2019年年度报告 但我国火力发电仍然占据着电力供应的主流。截止2018年末,我国单机100万千瓦级火电机组达 到113台,60万千瓦及以上火电机组容量占比达到44.7%。从火力发电量上看,2012-2018年我 国火力发电量呈波动增长趋势,2018年为49795亿千瓦时,较2017年增长7.98%。与2012年相 比,火力发电量增加11928亿千瓦时,年均增长4.67%。2019年1-11月,我国火力发电量为46522 亿千瓦时,较2018年同期增加3.47%。我国火力发电量仍处于低速增长,其增长速度略低于全国 发电量整体的增长水平。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 口适用√不适用 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 )重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 1、江阴济化新材料有限公司,注册资本600万美元,本公司占70%的股权,主要从事生产光 纤及化工产品(限包装材料用PBT),改性工程塑料。截止2019年12月31日,该公司总资产为 33507.60万元,净资产为31078.13万元,2019年全年实现营业收入15164.31万元,净利润2550.56 万元 2、江阴新源热电有限公司,注册资本1200万美元,本公司占75%的股权,主要从事生产电 力、蒸汽;为船舶码头设施服务(不含国内船舶代理):在港区内提供货物装卸、仓储服务(不 含危险品)。截止2019年12月31日,该公司总资产为46703.12万元,净资产为40178.80万元, 2019年全年实现营业收入35108.33万元,净利润8762.77万元 3、江阴新雅装饰布有限公司,注册资本1050万美元,本公司占70%的股权,主要从事高档 阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止2019年12月31日,该公司总资产为8131.50万元, 净资产为6567.32万元,2019年全年实现营业收入1061.74万元,净利润-692.84万元。 4、江阴兴仁纺织有限公司,注册资本1200万美元,本公司占75%的股权,主要从事生产高 档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止2019年12月31日,该公司总资产为9667.22万元, 净资产为9661.67万元,2019年全年实现营业收入118.31万元,净利润284.71万元。 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 纺织板块:公司主营业务为纺织印染,根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为“C17纺织业”。当前,一方面“一带一路、产业协作、标准制定、智 能制造、绿色环保、绿色制造、工匠精神、中美贸易摩擦”等仍是热点问题,中国纺织行业仍处 于转型升级的关键时期,尽管面临复杂的外部环境,但中国总体平稳的宏观经济环境与持续升级 的内需市场仍为纺织行业创新发展提供基本动力。另一方面纺织行业仍主要面临如下问题:①全 6/143
2019 年年度报告 16 / 143 但我国火力发电仍然占据着电力供应的主流。截止 2018 年末，我国单机 100 万千瓦级火电机组达 到 113 台，60 万千瓦及以上火电机组容量占比达到 44.7%。从火力发电量上看，2012-2018 年我 国火力发电量呈波动增长趋势，2018 年为 49795 亿千瓦时，较 2017 年增长 7.98%。与 2012 年相 比，火力发电量增加 11928 亿千瓦时，年均增长 4.67%。2019 年 1-11 月，我国火力发电量为 46522 亿千瓦时，较 2018 年同期增加 3.47%。我国火力发电量仍处于低速增长，其增长速度略低于全国 发电量整体的增长水平。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事生产光 纤及化工产品（限包装材料用 PBT），改性工程塑料。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 33507.60万元，净资产为31078.13万元，2019年全年实现营业收入15164.31万元，净利润2550.56 万元。 2、江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产电 力、蒸汽；为船舶码头设施服务（不含国内船舶代理）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不 含危险品）。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 46703.12 万元，净资产为 40178.80 万元， 2019 年全年实现营业收入 35108.33 万元，净利润 8762.77 万元。 3、江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事高档 阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8131.50 万元， 净资产为 6567.32 万元，2019 年全年实现营业收入 1061.74 万元，净利润-692.84 万元。 