昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 场需求的意识;不断改善外观质量,提升实物质量和工作质量,强化质量提升的意识;工作要考虑回报率 公司内部每个环节都要实现降本,树立成本费用意识;主动承担工作责任,落实“忠诚干净担当”,强化 主动担当的意识。 五、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策 (一)风险因素 1、成本风险 (1)原辅材料成本:公司购进原辅材料中的油、钢板等价格较去年有增长趋势; 2)零部件成本:产品升级到国Ⅳ标准后,零部件质量、性能等要求越来越高,关键零部件采购价 格相应提高,零部件采购成本有上升趋势 (3)物流成本:公司主要客户如福田、江淮等位于东部地区,发动机关键零部件如油泵、电控系统 等也多处于东部江苏、山东等地区,随着后期发动机销量的增加物流成本有上升趋势。 、市场风险 (1)产品价格提高:由于公司购进原辅材料价格上涨、零部件由国Ⅲ升级到国Ⅳ阶段,造成国Ⅳ柴 油机产品单价较国Ⅲ产品提高,2014年以来整个行业销量大幅下滑,市场能否回暖尚存在不确定性 2)整车厂自配量增长:国内众多整车厂均已投资发动机生产线,近年来整车厂自配量增长速度较 快,挤占了原有发动机企业的市场份额。 资金风险 (1)库存占用增加:由于国Ⅳ关键零部件供应商保供能力不足,公司必须增加零部件库存准备和产 成品库存的准备,库存资金占用呈增长趋势 (2)应收账款增长:由于经济增长速度放缓,汽车行业景气度低,汽车相关企业均尽可能多的持有 资金,造成回款难度增加,应收账款增多 二)对策 (1)优化工艺、技术,降低原辅材料成本:整合供应商体系,降低零部件成本;优化物流体系,降 低物流成本;优化人员结构,降低用工成本。 (2)优化产品设计,提高产品质量水平,提升产品性价比:加快新产品开发进度,提高车型覆盖面 优化营销服务网络,提升产品市场占有率。 (3)加强生产、销售管理,降低库存资金占用;采取积极有效的销售策略,加大应收账款催收力度 保证货款及时回笼;实施财务收支平衡计划管理,严格管控费用,加快资金周转速度。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 会计政策变更

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 场需求的意识；不断改善外观质量，提升实物质量和工作质量，强化质量提升的意识；工作要考虑回报率， 公司内部每个环节都要实现降本，树立成本费用意识；主动承担工作责任，落实“忠诚干净担当”，强化 主动担当的意识。 五、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策 （一）风险因素 1、成本风险 （1）原辅材料成本：公司购进原辅材料中的油、钢板等价格较去年有增长趋势； （2）零部件成本：产品升级到国Ⅳ标准后，零部件质量、性能等要求越来越高，关键零部件采购价 格相应提高，零部件采购成本有上升趋势； （3）物流成本：公司主要客户如福田、江淮等位于东部地区，发动机关键零部件如油泵、电控系统 等也多处于东部江苏、山东等地区，随着后期发动机销量的增加物流成本有上升趋势。 2、市场风险 （1）产品价格提高：由于公司购进原辅材料价格上涨、零部件由国Ⅲ升级到国Ⅳ阶段，造成国Ⅳ柴 油机产品单价较国Ⅲ产品提高，2014年以来整个行业销量大幅下滑，市场能否回暖尚存在不确定性； （2）整车厂自配量增长：国内众多整车厂均已投资发动机生产线，近年来整车厂自配量增长速度较 快，挤占了原有发动机企业的市场份额。 3、资金风险 （1）库存占用增加：由于国Ⅳ关键零部件供应商保供能力不足，公司必须增加零部件库存准备和产 成品库存的准备，库存资金占用呈增长趋势； （2）应收账款增长：由于经济增长速度放缓，汽车行业景气度低，汽车相关企业均尽可能多的持有 资金，造成回款难度增加，应收账款增多。 （二）对策 （1）优化工艺、技术，降低原辅材料成本；整合供应商体系，降低零部件成本；优化物流体系，降 低物流成本；优化人员结构，降低用工成本。 （2）优化产品设计，提高产品质量水平，提升产品性价比；加快新产品开发进度，提高车型覆盖面； 优化营销服务网络，提升产品市场占有率。 （3）加强生产、销售管理，降低库存资金占用；采取积极有效的销售策略，加大应收账款催收力度， 保证货款及时回笼；实施财务收支平衡计划管理，严格管控费用，加快资金周转速度。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第9号一 职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合并财务报表》、《企 业会计准则第39号一公允价值计量》、《企业会计准则第40号一合营安排》、《企业会计准则第41号一在 其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等八项会计准则,公司于2014年7月1 日开始实施上述除《企业会计准则第37号一金融工具列报》七项准则,在编制2014年年度财务报告时开始 执行金融工具列报准则 上述会计准则的变动,对公司合并报表的影响不大,具体说明如下: (1)长期股权投资 根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》规定,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权 投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会 计准则第22号一金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求,对持有的不具有控制、共同控制 重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作 为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下: 单位:元 2013年12月31日 报袤项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 可供出售金融资产 52,000,000.0 52,000,000. 