福建福晶科技股份有限公司2016年年度报告全文 请岛海泰子公 生产加工光学 13,0,0074,913,9256,55,9277,566,0616,130,5014,242,31 光电技术 非线性光学晶体 司 7.0 4.0 9.45 0.78 有限公司 料及技术服务 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明:青岛海泰光电技术有限公司成立于2001年2月5日。截 至报告期末,海泰光电注册资本为人民币1,300.00万元,实收资本人民币1,300.00万元 其中本公司出资额占注册资本的84.62%,聂奕、宫海洋、王世武、张艳萍出资额分别占注册 资本的7.54%、3.15%、3.00%、1.69%。海泰光电在青岛市工商行政管理局登记注册,统一社 会信用代码为91370212725563759P,法定代表人为谢发利,企业类型为有限责任公司,住所 为青岛市崂山区株洲路177号(惠特工业城内),经营范围为生产加工光学、非线性光学晶体 材料及技术服务。 海泰光电2016年度实现营业收入77,566,069.45元,比上年增长78.3%,实现净利润 14,242,310.78元,比上年增长157.61% 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 公司的业务处于激光产业的上游,经过二十多年的发展,公司在晶体材料生长、后续 加工、市场营销等方面积累了丰富的经验,已成为全球规模最大的LBO、BBO非线性光学晶体 及其元器件的生产企业,子公司青岛海泰光电技术有限公司是国内最大的KTP非线性光学晶体 供应商,在非线性光学晶体的生长方面处于全球领先水平。近年来,国内虽然出现了越来越 多的竞争对手,但是公司所处行业因其固有的特性,存在成本结构特性、品牌、技术、规模 人才、研发等行业壁垒,同行业竞争对手普遍规模都很小,而且产业链不完整,因此对公司 的发展总体上影响还比较小。 激光技术被称作20世纪的四项重大发明之一,经过半个多世纪的发展,已广泛应用于高 科技领域,例如光显示,光通信,生物医疗激光设备,激光先进制造,军事科技以及宇宙探 索等,推动了一系列尖端高科技产业的发展,产生了巨大的经济和社会效益,并使其成为了 21世纪光电子技术的支柱产业之一。在我国,《国家中长期科学和技术发展规划》也把推动
福建福晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 青岛海泰 光电技术 有限公司 子公 司 生产加工光学、 非线性光学晶体 材料及技术服务 13,000,00 0 74,913,92 7.01 56,555,92 4.06 77,566,06 9.45 16,130,50 4.22 14,242,31 0.78 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明：青岛海泰光电技术有限公司成立于 2001 年 2 月 5 日。截 至报告期末，海泰光电注册资本为人民币 1,300.00 万元，实收资本人民币 1,300.00 万元， 其中本公司出资额占注册资本的 84.62%，聂奕、宫海洋、王世武、张艳萍出资额分别占注册 资本的 7.54%、3.15%、3.00%、1.69%。海泰光电在青岛市工商行政管理局登记注册，统一社 会信用代码为 91370212725563759P，法定代表人为谢发利，企业类型为有限责任公司，住所 为青岛市崂山区株洲路 177 号（惠特工业城内），经营范围为生产加工光学、非线性光学晶体 材料及技术服务。 海泰光电2016年度实现营业收入77,566,069.45元，比上年增长78.3%，实现净利润 14,242,310.78元，比上年增长157.61%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司的业务处于激光产业的上游，经过二十多年的发展，公司在晶体材料生长、后续 加工、市场营销等方面积累了丰富的经验，已成为全球规模最大的LBO、BBO非线性光学晶体 及其元器件的生产企业，子公司青岛海泰光电技术有限公司是国内最大的KTP非线性光学晶体 供应商，在非线性光学晶体的生长方面处于全球领先水平。近年来，国内虽然出现了越来越 多的竞争对手，但是公司所处行业因其固有的特性，存在成本结构特性、品牌、技术、规模、 人才、研发等行业壁垒，同行业竞争对手普遍规模都很小，而且产业链不完整，因此对公司 的发展总体上影响还比较小。 激光技术被称作20世纪的四项重大发明之一，经过半个多世纪的发展，已广泛应用于高 科技领域，例如光显示，光通信，生物医疗激光设备，激光先进制造，军事科技以及宇宙探 索等，推动了一系列尖端高科技产业的发展，产生了巨大的经济和社会效益，并使其成为了 21世纪光电子技术的支柱产业之一。在我国，《国家中长期科学和技术发展规划》也把推动