4、江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产高 档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9667.22 万元， 净资产为 9661.67 万元，2019 年全年实现营业收入 118.31 万元，净利润 284.71 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 纺织板块：公司主营业务为纺织印染，根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C17纺织业”。当前，一方面“一带一路、产业协作、标准制定、智 能制造、绿色环保、绿色制造、工匠精神、中美贸易摩擦”等仍是热点问题，中国纺织行业仍处 于转型升级的关键时期，尽管面临复杂的外部环境，但中国总体平稳的宏观经济环境与持续升级 的内需市场仍为纺织行业创新发展提供基本动力。另一方面纺织行业仍主要面临如下问题：①全
2019年年度报告 球方面:世界发展新旧动能正在转换、经济格局和力量对比正加速调整,单边主义、贸易保护主 义抬头,阻碍了当前世界经济的正常发展,环境的复杂性提升:同时在发达国家技术硏发和品牌 优势、国内劳动力成本比较优势减弱等多重因素下,我国纺织行业面临着全球产业格局调整所带 来的竞争压力:②技术方面:进入新时代,中国纺织工业具有了“科技、时尚、绿色”的新定位 随着智能制造的不断升级,作为传统行业的纺织业同样会受到技术替代的冲击,如生产设备更新 换代、技术工艺流程的优化、中控系统代替传统管理等;③环保方面:随着我国生态文明建设提 升到国家战略层面,环保法律法规和环境治理要求更加严格,这对纺织印染企业带来的压力不容 小觑。对此,公司将把握国际局势动态、行业发展趋势,加强宏观战略意识,同时不断加强生产 经营管理、降低生产成本,保持在国际和国内市场上的竞争力:同时落实绿色环保理念,加强管 控力度。严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术,推行清洁工艺生产流程和 废水回收利用,污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准 化工板块:子公司济化公司生产的PBT工程塑料是改性材料的一种,是塑料加工工业的子行 业,属国家重点发展的新材料技术领域,属国家战略新兴产业范畴。改性塑料是将通用高分子树 脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法,引入特定的添加剂,或改变树脂分子链结构,或形成 互穿网络结构,或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。改性塑料应用广泛,中国改性塑 料产量从2009年的570万吨增加至2016年的1000多万吨,改性化率由2004年的8%增长到2016 年的19%,年复合增速超过23%。国内“塑钢比”系数仍然较低,为30:70,不及世界平均的50 50。同时国内低端产品产能过剩、竞争激烈,中高档产品依赖进口。国内企业产能占比为27%, 市占率30%,均远低于国外企业。家电、电子产品对品质的提升需求也助力了改性塑料更大范围 的应用。家电产品轻量化、环保化、健康化的趋势将带动新型改性塑料的研发和应用 热电板块:电力是国民经济基础性产业。电力企业坚持全面贯彻党的十九大精神,按照中央 经济工作会议等部署,把推动高质量发展作为根本要求,统筹解决好电力发展中的突出问题,做 好新时代电力能源工作,更好地满足人民群众多层次多样化高质量用电需求。控股子公司新源热 电多年来从事热电联产,热电联产是解决城市和工业园区集中供热、减少大气污染的主要途径, 具备高效、环保、节能等特性。国家倡导“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的方式 开展清洁能源供热。我国“富煤、少气、贫油”的资源禀赋,确立了燃煤为主的热电联产的重要 地位。目前,我国热电联产行业已进入成熟期,行业发展平稳增长。同时,国家环保部门对热电 联产企业的环保要求不断加强管理,导致企业环保费用支出大部分增加,同时也促进热电联产行 业向更加节能化、环保化和高效化的方向发展。热电联产在未来仍存在着市场发展潜力 (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司将围绕“融聚未来之美”的企业精神,“质量为本、做强主业”的发展战略,将“安全 第一、环保优先”的理念切实贯彻到生产运行的每一个环节,以提高产品品质、拓展客户基础为 战略目标,2020年,公司董事会将重点优化调整公司战略、拓展新业务、发展新产业,提升公司 经营收入和盈利水平;充分发掘现有业务的管理潜力,保证既有业务的盈利水平;进一步完善公 司治理结构,提升内部控制水平,加强信息披露和内幕信息管理:持续强化企业文化建设,充分 挖掘企业现有资源潜力,积极回报广大股东。 (三)经营计划 √适用口不适用 2020年,受年初持续发展的新冠状病毒疫情影响,国内经济复工推迟,企业经营普遍面临 定的困难和压力。公司将积极贯彻疫情防控工作,与员工达成共识,加强与客户或供应商的沟通, 建立命运共同体,共渡难关。