鸿博股份有限公司2014年年度报告全文

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 文化传媒 务,制作 有限公司 发行动画 片、电视 综艺、专 题片;组 织文化艺 术交流活 动、会议 及展览服 务,企业 策划、经 济贸易咨 询、设计 制作代 理、发布 广告 主要子公司、参股公司情况说明 1.重庆市鸿海印务有限公司 公司成立于2001年,注册资本12,800万元,本公司持股100%,法定代表人:杨佑林,注册地址:重庆 市长寿区晏家工业园区,主要经营项目:包装装潢印刷品、防伪票证、其他印刷品印制等 重庆鸿海报告期末资产总额287,785,562.97元,报告期实现净利润5,048,803.73元 2.无锡双龙信息纸有限公司: 公司成立于1992年,注册资本5,000万元,公司持股60%,无锡市正栋电脑纸品厂持股40%。法定代表人 尤友岳,注册地址:无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号,主要经营项目:许可经营项目:包装装 潢印刷品印刷;其他印刷品印刷、纸制品的制造:纸加工。 无锡双龙报告期末的资产总额103,856,160.59元,报告期实现净利润20,136,028 3.广州彩创网络科技有限公司 公司成立于2009年,注册资本5000万元,公司持股75%,法定代表人:章万俊,注册地址:广州市天河 区水荫115号天溢大厦四层。主要经营项目:网络软件开发、网络技术咨询及技术服务;批发和零售贸易 (法律行政法规禁止的不得经营:法律、行政法规限制的项目须取得相关许可文件后方可经营) 广州彩创报告期末的资产总额56,791,838.74元,报告期实现净利润2,620,836.72元 4.鸿博昊天科技有限公司 公司成立于2010年,注册资本29,500万元,公司持股10%,法定代表人:尤友鸾,注册地址:北京市 北京经济技术开发区地盛南街1号1幢501室,主要经营项目:出版物印刷、包装装潢品印刷、其他印刷品 印刷等,一般经营项目:计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发;销售计算机软 件;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 鸿博昊天报告期末的资产总额497,616,166.46元,报告期实现净利润-26,878,411.93元,亏损主要系 订单减少固定成本高所致及存货跌价准备393.10万元所致。 5.鸿博(福建)数据网络科技股份有限公司 公司成立于2010年,注册资本1,000万元,公司持股99%,港龙贸易持股1%,法定代表人:章万俊,注 册地址:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园D区21号楼,主要经营项目:数据网络技术开发 物联网技术开发:智能化网络系统集成的开发、设计与施工;软件开发与销售:节能产品、磁卡、IC卡 电子元器件与电子产品的开发、销售及售后服务;动漫产品的设计、策划;自营和代理各类商品和技术的 进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 文化传媒 有限公司 务，制作 发行动画 片、电视 综艺、专 题片；组 织文化艺 术交流活 动、会议 及展览服 务，企业 策划、经 济贸易咨 询、设计、 制作代 理、发布 广告 主要子公司、参股公司情况说明 1.重庆市鸿海印务有限公司： 公司成立于2001年，注册资本12,800万元，本公司持股100%，法定代表人：杨佑林，注册地址：重庆 市长寿区晏家工业园区，主要经营项目：包装装潢印刷品、防伪票证、其他印刷品印制等。 重庆鸿海报告期末资产总额287,785,562.97元，报告期实现净利润5,048,803.73元。 2.无锡双龙信息纸有限公司： 公司成立于1992年，注册资本5,000万元，公司持股60%，无锡市正栋电脑纸品厂持股40%。法定代表人： 尤友岳，注册地址：无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号，主要经营项目：许可经营项目：包装装 潢印刷品印刷；其他印刷品印刷、纸制品的制造；纸加工。 无锡双龙报告期末的资产总额103,856,160.59元，报告期实现净利润20,136,028.58元。 3.广州彩创网络科技有限公司： 公司成立于2009年，注册资本5000万元，公司持股75%，法定代表人：章万俊，注册地址：广州市天河 区水荫115号天溢大厦四层。主要经营项目：网络软件开发、网络技术咨询及技术服务；批发和零售贸易 （法律行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得相关许可文件后方可经营） 广州彩创报告期末的资产总额56,791,838.74元，报告期实现净利润2,620,836.72元 4.