深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 之联营企 告编号 本公司控 巨潮资讯 仔子公司财 深圳金粤东省广晟 2014年(wwwc 关联方资务公司向 工程公司有限公拆借其发放的市场原则市场价格1500 幕墙装饰资产经营 03月27 ninfoco 公 款 之间接控 告编号 股子公司 014-25 子公司财 广州华立 颜料化本公司联关联方资务公司向 市场原则市场价格1,580 有限公司营企业金拆借其发放的 贷款 本公司控 巨潮资讯 股股东 深圳金粤 /称墙装饰/东省广/ 其他关联 资产经营 取利息市场原则市场价格609 03月27 ninfo.co 工程有限 有限公司 mcn)公 司 之间接控 股子公司 014-25 潮资讯 广州华立 14年|( 本公司联其他关联 有限公司营企业交易收取利息市场原则市场价格675 颜料化工 03月27 ninfoco mcn)公 本公司控 潮资讯 股股东广 深圳市金东省广最 2014年|(wwwc 「粤幕墙装 他关联 资产经营 支付利息市场原则市场价格 4.35 03月27 ninfoco 限公司有限公司/八号 饰工程有 公 之间接控 告编号 股子公司 2014-25 潮资讯 深圳金洲 精工科技本公司联其他关联 支付利息市场原则市场价格 03月27nino.co 股份有限营企业交易 )公 告编号 2014-25 圳市中本公司控其他关联支村利息市场原则市场价格00 014年巨潮资讯 31

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 31 之联营企 业 告编号 2014-25 深圳金粤 幕墙装饰 工程公司 本公司控 股股东广 东省广晟 资产经营 有限公司 之间接控 股子公司 关联方资 金拆借 子公司财 务公司向 其发放的 贷款 市场原则 市场价格 1,500 2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯 网 （www.c ninfo.co m.cn）公 告编号 2014-25 广州华立 颜料化工 有限公司 本公司联 营企业 关联方资 金拆借 子公司财 务公司向 其发放的 贷款 市场原则 市场价格 1,580 深圳金粤 幕墙装饰 工程有限 公司 本公司控 股股东广 东省广晟 资产经营 有限公司 之间接控 股子公司 其他关联 交易 收取利息 市场原则 市场价格 60.9 2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯 网 （www.c ninfo.co m.cn）公 告编号 2014-25 广州华立 颜料化工 有限公司 本公司联 营企业 其他关联 交易 收取利息 市场原则 市场价格 67.55 2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯 网 （www.c ninfo.co m.cn）公 告编号 2014-25 深圳市金 粤幕墙装 饰工程有 限公司 本公司控 股股东广 东省广晟 资产经营 有限公司 之间接控 股子公司 其他关联 交易 支付利息 市场原则 市场价格 4.35 2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯 网 （www.c ninfo.co m.cn）公 告编号 2014-25 深圳金洲 精工科技 股份有限 公司 本公司联 营企业 其他关联 交易 支付利息 市场原则 市场价格 0 2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯 网 （www.c ninfo.co m.cn）公 告编号 2014-25 深圳市中 本公司控 其他关联 支付利息 市场原则 市场价格 0.01 2014 年 巨潮资讯

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 金联合实股股东广交易 3月27网 业开发有东省广晟 公司资产经营 nInIo co 有限公司 mcn)公 之全资 告编号 2014-25 潮资讯 广州华立 2014年(wwwc 颜料化工本公司联其他关联 支付利息市场原则市场价格 03月27 ninfoco 营企业交易 有限公司 mcn)公 告编号 201425 晟资产经本公司控 土地租赁土地租赁市场原则市场价格1,200100% 03月27 ninfo.co 营有限公股股东 n)公 014-25 -22,881.46 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方(而非市场其他交易方)进行交易日常生产经营所需 关联交易对上市公司独立性的影响无不利影响 司对关联方的依赖程度,以及相关解 关联交易金额占公司净资产比例低 决措施(如有 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的,在报告期内的实际履根据年初预计内容执行 行情况(如有) 交易价格与市场参考价格差异较大的原\不适用 因(如适用) 资产收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 32 金联合实 业开发有 限公司 股股东广 东省广晟 资产经营 有限公司 之全资子 公司 交易 03 月 27 日 网 （www.c ninfo.co m.cn）公 告编号 2014-25 广州华立 颜料化工 有限公司 本公司联 营企业 其他关联 交易 支付利息 市场原则 市场价格 0.14 2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯 网 （www.c ninfo.co m.cn）公 告编号 2014-25 广东省广 晟资产经 营有限公 司 本公司控 股股东 土地租赁 土地租赁 市场原则 市场价格 1,200 100% 2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯 网 （www.c ninfo.co m.cn）公 告编号 2014-25 合计 -- -- 22,881.46 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 日常生产经营所需 关联交易对上市公司独立性的影响 无不利影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 关联交易金额占公司净资产比例低 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 根据年初预计内容执行 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 口适用√不适用 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 3)租赁情况 口适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用口不适用 单位:万 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称相关公告担保额度(协议签署实际担保金额担保类型担保期完毕联方担保 披露日期 告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生 合计(A1 额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额 度合计(A3) 合计(A4)