同时,以创新应对危机,努力把握疫情冲击带来的市场机遇,化解 宏观经济基本面不利因素对公司经营业绩的负面影响。2020年,公司全年力争实现营业收入9亿 元左右。上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 为达成上述目标,公司将实施下列重要经营举措: 1、优化管理,推动阿米巴管理,进一步加强管理的规范化、制度化和科学化建设,依照现代 企业管理要求整合与合理配置企业资源,完善企业内部控制制度,以全面提高公司治理水平 2、进一步推进精细化、标准化生产体系建设,优化生产管理、设备工程管理及仓储运作管理 等各个生产环节,确保产品品质,同时做好各生产车间的生产机组、产品品种细分工作,合理安 17/143
2019 年年度报告 17 / 143 球方面：世界发展新旧动能正在转换、经济格局和力量对比正加速调整，单边主义、贸易保护主 义抬头，阻碍了当前世界经济的正常发展，环境的复杂性提升；同时在发达国家技术研发和品牌 优势、国内劳动力成本比较优势减弱等多重因素下，我国纺织行业面临着全球产业格局调整所带 来的竞争压力；②技术方面：进入新时代，中国纺织工业具有了“科技、时尚、绿色”的新定位， 随着智能制造的不断升级，作为传统行业的纺织业同样会受到技术替代的冲击，如生产设备更新 换代、技术工艺流程的优化、中控系统代替传统管理等；③环保方面：随着我国生态文明建设提 升到国家战略层面，环保法律法规和环境治理要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容 小觑。对此，公司将把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，同时不断加强生产 经营管理、降低生产成本，保持在国际和国内市场上的竞争力；同时落实绿色环保理念，加强管 控力度。严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和 废水回收利用，污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准。 化工板块：子公司济化公司生产的 PBT 工程塑料是改性材料的一种，是塑料加工工业的子行 业，属国家重点发展的新材料技术领域，属国家战略新兴产业范畴。改性塑料是将通用高分子树 脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成 互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。改性塑料应用广泛，中国改性塑 料产量从 2009 年的 570 万吨增加至 2016 年的 1000 多万吨，改性化率由 2004 年的 8%增长到 2016 年的 19%，年复合增速超过 23%。国内“塑钢比”系数仍然较低，为 30∶70，不及世界平均的 50∶ 50。同时国内低端产品产能过剩、竞争激烈，中高档产品依赖进口。国内企业产能占比为 27%， 市占率 30%，均远低于国外企业。家电、电子产品对品质的提升需求也助力了改性塑料更大范围 的应用。家电产品轻量化、环保化、健康化的趋势将带动新型改性塑料的研发和应用。 热电板块：电力是国民经济基础性产业。电力企业坚持全面贯彻党的十九大精神，按照中央 经济工作会议等部署，把推动高质量发展作为根本要求，统筹解决好电力发展中的突出问题，做 好新时代电力能源工作，更好地满足人民群众多层次多样化高质量用电需求。控股子公司新源热 电多年来从事热电联产，热电联产是解决城市和工业园区集中供热、减少大气污染的主要途径， 具备高效、环保、节能等特性。国家倡导“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的方式 开展清洁能源供热。我国“富煤、少气、贫油”的资源禀赋，确立了燃煤为主的热电联产的重要 地位。目前，我国热电联产行业已进入成熟期，行业发展平稳增长。同时，国家环保部门对热电 联产企业的环保要求不断加强管理，导致企业环保费用支出大部分增加，同时也促进热电联产行 业向更加节能化、环保化和高效化的方向发展。热电联产在未来仍存在着市场发展潜力。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司将围绕“融聚未来之美”的企业精神，“质量为本、做强主业”的发展战略，将“安全 第一、环保优先”的理念切实贯彻到生产运行的每一个环节，以提高产品品质、拓展客户基础为 战略目标，2020 年，公司董事会将重点优化调整公司战略、拓展新业务、发展新产业，提升公司 经营收入和盈利水平；充分发掘现有业务的管理潜力，保证既有业务的盈利水平；进一步完善公 司治理结构，提升内部控制水平，加强信息披露和内幕信息管理；持续强化企业文化建设，充分 挖掘企业现有资源潜力，积极回报广大股东。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2020 年，受年初持续发展的新冠状病毒疫情影响，国内经济复工推迟，企业经营普遍面临一 定的困难和压力。公司将积极贯彻疫情防控工作，与员工达成共识，加强与客户或供应商的沟通， 建立命运共同体，共渡难关。同时，以创新应对危机，努力把握疫情冲击带来的市场机遇，化解 宏观经济基本面不利因素对公司经营业绩的负面影响。2020 年，公司全年力争实现营业收入 9 亿 元左右。上述经营计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 为达成上述目标，公司将实施下列重要经营举措： 1、优化管理，推动阿米巴管理，进一步加强管理的规范化、制度化和科学化建设，依照现代 企业管理要求整合与合理配置企业资源，完善企业内部控制制度，以全面提高公司治理水平。 2、进一步推进精细化、标准化生产体系建设，优化生产管理、设备工程管理及仓储运作管理 等各个生产环节，确保产品品质，同时做好各生产车间的生产机组、产品品种细分工作，合理安