鸿博昊天科技有限公司： 公司成立于2010年，注册资本29,500万元，公司持股100%，法定代表人：尤友鸾，注册地址：北京市 北京经济技术开发区地盛南街1号1幢501室，主要经营项目：出版物印刷、包装装潢品印刷、其他印刷品 印刷等，一般经营项目：计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发；销售计算机软 件；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 鸿博昊天报告期末的资产总额497,616,166.46元，报告期实现净利润-26,878,411.93元，亏损主要系 订单减少固定成本高所致及存货跌价准备393.10万元所致。 5.鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司： 公司成立于2010年，注册资本1,000万元，公司持股99%，港龙贸易持股1%，法定代表人：章万俊，注 册地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园D区21号楼，主要经营项目：数据网络技术开发； 物联网技术开发；智能化网络系统集成的开发、设计与施工；软件开发与销售；节能产品、磁卡、IC卡、 电子元器件与电子产品的开发、销售及售后服务；动漫产品的设计、策划；自营和代理各类商品和技术的 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 取得有关部门的许可后方可经营) 鸿博数网报告期末的资产总额96,826,986.43元,报告期实现净利润20,604,987.18元 6.福州港龙贸易有限公司 公司成立于2008年,注册资本500.00万元,公司持股100%,法定代表人:尤友鸾,注册地址:福州市 金达路136号。主要经营项目:纸品、纸制品、印刷设备及耗材、纺织材料、纺织品塑料制品、机械设备 的批发、代购代销:代理销售中国体育彩票。 港龙贸易报告期末的资产总额45,210,960.27元,报告期实现净利润-3,366,030.10元 7、钻研(北京)国际文化传媒有限公司 公司成立于2010年,注册资本1,000.00万元,公司持股100%,法定代表人:尤友岳,注册地址:北京市 朝阳区广渠路唐家村45号,主要经营项目:经营演出及经纪业务,制作发行动画片、电视综艺、专题片; 组织文化艺术交流活动、会议及展览服务,企业策划、经济贸易咨询、设计、制作代理、发布广告 钻研文化报告期末的资产总额2,137,847.55元,报告期实际净利润-2,56,969.88元。 参股公司分析 成都农村商业银行股份有限公司 该公司成立于2009年,注册资本1,000,000万元,公司持有5785万股(占比0.5785%),法定代表人: 傅作勇,注册地址:成都市武侯区科华中路新5号,主要经营项目:吸收公众存款:发放贷款;办理国内 结算:办理票据承兑与贴现等业务。 报告期内,公司未取得分红。 四川融圣投资管理股份有限公司 该公司成立于2011年,注册资本28,000万元,重庆鸿海公司持有3000万股(占比10.71%),法定代表 人:黄青成,注册地址:泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号。主要经营项目:投资 与资产管理;包装材料技术开发:白酒及相关产业投资,房屋租赁。 报告期内,重庆鸿海未取得分红 厦门翔安民生村镇银行股份有限公司 该公司是由民生银行与其它公司共同发起设立,注册资本7000万元,重庆鸿海出资350万元,持股比例 报告期内,重庆鸿海未取得分红 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 口适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 八、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 (1)票证印刷方面,低端票证由于进入壁垒低,市场处于完全竞争状态,企业之间的竞争更多是靠价格

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 取得有关部门的许可后方可经营） 鸿博数网报告期末的资产总额96,826,986.43元，报告期实现净利润20,604,987.18元。 6. 福州港龙贸易有限公司 公司成立于2008年，注册资本500.00万元，公司持股100%，法定代表人：尤友鸾，注册地址：福州市 金达路136号。主要经营项目：纸品、纸制品、印刷设备及耗材、纺织材料、纺织品塑料制品、机械设备 的批发、代购代销；代理销售中国体育彩票。 港龙贸易报告期末的资产总额45,210,960.27元，报告期实现净利润-3,366,030.10元 7、钻研（北京）国际文化传媒有限公司 公司成立于2010年，注册资本1,000.00万元,公司持股100%，法定代表人：尤友岳，注册地址：北京市 朝阳区广渠路唐家村45号，主要经营项目：经营演出及经纪业务，制作发行动画片、电视综艺、专题片； 组织文化艺术交流活动、会议及展览服务，企业策划、经济贸易咨询、设计、制作代理、发布广告。 钻研文化报告期末的资产总额2,137,847.55元，报告期实际净利润-2,546,969.88元。 