盛达矿业股份有限公司2011年年度报告.pdf_P16-P20

盛达矿业股份有限公司2011年年度报告朱胜利,男,汉族,1970年5月出生,大学本科学历。曾任兰州三毛实业股份有限公司总经理,甘肃纺织协会副会长,本公司总经理。现任甘肃盛达集团股份有限公司副总裁,本公司董事长。赵满堂,男,汉族,1960年11月出生,大专学历,经济师。曾任甘肃省天水市北道区矿业开发公司总经理;1998年至今任甘肃盛达集团股份有限公司董事长、总裁。曾荣获“中国十大杰出青年、全国劳模、全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现任全国政协委员,全国工商联常委,甘肃省政协常委,甘肃省工商联副主席, 本公司董事。宫新勇,男,汉族,1962年9月出生,山东莱阳人,大学本科学历,高级会计师历任中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、经理;北京博硕新技术有限公司财务部经理、泰中国际有限公司财务经理、泰国代表处总代表、珠海鑫光股份有限公司财务总监,现任中国有色金属建设股份有限公司财务总监、公司股东赤峰红烨投资有限公司董事长、本公司董事王海,男,汉族,1953年4月出生,大专学历,经济师。曾任克旗鑫宇矿业有限责任公司董事长,2007年1月至今任赤峰鑫海房地产开发有限公司董事长,2011年3 月至今任赤峰鑫海峰复合肥有限公司董事长。现任本公司董事。王伟,男,蒙古族,1961年6月出生,大专学历,高级会计师。2003年至今任巴林左旗辽都矿业有限责任公司董事长,2005年至今任内蒙古华宇矿业开发有限责任公司董事长,2007年至今任巴林左旗东方富源矿业有限公司董事长。曾获“内蒙古自治区劳动模范、优秀共产党员、优秀青年企业家”、“赤峰市十佳劳动模范”等称号。现任赤峰市人大代表、巴林左旗人大常委会常务委员、本公司董事。赵庆,男,汉族,1984年2月出生,曾就读于英国埃塞克斯大学、英国约克大学, 硏究生学历。现任甘肃盛达集团股份有限公司董事长助理、本公司董事。杨楠,女,汉族,1973年2月出生,研究生学历。曾任甘肃省证券公司投资银行部副经理、公司总经理助理、公司副总经理,中国科技证券公司受托资产管理部副总经理,公司第六届董事会独立董事、董事、总经理。现任本公司董事、总经理。何志尧,男,汉族,1943年4月出生,四川省盐亭县人,大专学历,注册会计师高级会计师。曾任绵阳市财政局会计师事务所副所长、所长,绵阳市政协副主席、市工商联会长,四川省工商联(省商会)副会长(主持工作)、会长、省政协常委,政协四

盛达矿业股份有限公司 2011 年年度报告 17 朱胜利，男，汉族，1970 年 5 月出生，大学本科学历。曾任兰州三毛实业股份有限公司总经理，甘肃纺织协会副会长，本公司总经理。现任甘肃盛达集团股份有限公司副总裁，本公司董事长。赵满堂，男，汉族，1960 年 11 月出生，大专学历，经济师。曾任甘肃省天水市北道区矿业开发公司总经理；1998 年至今任甘肃盛达集团股份有限公司董事长、总裁。曾荣获“中国十大杰出青年、全国劳模、全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现任全国政协委员，全国工商联常委，甘肃省政协常委，甘肃省工商联副主席，本公司董事。宫新勇，男，汉族，1962 年 9 月出生，山东莱阳人，大学本科学历，高级会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、经理；北京博硕新技术有限公司财务部经理、泰中国际有限公司财务经理、泰国代表处总代表、珠海鑫光股份有限公司财务总监，现任中国有色金属建设股份有限公司财务总监、公司股东赤峰红烨投资有限公司董事长、本公司董事。王海，男，汉族，1953 年 4 月出生，大专学历，经济师。曾任克旗鑫宇矿业有限责任公司董事长，2007 年 1 月至今任赤峰鑫海房地产开发有限公司董事长，2011 年 3 月至今任赤峰鑫海峰复合肥有限公司董事长。现任本公司董事。王伟，男，蒙古族，1961 年 6 月出生，大专学历，高级会计师。2003 年至今任巴林左旗辽都矿业有限责任公司董事长，2005 年至今任内蒙古华宇矿业开发有限责任公司董事长，2007 年至今任巴林左旗东方富源矿业有限公司董事长。曾获“内蒙古自治区劳动模范、优秀共产党员、优秀青年企业家”、“赤峰市十佳劳动模范”等称号。现任赤峰市人大代表、巴林左旗人大常委会常务委员、本公司董事。赵庆，男，汉族，1984 年 2 月出生，曾就读于英国埃塞克斯大学、英国约克大学，研究生学历。现任甘肃盛达集团股份有限公司董事长助理、本公司董事。杨楠，女，汉族，1973 年 2 月出生，研究生学历。曾任甘肃省证券公司投资银行部副经理、公司总经理助理、公司副总经理，中国科技证券公司受托资产管理部副总经理，公司第六届董事会独立董事、董事、总经理。现任本公司董事、总经理。何志尧，男，汉族，1943 年 4 月出生，四川省盐亭县人，大专学历，注册会计师、高级会计师。曾任绵阳市财政局会计师事务所副所长、所长,绵阳市政协副主席、市工商联会长，四川省工商联（省商会）副会长（主持工作）、会长、省政协常委，政协四