福建福晶科技股份有限公司2016年年度报告全文 激光技术的发展作为16项重大规划之一。中国的制造业会往信息化、智能化、网络化发展, 并有效地做到节能减排的绿色工程,激光制造将会对这一计划有重大的推动作用,固体激光 器是目前主流的工业级激光器之一,拥有脉宽窄,多波长,输出能量大,峰值功率高及材料 吸收好等特点,已广泛应用于各行业的精细微加工和特殊材料加工,针对微加工领域的固体 激光拥有天然的优势。在“中国制造2025”不断深化的背景下,激光技术势必推动制造业向 价值链高端拓展。在这一战略发布的十大重点领域中,航空航天装备、新能源汽车等领域对 激光焊接、激光切割、3激光熔融打印等髙端激光技术的需求将被不断释放。我们预计,随 着激光技术的进步和应用的拓展,与激光相关的元器件市场需求仍有广阔的发展空间。 (二)公司发展战略 公司作为全球领先的光电子晶体元器件企业,经过二十多年的发展,积累了精湛的工艺 技术、良好的客户基础、享誉业内的品牌,公司将以此为基础,按照“材料-一一元件一一组 件一一器件”的产业路径,继续加大人才和研发投入,持续开展新品种开发、产品升级和工 艺改进活动,形成“研发一代、储备一代、生产一代”的阶梯发展模式。在巩固和发展非线 性光学晶体元器件、激光晶体元器件、激光光学元器件现有业务的同时积极寻求新的材料和 元器件的发展,立足成为“非线性光学晶体产业领导者和光工业发展的有力推动者”。 (三)公司2017年经营计划 1、扩大BB0、LBO、KD*P、Nd:YV04、和TG等晶体的产能,巩固公司在晶体元件产品市 场的地位。完善发展模式,进一步开拓激光光学元件市场;突出客户开发,大力发展激光相 关器件市场 2、继续针对BB0、LB0等非线性光学晶体开展升级换代工艺开发,继续推进Nd:YV04等激 光晶体品质升级换代工艺开发,继续推进TG等磁光晶体的大尺寸高质量晶体生长工艺开发 保持公司晶体产品的领先优势 3、继续推进高端激光光学元件产品的开发,完善合作发展平台,满足市场和客户的需 求 4、继续推进激光相关器件产品的开发,特别是声光器件的开发,不断丰富公司的器件 产品。 5、进一步开展生产技术改造、工艺改善项目开发,提高产品品质、生产效率、降低生 产成本 6、加强各类人才的培养,加强企业文化建设,努力完善内部控制和管理工作,保证安
福建福晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 激光技术的发展作为16项重大规划之一。中国的制造业会往信息化、智能化、网络化发展， 并有效地做到节能减排的绿色工程，激光制造将会对这一计划有重大的推动作用，固体激光 器是目前主流的工业级激光器之一，拥有脉宽窄，多波长，输出能量大，峰值功率高及材料 吸收好等特点，已广泛应用于各行业的精细微加工和特殊材料加工，针对微加工领域的固体 激光拥有天然的优势。在“中国制造2025”不断深化的背景下，激光技术势必推动制造业向 价值链高端拓展。在这一战略发布的十大重点领域中，航空航天装备、新能源汽车等领域对 激光焊接、激光切割、3D激光熔融打印等高端激光技术的需求将被不断释放。我们预计，随 着激光技术的进步和应用的拓展，与激光相关的元器件市场需求仍有广阔的发展空间。 （二）公司发展战略 公司作为全球领先的光电子晶体元器件企业，经过二十多年的发展，积累了精湛的工艺 技术、良好的客户基础、享誉业内的品牌，公司将以此为基础，按照“材料——元件——组 件——器件”的产业路径，继续加大人才和研发投入，持续开展新品种开发、产品升级和工 艺改进活动，形成“研发一代、储备一代、生产一代”的阶梯发展模式。在巩固和发展非线 性光学晶体元器件、激光晶体元器件、激光光学元器件现有业务的同时积极寻求新的材料和 元器件的发展，立足成为“非线性光学晶体产业领导者和光工业发展的有力推动者”。 （三）公司 2017 年经营计划 1、扩大BBO、LBO、KD*P、Nd:YVO4、和TGG等晶体的产能，巩固公司在晶体元件产品市 场的地位。完善发展模式，进一步开拓激光光学元件市场；突出客户开发，大力发展激光相 关器件市场。 2、继续针对BBO、LBO等非线性光学晶体开展升级换代工艺开发，继续推进Nd:YVO4等激 光晶体品质升级换代工艺开发，继续推进TGG等磁光晶体的大尺寸高质量晶体生长工艺开发， 保持公司晶体产品的领先优势。 3、继续推进高端激光光学元件产品的开发，完善合作发展平台，满足市场和客户的需 求。 4、继续推进激光相关器件产品的开发，特别是声光器件的开发，不断丰富公司的器件 产品。 5、进一步开展生产技术改造、工艺改善项目开发，提高产品品质、生产效率、降低生 产成本。 6、加强各类人才的培养，加强企业文化建设，努力完善内部控制和管理工作，保证安
