永高股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P36-P40

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019 年 02 月 26 日实地调研机构详见 2019 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002641 永高股份调研活动信息 20190227》 2019 年 04 月 30 日实地调研机构详见 2019 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 4 月 30 日投资者关系活动记录表》 2019 年 05 月 07 日实地调研机构详见 2019 年 5 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002641 永高股份调研活动信息 20190508》 2019 年 07 月 02 日实地调研机构详见 2019 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 7 月 2 日投资者关系活动记录表》 2019 年 08 月 15 日实地调研机构详见 2019 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 8 月 15 日投资者关系活动记录表》 2019 年 08 月 23 日实地调研机构详见 2019 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》 2019 年 10 月 25 日实地调研机构详见 2019 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》 2019 年 11 月 07 日实地调研机构详见 2019 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》 2019 年 11 月 11 日实地调研机构详见 2019 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 11 月 12 日投资者关系活动记录表》 2019 年 12 月 10 日实地调研机构详见 2019 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 12 月 10 日、12 月 11 日投资者关系活动记录表》 2019 年 12 月 19 日实地调研机构详见 2019 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表》

永高股份有限公司2019年年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的要求,并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并充分发挥了作用,公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分保护。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是得到了充分保护金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规不适用公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2019年度利润分配预案为:经天健会计师事务年(特殊普通合伙)审计,以2019年12月31日的公司总股本1,123,200,000股为基数,每10股派发现金股利1.38元(含税),合计派发现金股利15001,6000 元,每10股送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度 2、2018年度利润分配方案为:经天健会计师事务年(特殊普通合伙)审计,以2018年12月31日的公司总股本1,123,200000为基数,每10股派发现金股利0.33元(含税),合计派发现金股利37,06560000 元,每10股送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度 3、2017年度利润分配方案为:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以2017年12月31日的公司总股本1,12320000为基数,每10股派发现金股利0.26元(含税)合计派发现金股利29,203,20000元,每 10股送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的要求，并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2019年度利润分配预案为：经天健会计师事务年（特殊普通合伙）审计，以2019年12月31日的公司总股本1,123,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.38元（含税），合计派发现金股利155,001,600.00 元，每10股送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。 2、2018年度利润分配方案为：经天健会计师事务年（特殊普通合伙）审计，以2018年12月31日的公司总股本1,123,200,000股为基数，每10股派发现金股利0.33元（含税），合计派发现金股利37,065,600.00 元，每10股送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。 3、2017年度利润分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以2017年12月31日的公司总股本1,123,200,000股为基数，每10股派发现金股利0.26元(含税),合计派发现金股利29,203,200.00元，每 10股送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

永高股份有限公司2019年年度报告全文现金分红总额现金分红金额以其他方式现分红年度合并 (含其他方占合并报表中以其他方式|金分红金额占报表中归属于现金分红总额式)占合并分红年现金分红金额上市公司普通归属于上市公(如回购股合并报表中归 (含其他方表中归属于 (含税) 司普通股股东份)现金分红属于上市公司股股东的净利市公司普通股的净利润的比的金额普通股股东的股东的净利润净利润的比例的比率 019年 155,001600001513,720,53202 30.17% 30.179 18年 37,0656000124467041143 15.15% 15.15 2017年 29,20320019.654302 15.16 15.16% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1,123,200,00 现金分红金额(元)(含税) 155,001,600.0 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 金分红总额(含其他方式)(元) 155001,600.0 可分配利润(元) 1,339,990,734 规金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 100% 本次现金分红情况利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为513,720,5320 合并报表的可供投资者分配利润为1,39,990,73428元。母公司2019年度实现净利润438,182,586.17元,根据《公司章程》规定,按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积4381825862元,加上年未分配利润14219.1052元,减本周期己分配现金股利37065,59244元,可供投资者分配利润为7595178556元。2019年度利润分配预案为公司拟以现有股本1,123.00基数,每10股派发现金股利138元(含税合计派发现金股利1550016000每10股送红股股(含税),不以公积金转增股本。该预案尚待股东大会审批 38 chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 155,001,600.00 513,720,532.02 30.17% 155,001,600.00 30.17% 2018 年 37,065,600.00 244,670,411.43 15.15% 37,065,600.00 15.15% 2017 年 29,203,200.00 192,654,302.75 15.16% 29,203,200.00 15.16% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.38 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,123,200,000 现金分红金额（元）（含税） 155,001,600.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 155,001,600.00 可分配利润（元） 1,339,990,734.28 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 513,720,532.02 元，合并报表的可供投资者分配利润为 1,339,990,734.28 元。母公司 2019 年度实现净利润 438,182,586.17 元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润 10%提取法定盈余公积 43,818,258.62 元，加上年未分配利润 1,402,219,120.52 元，减本期已分配现金股利 37,065,592.44 元，可供投资者分配利润为 1,759,517,855.63 元。2019 年度利润分配预案为:公司拟以现有股本 1,123,200,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.38 元(含税),合计派发现金股利 155,001,600.00 元，每 10 股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该预案尚待股东大会审批

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺公元塑业集团有限公司其他承诺若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。 2010 年 08 月 30 日长期严格遵守承诺公元塑业集团有限公司其他承诺如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。 2010 年 08 月 30 日长期严格遵守承诺公元塑业集团有限公司其他承诺如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。 2011 年 01 月 25 日长期严格遵守承诺张建均;卢彩芬; 公元塑业集团有限公司;台州关于同业竞争、关联交易、资金占公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份 2010 年 08 月 30 日长期严格遵守承诺