湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P26-P30

湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺姜天武;李建伟; 李菁;李军;张爱纯同业竞争承诺不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。 2005 年 12 月 16 日长期严格履行。湖南梦洁家纺股份有限公司其他承诺不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有限公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何方式的资助、支持、担保。 2010 年 04 月 09 日长期严格履行。金鹰基金管理有限公司;泰达宏利基金管理有限公司股份限售承诺自股份上市之日起，12 个月内不转让认购股份。 2018 年 01 月 12 日 2019 年 1 月 11 日履行完毕。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺姜天武;李建伟; 李菁;李军;张爱纯;陈浩;涂云华;伍伟;成艳; 何晓霞;万平;关健;肖海军;石佩;彭超;彭卫国;温剑;李云龙股份锁定承诺在任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 2018 年 10 月 16 日长期严格履行。姜天武、伍静、李建伟、李菁、李军、张爱纯不减持承诺基于对公司未来发展的信心和公司内在价值的认可，促进公司持续、健康、稳定的发展，支持公司实现未来发展战略。公司持股 5%以上的股东，自愿承诺自 2017 年 12 月 19 日起至 2019 年 6 月 18 日止，18 个月内不减持其持有的公司股份。若违反上述承诺，转让股份所得全部归湖南梦洁家纺股 2017 年 12 月 19 日 2019 年 6 月 18 日履行完毕

湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度报告全文份有限公司所有承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的不适用体原因及下一步的工作计 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明口适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用见2019年年度报告第十二节、五、44重要会计政策和会计估计变更说明七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明口适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 12019年4月2日,公司子公司湖南寐家居科技有限公司设立香港寐家居科技有限公司,注册资本港币200万元,持有该公司100%股权,自成立之日起纳入合并范围 22019年8月5日,公司与长沙财中投资管理有限公司共同设立赣州雨洁并购投资管理合伙企业(有限合伙),认缴出资额人民币20000万元,双方各持有该公司50%股权,公司为有限合伙人。2019年10月17日,赣州雨洁并购投资管理合伙企业(有限合伙)将执行合伙企业事务的合伙的委派代表变更为梦洁股份的人员,梦洁股份实际控制该合伙企业,因此该合伙企业自2019年10月17日起纳入合并范围。截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 份有限公司所有。承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用见2019年年度报告第十二节、五、44重要会计政策和会计估计变更说明。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1.2019年4月2日，公司子公司湖南寐家居科技有限公司设立香港寐家居科技有限公司，注册资本港币200万元，持有该公司100%股权，自成立之日起纳入合并范围。 2.2019年8月5日，公司与长沙财中投资管理有限公司共同设立赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资额人民币20,000万元，双方各持有该公司50%股权，公司为有限合伙人。2019年10月17日，赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙）将执行合伙企业事务的合伙的委派代表变更为梦洁股份的人员，梦洁股份实际控制该合伙企业，因此该合伙企业自2019年10月17日起纳入合并范围。截至2019年12月31日，上述子公司均未实际开展经营

湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度报告全文十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用口不适用 1、2018年限制性股票激励计划 2018年3月28日,公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 18年4月18日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 2018年6月6日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励中对象授予限制性股票的议案 018年6月20日完成了2018年限制性股票的首次授予登记工作,实际授予人数为55人,实际完成限制性股票登记的数量为1,650万股,授予股份的上市日期为2018年6月25日 2018年8月23日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》。因2017年度利润分配实施完毕,公司将回购价格调整为3.05元。 2019年1月25日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。 2019年4月25日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》 2019年5月24日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。因激励对象离职及2018年业绩考核未达标,公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,370,000股限制性股票。2019年7月11日上述回购注销业务办理完成 2019年8月23日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。因2018年度利润分配实施完毕,公司将回购价格调整为290元 2、2019年限制性股票激励计划 2019年1月25日,公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 019年2月18日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 2019年5月10日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向2019 年限制性股票激励计划激励中对象授予限制性股票的议案》。 2019年5月28日完成了2019年限制性股票的首次授予登记工作,实际授予人数为7人,实际完成限制性股票登记的数量为 0万股,授予股份上市日期为2019年5月28日 2019年8月23日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。因2018年度利润分配实施完毕,公司将回购价格调整为206元。 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2018年限制性股票激励计划 2018年3月28日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2018年4月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2018年6月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励中对象授予限制性股票的议案》。 2018年6月20日完成了2018年限制性股票的首次授予登记工作，实际授予人数为55人，实际完成限制性股票登记的数量为1,650万股，授予股份的上市日期为2018年6月25日。 2018年8月23日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》。因2017年度利润分配实施完毕，公司将回购价格调整为3.05元。 2019年1月25日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。 2019年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。 2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。因激励对象离职及2018年业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,370,000股限制性股票。2019年7月11日，上述回购注销业务办理完成。 2019年8月23日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。因2018年度利润分配实施完毕，公司将回购价格调整为2.90元。 2、2019年限制性股票激励计划 2019年1月25日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2019年2月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2019年5月10日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2019 年限制性股票激励计划激励中对象授予限制性股票的议案》。 2019年5月28日完成了2019年限制性股票的首次授予登记工作，实际授予人数为7人，实际完成限制性股票登记的数量为 160万股，授予股份上市日期为2019年5月28日。 2019年8月23日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。因2018年度利润分配实施完毕，公司将回购价格调整为2.06元