盛达矿业股份有限公司2011年年度报告川省委员会副主席,全国政协委员,全国工商联常委。现任四川宏达股份有限公司四川圣达实业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。高新才,男,汉族,1961年10月出生,山东高密人,中共党员。1983年6月毕业于兰州大学经济系,历任兰州大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、经济系副系主任、主任,204年3月任兰州大学经济学院院长。新华社特约经济分析师, 享受国务院特殊津贴专家。曾任公司第六届董事会独立董事,现任本公司独立董事。周一虹,男,1964年5月出生,江西吉安人。兰州商学院会计学教授,硕士研究生导师,中国会计学会专业委员会委员。曾主持完成多项企业改制、公司上市、全面预算管理等横向课题,四次获得省部级社会科学优秀成果奖等科研奖项和兰州商学院 “教学名师奖”等教学奖项。曾任兰州黄河企业股份有限公司独立董事、公司第六届董事会独立董事。现任兰州商学院科技处处长、兰州黄河企业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。李生林,男,1943年10月出生,大学本科学历。曾任甘肃天水市张家川县委副书记、清水县县委书记、天水市市委副书记、甘肃省庆阳地区行署专员、地委书记;甘肃省民族事务委员会主任,甘肃省人大常委会民族侨务委员会主任,公司第六届监事会主席。现任甘肃盛达集团股份有限公司党委书记、本公司监事会主席。杨勇强,男,汉族,1963年3月岀生,教授级高级工程师,国际高级项目投资管理经理人,硕士研究生学历。历任中国有色金属工业总公司计划部行业管理处、技改投资处、结构调整处业务主管、副处长,北京科技大学兼职教师,中国有色宝鸡钛业集团有限公司董事,北京中矿技术有限公司总经理,国家有色金属工业局企改司企业改革处处长,中国铝业集团公司资产部企改处处长、华东铝业有限公司董事,中国有色金属建设集团企划部经理、中国有色金属建设股份公司信息部经理、蒙古鑫都矿业公司副总经理等职务。现任中国有色金属建设股份公司首席咨询师、本公司监事。高国栋,男、汉族,1962年5月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)董事长、总经理、党委副书记,公司第六届监事会监事。现任内蒙古银都矿业有限公司董事、董事会秘书;内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书、本公司职工监事。邵国宏,男,汉族,1973年7月出生,大学本科学历,中国民主同盟盟员,执业律师,具有全国企业法律顾问执业资格。曾任甘肃正天合律师事务所执业律师,甘肃

盛达矿业股份有限公司 2011 年年度报告 18 川省委员会副主席，全国政协委员，全国工商联常委。现任四川宏达股份有限公司、四川圣达实业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。高新才，男，汉族，1961 年 10 月出生，山东高密人，中共党员。1983 年 6 月毕业于兰州大学经济系，历任兰州大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、经济系副系主任、主任，2004 年 3 月任兰州大学经济学院院长。新华社特约经济分析师，享受国务院特殊津贴专家。曾任公司第六届董事会独立董事，现任本公司独立董事。周一虹，男，1964 年 5 月出生，江西吉安人。兰州商学院会计学教授，硕士研究生导师，中国会计学会专业委员会委员。曾主持完成多项企业改制、公司上市、全面预算管理等横向课题，四次获得省部级社会科学优秀成果奖等科研奖项和兰州商学院 “教学名师奖”等教学奖项。曾任兰州黄河企业股份有限公司独立董事、公司第六届董事会独立董事。现任兰州商学院科技处处长、兰州黄河企业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。李生林，男，1943 年 10 月出生，大学本科学历。曾任甘肃天水市张家川县委副书记、清水县县委书记、天水市市委副书记、甘肃省庆阳地区行署专员、地委书记；甘肃省民族事务委员会主任，甘肃省人大常委会民族侨务委员会主任，公司第六届监事会主席。现任甘肃盛达集团股份有限公司党委书记、本公司监事会主席。杨勇强，男，汉族，1963 年 3 月出生，教授级高级工程师，国际高级项目投资管理经理人，硕士研究生学历。历任中国有色金属工业总公司计划部行业管理处、技改投资处、结构调整处业务主管、副处长，北京科技大学兼职教师，中国有色宝鸡钛业集团有限公司董事，北京中矿技术有限公司总经理，国家有色金属工业局企改司企业改革处处长，中国铝业集团公司资产部企改处处长、华东铝业有限公司董事，中国有色金属建设集团企划部经理、中国有色金属建设股份公司信息部经理、蒙古鑫都矿业公司副总经理等职务。现任中国有色金属建设股份公司首席咨询师、本公司监事。高国栋，男、汉族，1962 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)董事长、总经理、党委副书记，公司第六届监事会监事。现任内蒙古银都矿业有限公司董事、董事会秘书；内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书、本公司职工监事。邵国宏，男，汉族，1973 年 7 月出生，大学本科学历，中国民主同盟盟员，执业律师，具有全国企业法律顾问执业资格。曾任甘肃正天合律师事务所执业律师，甘肃

