2015年年度报告 公司代码:600060 公司简称:HXDQ 青岛海信电器股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人(会计主管人员)贾文鹏 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计,按公司现行总股本1,308,481,222股,向全体股东每10股派发现金 3.4元(含税),共计444,883,615.48元 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 1/125
2015 年年度报告 1 / 125 公司代码：600060 公司简称：ＨＸＤＱ 青岛海信电器股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人（会计主管人员）贾文鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，按公司现行总股本1,308,481,222股，向全体股东每10股派发现金 3.4元（含税），共计444,883,615.48元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2015年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 7 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …30 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录15 2/125
2015 年年度报告 2 / 125 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................3 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................6 第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................7 第五节 重要事项...........................................................................................................................13 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................19 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................24 第九节 公司治理...........................................................................................................................30 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................32 第十一节 财务报告...........................................................................................................................33 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................125
2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 八 司 青岛海信电器股份有限公司 集团 指 海信集团有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 交易所 指 上海证券交易所 证监会 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司的中文简称 海信电器 公司的外文名称 HISENSE ELECTRIC CO, LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘洪新 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 舒鹏 联系地址 青岛市东海西路17号 电话 (0532)83889556 传真 (0532)838956 电子信箱 zqbghisense.com 基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 www.hisense.com 电子信箱 qb@hisense.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.sse. conm. cn 公司年度报告备置地点 证券部 3/125
2015 年年度报告 3 / 125 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 青岛海信电器股份有限公司 集团 指 海信集团有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司的中文简称 海信电器 公司的外文名称 HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HXDQ 公司的法定代表人 刘洪新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 舒鹏 联系地址 青岛市东海西路17号 电话 （0532）83889556 传真 （0532）83889556 电子信箱 zqb@hisense.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 www.hisense.com 电子信箱 zqb@hisense.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部
2015年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海信电器 600060 六、其他相关资料 公司聘请的会名称 「瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(境[办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 内) 签字会计师姓名 胡佳青、张守心 名称 报告期内服行团办公地址 平安证券有限责任公司 持续督导职责 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 的保荐机构 [签字的保荐代表人姓名「徐圣能、朱翔坚 持续督导的期间 200912-2015.12 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 301899867917929007069215724082847985909563 归属于上市公司股东的净 利润 14878282671001318 1,582879,067.44 归属于上市公司股东的扣 13:39129779132009002 1.39 1,484.30276033 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 110532935968954527626881580 1,31495764246 本期末比上 2015年末 2014末年同期末增2013年末 减(%) 归属于上市公司股东的净1184176978721082085236715 983 9,888468,11172 总资产 20921318285492070390961311052008096701 期末总股本 130848122001308481220 1.308481.22200 (二)主要财务指标 主要财务指标 015年 本期比上年同期增 2014年 减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 1.070 6.36 1.211 稀释每股收益(元/股) 1.070 6.36 1.210 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 1.023 1.009 1.39 1.136 加权平均净资产收益率(%) 13 1352减少041个百分点 17.03 扣除非经常性损益后的加权平 11.79 1275减少096个百分点 15.97 均净资产收益率(%) 4/125
2015 年年度报告 4 / 125 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海信电器 600060 六、 其他相关资料 公 司 聘 请 的 会 计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 胡佳青、张守心 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签字的保荐代表人姓名 徐圣能、朱翔坚 持续督导的期间 2009.12-2015.12 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 30,189,986,791.79 29,007,069,215.72 4.08 28,479,859,095.63 归属于上市公司股东的净 利润 1,488,782,382.67 1,400,067,139.61 6.34 1,582,879,067.44 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,338,391,297.79 1,320,060,900.82 1.39 1,484,302,760.33 经营活动产生的现金流量 净额 1,105,329,359.68 954,527,626.88 15.80 1,314,957,642.46 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净 资产 11,884,176,978.72 10,820,852,367.15 9.83 9,888,468,111.72 总资产 20,921,318,285.49 20,703,909,663.13 1.05 20,003,807,967.01 期末总股本 1,308,481,222.00 1,308,481,222.00 - 1,308,481,222.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 1.138 1.070 6.36 1.211 稀释每股收益（元／股） 1.138 1.070 6.36 1.210 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.023 1.009 1.39 1.136 加权平均净资产收益率（%） 13.11 13.52 减少0.41个百分点 17.03 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.79 12.75 减少0.96个百分点 15.97
2015年年度报告 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位 币种:人民币 主要会计数据 第一季度 第二季度 第三季 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 752675732231647468769978812814197355806039979615 归属于上市公司股 东的净利润 482914019101422217087430291038150560.7362733 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 620585732911616521742127150573969486616739 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 154,60063592 378.52556290 1167805627145542259815 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额2014年金额2013年金额 非流动资产处置损益 -4,700,49207 943453333,19109080 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 定标准定额或定量持续享受的政府补助 180,64479321 91219499276160696312 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 123109589120.3391480549996946 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 5/125
2015 年年度报告 5 / 125 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 7,526,757,322.31 6,474,687,699.78 8,128,141,973.55 8,060,399,796.15 归属于上市公司股 东的净利润 482,914,019.10 142,221,708.74 302,910,381.50 560,736,273.33 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 462,058,573.29 118,165,217.42 271,505,739.69 486,661,767.39 经营活动产生的现 金流量净额 154,600,635.92 378,525,562.90 116,780,562.71 455,422,598.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -4,700,492.07 943,453.33 -3,191,090.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 180,644,793.21 91,219,499.27 61,606,963.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,310,958.91 20,339,148.05 49,999,692.46 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益