浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 信托产品 127,500-47,903,802.1 40,718,231.79|127,500000 0/0595197 自有资金 合计 367500,00-2,590,960.2 3945997127,50000 24000000012,710,90779596,197 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 苏美大电 集成灶生产40000154658307135,13995617649911275,12561067823 子公司 有限公司 刂造 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内主要控制子公司经营业绩未出现大幅波动,无可能对公司合并经营业绩造成重大影响,也未产生可能会对公司未来 业绩造成重大影响的状况 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 21 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 信托产品 127,500,00 0.00 -47,903,802.1 1 -40,718,231.79 127,500,000.00 0.00 0.00 79,596,197. 89 自有资金 合计 367,500,00 0.00 -52,590,960.2 5 -39,459,949.71 127,500,000.00 240,000,000 .00 12,710,907. 19 79,596,197. 89 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏美大电 器有限公司 子公司 集成灶生产 制造 40,000,000.0 0 154,658,307. 07 135,139,956. 65 176,494,117. 42 71,275,125.3 4 61,067,823.5 7 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内主要控制子公司经营业绩未出现大幅波动，无可能对公司合并经营业绩造成重大影响，也未产生可能会对公司未来 业绩造成重大影响的状况。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 1、行业格局与趋势 近几年,厨电行业在城镇化建设和房地产市场调控的拉动下,取得了快速发展,年市场规模增幅在30%以上。但2018 年厨电市场整体降温,市场增速放缓,逐步进入到增速换挡期。集成灶作为厨电行业中的新品类,仍然逆势增长,保持了强 劲的发展势头。根据中电怡康统计数据显示,2018年厨电零售额规模为678亿元,同比下降2.7%,集成灶零售规模突破百亿 元,同比增长439%。目前厨电市场正在向高端产品、整体集成化产品、智能化产品转移和转型发展,品牌集中度越来越 高,因此在产品、消费和社会三个因素的综合作用下,未来厨电产业仍将处在稳定良好的发展时期。 集成灶作为厨电行业中的细分行业和新品类,通过近几年的的高速增长,已经从导入期逐步过渡到初级成长期。2018 年各集成灶企业纷纷加大投入力度,以邀请明星代言、央视、地方卫视投放广告、高铁冠名、机场广告等一系列举措,使得 消费者对于集成灶产品的认知度不断提升,带动了整个行业快速发展。随着市场培育成效的进一步显现,未来几年仍将保持 高速发展。但随着新品牌、新企业的加入,新的市场竞争格局也已形成。公司作为集成灶龙头,继续受益于行业规模的扩张 与市场集中度的增加,业绩高增长态势有望延续,并继续大幅领先行业第二梯队。公司将继续加大创新力度,继续保持技术 领先、产品领先和市场领先,继续拉大竞争差距,抬高竞争门槛,进一步巩固和提升行业龙头企业的地位 2、公司发展战略 2019年公司将继续秉承“创百亿收入、做百年企业”的奋斗愿景,紧紧围绕“以集成灶为核心,打造领先的整体厨房、健 康厨房、智能厨房的解决方案”的战略思路。通过加大研发投入实现技术提升和产品升级,通过资源整合和优胜劣汰实现销 售渠道升级,通过增加预算和精准定位实现品牌力提升。同时,提升生产效率、管理效率、包括资本效率,关注协同产业并 购机会,以实现发展愿景 3、2019年经营计划和主要工作 (1)持续加强企业内部管理,进一步优化人力资源管理体系。以卓越绩效管理理念为基础,加强企业内部管理,强化目 标管理和部门责任制、岗位责任制,提升管理水平和工作质量,努力完成全年目标任务。同时,进一步优化人力资源管理体 系,激发员工和企业活力,提升企业竞争力,为公司未来大发展奠定坚实的基础 (2)持续推进技术创新,加快新产品研发,提升产品质量。以省级重点企业研究院和国家CNAS检测中心为载体,以中 i端、环保、智能化为研发主导思想,加大研发资源投入,引进高端技术人才,投入高端领先的设备、仪器,致力于行业前 沿技术和高端产品的研发:同时积极探索和切入契合当前大气治理、环境保护、智能化生活的一系列高附加值产品,进一步 提升产品科技水平和市场竞争力,形成专业积累与高度,继续成为行业标杆 3)加大品牌宣传投入,全面驶入品牌发展的高逮时代。公司将继续加大品牌宣传力度,除了在央视等高端视频媒体 高铁、机场、全国专业性杂志、报纸等传统媒体进行广告投放外,还将进一步加大新媒体和网络媒体投入,包括分众传媒 微信公众号、抖音视频等。同时,继续参加国际性、全国性大型专业展览会,充分宣传推广美大产品理念,扩大行业影响力 和知名度。在做好宣传的同时,全力做好各地终端专卖店形象建设,全面驶入品牌发展的高速时代。 (4)优化营销网络体系,进一步拓展多元化销售渠道。线下渠道:2019年将重点实施全国范围空白销售网点覆盖,其中 以建材市场以及大型家电卖场为主。一二线城市督促经销商勇于开店,勇于进卖场;三四线城市鼓励经销商新增门店以及小 店换大店。KA渠道:大力引导、鼓励、支持经销商进入当地高质量的KA卖场包括苏宁、国美及地方性家电渠道。电商渠 道:优化完善运营模式,全面推广新零售渠道,增加线上专卖店,增加品牌传播渠道。工程渠道:重点推进家装公司渠道 全装工程渠道、品牌联盟渠道等。同时深入对接齐家网大力开展“旧厨房改造、以旧换新”,全力发掘存量市场。 5)稳步推进资本运作。