盛达矿业股份有限公司2011年年度报告盛达集团股份有限公司法律事务部主任,甘肃省政府采购评审专家。现任甘肃盛达集团股份有限公司法务部主任、本公司监事。张亮亮,男,汉族,1978年出生,大专学历,曾任陇南有色矿业有限公司出纳、财务科长、厂长。2005年6月至今任内蒙古银都矿业有限责任公司财务与经营管理部副部长,现任本公司职工监事。顾兴全,男,汉族,1975年11月出生,大学本科学历,注册会计师、律师、注册税务师。曾任北京华和信会计师事务所项目经理,北京致通振业税务师事务所税务经理,北京兴华会计师事务所部门经理等职务。现任本公司财务总监。宋继赟,男,汉族,中共党员,1972年11月出生,大学本科学历,高级经济师, 具有全国企业法律顾问执业资格、证券从业律师资格、深交所董事会秘书资格。曾任中核华原钛白股份有限公司金融证券部、法律事务室主任、证券事务代表。现任本公司副总经理代继陈,男,汉族,中共党员,1975年10月出生,大学本科学历。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理,甘肃盛达集团股份有限公司办公室副主任,公司职工监事、公司第六届董事会秘书。现任本公司董事会秘书。 (三)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报告期内,公司董事、监事的报酬由董事会根据企业所在地总体收入水平、公司经营业绩等客观情况提出方案,股东大会决定;公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定。在公司领取报酬的高级管理人员均执行公司制定的工资制度,按照公司效益完成的情况,按月发放薪酬。 2、报告期内,公司董事、监事、经理层有10人在公司领取了报酬共49.2万元, 其中公司董事长朱胜利先生领取报酬⑧.4万元,董事、总经理杨楠女士领取报酬8.4 万元,公司独立董事高新才先生、周一虹先生及离任独立董事付德印先生各领取独立董事津贴2万元,离任职工监事叶国君先生领取报酬4.2万元,离任财务总监王克西先生领取报酬7.0万元(自2011年1月—10月在公司领薪,11月10日因个人原因辞职),财务总监顾兴全先生领取报酬1.4万元(自2011年11月任职后在公司领薪), 副总经理宋继赟先生领取报酬7.2万元,董事会秘书代继陈先生领取报酬6.6万元。 (四)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况: 1、报告期内,公司离任的董事、监事和高级管理人员情况:

盛达矿业股份有限公司 2011 年年度报告 19 盛达集团股份有限公司法律事务部主任，甘肃省政府采购评审专家。现任甘肃盛达集团股份有限公司法务部主任、本公司监事。张亮亮，男，汉族，1978 年出生，大专学历，曾任陇南有色矿业有限公司出纳、财务科长、厂长。2005 年 6 月至今任内蒙古银都矿业有限责任公司财务与经营管理部副部长，现任本公司职工监事。顾兴全，男，汉族，1975 年 11 月出生，大学本科学历，注册会计师、律师、注册税务师。曾任北京华和信会计师事务所项目经理，北京致通振业税务师事务所税务经理，北京兴华会计师事务所部门经理等职务。现任本公司财务总监。宋继赟，男，汉族，中共党员，1972 年 11 月出生，大学本科学历，高级经济师，具有全国企业法律顾问执业资格、证券从业律师资格、深交所董事会秘书资格。曾任中核华原钛白股份有限公司金融证券部、法律事务室主任、证券事务代表。现任本公司副总经理。代继陈，男，汉族，中共党员，1975 年 10 月出生，大学本科学历。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，甘肃盛达集团股份有限公司办公室副主任，公司职工监事、公司第六届董事会秘书。现任本公司董事会秘书。（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报告期内，公司董事、监事的报酬由董事会根据企业所在地总体收入水平、公司经营业绩等客观情况提出方案，股东大会决定；公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定。在公司领取报酬的高级管理人员均执行公司制定的工资制度，按照公司效益完成的情况，按月发放薪酬。 2、报告期内，公司董事、监事、经理层有 10 人在公司领取了报酬共 49.2 万元，其中公司董事长朱胜利先生领取报酬 8.4 万元，董事、总经理杨楠女士领取报酬 8.4 万元，公司独立董事高新才先生、周一虹先生及离任独立董事付德印先生各领取独立董事津贴 2 万元，离任职工监事叶国君先生领取报酬 4.2 万元，离任财务总监王克西先生领取报酬 7.0 万元（自 2011 年 1 月—10 月在公司领薪，11 月 10 日因个人原因辞职），财务总监顾兴全先生领取报酬 1.4 万元（自 2011 年 11 月任职后在公司领薪），副总经理宋继赟先生领取报酬 7.2 万元，董事会秘书代继陈先生领取报酬 6.6 万元。（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况： 1、报告期内,公司离任的董事、监事和高级管理人员情况：