风凰光学股份有限公司2012年年度报告 凤凰光学股份有限公司 600071 2012年年度报告 2013年4月
凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 1 凤凰光学股份有限公司 600071 2012 年年度报告 2013 年 4 月
风凰光学股份有限公司2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体萓事出席事会会议。 、大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人(会计主管人员) 彭丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 2012年度实现母公司净利润40,465,97803元,按10%提取盈余公积金,加上年初未分 配利润101,842,574,51元,本年度累计未分配利润为138261,95474元。 鉴于公司实施"退城进园"投资项目,资金支出较多,为保证生产经营和可持续发展的资 金支持,公司董事会建议2012年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本,未分配 利润结转至以后年度 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员） 彭丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2012 年度实现母公司净利润 40,465,978.03 元，按 10%提取盈余公积金，加上年初未分 配利润 101,842,574,51 元，本年度累计未分配利润为 138,261,954.74 元。 鉴于公司实施"退城进园"投资项目，资金支出较多，为保证生产经营和可持续发展的资 金支持，公司董事会建议 2012 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配 利润结转至以后年度。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
风凰光学股份有限公司2012年年度报告 目录 第一节释义及置大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 7882 第六节股份变动及股东情况 第七节査事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录 100
凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................8 第五节 重要事项 ..........................................................................................................................18 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................25 第八节 公司治理 ..........................................................................................................................31 第九节 内部控制 ..........................................................................................................................34 第十节 财务会计报告 ..................................................................................................................35 第十一节 备查文件目录.............................................................................................................100
风凰光学股份有限公司2012年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监 管局 公司、凤凰、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司 公司章程 凤凰光学股份有限公司章程》 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2012年度 二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容
凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监 管局 公司、凤凰、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司 公司章程 指 《凤凰光学股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年度 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容
风凰光学股份有限公司2012年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 凤凰光学股份有限公司 公司的中文名称简称 公司的外文名称 PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 I PHENIX OPTICAL 公司的法定代表人 罗小勇 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 吴明芳 联系地址 江西省上饶市光学路1号凤凰「江西省上饶市光学路1号凤凰光 光学股份有限公司 学股份有限公司 「电话 0793-8259523 0793-8259547 传 0793-8259547 0793-8259547 电子信箱 qunfengz@phenixoptics.com.cnmingfangw@phenixoptics.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 江西省上饶市光学路1号 公司注册地址的邮政编码 334000 公司办公地址 江西省上饶市光学路1号 公司办公地址的邮政编码 34000 公司网址 Ihttp://www.phenixoptics.com.cn 「电子信箱 6 00071@phenixoptics.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.sse.com.cn 手度报告备置地 △办八 五、公司股票简况 公司股票简况 市交易所 股票简称 股票代码 券交易所 凤凰光学 600071 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2010年年度报告基本情况 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 凤凰光学股份有限公司 公司的中文名称简称 凤凰光学 公司的外文名称 PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 PHENIX OPTICAL 公司的法定代表人 罗小勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱群峰 吴明芳 联系地址 江西省上饶市光学路 1 号凤凰 光学股份有限公司 江西省上饶市光学路1号凤凰光 学股份有限公司 电话 0793-8259523 0793-8259547 传真 0793-8259547 0793-8259547 电子信箱 qunfengz@phenixoptics.com.cn mingfangw@phenixoptics.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 江西省上饶市光学路 1 号 公司注册地址的邮政编码 334000 公司办公地址 江西省上饶市光学路 1 号 公司办公地址的邮政编码 334000 公司网址 http://www.phenixoptics.com.cn 电子信箱 600071@phenixoptics.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 凤凰光学 600071 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况