美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产 营业收入营业利润净利润 沈阳大健康 科技健康管子公司健康体检28.6100006084.0170251960700843605132969597868668046271,19569 理有限公司 成都美年大 健康健康管子公司健康体检36000101369761102,282466155917123974,12632|21.0844840 理有限公司 深圳市瑞格 尔健康管理 科技有限公|子公司健康体检9380083083034 260,4656643723.32,4714017612,2962 郑州大健康 科技有限公子公司|健康体检|50000173160458764134572|958258942415510403017237 北京美年健 科技有限子公司|健康体检50.000005,18837145646106914117560621.32944191787264,80128 云南美年大 健康产业有子公司健康体检20000032250151030,411546.2967,776065511493508069,73301.17 限公司 深圳市鸿康 科技有限子公司健康体检2000780884176158606,2308848009519115367201.361149505003 公司 西安美年大 健康健康管|子公司健康体检10005541421516178907829172 有限公司 上海分部子公司健康体检91000463663160156034,7225131032479528|59610494540764,85683 武汉美年大 健康体检管子公司健康体检240000008479,51203421822971,33649.518.065065696,00196627 有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 31 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳大健康 科技健康管 理有限公司 子公司 健康体检 28,610,000.00 506,084,019.70 251,960,700.84 360,513,296.99 59,786,866.80 46,271,195.69 成都美年大 健康健康管 理有限公司 子公司 健康体检 36,000,000.00 185,013,697.61 102,282,466.65 155,657,414.71 23,974,126.32 21,084,484.50 深圳市瑞格 尔健康管理 科技有限公 司 子公司 健康体检 8,933,718.00 288,793,822.33 147,002,380.45 260,465,664.37 23,832,471.40 17,612,229.62 郑州大健康 科技有限公 司 子公司 健康体检 15,000,000.00 173,347,160.45 87,641,345.72 95,822,518.99 42,415,510.40 33,041,722.37 北京美年健 康科技有限 公司 子公司 健康体检 50,000,000.00 152,158,837.14 56,461,069.14 117,560,621.32 9,441,917.88 7,264,801.28 云南美年大 健康产业有 限公司 子公司 健康体检 20,000,000.00 73,226,015.10 30,411,546.29 67,777,606.55 11,493,508.06 9,733,011.17 深圳市鸿康 杰科技有限 公司 子公司 健康体检 2,000,000.00 78,088,647.61 58,606,230.88 41,800,951.91 15,367,201.36 11,495,050.03 西安美年大 健康健康管 理有限公司 子公司 健康体检 30,000,000.00 151,551,475.43 71,013,462.72 157,164,123.04 27,542,890.78 22,913,367.29 上海分部 子公司 健康体检 91,000,000.00 416,636,631.60 156,034,722.51 310,324,795.28 51,961,049.45 40,764,856.83 武汉美年大 健康体检管 理有限公司 子公司 健康体检 24,000,000.00 84,479,512.00 34,218,229.91 71,337,649.51 8,065,065.69 6,001,966.27 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 由服装加工制造企业转变为健康体检服 美年大健康产业(集团)有限公司发行股份购买 务企业,实现本公司主营业务的彻底转 深圳市鸿康杰科技有限公司 提高公司健康体检服务范围和业绩 江苏华康投资发展有限公司 提高公司健康体检服务范围和业绩 阳美年大健康管理有限公司 洛阳美年大健康信息咨询有限公司 上海美阳门诊部有限公司 购购购购设设 提高公司健康体检服务范围和业绩 提高公司健康体检服务范围和业绩 提高公司健康体检服务范围和业绩 上海美鑫融资租赁有限公司 提高公司健康体检服务范围和业绩 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 公司目前年复合增长率30%~50%,计划在未来三至五年内完成国内500家体检中心的布局。未来,公司 依托已积累的海量大数据的优势,对大数据的深挖,以预防为入口切入未来健康管理的发展之路,打造中 国最大的健康生态圈。通过预防,达到健康促进,防止慢病和潜在隐患的重症化,不断整合体检上下游产 业合作伙伴,更便捷地为消费者提供所需要的健康管理方案,持续引领健康服务产业的发展。公司在未来 几年中,不仅将继续强化和提升中国体检行业领导者的角色,还将积极主导行业标准制定,健康管理示范, 重大科研攻关以及国家公共卫生政策等更重要的行业和社会责任。 公司在“重点城市与全国布局”的发展战略下,坚持“加强一线城市占有率,巩固、完善二、三线城 市布局,适时发展四线城市网点”的区域发展策略,不断在全国重要城市新设体检中心。 (1)加强一线城市占有率。由于北京、上海、广州、深圳一线城市人口众多、体检需求大,公司现 有体检中心接待量日趋饱和,面临不断增长的体检业务需要,公司加大布点密度,发挥连锁体检相对医院 体检的多网点、专业化的比较优势,分流体检接待量、缓解老店体检压力;同时深挖客户,进一步扩大业 务规模、提高市场占有率。 (2)巩固、完善二、三线城市布局。对于已有体检中心的二、三线城市,公司根据当地竞争状况 健康消费水平、经济、人口发展状况,选择进一步加大或完善当地网点布局;对于未开设体检中心的二线 城市,公司积极投入,加快开设进度。 (3)适时发展四线城市网点。对于四线城市,公司依据当地人口规模、专业体检消费市场成熟度等 情况进行筛选,积极发展有潜力的城市网点,逐步培育当地市场

