无纸化项目进展情 爱控股有限公况 司\上海湘禾投 资有限公司\景 林资产管理有 限公司 公司印刷业务发展情 上海常春藤资 2014年02月14公司四楼会议实地调研 机构 产管理有限公 况,物联网业务情况 手机彩票游戏项目的 发展情况 无纸化彩票业务发展 014年04月04公司四楼会议|定地调研 机构 中信建投证券情况,包装印刷项目今 股份有限公司年的业务计划,智能卡 业务开展情况 公司智能卡项目、彩票 2014年04月16 国泰君安证券 无纸化项目进展情况, 东莞市塘厦镇其他 机构 股份有限公司 北京鸿博昊天项目 2013年的业务开展情 公司高端包装印刷项 2014年04月28公司四楼会议立地调研 长城证券有限目,公司数字化印刷项 机构 责任公司 目,智能卡项目,公司 彩票业务进展情况 公司票证项目、彩票无 014年05月07 厦门 其他 机构 兴业证券股份纸化项目进展情况,数 有限公司 字化印刷基地的开展 情况 公司全自动智能标签 2014年06月04 成都 其他 机构 中信证券股份项目,彩票无纸化项目 有限公司 进展情况,北京数字化 印刷基地的建设情况 2014年07月11公司四楼会议 广发证券股份/无纸化彩票业务的战 实地调研 机构 有限公司 略定位,全自动智能标 项目进展情况

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 股份有限公司 梦工厂的情况 2014 年 01 月 10 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 国泰君安证券 股份有限公司\ 兴业证券股份 有限公司\汇超 投资\招商基金 管理有限公司\ 中国国际金融 有限公司\爱特 爱控股有限公 司\上海湘禾投 资有限公司\景 林资产管理有 限公司\ 公司彩票业务的总体 发展情况，公司全自动 智能标签项目进展，彩 票无纸化项目进展情 况 2014 年 02 月 14 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 上海常春藤资 产管理有限公 司 公司印刷业务发展情 况，物联网业务情况、 手机彩票游戏项目的 发展情况 2014 年 04 月 04 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 中信建投证券 股份有限公司 无纸化彩票业务发展 情况，包装印刷项目今 年的业务计划，智能卡 业务开展情况 2014 年 04 月 16 日 东莞市塘厦镇 其他 机构 国泰君安证券 股份有限公司 公司智能卡项目、彩票 无纸化项目进展情况， 北京鸿博昊天项目 2013 年的业务开展情 况 2014 年 04 月 28 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 长城证券有限 责任公司 公司高端包装印刷项 目，公司数字化印刷项 目，智能卡项目，公司 彩票业务进展情况 2014 年 05 月 07 日 厦门 其他 机构 兴业证券股份 有限公司 公司票证项目、彩票无 纸化项目进展情况，数 字化印刷基地的开展 情况 2014 年 06 月 04 日 成都 其他 机构 中信证券股份 有限公司 公司全自动智能标签 项目，彩票无纸化项目 进展情况，北京数字化 印刷基地的建设情况 2014 年 07 月 11 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 广发证券股份 有限公司 无纸化彩票业务的战 略定位，全自动智能标 签项目进展情况

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 中信证券股份 公司业务情况及2014 2014年08月29公司四楼会议实地调研 机构 安证券股份年半年度经营情况,公 有限公司浙商 证券股份有限况,北京鸿博吴天项目 的诉讼情况 公司 公司2014年半年度经 营情况,公司彩种研 014年09月03公司四楼会议实地调研机构 信达证券股份发、智能卡项目、彩票 有限公司 无纸化项目进展情况 鸿博昊天项目的诉讼 情况 公司彩种研发进展及 发展计划,公司业务方 2014年09月25公司四楼会议实地调研 华富基金管理面的总体计划,智能卡 机构 有限公司 项目、彩票无纸化项目 进展情况,公司文化创 意产业情况 宏源证券股份|福建省体育彩票电话 01年11月06|公司四楼会议实地调研 机构 有限公司海富系统平台和游戏平台 通基金管理有{建设招投标情况,公 限公司 彩票业务发展情况 福建省体育彩彩票电 话系统平台和游戏平 台建设招投标的进展, 014年11月07公司四楼会议实地调研 东兴证券股份 机构 有限公司 公司智能标签业务发 展情况,公司与银联电 子支付合作平台建设 进展 无锡双龙剩余40%股权 04年11月11公司四楼会议实地调研 机构 中银国际证券收购事项、彩票无纸化 有限责任公司|业务的发展和智能IC 卡业务的进展情况 公司北京及四川项目 中信证券股份 2014年11月12公司四楼会议实地调研 发展计划,公司彩票业 有限公司\交银 机构 施罗德基金管/务发展情况;福建省体 理有限公司 育彩票招投标进展:;北 京诉讼事项进展情况