长期股权投资 52,000,000 52.000.000 2013年01月01日 表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 可供出售金融资产 52,000,000.0 52,000.000. 长期股权投资 52.000.000.00 52,000.000.00 (2)财务报表列报 执行《企业会计准则第30号一财务报表列报》,根据列报要求将与资产相关的政府补助在递延收益科 目核算列示,并采用追溯调整法进行调整列报。具体调整事项如下: 单位:元 2013年12月31日 表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 递延收益 98,940,000 98,940,000 其他非流动负债 98.940.000 98,940,000.0 2013年01月01日 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 递延收益 84,410,000.00 84,410,000 其他非流动负债 84,410,000. -84,410,000.0 (3)准则其他变动影响 除上述项目外,新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表不会产生重大影响

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号— 职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企 业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在 其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项会计准则，公司于2014年7月1 日开始实施上述除《企业会计准则第37号—金融工具列报》七项准则，在编制2014年年度财务报告时开始 执行金融工具列报准则。 上述会计准则的变动，对公司合并报表的影响不大，具体说明如下： （1）长期股权投资 根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权 投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会 计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、 重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作 为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下： 单位：元 2013年12月31日 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 可供出售金融资产 0 52,000,000.00 52,000,000.00 长期股权投资 52,000,000.00 -52,000,000.00 0 2013年01月01日 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 可供出售金融资产 0 52,000,000.00 52,000,000.00 长期股权投资 52,000,000.00 -52,000,000.00 0 （2）财务报表列报 执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将与资产相关的政府补助在递延收益科 目核算列示，并采用追溯调整法进行调整列报。具体调整事项如下： 单位：元 2013年12月31日 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 递延收益 0 98,940,000.00 98,940,000.00 其他非流动负债 98,940,000.00 -98,940,000.00 0 2013年01月01日 报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额 递延收益 0 84,410,000.00 84,410,000.00 其他非流动负债 84,410,000.00 -84,410,000.00 0 （3）准则其他变动影响 除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表不会产生重大影响