福建福晶科技股份有限公司2016年年度报告全文 全生产。 7、继续做好参控股公司的管理工作,继续寻找机会推进包括参股投资基金、企业并购 等外延式发展 (四)可能面临的风险因素及应对措施 1、市场竞争加剧风险 公司主导产品处于行业领先地位,占据了较大的市场份额,而且毛利率处于较高的水平。 但是,近年来部分产品生产厂商越来越多,市场竞争日趋激烈,价格快速下降,如果行业竞 争加剧,对公司的技术研发、产品升级和经营能力都是巨大的挑战,将有可能影响公司的综 合毛利率和盈利水平。 公司将积极把握市场和客户需求的变化,调整产品结构,不断改进技术工艺水平、改善 产品品质,加强成本管控、降低制造成本,进一步加强硏发,积极培育新的产品领域,创造 新的利润增长点,从而增强市场竞争力。 人民升汇率波动的风险 公司出口营业收入占比超过60%,且主要以美元计价。人民币汇率的不稳定,将可能对 公司的业绩造成一定波动 公司将及时关注外汇政策及人民币汇率走势情况,加强外销应收款项催收,通过采取提 前结汇或预收货款等方式尽量减少汇兑损失。同时,加大国内市场开拓力度,积极争取国内 市场份额,尽量减小人民币汇率波动对公司经营业绩造成的影响。 3、人力资源风险 公司近年来不断丰富产品结构,并且客户对产品品质的要求也不断提升,对管理团队的 管理能力和技术人员的开发能力提出更高要求,如果不能持续引进或留住髙水平的管理人员 和技术人员,有可能影响公司经营。另外,近年来制造型企业普遍面临“用工难”的问题, 劳动力成本不断上升,也可能对公司经营业绩造成一定影响 公司将采取优化激励机制、创造良好的人才成长环境、完善薪酬考核办法、适当提高员 工薪酬及福利待遇等措施,在努力保持现有人才队伍稳定的基础上,吸引更多的专业人才和 管理人才。同时,优化整合人力资源,提高设备自动化程度,节约人力成本。 十、接待调研、沟通、采访等活动 接待时间 接待方式接待对 调研的基本情况索引
福建福晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 全生产。 7、继续做好参控股公司的管理工作，继续寻找机会推进包括参股投资基金、企业并购 等外延式发展。 （四）可能面临的风险因素及应对措施。 1、市场竞争加剧风险 公司主导产品处于行业领先地位，占据了较大的市场份额，而且毛利率处于较高的水平。 但是，近年来部分产品生产厂商越来越多，市场竞争日趋激烈，价格快速下降，如果行业竞 争加剧，对公司的技术研发、产品升级和经营能力都是巨大的挑战，将有可能影响公司的综 合毛利率和盈利水平。 公司将积极把握市场和客户需求的变化，调整产品结构，不断改进技术工艺水平、改善 产品品质，加强成本管控、降低制造成本，进一步加强研发，积极培育新的产品领域，创造 新的利润增长点，从而增强市场竞争力。 2、人民升汇率波动的风险 公司出口营业收入占比超过60%，且主要以美元计价。人民币汇率的不稳定，将可能对 公司的业绩造成一定波动。 公司将及时关注外汇政策及人民币汇率走势情况，加强外销应收款项催收，通过采取提 前结汇或预收货款等方式尽量减少汇兑损失。同时，加大国内市场开拓力度，积极争取国内 市场份额，尽量减小人民币汇率波动对公司经营业绩造成的影响。 3、人力资源风险 公司近年来不断丰富产品结构，并且客户对产品品质的要求也不断提升，对管理团队的 管理能力和技术人员的开发能力提出更高要求，如果不能持续引进或留住高水平的管理人员 和技术人员，有可能影响公司经营。另外，近年来制造型企业普遍面临“用工难”的问题， 劳动力成本不断上升，也可能对公司经营业绩造成一定影响。 公司将采取优化激励机制、创造良好的人才成长环境、完善薪酬考核办法、适当提高员 工薪酬及福利待遇等措施，在努力保持现有人才队伍稳定的基础上，吸引更多的专业人才和 管理人才。同时，优化整合人力资源，提高设备自动化程度，节约人力成本。 十、接待调研、沟通、采访等活动 接待时间 接待方式 接待对 调研的基本情况索引
福建福晶科技股份有限公司2016年年度报告全文 象类型 2016年09月01日实地调研机构交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/s002222/index.html