2019年年度报告 排开机台数和生产用工人数,强化节能减排和节支降耗,降低生产成本,提高综合生产能力和生 产效率。 3、加大对市场信息调研,积极收集产品售后信息,落实创新机制全面升级产品和服务,为客 户提供更优质的服务,深化技术改造,进一步提升产品稳定性,充分挖掘潜能,提升市场定位 形成行业内具有较高的客户认可度和较强的市场竞争力,获取与更多行业品牌厂商合作的机会 4、安全工作作为重中之重,紧紧围绕“安全第一、预防为主”的根本方针,进一步完善安全 环保工作,健全安全生产管理体系,层层落实安全生产责任,筑牢安全生产的防线,以确保员工 的生命健康安全、公司财产安全和场区生物安全 5、继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的及时、真实、准 确和完整,不断提升公司信息披露质量。加强多种渠道与投资者之间的沟通,增进投资者对公司 的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系; 6、继续推进重大资产重组相关工作,以支持公司的持续、稳定、健康发展。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、原材料价格波动风险 公司生产所用的主要原材料为棉花、坯布、煤炭等。棉花是生产坯布和纱线的主要原料,近 年来,由于世界气候情况改变、国家政策变化以及商品市场的大幅波动,棉花价格岀现了大幅波 动针对这一风险。公司热电业务的原材料主要为燃煤,煤炭作为基础性资源产品,受国民经济周 期性波动的影响较大,价格波动的周期性较明显。棉花及煤炭价格的大幅波动,将影响公司的盈 利能力,公司的经营业绩面临波动的风险。 应对策略:公司将注重技术研发与创新,积极加快技术改造和产品研发的投入,开发技术含 量和附加值更高的产品,通过加强精细化管理、集中采购等方式以降低成本,努力降低主要原材 料价格波动对公司盈利能力的影响。 2、汇率变动风险 公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料的采购两个方面。公司积极拓展海外市场 国外销售营业额占一定比例。近年来人民币兑美元汇率波动加大:同时受国际市场诸多因素影响 汇率变动走向不确定性加强。公司将面临因汇率波动而产生的汇兑损失的风险。同时公司部分原 材料从国外进口,主要以美元结算。如果人民币兑美元贬值,公司以美元进口原材料的成本将上 升 应对策略:公司将深入研究国际经济形势发展趋势,密切关注投资相关国家的经济发展和外 汇走向,结合日常外汇收支预测,制订严格的管理和风控制度,谨慎选择和利用各类金融工具, 弱化和降低外汇汇率波动对公司业绩的负面影响 3、环境保护风险 公司主营业务中的印染业务及子公司新源公司的热电联产在生产过程中会产生一定量的 废”,随着我国生态文明建设提升到国家战略层面,环保法律法规和环境治理要求更加严格,环 保压力与日俱增,“蓝天保卫战”对环保达标排放、节能减排提出了更高要求,需要公司在环保 运维管理上打提前量,有更高的标准和追求。 应对策略:公司将密切关注政策变化,加强对政策的解读与分析,遵守环保法规、贯彻污染 预防,重视履行环境保护的社会责任。 )其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 18/143
2019 年年度报告 18 / 143 排开机台数和生产用工人数，强化节能减排和节支降耗，降低生产成本，提高综合生产能力和生 产效率。 3、加大对市场信息调研，积极收集产品售后信息，落实创新机制全面升级产品和服务，为客 户提供更优质的服务，深化技术改造，进一步提升产品稳定性，充分挖掘潜能，提升市场定位， 形成行业内具有较高的客户认可度和较强的市场竞争力，获取与更多行业品牌厂商合作的机会， 4、安全工作作为重中之重，紧紧围绕“安全第一、预防为主”的根本方针，进一步完善安全 环保工作，健全安全生产管理体系，层层落实安全生产责任，筑牢安全生产的防线，以确保员工 的生命健康安全、公司财产安全和场区生物安全。 5、继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的及时、真实、准 确和完整，不断提升公司信息披露质量。加强多种渠道与投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系； 6、继续推进重大资产重组相关工作，以支持公司的持续、稳定、健康发展。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 公司生产所用的主要原材料为棉花、坯布、煤炭等。棉花是生产坯布和纱线的主要原料，近 年来，由于世界气候情况改变、国家政策变化以及商品市场的大幅波动，棉花价格出现了大幅波 动针对这一风险。