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 2、会计估计和核算方法变更 报告期内,公司会计估计和核算方法未发生变更。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的文件 要求,并结合公司的实际情况,经2013年年度股东大会审议,公司对《公司章程》中利润分配政策进行了 修订,并制定了《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》,进一步明确了现金分红相对于股票股利在利 润分配方式中的优先顺序,突出了现金分红的优先性,完善了现金分红机制,强化了回报意识,有利于保 护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。 报告期内,经公司五届董事会第六次会议及2013年年度股东大会审议通过了2013年年度利润分配方案 本次利润分配方案已于2014年7月7日实施完毕,公司2013年度权益分派公告刊登在2014年6月30日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上 公司利润分配方案的制定、执行均符合《公司章程》及相关分红政策的规定,审议程序合法合规,维 护了全体股东的利益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得 到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年度利润分配预案:经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年实现归属 于母公司所有者的净利润161,296,758.68元,根据《公司法》、《公司章程》、会计准则的有关规定,扣 除以母公司净利润182,808,528.71元为基数提取的10%的法定盈余公积金18,280,852.87元,加上上年度结 转的未分配利润552,047,747.67元,扣除2013年度利润分配47,653,19.98元,报告期末公司未分配利润 余额为647,410,453.50元

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 2、会计估计和核算方法变更 报告期内，公司会计估计和核算方法未发生变更。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的文件 要求，并结合公司的实际情况，经2013年年度股东大会审议，公司对《公司章程》中利润分配政策进行了 修订，并制定了《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》，进一步明确了现金分红相对于股票股利在利 润分配方式中的优先顺序，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，强化了回报意识，有利于保 护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。 报告期内，经公司五届董事会第六次会议及2013年年度股东大会审议通过了2013年年度利润分配方案， 本次利润分配方案已于2014年7月7日实施完毕，公司2013年度权益分派公告刊登在2014年6月30日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上。 公司利润分配方案的制定、执行均符合《公司章程》及相关分红政策的规定，审议程序合法合规，维 护了全体股东的利益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年度利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属 于母公司所有者的净利润161,296,758.68元，根据《公司法》、《公司章程》、会计准则的有关规定，扣 除以母公司净利润182,808,528.71元为基数提取的10%的法定盈余公积金18,280,852.87元，加上上年度结 转的未分配利润552,047,747.67元，扣除2013年度利润分配47,653,199.98元，报告期末公司未分配利润 余额为647,410,453.50元

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 因宏观经济发展呈现“新常态”,汽车国Ⅳ排放标准的严格实施,车用柴油机产销同比下降,公司面 临的市场竞争格局日益激烈,为了更好的完成2015年度经营目标,在不影响公司正常生产经营及未来发展 经营所需资金的情况下,综合考虑股东回报等因素,公司董事会拟定2014年度利润分配预案为: (1)公司拟以2014年度年末的股本总数799,013,968股为基数,向全体股东每10股派0.60元(含税) 红利,合计派发现金47,940,838.08元,剩余未分配利润转入以后年度分配。 (2)2014年度公司不进行资本公积金转增股本 2、2013年度利润分配方案:经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年实现归属 于母公司所有者的净利润147,356,057.47元,根据《公司法》、《公司章程》、会计准则的有关规定,扣 除以母公司净利润188,540,302.15元为基数提取的10%的法定盈余公积金18,854,030.22元,加上上年度结 转的未分配利润457,583,720.09元,扣除2012年度利润分配34,037,999.67元,报告期末公司未分配利润 余额为552,047,747.67元。2013年,公司坚持走“调结构、上水平、促升级”的二次创业道路,公司总体 运营水平有所提高,公司盈利水平比2012年有大幅提升,但受国内外行业的复杂环境以及市场竞争剧烈等 因素的影响,公司面临的行业竞争环境更加激烈。在不影响2014年公司正常生产经营的情况下,结合公司 现金流情况和公司快速发展的需要,综合考虑股东回报等因素,公司董事会确定2013年度利润分配方案为: (1)公司以2013年度年末的股本总数680,760,000股为基数,向全体股东每10股派0.70元(含税)红 利,合计派发现金417,653,200元,剩余未分配利润转入以后年度分配 (2)2013年度公司不进行资本公积金转增股本。 