VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 深天马A 股票代码 000050 变更后的股票简称(如有) 股票上市证券交易所 公司的中文名称 天马微电子股份有限公司 公司的中文简称 公司的外文名称(如有) TIANMA MICROELECTRONICS CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) TIANMA 公司的法定代表人 陈宏良 主册地址 深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918 注册地址的邮政编码 518131 公地址 深圳市南山区马家龙工业城64栋 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.tianma.com 电子信箱 ztmzqatianma.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈冰峡 联系地址 深圳市南山区马家龙工业城64栋深圳市南山区马家龙工业城64栋 电话 0755-86225886 0755-26094882 0755-86225772 0755-86225772 电子信箱 ztmzq tianmacn sztmzqatianma.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|hp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼证券事务办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深天马 A 股票代码 000050 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天马微电子股份有限公司 公司的中文简称 天马 公司的外文名称（如有） TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TIANMA 公司的法定代表人 陈宏良 注册地址 深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918 注册地址的邮政编码 518131 办公地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.tianma.com 电子信箱 sztmzq@tianma.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈冰峡 胡茜 联系地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 电话 0755-86225886 0755-26094882 传真 0755-86225772 0755-86225772 电子信箱 sztmzq@tianma.cn sztmzq@tianma.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼证券事务办公室
VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 914400192183449(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无 1995年1月10日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2号文批准 司首次向社会公众公开发行A股,100万股,并以社会募集方式设立为股份有 限公司,总股本7,550万股,其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司 (现已更名为中国航空技术深圳有限公司)持股5,160万股,持股比例6834% 1997年8月5日,经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100号文批复 公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深 圳中航实业股份有限公司持有,公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限 司,持股6,2436万股,持股比例6834% 2007年10月9日,深圳中航实业股份有限公司更名为深圳中航集团股份有限 公司。2013年,深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有限公司 014年8月19日,中国证监会证监许可【2014】858号文核准公司非公开发行 43656.88万股股份购买相关资产,且非公开发行不超过1402390万股新股募集 历次控股股东的变更情况(如有) 配套资金.发行完成后,公司总股本增加至111385万股,公司控股股东为中 航国际控股股份有限公司,持股比例为2576 2015年12月9日,中国证监会证监许可【2015】2876号文核准公司非公开发 行不超过26,9360269万股新股。 016年1月15日,公司非公开发行股票26,9360269万股在深交所上市,公司 股份总数为140,1098744万股,公司控股股东为中航国际控股股份有限公司, 持股比例为20.81% 208年1月11日,中国证监会证监许可【2018】102号文核准公司非公开发 6470243万股股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金不超过19 元。2018年2月2日,公司发行股份购买资产之新增股份6470243万股在深 所上市,公司总股本增加至204,812.3051万股。公司控股股东为中航国际控股 股份有限公司,持股比例为1424% 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 张伟、赵书曼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 914403001921834459（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 1995 年 1 月 10 日，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准，公 司首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股，并以社会募集方式设立为股份有 限公司，总股本 7,550 万股，其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司 （现已更名为中国航空技术深圳有限公司）持股 5,160 万股，持股比例 68.34%。 1997 年 8 月 5 日，经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复， 公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深 圳中航实业股份有限公司持有，公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公 司，持股 6,243.6 万股，持股比例 68.34%。 2007 年 10 月 9 日，深圳中航实业股份有限公司更名为深圳中航集团股份有限 公司。2013 年，深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有限公司。 2014 年 8 月 19 日，中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公开发行 43,656.88 万股股份购买相关资产，且非公开发行不超过 14,023.90 万股新股募集 配套资金。发行完成后，公司总股本增加至 113,173.85 万股，公司控股股东为中 航国际控股股份有限公司，持股比例为 25.76%。 2015 年 12 月 9 日，中国证监会证监许可【2015】2876 号文核准公司非公开发 行不超过 26,936.0269 万股新股。 2016 年 1 月 15 日，公司非公开发行股票 26,936.0269 万股在深交所上市，公司 股份总数为 140,109.8744 万股，公司控股股东为中航国际控股股份有限公司， 持股比例为 20.81%。 2018 年 1 月 11 日，中国证监会证监许可【2018】102 号文核准公司非公开发行 64,702.43 万股股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金不超过 19 亿 元。2018 年 2 月 2 日，公司发行股份购买资产之新增股份 64,702.43 万股在深交 所上市，公司总股本增加至 204,812.3051 万股。公司控股股东为中航国际控股 股份有限公司，持股比例为 14.24%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 张伟、赵书曼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用
VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 深圳市福田区香梅路1061号中 华创证券有限责任公司 杨帆、朱明举 018年02月02日至2019 投国际商务中心A座19层 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 30281970,068282811543,9607 474%23,824082776 归属于上市公司股东的净利润(元) 29,364,99537 925,542,32907 -10.39%1,091,11,392.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性 246,367,81662 -43,8760876增加290,2444538元387,652,4080 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,760,660,819.60 3,565,216,924.0 335%3,328684,43263 基本每股收益(元/股) 0.404 0.67 稀释每股收益(元/股) 0.404 0.45 0.67 权平均净资产收益率 3.15% 3.71% 6.25% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减2017年末 总资产(元) 65,451,008,433.5460,036,990,054.02 902%54,751,110.532.22 归属于上市公司股东的净资产(元)26.70724.4852026004,730643.89 270%17,967,31303081 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第四季度 营业收入 692676095627,6830828.108826443.636026860,45960854 chin乡 www.cninfocom.cn