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 2014 年 08 月 29 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 中信证券股份 有限公司\国泰 君安证券股份 有限公司\浙商 证券股份有限 公司 公司业务情况及 2014 年半年度经营情况，公 司彩种研发的进展情 况，北京鸿博昊天项目 的诉讼情况 2014 年 09 月 03 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 信达证券股份 有限公司 公司 2014 年半年度经 营情况，公司彩种研 发、智能卡项目、彩票 无纸化项目进展情况； 鸿博昊天项目的诉讼 情况 2014 年 09 月 25 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 华富基金管理 有限公司 公司彩种研发进展及 发展计划，公司业务方 面的总体计划，智能卡 项目、彩票无纸化项目 进展情况，公司文化创 意产业情况 2014 年 11 月 06 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 宏源证券股份 有限公司\海富 通基金管理有 限公司 福建省体育彩票电话 系统平台和游戏平台 建设招投标情况，公司 彩票业务发展情况 2014 年 11 月 07 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 东兴证券股份 有限公司 福建省体育彩彩票电 话系统平台和游戏平 台建设招投标的进展， 公司智能标签业务发 展情况，公司与银联电 子支付合作平台建设 进展 2014 年 11 月 11 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 中银国际证券 有限责任公司 无锡双龙剩余 40%股权 收购事项、彩票无纸化 业务的发展和智能 IC 卡业务的进展情况 2014 年 11 月 12 日 公司四楼会议 室 实地调研 机构 中信证券股份 有限公司\交银 施罗德基金管 理有限公司 公司北京及四川项目 发展计划，公司彩票业 务发展情况；福建省体 育彩票招投标进展；北 京诉讼事项进展情况

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 第五节重要事项 、重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 、媒体质疑情况 √适用口不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2014年3月15日,央视315 晚会“消费预警”环节曝光了橡皮 擦、涂改液中有害物质严重超标的 情况,随后,有媒体刊登了题为《央 视315曝光黑名单波及多家上 市公司》的报道,报道中“部分文 具被指不安全三家上市公司遭遇 天鹅”,并列出了包括鸿博股份 在内的三家A股上市公司。“针对 2014年03月17日 http://www.cninfo.com.cr 上述媒体报道,公司于2014年3 月17日刊登澄清公告,指出公司 营范围及主要产品均未涉及央 视315晚会“消费预警”环节曝 光的橡皮擦、涂改液等文具产品的 产和/或销售。媒体质疑并未对 公司生产经营造成影响。 、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2014 年 3 月 15 日，央视 315 晚会“消费预警”环节曝光了橡皮 擦、涂改液中有害物质严重超标的 情况，随后，有媒体刊登了题为《央 视 315 曝光黑名单 波及多家上 市公司》的报道，报道中“部分文 具被指不安全三家上市公司遭遇 黑天鹅”，并列出了包括鸿博股份 在内的三家 A 股上市公司。“针对 上述媒体报道，公司于 2014 年 3 月 17 日刊登澄清公告，指出公司 经营范围及主要产品均未涉及央 视 315 晚会“消费预警”环节曝 光的橡皮擦、涂改液等文具产品的 生产和/或销售。媒体质疑并未对 公司生产经营造成影响。 2014 年 03 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn/ 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 五、资产交易事项 1、收购资产情况 口适用√不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 口适用√不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来