二、参股公司分析： 成都农村商业银行股份有限公司 该公司成立于2009年，注册资本1,000,000万元，公司持有5785万股（占比0.5785%），法定代表人： 傅作勇，注册地址：成都市武侯区科华中路新5号，主要经营项目：吸收公众存款；发放贷款；办理国内 结算；办理票据承兑与贴现等业务。 报告期内，公司未取得分红。 四川融圣投资管理股份有限公司 该公司成立于2011年，注册资本28,000万元，重庆鸿海公司持有3000万股（占比10.71%），法定代表 人：黄青成，注册地址：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号。主要经营项目：投资 与资产管理；包装材料技术开发：白酒及相关产业投资，房屋租赁。 报告期内，重庆鸿海未取得分红。 厦门翔安民生村镇银行股份有限公司 该公司是由民生银行与其它公司共同发起设立，注册资本7000万元，重庆鸿海出资350万元，持股比例 5%。 报告期内，重庆鸿海未取得分红。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势： 1、行业竞争格局 （1）票证印刷方面，低端票证由于进入壁垒低，市场处于完全竞争状态，企业之间的竞争更多是靠价格

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 战。高端防伪票证由于要求较高的防伪技术,具有工艺复杂,技术要求高,投资大等特点,形成了较高的 市场进入壁垒,市场竞争仍然较为充分,企业之间的竞争由质量、技术、价格逐步转向引导客户需求的变 化,如通过对传统票证进行技术升级,证件、票据加载电子标签,进而证件替换成卡片,引导客户需求的 变化 (2)智能IC卡方面,随着智能IC卡运用领域的不断扩大,芯片卡,银行卡、社保卡等产品更新换代速度 加快,进一步扩大了行业规模。同时,智能卡片运用技术更新也在加快,客户需求由单一的卡片印制和封 装需求逐渐提升为对整体解决方案的需求,行业竞争焦点逐步从传统的制卡能力扩展到智能卡操作系统平 台开发和应用开发。 (3)彩票无纸化业务方面,随着互联网、智能手机的普及,彩票无纸化代购市场规模进一步扩大,代购 市场的渠道、平台以及专业服务成为争取目标客户、抢占市场的重要因素。 2、行业发展趋势 (1)印刷行业规模仍将扩大,传统产品市场下滑 我国印刷业产值已超过万亿,成为世界印刷第二大国。随着宏观经济的换档升级,会创造更多的印刷 市场需求,未来印刷行业总体市场规模仍将扩大,但受新兴媒体的影响,预计传统印刷产品如书刊杂志、 普通商业表格等市场规模将下滑,防伪产品、包装印刷及数字印刷产品规模将增加。 (2)绿色印刷及综合服务能力成为印刷企业最大竞争力 2014年3月,国务院印发了《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》,意见 提出将推进“数字绿色印刷发展,引导印刷复制加工向综合创意和设计服务转变”,未来印刷企业核心竞 争力将体现在企业自动化和数字化水平、信息技术融合与应用、印刷产品创意设计能力等方面,进一步要 求企业主动通过推进绿色印刷、清洁生产等承担起社会责任。 (3)智能卡行业规模快速增长,各种应用交互融合 中国人民银行《关于推进金融IC卡应用工作的意见》要求,自2015年1月1日起,在经济发达地区 和重点合作行业领域,商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。2014年末,国内 已发行金融IC卡超过10亿张,增幅超过100%,预计未来几年仍将维持较高新增发卡量。与此同时,城 市一卡通、市民卡、金融IC卡、社保卡、健康卡、居住证及其它社会领域的应用卡,开始出现应用相互 融合的趋势,对企业的系统开发和应用开发能力要求越来越高。 (4)彩票行业保持快速发展,新渠道和新游戏需求逐渐明朗 2014年,全国彩票销量达到3823亿元,增幅达到23%,最近几年均保持高速增长。新修订的《彩票 发行销售管理办法》中除实体店和电话销售彩票外,互联网和自助终端销售模式也获得认可。随着部分省 份彩票中心开启彩票游戏、游戏平台建设和电话销售彩票资格招投标,国内彩票销售新渠道及新游戏需求 逐渐明朗,提升渠道开发能力和彩种研发能力渐成行业共识 (二)公司发展战略 1、创建拥有核心技术操作系统和应用开发能力来推动金融、通信、智能卡产品在行业中的知名度, 从而推动业务发展和占有一定的市场份额,通过不懈的努力,立足于半导体行业 2、彩票行业是朝阳产业,以彩票印制为基础,加大彩种研发投入,重视无纸化彩票的推广和平台建 设,抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇。 3、稳定目前核心业务,优化产品结构,积极推广智能包装和智能票证应用,创建细分领域智能产品 公共服务平台,有计划地投入和培育市场应用环境。 4、优化资产结构,充分应用资本平台优势,不断创新和技术革新,创建有社会责任的企业集团 (三)经营计划: 1、继续推动智能IC卡全国营销网络布局以及操作系统的研发,提升公司市场营销和技术开发能力, 拓宽公司智能IC卡产品在多行业领域的运用,如金融行业、票证行业、食品药品行业等领域。 2、积极拓展热敏票证产品市场,通过提升服务和产品技术,增加企业竞争能力,布局全国市场,稳

