浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 格遵守证券法 律法规和深圳 券交易所的 合规参与证券 市场交易,并及 时履行有关的 信息披露义务 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 不从事与美大 实业有同业竞 争的经营活动 也不通过投资 持股、参股、联 营、合作、技术 转让或其它任 何方式参与与 美大实业相竞 争的业务:不向 业务与美大实 业相同、类似或 任何方面构成 美大集团、夏 志生、鲍逸 鸿、夏鼎、言同业竞争承业或其它组织|2012年02 严格履行承 兰、王培飞 提供专有技术、月01日 销售渠道、客广 首次公开发行或再融资时所作承诺徐建龙 信息等商业秘 密。如本公司 (本人)违反上 述承诺,美大实 业有权要求本 公司对美大实 业因此遭受的 损失承担赔偿 责任,同时本公 司违反上述承 诺所取得的收 益归美大实业 所有。 美大集团、夏 不以借款、代偿 志生、鲍逸资金占用承债务、代垫款项2012年02 严格履行承 鸿、夏鼎、夏诺 长期 或者其他方式月01 占用美大实业 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 格遵守证券法 律法规和深圳 证券交易所的 有关规定，合法 合规参与证券 市场交易，并及 时履行有关的 信息披露义务。 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 美大集团、夏 志生、鲍逸 鸿、夏鼎、夏 兰、王培飞、 徐建龙 同业竞争承 诺 不从事与美大 实业有同业竞 争的经营活动； 也不通过投资、 持股、参股、联 营、合作、技术 转让或其它任 何方式参与与 美大实业相竞 争的业务；不向 业务与美大实 业相同、类似或 任何方面构成 竞争的公司、企 业或其它组织 提供专有技术、 销售渠道、客户 信息等商业秘 密。如本公司 （本人）违反上 述承诺，美大实 业有权要求本 公司对美大实 业因此遭受的 损失承担赔偿 责任，同时本公 司违反上述承 诺所取得的收 益归美大实业 所有。 2012 年 02 月 01 日 长期 严格履行承 诺 美大集团、夏 志生、鲍逸 鸿、夏鼎、夏 兰 资金占用承 诺 不以借款、代偿 债务、代垫款项 或者其他方式 占用美大实业 2012 年 02 月 01 日 长期 严格履行承 诺

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 公司每年以现 金形式分配的 利润不少于当2012年03 严格履行承 公司董事会分红承诺 长期 现的可供|月19日 分配利润的 10% .承诺单独或合 持有上市公 司5%以上股份 的股东或实际 控制人及其配 偶、父母、子女 未参与股权激 划。2承诺 股权激励承 2017年092018年10月严格履行承 股权激励承诺 不为激励对象 月22日22日 依股权激励实 施计划获取有 关限制性股票 提供贷款以及 其他任何形式 的财务资助,包 括为其贷款提 共担保 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下不适用 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用V不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 资金。 公司董事会 分红承诺 公司每年以现 金形式分配的 利润不少于当 年实现的可供 分配利润的 10%。 2012 年 03 月 19 日 长期 严格履行承 诺 股权激励承诺 公司 股权激励承 诺 1.承诺单独或合 计持有上市公 司 5%以上股份 的股东或实际 控制人及其配 偶、父母、子女 未参与股权激 励计划。2.承诺 不为激励对象 依股权激励实 施计划获取有 关限制性股票 提供贷款以及 其他任何形式 的财务资助，包 括为其贷款提 供担保。 2017 年 09 月 22 日 2018 年 10 月 22 日 严格履行承 诺 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 1.重要会计政策变更 (1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计 准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如 下 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 477,620.00应收票据及应收账款 8.975416.9 应收账款 应付票据 43,310.0000付票据及应付账款 115129,68371 应付账款 71,81968371 应付股利 1.03164其他应付款 52,158,36576 其他应付款 50,338014 管理费用 11641143834管理费用 82973.644 研发费用 33437,79419 到其他与经营活动有关的现金 46892428收到其他与经营活动有关的现 47,495,642.86 收到其他与投资活动有关的现金 603,2000收到其他与投资活动有关的现金 注:将实际收到的与资产相关的政府补助603,20000元在现金流量表中的列报由收到其他与投资活动有关的现金”调整 为“收到其他与经营活动有关的现金”。 2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释 第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号关于以使用无形资产产生的 收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司 自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需迫溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 重要会计政策变更 (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计 准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如 下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 477,620.00 应收票据及应收账款 8,975,416.91 应收账款 8,497,796.91 应付票据 43,310,000.00应付票据及应付账款 115,129,683.71 应付账款 71,819,683.71 应付股利 1,820,351.62其他应付款 52,158,365.76 其他应付款 50,338,014.14 管理费用 116,411,438.34管理费用 82,973,644.15 研发费用 33,437,794.19 收到其他与经营活动有关的现金 [注] 46,892,442.86收到其他与经营活动有关的现金 47,495,642.86 收到其他与投资活动有关的现金 [注] 603,200.00收到其他与投资活动有关的现金 注：将实际收到的与资产相关的政府补助603,200.