福建福晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 象类型 2016 年 09 月 01 日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002222/index.html
福建福晶科技股份有限公司2016年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况:报告期 内,公司严格按照《未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》拟定2015年度利润分配 预案并提交股东大会审议,独立董事尽职履责,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益得到充分保护,利润分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序符合公司章程 的规定和股东大会决议的要求。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 未发生调整或变更 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案 (预案)情况 1、2014年度利润分配方案:由于2014年度当年亏损,公司2014年度不派发现金红利, 不送红股,不以资本公积转增股本。 2、2015年度利润分配方案:以2015年末总股本285,00,000股为基数,向全体股东按每 10股分配现金股利0.50元(含税),共派现金股利14,250,000.00元,剩余未分配利润结转至 下年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,共计转增142,500,000股,转增 后股本由285,000,000股增加为427,500,000股。 3、2016年度利润分配预案(尚需提交股东大会审议):以公司2016年末总股本 427,50,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税),共派现金股利 42,750,000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报占合并报表中归 分红年度 现金分红金额表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金 (含税)公司普通股股东通股股东的净利分红的金额分红的比例 的净利润 润的比率
福建福晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：报告期 内，公司严格按照《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》拟定2015年度利润分配 预案并提交股东大会审议，独立董事尽职履责，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会， 其合法权益得到充分保护，利润分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序符合公司章程 的规定和股东大会决议的要求。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 未发生调整或变更 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案 （预案）情况 1、2014年度利润分配方案：由于2014年度当年亏损，公司2014年度不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积转增股本。 2、2015年度利润分配方案：以2015年末总股本285,000,000股为基数，向全体股东按每 10股分配现金股利0.50元（含税），共派现金股利14,250,000.00元，剩余未分配利润结转至 下年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，共计转增142,500,000股，转增 后股本由285,000,000股增加为427,500,000股。 3、2016年度利润分配预案（尚需提交股东大会审议）：以公司2016年末总股本 427,500,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利 42,750,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例