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 战。高端防伪票证由于要求较高的防伪技术，具有工艺复杂，技术要求高，投资大等特点，形成了较高的 市场进入壁垒，市场竞争仍然较为充分，企业之间的竞争由质量、技术、价格逐步转向引导客户需求的变 化，如通过对传统票证进行技术升级，证件、票据加载电子标签，进而证件替换成卡片，引导客户需求的 变化。 （2）智能IC卡方面， 随着智能IC卡运用领域的不断扩大，芯片卡，银行卡、社保卡等产品更新换代速度 加快，进一步扩大了行业规模。同时，智能卡片运用技术更新也在加快，客户需求由单一的卡片印制和封 装需求逐渐提升为对整体解决方案的需求，行业竞争焦点逐步从传统的制卡能力扩展到智能卡操作系统平 台开发和应用开发。 （3）彩票无纸化业务方面，随着互联网、智能手机的普及，彩票无纸化代购市场规模进一步扩大，代购 市场的渠道、平台以及专业服务成为争取目标客户、抢占市场的重要因素。 2、行业发展趋势 （1）印刷行业规模仍将扩大，传统产品市场下滑 我国印刷业产值已超过万亿，成为世界印刷第二大国。随着宏观经济的换档升级，会创造更多的印刷 市场需求，未来印刷行业总体市场规模仍将扩大，但受新兴媒体的影响，预计传统印刷产品如书刊杂志、 普通商业表格等市场规模将下滑，防伪产品、包装印刷及数字印刷产品规模将增加。 （2）绿色印刷及综合服务能力成为印刷企业最大竞争力 2014 年 3 月，国务院印发了《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，意见 提出将推进“数字绿色印刷发展，引导印刷复制加工向综合创意和设计服务转变”，未来印刷企业核心竞 争力将体现在企业自动化和数字化水平、信息技术融合与应用、印刷产品创意设计能力等方面，进一步要 求企业主动通过推进绿色印刷、清洁生产等承担起社会责任。 （3）智能卡行业规模快速增长，各种应用交互融合 中国人民银行《关于推进金融 IC 卡应用工作的意见》要求，自 2015 年 1 月 1 日起，在经济发达地区 和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融 IC 卡。2014 年末，国内 已发行金融 IC 卡超过 10 亿张，增幅超过 100%，预计未来几年仍将维持较高新增发卡量。与此同时，城 市一卡通、市民卡、金融 IC 卡、社保卡、健康卡、居住证及其它社会领域的应用卡，开始出现应用相互 融合的趋势，对企业的系统开发和应用开发能力要求越来越高。 （4）彩票行业保持快速发展，新渠道和新游戏需求逐渐明朗 2014 年，全国彩票销量达到 3823 亿元，增幅达到 23%，最近几年均保持高速增长。新修订的《彩票 发行销售管理办法》中除实体店和电话销售彩票外，互联网和自助终端销售模式也获得认可。随着部分省 份彩票中心开启彩票游戏、游戏平台建设和电话销售彩票资格招投标，国内彩票销售新渠道及新游戏需求 逐渐明朗，提升渠道开发能力和彩种研发能力渐成行业共识。 （二）公司发展战略 1、创建拥有核心技术操作系统和应用开发能力来推动金融、通信、智能卡产品在行业中的知名度， 从而推动业务发展和占有一定的市场份额，通过不懈的努力，立足于半导体行业。 2、彩票行业是朝阳产业，以彩票印制为基础，加大彩种研发投入，重视无纸化彩票的推广和平台建 设，抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇。 3、稳定目前核心业务，优化产品结构，积极推广智能包装和智能票证应用，创建细分领域智能产品 公共服务平台，有计划地投入和培育市场应用环境。 4、优化资产结构，充分应用资本平台优势，不断创新和技术革新，创建有社会责任的企业集团。 （三）经营计划： 1、继续推动智能IC卡全国营销网络布局以及操作系统的研发，提升公司市场营销和技术开发能力， 拓宽公司智能IC卡产品在多行业领域的运用，如金融行业、票证行业、食品药品行业等领域。 2、积极拓展热敏票证产品市场，通过提升服务和产品技术，增加企业竞争能力，布局全国市场，稳

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 定和提升市场份额 3、持续跟踪彩票和体育事业的相关政策变化,及时对公司彩票无纸化业务模式进行调整。2015年公 司将继续推进彩票无纸化业务的销售平台建设和推广,做好现有用户的资讯维护、提升用户体验、提高品 牌知名度,为彩票无纸化业务提升打下坚实的基础 4、继续加大电子彩票事业部的建设和投入力度,继续吸引优秀研发人员,增强研发实力:积极分析 国内彩票市场,深入研究国际彩票市场和玩法,继续推动“彩票中国行”研发项目的实施;加大针对体育 赛事类新彩种、新玩法的开发力度,丰富新彩种、新玩法产品库;加大市场营销力度,尽快实现新彩种 新玩法的研发落地 (四)资金安排 公司将积极利用自有资金,同时通过各种融资渠道合理融资,保障公司2015年项目计划的顺利进行。 (五)可能面对的风险及应对措施: 、市场竞争进一步加剧的风险。票证产品产能过剩,市场集中度不高,市场竞争可能进一步加剧 公司将从加大市场营销力度、提升技术水平,降低生产成本、提高服务质量等方面提升公司市场竞争力。 2、经营成本上升的风险。原材料成本占主营业务成本的比例不断上升,人工成本逐年上涨,制造业 经营成本面临不断上升的压力。公司将从技术革新、提高自动化和精细化水平等方面进行管控,开源节流 降低经营成本上涨的风险。 3、采购模式改变的风险。2015年国家体育彩票管理中心改变热敏票投注单印制管理方式,由原先的 集中采购变更为各省自行采购。目前,各省彩票中心已陆续开始招投标工作,未来公司存在因竞争加剧导 致产品价格下降和该业务市场份额下滑的风险。公司将继续发挥全国营销网络、产品技术和产品服务方面 的优势,力争获得更大的市场份额。 4、政策变化的风险。受相关管理部门的监管政策影响,公司彩票无纸化代购业务于2015年2月25 日起暂停,由于目前尚不明确此次彩票无纸化代购业务的恢复时间,该事项对公司未来业绩的影响存在 定不确定性。公司将持续关注政策的变化,做好相应的准备工作。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 1、公司于2014年8月26日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关 于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》公司拟调整部分设备固定资产折旧年限。影响2014年度净利 润580.98万元,不会导致公司2014年盈亏性质发生变化。 2、公司于2015年3月2日召开了第三届董事会2015年第一次临时会议和第三届监事会2015年第一次临 时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则 并结合公司实际情况所进行的合理变更,不会导致公司的盈亏性质发生变化,对公司2014年净利润、所有 者权益没有影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需迫溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 定和提升市场份额。 3、持续跟踪彩票和体育事业的相关政策变化，及时对公司彩票无纸化业务模式进行调整。2015年公 司将继续推进彩票无纸化业务的销售平台建设和推广，做好现有用户的资讯维护、提升用户体验、提高品 牌知名度，为彩票无纸化业务提升打下坚实的基础。 4、继续加大电子彩票事业部的建设和投入力度，继续吸引优秀研发人员，增强研发实力：积极分析 国内彩票市场，深入研究国际彩票市场和玩法，继续推动“彩票中国行”研发项目的实施；加大针对体育 赛事类新彩种、新玩法的开发力度，丰富新彩种、新玩法产品库；加大市场营销力度，尽快实现新彩种、 新玩法的研发落地。 （四）资金安排： 公司将积极利用自有资金，同时通过各种融资渠道合理融资，保障公司2015年项目计划的顺利进行。 （五）可能面对的风险及应对措施： 1、市场竞争进一步加剧的风险。票证产品产能过剩，市场集中度不高，市场竞争可能进一步加剧， 公司将从加大市场营销力度、提升技术水平，降低生产成本、提高服务质量等方面提升公司市场竞争力。 2、经营成本上升的风险。原材料成本占主营业务成本的比例不断上升，人工成本逐年上涨，制造业 经营成本面临不断上升的压力。公司将从技术革新、提高自动化和精细化水平等方面进行管控，开源节流， 降低经营成本上涨的风险。 3、采购模式改变的风险。2015 年国家体育彩票管理中心改变热敏票投注单印制管理方式，由原先的 集中采购变更为各省自行采购。目前，各省彩票中心已陆续开始招投标工作，未来公司存在因竞争加剧导 致产品价格下降和该业务市场份额下滑的风险。公司将继续发挥全国营销网络、产品技术和产品服务方面 的优势，力争获得更大的市场份额。 4、政策变化的风险。受相关管理部门的监管政策影响，公司彩票无纸化代购业务于 2015 年 2 月 25 日起暂停，由于目前尚不明确此次彩票无纸化代购业务的恢复时间，该事项对公司未来业绩的影响存在一 定不确定性。公司将持续关注政策的变化，做好相应的准备工作。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2014年8月26日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》公司拟调整部分设备固定资产折旧年限。影响 2014 年度净利 润580.98万元，不会导致公司 2014 年盈亏性质发生变化。 2、公司于2015年3月2日召开了第三届董事会2015年第一次临时会议和第三届监事会2015年第一次临 时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则 并结合公司实际情况所进行的合理变更，不会导致公司的盈亏性质发生变化，对公司2014年净利润、所有 者权益没有影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司制定了长期和相对稳定的利润分配政策和办法,积极回报股东。