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 32 美年大健康产业（集团）有限公司 发行股份购买 由服装加工制造企业转变为健康体检服 务企业，实现本公司主营业务的彻底转 型 深圳市鸿康杰科技有限公司 收购 提高公司健康体检服务范围和业绩 江苏华康投资发展有限公司 收购 提高公司健康体检服务范围和业绩 辽阳美年大健康管理有限公司 收购 提高公司健康体检服务范围和业绩 洛阳美年大健康信息咨询有限公司 收购 提高公司健康体检服务范围和业绩 上海美阳门诊部有限公司 新设 提高公司健康体检服务范围和业绩 上海美鑫融资租赁有限公司 新设 提高公司健康体检服务范围和业绩 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司目前年复合增长率30%~50%，计划在未来三至五年内完成国内500家体检中心的布局。未来，公司 依托已积累的海量大数据的优势，对大数据的深挖，以预防为入口切入未来健康管理的发展之路，打造中 国最大的健康生态圈。通过预防，达到健康促进，防止慢病和潜在隐患的重症化，不断整合体检上下游产 业合作伙伴，更便捷地为消费者提供所需要的健康管理方案，持续引领健康服务产业的发展。公司在未来 几年中，不仅将继续强化和提升中国体检行业领导者的角色，还将积极主导行业标准制定，健康管理示范， 重大科研攻关以及国家公共卫生政策等更重要的行业和社会责任。 公司在“重点城市与全国布局”的发展战略下，坚持“加强一线城市占有率，巩固、完善二、三线城 市布局，适时发展四线城市网点”的区域发展策略，不断在全国重要城市新设体检中心。 （1）加强一线城市占有率。由于北京、上海、广州、深圳一线城市人口众多、体检需求大，公司现 有体检中心接待量日趋饱和，面临不断增长的体检业务需要，公司加大布点密度，发挥连锁体检相对医院 体检的多网点、专业化的比较优势，分流体检接待量、缓解老店体检压力；同时深挖客户，进一步扩大业 务规模、提高市场占有率。 （2）巩固、完善二、三线城市布局。对于已有体检中心的二、三线城市，公司根据当地竞争状况、 健康消费水平、经济、人口发展状况，选择进一步加大或完善当地网点布局；对于未开设体检中心的二线 城市，公司积极投入，加快开设进度。 （3）适时发展四线城市网点。对于四线城市，公司依据当地人口规模、专业体检消费市场成熟度等 情况进行筛选，积极发展有潜力的城市网点，逐步培育当地市场

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 未来五年内,公司将在现有体检、健康管理和中医养生的基础上,植入中医治未病、女性保健、特 色诊疗、康复理疗和就医保障等增值服务。 十、接待调研、沟通、采访等活动 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 未来五年内，公司将在现有体检、健康管理和中医养生的基础上，植入中医治未病、女性保健、特 色诊疗、康复理疗和就医保障等增值服务。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2015年4月29日召开的公司2014年年度股东大会批准,公司2014年年度权益分派方案为:以公司2014 年12月31日总股本224,250,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),每10股送红 股2.4股,剩余未分配利润滚存至下一年度。2014年度不以资本公积金转增股本。利润分配后公司总股本 由224,250,000股增加至278,070,000股。 公司于2015年5月27日在巨潮资讯网(w.cninfo.com.cn)和《上海证券报》刊登了公司《2014年年 度权益分派实施公告》(公告编号:2015-056),2014年年度权益分派的股权登记日为2015年6月2日,除 息日为2015年6月3日 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2013年度利润分配情况:以2013年12月31日公司总股本224,250,000股为基数,向全体股东每10股 派发现金股利人民币0.50元(含税),共计派发现金股利11,212,500.00元。公司2013年度不送红股,不 以资本公积金转增股本。公司于2014年6月26日在巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)和《上海证券报》上 刊登了公司《2013年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2014年7月1日,除息日为2014年7月2日 2、2014年度利润分配情况:以2014年12月31日总股本224,250,000股为基数,向全体股东每10股派发 现金股利0.80元(含税),每10股送红股2.4股,剩余未分配利润滚存至下一年度。2014年度不以资本公 积金转增股本。利润分配后公司总股本由224,250,000股增加至278,070,000股。公司于2015年5月27日在