公司将继续以开放、审慎的态度,在确保主业增长的同时,关注与主业相关和适合企业发展需 求的优质投资和并购项目,为未来发挥协同效应,增厚公司业绩打下基础 4、可能面对的风险 (1)宏观经济周期和政策变化的风险 公司的生产经营受整体宏观经济发展的影响不大。但集成灶产品的需求产生于厨房装修,因此受装修市场波动影响较大, 如果国民经济发展缓慢,整个消费市场也将相应放缓。同时受国家经济宏观调控影响,房地产市场的波动,公司业绩提升 可能会受到影响。 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 九、公司未来发展的展望 1、行业格局与趋势 近几年，厨电行业在城镇化建设和房地产市场调控的拉动下，取得了快速发展，年市场规模增幅在 30%以上。但2018 年厨电市场整体降温，市场增速放缓，逐步进入到增速换挡期。集成灶作为厨电行业中的新品类，仍然逆势增长，保持了强 劲的发展势头。根据中电怡康统计数据显示，2018年厨电零售额规模为678亿元，同比下降 2.7%，集成灶零售规模突破百亿 元，同比增长 43.9%。 目前厨电市场正在向高端产品、整体集成化产品、智能化产品转移和转型发展，品牌集中度越来越 高，因此在产品、消费和社会三个因素的综合作用下，未来厨电产业仍将处在稳定良好的发展时期。 集成灶作为厨电行业中的细分行业和新品类，通过近几年的的高速增长，已经从导入期逐步过渡到初级成长期。2018 年各集成灶企业纷纷加大投入力度，以邀请明星代言、央视、地方卫视投放广告、高铁冠名、机场广告等一系列举措，使得 消费者对于集成灶产品的认知度不断提升，带动了整个行业快速发展。随着市场培育成效的进一步显现，未来几年仍将保持 高速发展。但随着新品牌、新企业的加入，新的市场竞争格局也已形成。公司作为集成灶龙头，继续受益于行业规模的扩张 与市场集中度的增加，业绩高增长态势有望延续，并继续大幅领先行业第二梯队。公司将继续加大创新力度，继续保持技术 领先、产品领先和市场领先，继续拉大竞争差距，抬高竞争门槛，进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。 2、公司发展战略 2019年公司将继续秉承“创百亿收入、做百年企业”的奋斗愿景，紧紧围绕“以集成灶为核心，打造领先的整体厨房、健 康厨房、智能厨房的解决方案”的战略思路。通过加大研发投入实现技术提升和产品升级，通过资源整合和优胜劣汰实现销 售渠道升级，通过增加预算和精准定位实现品牌力提升。同时，提升生产效率、管理效率、包括资本效率，关注协同产业并 购机会，以实现发展愿景。 3、2019年经营计划和主要工作 （1）持续加强企业内部管理，进一步优化人力资源管理体系。以卓越绩效管理理念为基础，加强企业内部管理，强化目 标管理和部门责任制、岗位责任制，提升管理水平和工作质量，努力完成全年目标任务。同时，进一步优化人力资源管理体 系，激发员工和企业活力，提升企业竞争力，为公司未来大发展奠定坚实的基础。 （2）持续推进技术创新，加快新产品研发，提升产品质量。以省级重点企业研究院和国家CNAS检测中心为载体，以中 高端、环保、智能化为研发主导思想，加大研发资源投入，引进高端技术人才，投入高端领先的设备、仪器，致力于行业前 沿技术和高端产品的研发；同时积极探索和切入契合当前大气治理、环境保护、智能化生活的一系列高附加值产品，进一步 提升产品科技水平和市场竞争力，形成专业积累与高度，继续成为行业标杆。 （3）加大品牌宣传投入，全面驶入品牌发展的高速时代。公司将继续加大品牌宣传力度，除了在央视等高端视频媒体、 高铁、机场、全国专业性杂志、报纸等传统媒体进行广告投放外，还将进一步加大新媒体和网络媒体投入，包括分众传媒、 微信公众号、抖音视频等。同时，继续参加国际性、全国性大型专业展览会，充分宣传推广美大产品理念，扩大行业影响力 和知名度。在做好宣传的同时，全力做好各地终端专卖店形象建设，全面驶入品牌发展的高速时代。 （4）优化营销网络体系，进一步拓展多元化销售渠道。线下渠道：2019年将重点实施全国范围空白销售网点覆盖，其中 以建材市场以及大型家电卖场为主。一二线城市督促经销商勇于开店，勇于进卖场；三四线城市鼓励经销商新增门店以及小 店换大店。KA渠道：大力引导、鼓励、支持经销商进入当地高质量的KA卖场包括苏宁、国美及地方性家电渠道 。电商渠 道：优化完善运营模式，全面推广新零售渠道，增加线上专卖店，增加品牌传播渠道。工程渠道：重点推进家装公司渠道、 全装工程渠道、品牌联盟渠道等。同时深入对接齐家网大力开展“旧厨房改造、以旧换新”，全力发掘存量市场。 （5）稳步推进资本运作。公司将继续以开放、审慎的态度，在确保主业增长的同时，关注与主业相关和适合企业发展需 求的优质投资和并购项目，为未来发挥协同效应，增厚公司业绩打下基础。 4、可能面对的风险 （1）宏观经济周期和政策变化的风险 公司的生产经营受整体宏观经济发展的影响不大。但集成灶产品的需求产生于厨房装修，因此受装修市场波动影响较大， 如果国民经济发展缓慢， 整个消费市场也将相应放缓。同时受国家经济宏观调控影响，房地产市场的波动，公司业绩提升 可能会受到影响

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 (2)主要原材料价格大幅波动风险 公司产品的主要原材料为不锈钢板,原材料占公司主营业务成本比例较高。如主要原材料供求关系变化和价格持续上涨 公司主营业务成本也可能随之波动。 (3)产品市场竞争的风险 集成灶产品的市场竞争主要体现在技术储备、品牌、质量、研发、配套能力和售后服务等各个环节。集成灶是厨电行业 中的新产品,产品市场增长迅速,集成灶生产企业也快速增长,特别一些传统品牌企业的进入,将导致市场竞争加剧。