3、2012年度利润分配方案:经中审亚太会计师事务所有限公司审计,公司2012年实现归属于母公司 所有者的净利润67,742,836.13元,根据《公司法》、《公司章程》、会计准则的有关规定,扣除以母公 司净利润50,236,958.92元为基数提取的10%的法定盈余公积金5,023,695.89元,加上上年度结转的未分 配利润428,902,00084元,扣除2011年度利润分配34,037,420.99元,报告期末公司未分配利润余额为 457,583,720.09元。2012年公司通过抓产品、促营销、提管理、降成本,公司生产经营业绩虽比2011年有 大幅提升,但由于受到国内外宏观经济形势的影响,公司面临的市场竞争格局日趋激烈,在不影响2013年 公司正常生产经营的情况下,结合公司现金流情况和公司发展的需要,综合考虑股东回报等因素,公司董 事会确定2012年度利润分配方案为 (1)公司以2012年度年末的股本总数680,760,000股为基数,向全体股东每10股派0.50元(含税)红 利,合计派发现金34,038,000元,剩余未分配利润转入以后年度分配。 (2)2012年度公司不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额(含 分红年度 中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税) 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 47,94083808161.29675868 0.00% 47,653,200.00147,35605747 0.00% 34,037,999671 67,742,836.13 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 因宏观经济发展呈现“新常态”，汽车国Ⅳ排放标准的严格实施，车用柴油机产销同比下降，公司面 临的市场竞争格局日益激烈，为了更好的完成2015年度经营目标，在不影响公司正常生产经营及未来发展 经营所需资金的情况下，综合考虑股东回报等因素，公司董事会拟定2014年度利润分配预案为： （1）公司拟以2014年度年末的股本总数799,013,968股为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税） 红利，合计派发现金47,940,838.08元，剩余未分配利润转入以后年度分配。 （2）2014年度公司不进行资本公积金转增股本。 2、2013年度利润分配方案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属 于母公司所有者的净利润147,356,057.47元，根据《公司法》、《公司章程》、会计准则的有关规定，扣 除以母公司净利润188,540,302.15元为基数提取的10%的法定盈余公积金18,854,030.22元，加上上年度结 转的未分配利润457,583,720.09元，扣除2012年度利润分配34,037,999.67元，报告期末公司未分配利润 余额为552,047,747.67元。2013年，公司坚持走“调结构、上水平、促升级”的二次创业道路，公司总体 运营水平有所提高，公司盈利水平比2012年有大幅提升，但受国内外行业的复杂环境以及市场竞争剧烈等 因素的影响，公司面临的行业竞争环境更加激烈。在不影响2014年公司正常生产经营的情况下，结合公司 现金流情况和公司快速发展的需要，综合考虑股东回报等因素，公司董事会确定2013年度利润分配方案为： （1）公司以2013年度年末的股本总数680,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.70元（含税）红 利，合计派发现金47,653,200元，剩余未分配利润转入以后年度分配。 （2）2013年度公司不进行资本公积金转增股本。 3、2012年度利润分配方案：经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现归属于母公司 所有者的净利润67,742,836.13元，根据《公司法》、《公司章程》、会计准则的有关规定，扣除以母公 司净利润50,236,958.92元为基数提取的10%的法定盈余公积金5,023,695.89 元，加上上年度结转的未分 配利润428,902,000.84元，扣除2011年度利润分配34,037,420.99元，报告期末公司未分配利润余额为 457,583,720.09元。2012年公司通过抓产品、促营销、提管理、降成本，公司生产经营业绩虽比2011年有 大幅提升，但由于受到国内外宏观经济形势的影响，公司面临的市场竞争格局日趋激烈，在不影响2013年 公司正常生产经营的情况下，结合公司现金流情况和公司发展的需要，综合考虑股东回报等因素，公司董 事会确定2012年度利润分配方案为： （1）公司以2012年度年末的股本总数680,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）红 利，合计派发现金34,038,000元，剩余未分配利润转入以后年度分配。 （2）2012年度公司不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 47,940,838.08 161,296,758.68 29.72% 0.00 0.00% 2013 年 47,653,200.00 147,356,057.47 32.34% 0.00 0.00% 2012 年 34,037,999.67 67,742,836.13 50.25% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