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2015年4月29日召开的公司2014年年度股东大会批准，公司2014年年度权益分派方案为：以公司2014 年12月31日总股本224,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），每10股送红 股2.4股，剩余未分配利润滚存至下一年度。2014年度不以资本公积金转增股本。利润分配后公司总股本 由224,250,000股增加至278,070,000股。 公司于2015年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》刊登了公司《2014年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2015-056），2014年年度权益分派的股权登记日为2015年6月2日，除 息日为2015年6月3日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配情况：以2013年12月31日公司总股本224,250,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利11,212,500.00元。公司2013年度不送红股，不 以资本公积金转增股本。公司于2014年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》上 刊登了公司《2013年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2014年7月1日，除息日为2014年7月2日。 2、2014年度利润分配情况：以2014年12月31日总股本224,250,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利0.80元（含税），每10股送红股2.4股，剩余未分配利润滚存至下一年度。2014年度不以资本公 积金转增股本。利润分配后公司总股本由224,250,000股增加至278,070,000股。公司于2015年5月27日在

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 巨潮资讯网(w. cninfo.co皿.cn)和《上海证券报》刊登了公司《2014年年度权益分派实施公告》(公 告编号:2015-056),2014年年度权益分派的股权登记日为2015年6月2日,除息日为2015年6月3日。 3、2015年度利润分配情况:拟以截止2015年12月31日的公司总股本1,210,741,353股为基数,以资本 公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本1,210,741,353股,转增后公司总股本为2,421,482,70 股。不送红股,不进行现金分红。 司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额 红的比例 率 2015年 000260,273434.15 0.00% 2014年 0.00140,10.161.65 000 0.00% 2013年 0 34229,061.04 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划 出普通股现金红利分配预案的原因 为了公司的可持续性发展,公司未分配利润将用于满足公司 鉴于公司拟在未来十二个月内进行资产收购、对外投资且累日常运营所需流动资金、对外投资、资产收购及市场开拓等 计支出预计将达到并超过公司最近一期经审计净资产的公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者,并严格 %,根据相关规定及《公司章程》的规定,公司本年度拟按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求 不进行利润分配。 综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润 分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1,210,741353 现金分红总额(元)(含税) 可分配利润(元) 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 35 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》刊登了公司《2014年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2015-056），2014年年度权益分派的股权登记日为2015年6月2日，除息日为2015年6月3日。 3、2015年度利润分配情况：拟以截止2015年12月31日的公司总股本1,210,741,353股为基数，以资本 公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,210,741,353股，转增后公司总股本为2,421,482,706 股。不送红股，不进行现金分红。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 0.00 260,273,434.15 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 140,110,161.65 0.00% 0.00 0.00% 2013 年 0.00 34,229,061.04 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司拟在未来十二个月内进行资产收购、对外投资且累 计支出预计将达到并超过公司最近一期经审计净资产的 30%，根据相关规定及《公司章程》的规定，公司本年度拟 不进行利润分配。 为了公司的可持续性发展，公司未分配利润将用于满足公司 日常运营所需流动资金、对外投资、资产收购及市场开拓等。 公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，并严格 按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求， 综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润 分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0 每 10 股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 1,210,741,353 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况