公司 拥有集成灶核心技术的知识产权,是全国最大的集成灶生产企业,具有技术储备优势、品牌优势、渠道优势和行业地位优势, 但仍面临行业日渐激烈的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资 2018年01月18日 实地调研 机构 者关系活动记录表》 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资 2018年01月22日 实地调研 机构 者关系活动记录表》 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资 2018年03月14日 实地调研 机构 者关系活动记录表》 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资 2018年05月02日 实地调研 机构 者关系活动记录表》 潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资 2018年05月07日 实地调研 机构 者关系活动记录表》 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资 2018年07月23日 实地调研 机构 者关系活动记录表》 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资 018年08月28日 实地调研 机构 者关系活动记录表》 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资 2018年12月11日 实地调研 机构 者关系活动记录表》 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 （2）主要原材料价格大幅波动风险 公司产品的主要原材料为不锈钢板，原材料占公司主营业务成本比例较高。如主要原材料供求关系变化和价格持续上涨， 公司主营业务成本也可能随之波动。 （3）产品市场竞争的风险 集成灶产品的市场竞争主要体现在技术储备、品牌、质量、研发、配套能力和售后服务等各个环节。集成灶是厨电行业 中的新产品，产品市场增长迅速，集成灶生产企业也快速增长，特别一些传统品牌企业的进入，将导致市场竞争加剧。公司 拥有集成灶核心技术的知识产权，是全国最大的集成灶生产企业，具有技术储备优势、品牌优势、渠道优势和行业地位优势， 但仍面临行业日渐激烈的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资 者关系活动记录表》 2018 年 01 月 22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资 者关系活动记录表》 2018 年 03 月 14 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资 者关系活动记录表》 2018 年 05 月 02 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资 者关系活动记录表》 2018 年 05 月 07 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资 者关系活动记录表》 2018 年 07 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资 者关系活动记录表》 2018 年 08 月 28 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资 者关系活动记录表》 2018 年 12 月 11 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资 者关系活动记录表》

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用不适用 报告期内,公司严格按照《公司章程》、《公司分红回报规划(2018-2020)》等相关要求进行利润分配 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 是一是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2016年度,以公司2016年度末总股本6458721万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.10元(含 税),共计派发2002204万元人民币,剩余未分配利润滚存入下一年度;不进行资本公积转增股本,不送红股。 (2)2017年度,以公司2017年度末总股本64607.6564万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币465元(含 税),共计派发30042.56万元人民币,剩余未分配利润滚存入下一年度:不进行资本公积转增股本,不送红股 (3)2018年度,拟以公司2018年度末总股本646051647万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币465元(含 税),共计派发3004140万元人民币,剩余未分配利润滚存入下一年度:不进行资本公积转增股本,不送红股。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红总额 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 占合并报表中以其他方式金分红金额占 (含其他方 报表中归属于 现金分红总额式)占合并报 分红年度现金分红金额 归属于上市公(如回购股合并报表中归 上市公司普通 (含其他方表中归属于上 (含税) 司普通股股东份)现金分红属于上市公司 股股东的净利 式)市公司普通股 的净利润的比的金额普通股股东的 股东的净利润 净利润的比例 的比率 2018年300414.158637755099407957% 0.00%30041401586 79.579 017年 300425,6026305,19205227 0.00%30042560226 9844% 2016年 200220,35162202,656,158 98.80% 0.00%20020,35162 9880% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司分红回报规划（2018-2020）》等相关要求进行利润分配。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2016年度，以公司2016年度末总股本64587.21万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.10元（含 税），共计派发20022.04万元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。 （2）2017年度，以公司2017年度末总股本64607.6564万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.65元（含 税），共计派发30042.56万元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。 （3）2018年度，拟以公司2018年度末总股本64605.1647万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.65元（含 税），共计派发30041.40万元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018 年 300,414,015.86 377,525,099.40 79.57% 0.00 0.00% 300,414,015.86 79.57% 2017 年 300,425,602.26 305,192,052.27 98.44% 0.00 0.00% 300,425,602.26 98.44% 2016 年 200,220,351.62 202,656,115.18 98.80% 0.00 0.00% 200,220,351.62 98.80% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

浙江美大实业股份有限公司2018年年度报告全文 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 现金分红金额(元)(含税) 300,414,015 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 300,414,015 可分配利润(元) 513,635,958 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100% 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,确认2018年度公司实现营业总收入1,400899,590,33元,归 公司所有者的净利润375250990元根据《公司章程》规定,按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余 公积31,38,353:82元,余下可供分配的净利润为346,186,74558元,加上上年度末未分配利润467.863,2258元,减去 2017年度股利分配300414013.2元,本年度可供分配利润513.63595804元 公司2019年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,对2018年度利润分配预案为:以公司2018年度 末总股本646051647股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币465元(含税),共计派发300401556元 人民币,剩余未分配利润滚存入下一年度:不进行资本公积转增股本,不送红股。 三、承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型 诺内容 诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 无 遵守证监会关 夏志生、鲍逸 控股股东和 收购报告书或权益变动报告书中所、夏鼎、份减持承|股5%以上016年孩相关翅定/格履行承 王培飞 作承诺 东及董事、监 月02日 徐建龙、钟传 事、高级管理人 员减持股份的 相关规定。将严 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江美大实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 4.65 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 646051647 现金分红金额（元）（含税） 300,414,015.86 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 300,414,015.86 可分配利润（元） 513,635,958.04 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，确认 2018 年度公司实现营业总收入 1,400,899,590.33 元，归属于 母公司所有者的净利润 377,525,099.40 元。根据《公司章程》规定，按照 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积 31,338,353.82 元，余下可供分配的净利润为 346,186,745.58 元，加上上年度末未分配利润 467,863,225.58 元，减去 2017 年度股利分配 300,414,013.12 元，本年度可供分配利润 513,635,958.04 元。 公司 2019 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，对 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年度 末总股本 646,051,647 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.65 元（含税），共计派发 300,414,015.56 元 人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 夏志生、鲍逸 鸿、夏鼎、夏 兰、王培飞、 徐建龙、钟传 良 股份减持承 诺 遵守证监会关 于控股股东和 持股 5%以上股 东及董事、监 事、高级管理人 员减持股份的 相关规定。将严 2016 年 02 月 02 日 按相关规定 严格履行承 诺