航天通信2015年年度报告 公司代码:600677 公司简称:航天通信 航天通信控股集团股份有限公司 2015年年度报告(修订版) 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 工作原因 曲刚 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人(会计主管人员 郑春慧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本521,791,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税 六、前贍性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者 的实质承诺,请投资者注意投资风险, 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1/178
航天通信 2015 年年度报告 1 / 178 公司代码：600677 公司简称：航天通信 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年年度报告（修订版） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 董刚 工作原因 曲刚 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人（会计主管人员） 郑春慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税 ）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
航天通信2015年年度报告 九、重大风险提示 公司己在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 十、其他 无 2/178
航天通信 2015 年年度报告 2 / 178 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无
航天通信2015年年度报告 目录 第一节释X 第二节公司简介和主要财务指标…4 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 13 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…. 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 61 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录… 178 3/178
航天通信 2015 年年度报告 3 / 178 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................9 第四节 管理层讨论与分析 .........................................................................................13 第五节 重要事项 .........................................................................................................24 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................42 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................52 第九节 公司治理 .........................................................................................................58 第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................61 第十一节 财务报告 .........................................................................................................62 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................178
航天通信2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指_中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 航天科工 指中国航天科工集团公司 公司、航天通信指航天通信控股集团股份有限公司 财务公司 指航天科工财务有限责任公司 沈阳新乐 指沈阳航天新乐有限责任公司 成都航天 指成都航天通信设备有限责任公司 绵阳灵通 指绵阳灵通电讯设备有限公司 杭州中汇 指杭州中汇棉纺织有限公司 宁波中鑫 指宁波中鑫毛纺集团公司 新乐毛纺 指张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 江苏捷诚 指江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 沈阳易讯 指易讯科技股份有限公司 优能科技 指优能通信科技(杭州)有限公司 智慧海派 指智慧海派科技有限公司 指无特别说明指人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 公司的中文名称 航天通信控股集团股份有限公司 公司的中文简称 航天通信 公司的外文名称 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO, LTD. 公司的外文名称缩写 AErocoM 公司的法定代表人 敖刚 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 名 陈加武叶瑞忠 联系地址 杭州解放路138号航天通信杭州解放路138号航天通信 大厦一号楼 大厦一号楼 电话 0571-87034676 0571-87079526 传真 0571-87034676 0571-87034676 4/178
航天通信 2015 年年度报告 4 / 178 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航天科工 指 中国航天科工集团公司 公司、航天通信 指 航天通信控股集团股份有限公司 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 沈阳新乐 指 沈阳航天新乐有限责任公司 成都航天 指 成都航天通信设备有限责任公司 绵阳灵通 指 绵阳灵通电讯设备有限公司 杭州中汇 指 杭州中汇棉纺织有限公司 宁波中鑫 指 宁波中鑫毛纺集团公司 新乐毛纺 指 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 江苏捷诚 指 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 沈阳易讯 指 易讯科技股份有限公司 优能科技 指 优能通信科技（杭州）有限公司 智慧海派 指 智慧海派科技有限公司 元 指 无特别说明指人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 航天通信控股集团股份有限公司 公司的中文简称 航天通信 公司的外文名称 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO .,LTD. 公司的外文名称缩写 AEROCOM 公司的法定代表人 敖刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈加武 叶瑞忠 联系地址 杭州解放路138号航天通信 大厦一号楼 杭州解放路138号航天通信 大厦一号楼 电话 0571-87034676 0571-87079526 传真 0571-87034676 0571-87034676
航天通信2015年年度报告 电子信箱 tockdaerocom, cn tock@aerocom.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司办公地址的邮政编 310009 公司网址 Ihttp://www.aerocom.cn 电子信箱 stock@aerocom.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的htt:// ww. sse. com. cn 网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所航天通信 600677 折江中汇、航天 中汇 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号 (境内) 楼3层 签字会计师姓|杨雄、段奇 名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 (境外) 签字会计师姓 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职签字的保荐代 责的保荐机构 表人姓名 持续督导的期 报告期内履行持续督导职 名称 中信证券股份有限公司 责的财务顾问 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越 时代广场(二期)北座 5/178
航天通信 2015 年年度报告 5 / 178 电子信箱 stock@aerocom.cn stock@aerocom.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司办公地址的邮政编码 310009 公司网址 http://www.aerocom.cn 电子信箱 stock@aerocom.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天通信 600677 浙江中汇、航天 中汇 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 楼 3 层 签字会计师姓 名 杨雄、段奇 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 办公地址 签字会计师姓 名 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代 表人姓名 持续督导的期 间 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座