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 33 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 公司对子公司的担保情况 担保额度 发生日期 担保对象名称相关公告担保额度(协议签署实际担保金额担保类型担保期是否履行是否为关 披露日期 完毕联方担保 日) 2014年03 2014年05月 连带责任保 佩利雅公 18,357 36个月否 月27日 2014年04 2014年06月 佩利雅公司 18,357 18357/连带责任保 24个月否 月29日 24日 2014年04 2014年05月 佩利雅公司 月29日 21416528日 2146带责任保24个月否 2014年10 2014年12月 连带责任保 佩利雅公司 19,51961 19,519.61 24个月否 否 月30日 2012年03 2012年05月 广西矿业公司 30日 73/连带责任保|6个月否 否 2014年11月 广西矿业公司 3,00 300/连带责任保 12个月否 否 月30日 012年08 广西矿业公司 2013年02月 5,000 300连带责任保6个月否 月25日 2014年04 广西矿业公司 8302014年05月 80/连带责任保|12个月否 否 月29日 2014年03 广西矿业公司 4ls02014年05月 4,15o/连带责任保 24个月否 否 月27日 2014年04 2014年04月 广西矿业公司 月29日 4029日 40/连带责任保1个月否 2014年04 2014年06月 连带责任保 广西矿业公司 4,000 12个月否 月29日 04日 014年08 2014年09月 连带责任保 广西矿业公司 月26日 日 1,660 12个月否 否 2014年03 014年03月 连带责任保 华立公司 月27日 1,580 12个月是 否 26日 告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际 104.340.11 104,340.11 度合计(B1) 发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保 117,590.1 113,260.11 保额度合计(B3) 余额合计(B4) 公司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合 104,340.11 计(A2+B2) 40. (A1+B1) 报告期末已审批的担保额度合 11590.1报告期末实际担保余额合计 113260

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 34 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 佩利雅公司 2014 年 03 月 27 日 18,357 2014 年 05 月 23 日 18,357 连带责任保 证 36 个月 否 否 佩利雅公司 2014 年 04 月 29 日 18,357 2014 年 06 月 24 日 18,357 连带责任保 证 24 个月 否 否 佩利雅公司 2014 年 04 月 29 日 21,416.5 2014 年 05 月 28 日 21,416.5 连带责任保 证 24 个月 否 否 佩利雅公司 2014 年 10 月 30 日 19,519.61 2014 年 12 月 02 日 19,519.61 连带责任保 证 24 个月 否 否 广西矿业公司 2012 年 03 月 30 日 8,250 2012 年 05 月 04 日 7,500 连带责任保 证 36 个月 否 否 广西矿业公司 2014 年 10 月 30 日 3,000 2014 年 11 月 28 日 3,000 连带责任保 证 12 个月 否 否 广西矿业公司 2012 年 08 月 25 日 5,000 2013 年 02 月 05 日 3,000 连带责任保 证 36 个月 否 否 广西矿业公司 2014 年 04 月 29 日 8,300 2014 年 05 月 20 日 8,300 连带责任保 证 12 个月 否 否 广西矿业公司 2014 年 03 月 27 日 4,150 2014 年 05 月 22 日 4,150 连带责任保 证 24 个月 否 否 广西矿业公司 2014 年 04 月 29 日 4,000 2014 年 04 月 29 日 4,000 连带责任保 证 11 个月 否 否 广西矿业公司 2014 年 04 月 29 日 4,000 2014 年 06 月 04 日 4,000 连带责任保 证 12 个月 否 否 广西矿业公司 2014 年 08 月 26 日 1,660 2014 年 09 月 27 日 1,660 连带责任保 证 12 个月 否 否 华立公司 2014 年 03 月 27 日 1,580 2014 年 03 月 26 日 0 连带责任保 证 12 个月 是 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 104,340.11 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 104,340.11 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 117,590.11 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 113,260.11 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 104,340.11 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 104,340.11 报告期末已审批的担保额度合 117,590.11 报告期末实际担保余额合计 113,260.11

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 计(A3+B3) (A4+B4) 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 18.78% 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) 反规定程序对外提供担保的说明(如有) 采用复合方式担保的具体情况说明 (1)违规对外担保情况 口适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3、其他重大合同 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大交易 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 (一)承诺真实、淮确、完整、公平和及时地公 年03 司 布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信 长期有效正在履行 资时所作承诺 月12日 息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 35 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 18.78% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司 （一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公 布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信 息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督 2015 年 03 月 12 日 长期有效 正在履行