昆明云内动力股份有限公司2014年年度报告全文 口适用√不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 配预案的股本基数(股) 799,013,96 现金分红总额(元)(含税) 47.940.838.08 可分配利润(元) 47,410,453.50 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策: 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润161,296,758.68 根据《公司法》、《公司章程》、会计准则的有关规定,扣除以母公司净利润182,808,528.71元为基数提取的10%的法定 盈余公积金18,280,852.87元,加上上年度结转的未分配利润552,047,747.67元,扣除2013年度利润分配47,653,199.98 元,报告期末公司未分配利润余额为647,410,453.50元。 因宏观经济发展呈现“新常态”,汽车国Ⅳ排放标准的严格实施,车用柴油机产销同比下降,公司面临的市场竞争格 局日益激烈,为了更好的完成2015年度经营目标,在不影响公司正常生产经营及未来发展经营所需资金的情况下,综合 考虑股东回报等因素,公司董事会拟定2014年度利润分配预案为: (1)公司拟以2014年度年末的股本总数799013,968股为基数,向全体股东每10股派0.60元(含税)红利,合计 发现金47,940,838.08元,剩余未分配利润转入以后年度分配。 (2)2014年度公司不进行资本公积金转增股本 十六、社会责任情况 √适用口不适用 公司以“为客户创造满意、为员工创造价值、为股东创造效益、为社会创造和谐”为使命,坚持科学 发展观,加大技术改造,坚持自主创新,积极推进结构调整,加快转变企业发展方式,不断提升企业竞争 力,把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化,作为落实科学发展观,建设和谐社会 的自觉行动。公司在关注企业利益的同时,充分关注包括国家和社会、环境、职工、股东、客户及消费者 在内的利益相关者的共同利益,促进社会经济的可持续发展 报告期内的社会责任工作主要体现在如下几方面: 、股东和债权人权益保护 1、优化法人治理结构,保护股东及债权人利益 公司建立健全法人治理结构,建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会 理架构,分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。董事会下设投资与决策咨询委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会,辅助董事会进行科学、有效决策。股东大会

昆明云内动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.60 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 799,013,968 现金分红总额（元）（含税） 47,940,838.08 可分配利润（元） 647,410,453.50 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年实现归属于母公司所有者的净利润 161,296,758.68 元， 根据《公司法》、《公司章程》、会计准则的有关规定，扣除以母公司净利润 182,808,528.71 元为基数提取的 10%的法定 盈余公积金 18,280,852.87 元，加上上年度结转的未分配利润 552,047,747.67 元，扣除 2013 年度利润分配 47,653,199.98 元，报告期末公司未分配利润余额为 647,410,453.50 元。 因宏观经济发展呈现“新常态”，汽车国Ⅳ排放标准的严格实施，车用柴油机产销同比下降，公司面临的市场竞争格 局日益激烈，为了更好的完成 2015 年度经营目标，在不影响公司正常生产经营及未来发展经营所需资金的情况下，综合 考虑股东回报等因素，公司董事会拟定 2014 年度利润分配预案为： （1）公司拟以 2014 年度年末的股本总数 799,013,968 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）红利，合计 派发现金 47,940,838.08 元，剩余未分配利润转入以后年度分配。 （2）2014 年度公司不进行资本公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司以“为客户创造满意、为员工创造价值、为股东创造效益、为社会创造和谐”为使命，坚持科学 发展观，加大技术改造，坚持自主创新，积极推进结构调整，加快转变企业发展方式，不断提升企业竞争 力，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，作为落实科学发展观，建设和谐社会 的自觉行动。公司在关注企业利益的同时，充分关注包括国家和社会、环境、职工、股东、客户及消费者 在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。 报告期内的社会责任工作主要体现在如下几方面： 一、股东和债权人权益保护 1、优化法人治理结构，保护股东及债权人利益 公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”治 理架构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。董事会下设投资与决策咨询委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，辅助董事会进行科学、有效决策。股东大会