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整 为“收到其他与经营活动有关的现金”。 2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释 第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的 收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司 自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 黄元喜、朱逸宁 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 黄元喜2年,朱逸宁4年 境外会计师事务所名称(如有) 境外会计师事务所报酬(万元)(如有) 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有) 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)无 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 本年度,公司聘请的内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),期间共支付内部控制审计费5万元 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 黄元喜、朱逸宁 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 黄元喜 2 年，朱逸宁 4 年 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □不适用 本年度，公司聘请的内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），期间共支付内部控制审计费5万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 公司于2016年10月24日向149名关键管理人员、核心业务(技术)人员授予限制性股票合计587.2102万股。限制性股票自 授予日起的12个月为锁定期,在满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求等相关解锁条件的情况下在未来24个月内分2次 解锁,每次解锁50%。同时于2017年9月22日向4名激励对象授予20.4462万股预留限制性股票,自授予日起的12个月为锁定 期。2017年l1月28日第一个解锁期持有的2936051万股限制性股票解锁并上市流通。 018年3月22日公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》,同意回购注销股权激励对象徐荣康已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计24,917股,2018年4月9日公司按激励 计划规定的回购价格602元/股进行了回购。 2018年12月3日,根据股东大会的授权,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过 了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的议案》,同意公 司为首次授予的148名激励对象办理第二期解锁手续,解锁的股票数量为291.1134万股:同意公司为预留授予的4名激励对象 办理第一期解锁手续,解锁的股票数量为102231万股,合计解锁的股票数量为301.3565万股。2018年12月14日上述301.365 万股限制性股票解锁并上市流通 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 口适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 公司于2016年10月24日向149名关键管理人员、核心业务（技术）人员授予限制性股票合计587.2102万股。限制性股票自 授予日起的12个月为锁定期，在满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求等相关解锁条件的情况下在未来24个月内分2次 解锁，每次解锁50%。同时于2017年9月22日向4名激励对象授予20.4462万股预留限制性股票，自授予日起的12个月为锁定 期。2017 年11月28日第一个解锁期持有的293.6051万股限制性股票解锁并上市流通。 2018年3月22日公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》，同意回购注销股权激励对象徐荣康已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计24,917股， 2018年 4月9日公司按激励 计划规定的回购价格6.02元/股进行了回购。 2018年12月3日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的议案》，同意公 司为首次授予的148名激励对象办理第二期解锁手续，解锁的股票数量为291.1134万股；同意公司为预留授予的4名激励对象 办理第一期解锁手续，解锁的股票数量为10.2231万股，合计解锁的股票数量为301.3365万股。2018 年12月14日上述301.3365 万股限制性股票解锁并上市流通。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易