天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路 1061 号中 投国际商务中心 A 座 19 层 杨帆、朱明举 2018 年 02 月 02 日至 2019 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 30,281,970,068.28 28,911,543,960.79 4.74% 23,824,088,277.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 829,364,995.37 925,542,329.07 -10.39% 1,091,114,392.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 246,367,816.62 -43,876,608.76 增加 290,244,425.38 元 387,652,408.09 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,760,660,819.60 3,565,216,924.02 33.53% 3,328,684,432.63 基本每股收益（元/股） 0.4049 0.4599 -11.96% 0.6734 稀释每股收益（元/股） 0.4049 0.4599 -11.96% 0.6734 加权平均净资产收益率 3.15% 3.71% -0.56% 6.25% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 65,451,008,433.54 60,036,990,054.02 9.02% 54,751,110,532.22 归属于上市公司股东的净资产（元） 26,707,224,485.20 26,004,730,643.89 2.70% 17,967,313,030.81 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,926,760,995.62 7,668,305,828.10 8,826,443,636.02 6,860,459,608.54
VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 289,479,369.93 354108658803902248868 204.447.922.0 归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,217,208.70 22159762071 69,202,50226 298649,515.0 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 27,848,178.06 388,718,350.18|1,525,982,681.27 2,218,111610.0 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位 2019年金额 2018年金额 2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 1,290,219.351 -6.069603.77 -1,158,91560 的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补6784737985295827955154057998243 助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 888060.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 128,196,154.2 产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 91,15167169280758365 各项之外的其他营业外收入和支出 9,292,38303 22,912,281.73 3,900,280.57 得税影响额 104,36684348166714.05229 81,469,531.59 少数股东权益影响额(税后) 58,337,073.35 443.396.853.54 合计 582,991787596941893783703,46198478 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn
天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 289,479,369.93 354,108,658.80 390,224,888.68 -204,447,922.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 54,217,208.70 221,597,620.71 269,202,502.26 -298,649,515.05 经营活动产生的现金流量净额 627,848,178.06 388,718,350.18 1,525,982,681.27 2,218,111,610.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -1,290,219.35 -6,069,603.77 -1,158,915.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 678,473,798.52 958,279,554.11 540,579,982.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 888,060.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 128,196,154.29 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 91,151,677.11 692,807,583.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,292,383.03 22,912,281.73 -3,900,280.57 减：所得税影响额 104,366,843.48 166,714,052.29 81,469,531.59 少数股东权益影响额（税后） 58,337,073.35 443,396,853.54 合计 582,997,178.75 969,418,937.83 703,461,984.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形
VVITIANMA 天马微电子股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 2019年,公司持续聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端显示市场和以车载、医疗、POS、HM等为代表的 专业显示市场的整体布局,并持续开发IoT新应用等,包括智能家居、AR/VR、无人机、充电桩以及机器人等新兴市场。公 司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地,在欧洲、美国、日本、韩国、印度等国家以及中国香港 中国台湾地区设有全球营销网络和技术服务支持平台,为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 建工程 主要系武汉天马第6代 LTPS AMOLED生产线项目建设投入增加所致 2、主要境外资产情况 √适用口不适用 资产的具形成 个资产占是否存在 体内容|原因(资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况公司净资产重大减值 的比重风险 1、会计记录控制(保证会计信息 非同本期末总 从事显示器及相反映及时、完整、准确、合法 关零配件的设计 本期实现利 控资产折算 2、盘点控制(保证实物资产与会 日木技术开发、技术咨 润总额人民 日本天马制下人民 企业113007 询技术转让及销计记录一致) 否 币2025万 售:经营进出口业 接近控制(严格控制无关人员 合并阮元 务等 对资产的接触,只有经过授权批 准的人才能够接触资产) 其他情况 、核心竞争力分析 公司深耕中小尺寸显示领域三十余年,持续聚焦移动智能终端显示市场和专业显示市场,并积极布局新兴市场。公司坚 chin乡 www.cninfocom.cn
天马微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2019年，公司持续聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端显示市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的 专业显示市场的整体布局，并持续开发IoT/新应用等，包括智能家居、AR/VR、无人机、充电桩以及机器人等新兴市场。公 司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地，在欧洲、美国、日本、韩国、印度等国家以及中国香港、 中国台湾地区设有全球营销网络和技术服务支持平台，为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目建设投入增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 日本天马 非 同 一 控 制 下 企 业 合并 本期末总 资产折算 人民币 113,007 万 元 日本 从事显示器及相 关零配件的设计、 技术开发、技术咨 询、技术转让及销 售；经营进出口业 务等 1、会计记录控制（保证会计信息 反映及时、完整、准确、合法）； 2、盘点控制（保证实物资产与会 计记录一致）； 3、接近控制（严格控制无关人员 对资产的接触，只有经过授权批 准的人才能够接触资产）。 本期实现利 润总额人民 币 2,025 万 元 4.23% 否 其他情况 说明 无。 三、核心竞争力分析 公司深耕中小尺寸显示领域三十余年，持续聚焦移动智能终端显示市场和专业显示市场，并积极布局新兴市场。公司坚