公司热电业务的原材料主要为燃煤，煤炭作为基础性资源产品，受国民经济周 期性波动的影响较大，价格波动的周期性较明显。棉花及煤炭价格的大幅波动，将影响公司的盈 利能力，公司的经营业绩面临波动的风险。 应对策略：公司将注重技术研发与创新，积极加快技术改造和产品研发的投入，开发技术含 量和附加值更高的产品，通过加强精细化管理、集中采购等方式以降低成本，努力降低主要原材 料价格波动对公司盈利能力的影响。 2、汇率变动风险 公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料的采购两个方面。公司积极拓展海外市场， 国外销售营业额占一定比例。近年来人民币兑美元汇率波动加大；同时受国际市场诸多因素影响， 汇率变动走向不确定性加强。公司将面临因汇率波动而产生的汇兑损失的风险。同时公司部分原 材料从国外进口，主要以美元结算。如果人民币兑美元贬值，公司以美元进口原材料的成本将上 升。 应对策略：公司将深入研究国际经济形势发展趋势，密切关注投资相关国家的经济发展和外 汇走向，结合日常外汇收支预测，制订严格的管理和风控制度，谨慎选择和利用各类金融工具， 弱化和降低外汇汇率波动对公司业绩的负面影响。 3、环境保护风险 公司主营业务中的印染业务及子公司新源公司的热电联产在生产过程中会产生一定量的“三 废”，随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，环保法律法规和环境治理要求更加严格，环 保压力与日俱增，“蓝天保卫战”对环保达标排放、节能减排提出了更高要求，需要公司在环保 运维管理上打提前量，有更高的标准和追求。 应对策略：公司将密切关注政策变化，加强对政策的解读与分析，遵守环保法规、贯彻污染 预防，重视履行环境保护的社会责任。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用囗不适用 1、公司利润分配政策的制定情况 为完善公司利润分配政策,增强现金分红的规范化和透明度,提升公司对股东的合理回报 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和 江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号) 的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行了修订,对制定和 调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序情形等作了详细的 规定。 2、报告期内利润分配政策的执行情况 报告期内公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案:按公司2018年年末总 股本797,244,230股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共派发现金红 利19,931,105.80元 2019年度,董事会拟按公司未来实施2019年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共派发现金红利23,917,326.90元。本年度 不送红股也不进行公积金转增股本 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 每10股/每10股 分红年度合并报占合并报表中归 分红送红股派息数/每10 度 数(股)(元)(含/股转增/现金分红的数额表中归属于上市属于上市公司普 (含税) 公司普通股股东通股股东的净利 税) 数(股) 的净利润 润的比率(%) 2019年 23,917,326.90 54,933,376.91 43.54 0.25 19,931,105.80 017年 00.20 015,944,884.6044,088,875.44 36.17 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 承承 承诺时是否是否/如未能及如未能 背类承诺方 间及期有履及时/时展行应及时履 内容 景型 限m/严说明未完|行应说 限履行 成履行的明下 具体原因步计划 与其三房巷集因本公司重大资产重组标2019是是 重|他团有限公的公司江苏海伦石化有限年8月 司及卞兴公司存在被关联方资金占16日 资 才、本公「用的情形,标的公司控股股|至上市 19/143
2019 年年度报告 19 / 143 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、公司利润分配政策的制定情况 为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和 江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号) 的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行了修订，对制定和 调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序情形等作了详细的 规定。 