在经济效益稳定增长的同时,公 司重视对投资者的合理回报,积极构建与股东的和谐关系。公司在《公司章程》中明确股利分配政策,每 年根据实际情况,制定并执行稳定的利润分配方案。2012年7月12日,公司第二届董事会2012年第三次临 时会议审议通过了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,明确规定了公司分红的条件和方式, 并且详细规定在足额提取法定公积金和任意公积金后,公司2012-2014年以现金方式累计分配的利润不得 少于该三年实现平均可分配利润的30%。该计划的制定进一步明确了利润分配的方式和最低比例,从制度 上保证了分红政策的有效实施。 自2008年公司上市以来,每年均实施利润分配方案。上市以来,公司合计派发现金12,940.47万元, 年均派息率达到43.46%,其中2011年度高达71.65% 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法 权益是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合 规、透明 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 (1)公司2012年度利润分配:根据公司2012年年度股东大会决议,以2012年12月31日总股本29,818.60 万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.556元(含税),共计派发现金红利1657.91416万元(含 税)。公司2012年度不以资本公积金转增股本,不以未分配利润送股 (2)2013年利润分配方案为:以2013年12月31日总股本29,818.60万股为基数,每10股分配现金股利 0.35元(含税),合计派发现金股利1043.65万元,剩余未分配利润结转至下一年度 (3)2014年利润分配预案为:公司2014年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不以未分 配利润送股,留存收益全部用于公司日常生产经营。 司近三年现金分红情况表 单位 分红年度现金分红金额|分红年度合并报占合并报表中归以现金方式要约以现金方式要约 (含税)表中归属于上市属于上市公司股回购股份资金计回购股份资金计

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司制定了长期和相对稳定的利润分配政策和办法，积极回报股东。在经济效益稳定增长的同时，公 司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司在《公司章程》中明确股利分配政策，每 年根据实际情况，制定并执行稳定的利润分配方案。2012年7月12日，公司第二届董事会2012年第三次临 时会议审议通过了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，明确规定了公司分红的条件和方式， 并且详细规定在足额提取法定公积金和任意公积金后，公司2012—2014年以现金方式累计分配的利润不得 少于该三年实现平均可分配利润的30%。该计划的制定进一步明确了利润分配的方式和最低比例，从制度 上保证了分红政策的有效实施。 自2008年公司上市以来，每年均实施利润分配方案。上市以来，公司合计派发现金12,940.47万元， 年均派息率达到43.46%，其中2011年度高达71.65%。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）公司2012年度利润分配：根据公司2012年年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本29,818.60 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.556元（含税），共计派发现金红利1657.91416万元（含 税）。公司2012年度不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。 （2）2013年利润分配方案为：以2013年12月31日总股本29,818.60万股为基数，每10股分配现金股利 0.35元（含税），合计派发现金股利1043.65万元，剩余未分配利润结转至下一年度。 （3）2014年利润分配预案为：公司2014年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不以未分 配利润送股，留存收益全部用于公司日常生产经营。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 占合并报表中归 属于上市公司股 以现金方式要约 回购股份资金计 以现金方式要约 回购股份资金计