2、报告期内利润分配政策的执行情况 报告期内公司实施了 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按公司 2018 年年末总 股本 797,244,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红 利 19,931,105.80 元。 2019 年度，董事会拟按公司未来实施 2019 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共派发现金红利 23,917,326.90 元。本年度 不送红股也不进行公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股 数（股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2019 年 0 0.30 0 23,917,326.90 54,933,376.91 43.54 2018 年 0 0.25 0 19,931,105.80 53,625,773.33 37.17 2017 年 0 0.20 0 15,944,884.60 44,088,875.44 36.17 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 重 大 资 其 他 三房巷集 团有限公 司及卞兴 才、本公 因本公司重大资产重组标 的公司江苏海伦石化有限 公司存在被关联方资金占 用的情形，标的公司控股股 2019 年 8 月 16 日 至上市 是 是
2019年年度报告 司及交易东三房巷集团有限公司、实公司董 际控制人卞兴才已出具相事会审 重组相关的承诺 关承诺:“在上市公司董事议本次 会审议本次交易正式方案交易正 或2019年12月31日(以式方案 孰早者为准)前,本公司/或 本人及本公司/本人的关联2019 方将彻底清理占用标的公年12 司资金、资产等非经营性资月31 金占用情形。”若在本公司日(以 董事会审议本次交易正式孰早者 方案或2019年12月31日为准) 以孰早者为准)前,三房|前 巷集团有限公司及其关联 方无法彻底清理占用标的 公司江苏海伦石化有限公 司非经营性资金占用的问 题,本公司及交易对方将终 止此次重大资产重组事项 其上市公司1、本公司/本人承诺自本次2019是是 他|控股股交易预案公告之日起至实年5月 东、实际施完毕期间无减持三房巷8日起 空制人、股份的计划 至重组 全体董2、若违反上述承诺,由此实施完 事、监事、给三房巷或者其他投资者毕 高级管理造成损失的,本公司/本人 人员 承诺将向三房巷或其他投 资者依法承担赔偿责任。 如本公司/本人不再作为 房巷的控股股东/实际控制 人/董事/监事/高级管理人 员,则无需继续履行上述承 诺。本公司/本人将按届时 有效的相关法律法规进行 股份减持 解|上市公司1、在本公司/本人作为上市2019否是 决控股股公司控股股东/实际控制人年12 东、实际|期间,本公司/本人及本公月28 业控制人司/本人控制的其他企业不日披露 竞 会以任何形式直接或间接重大资 争 地从事与三房巷及三房巷|产重组 下属控股子公司主营业务报告书 相同或相似的业务,亦不会时承诺 在中国境内外通过投资、收 购、联营、兼并、受托经营 等方式从事与三房巷及三 房巷下属控股子公司主营 业务相同或者相似的业务。 2、在本公司/本人作为上市 公司控股股东/实际控制人 20/143
2019 年年度报告 20 / 143 产 重 组 相 关 的 承 诺 司及交易 对方 东三房巷集团有限公司、实 际控制人卞兴才已出具相 关承诺：“在上市公司董事 会审议本次交易正式方案 或 2019 年 12 月 31 日（以 孰早者为准）前，本公司/ 本人及本公司/本人的关联 方将彻底清理占用标的公 司资金、资产等非经营性资 金占用情形。”若在本公司 董事会审议本次交易正式 方案或 2019 年 12 月 31 日 （以孰早者为准）前，三房 巷集团有限公司及其关联 方无法彻底清理占用标的 公司江苏海伦石化有限公 司非经营性资金占用的问 题，本公司及交易对方将终 止此次重大资产重组事项。 公司董 事会审 议本次 交易正 式方案 或 2019 年 12 月 31 日（以 孰早者 为准） 前 其 他 上市公司 控股股 东、实际 控制人、 全体董 事、监事、 高级管理 人员 1、本公司/本人承诺自本次 交易预案公告之日起至实 施完毕期间无减持三房巷 股份的计划。 2、若违反上述承诺，由此 给三房巷或者其他投资者 造成损失的，本公司/本人 承诺将向三房巷或其他投 资者依法承担赔偿责任。 如本公司/本人不再作为三 房巷的控股股东/实际控制 人/董事/监事/高级管理人 员，则无需继续履行上述承 诺。本公司/本人将按届时 有效的相关法律法规进行 股份减持。 2019 年 5 月 8 日起 至重组 实施完 毕 是 是 解 决 同 业 竞 争 上市公司 控股股 东、实际 控制人 1、在本公司/本人作为上市 公司控股股东/实际控制人 期间，本公司/本人及本公 司/本人控制的其他企业不 会以任何形式直接或间接 地从事与三房巷及三房巷 下属控股子公司主营业务 相同或相似的业务，亦不会 在中国境内外通过投资、收 购、联营、兼并、受托经营 等方式从事与三房巷及三 房巷下属控股子公司主营 业务相同或者相似的业务。 2、在本公司/本人作为上市 公司控股股东/实际控制人 2019 年 12 月 28 日披露 重大资 产重组 报告书 时承诺 否 是