浙江伟星实业发展股份有限公司2014年度报告全文

浙江伟星实业发展股份有限公司2014年度报告全文 (5)强化队伍建设,打造专业化团队。拓宽引人渠道,重点做好高精尖端人才的引进 系统推进培训工作,依托伟星辅料学院等重点项目,强化核心骨干的培养:进一步优化绩效 考核与激励体系,实现多平台“赛马”,激发团队创业活力。 (6)以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导,做好实业经营与资本经营的互动提升, 努力促进公司在资本市场更有作为 上述经营计划、经营目标并不代表上市公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于 市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 (四)发展规划资金需求及使用计划 近几年,国内外经济形势复杂,行业发展环境严峻,增速放缓。随着公司2011年配股 募投项目的建成投产,当前没有其他重大在建或拟建项目,若将来公司增加资金投入,公司 将根据自身实际发展霈要,有效进行财务规划,合理选择银行融资、发债等融资方式解决。 (五)可能面对的风险 随着全球经济形势新常态的形成,2015年服装辅料行业面临以下三个方面的不利影响 1、全球宏观经济环境的影响。服饰辅料作为传统日用消费品,其发展受经济景气度以 及市场需求的直接影响。2015年全球经济形势较2014年虽然可能会有所改善,但复苏基础 仍然较弱,不确定性因素仍较多,特别是要警惕地缘政治局势恶化带来的冲击。随着改革的 深入和结构性调整力度的加大,国内经济进入了中速增长的新常态,纺织服装业消费需求增 长乏力,服饰辅料企业仍将面临着较大的经营压力 2、国际贸易环境不确定性的影响。随着公司国际化战略步伐的推进,外贸业务占比逐 年上升,公司外汇结算主要以美元为主,如果国际主要货币汇率波动扩大,将给公司带来了 不利的影响。同时如果国际贸易保护主义不断加剧,也将造成我国出口产品可能面临更多的 壁垒和摩擦,国际贸易环境具有一定不确定性。 3、生产要素成本上升的影响。作为传统制造行业,具有典型的劳动力密集型特征,各 生产要素成本对产品的市场竞争力的影响较大。近年来随着土地、劳动用工等综合成本的上 升,我国出口产品的国际竞争力不断下降,中国纺织服装产品的国际比较优势进一步减弱。 针对上述不利因素的影响,公司将坚定不移地走创新驱动、改革引领之路,不断加大转 型升级力度,全面提升企业的研发能力、“智”造能力和管理能力,进一步优化企业发展模 式,推动公司从传统制造业向现代化制造业转变,增强公司的核心竞争力和抗风险能力 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 chint

浙江伟星实业发展股份有限公司 2014 年度报告全文 20 （5）强化队伍建设，打造专业化团队。拓宽引人渠道，重点做好高精尖端人才的引进； 系统推进培训工作，依托伟星辅料学院等重点项目，强化核心骨干的培养；进一步优化绩效 考核与激励体系，实现多平台“赛马”，激发团队创业活力。 （6）以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，做好实业经营与资本经营的互动提升， 努力促进公司在资本市场更有作为。 上述经营计划、经营目标并不代表上市公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于 市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 （四）发展规划资金需求及使用计划 近几年，国内外经济形势复杂，行业发展环境严峻，增速放缓。随着公司 2011 年配股 募投项目的建成投产，当前没有其他重大在建或拟建项目，若将来公司增加资金投入，公司 将根据自身实际发展需要，有效进行财务规划，合理选择银行融资、发债等融资方式解决。 （五）可能面对的风险 随着全球经济形势新常态的形成，2015 年服装辅料行业面临以下三个方面的不利影响： 1、全球宏观经济环境的影响。服饰辅料作为传统日用消费品，其发展受经济景气度以 及市场需求的直接影响。2015 年全球经济形势较 2014 年虽然可能会有所改善，但复苏基础 仍然较弱，不确定性因素仍较多，特别是要警惕地缘政治局势恶化带来的冲击。随着改革的 深入和结构性调整力度的加大，国内经济进入了中速增长的新常态，纺织服装业消费需求增 长乏力，服饰辅料企业仍将面临着较大的经营压力。 2、国际贸易环境不确定性的影响。随着公司国际化战略步伐的推进，外贸业务占比逐 年上升，公司外汇结算主要以美元为主，如果国际主要货币汇率波动扩大，将给公司带来了 不利的影响。同时如果国际贸易保护主义不断加剧，也将造成我国出口产品可能面临更多的 壁垒和摩擦，国际贸易环境具有一定不确定性。 3、生产要素成本上升的影响。作为传统制造行业，具有典型的劳动力密集型特征，各 生产要素成本对产品的市场竞争力的影响较大。近年来随着土地、劳动用工等综合成本的上 升，我国出口产品的国际竞争力不断下降，中国纺织服装产品的国际比较优势进一步减弱。 针对上述不利因素的影响，公司将坚定不移地走创新驱动、改革引领之路，不断加大转 型升级力度，全面提升企业的研发能力、“智”造能力和管理能力，进一步优化企业发展模 式，推动公司从传统制造业向现代化制造业转变，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

浙江伟星实业发展股份有限公司2014年度报告全文 口适用√不适用 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 √适用口不适用 根据财政部2014年修订或新制定发布的企业会计准则基本准则和8项具体准则,自 2014年7月1日或文件规定的施行日起在所有执行企业会计准则的企业内实施的要求,经 公司第五届董事会第二十一次会议审议,同意对公司现行企业会计政策进行相应变更,本次 会计政策变更对公司具体的影响详见于2015年4月7日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)的《关于会计政策变更的公告》。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 2014年2月27日,公司新增设立全资子公司深圳市伟星进出口有限公司,本报告期纳 入公司合并报表范围 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案:以公司总股本 258,988,006股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),并以资本公积金每10 股转增3股。公司于2014年4月28日刊登了《2013年度权益分派实施公告》,并于2014年5月7 日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 是

浙江伟星实业发展股份有限公司 2014 年度报告全文 21 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部 2014 年修订或新制定发布的企业会计准则-基本准则和 8 项具体准则，自 2014 年 7 月 1 日或文件规定的施行日起在所有执行企业会计准则的企业内实施的要求，经 公司第五届董事会第二十一次会议审议，同意对公司现行企业会计政策进行相应变更，本次 会计政策变更对公司具体的影响详见于 2015 年 4 月 7 日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014 年 2 月 27 日，公司新增设立全资子公司深圳市伟星进出口有限公司，本报告期纳 入公司合并报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案：以公司总股本 258,988,006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，并以资本公积金每10 股转增3股。公司于2014年4月28日刊登了《2013年度权益分派实施公告》，并于2014年5月7 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是

浙江伟星实业发展股份有限公司2014年度报告全文 相关的决策程序和机制是否完备 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情 况 (1)2012年度利润分配方案:以公司总股本258,988,006股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利5元(含税),共计派发129,494,003.00元。 (2)2013年度利润分配方案:以公司总股本258,988,006股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利8元(含税),共计派发207,190,404.80元;并以资本公积金按每10股转增3 (3)2014年度利润分配预案:以公司总股本339,804,407股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利6元(含税),共计派发203,882,64.20元;并以资本公积金按每10股转增2 股。本预案须经公司2014年度股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位:元 占合并报以现金方式以现金方式 分红年度现金分红金额(含分红年度合并报表表中归属要约回购股要约回购股 中归属于与公司司腰东的份资金计入份资金计入 净利润的现金分红的现金分红的 比率 金额 比例 2014年203,882,644.20236,003,955.50 39 2013年207,190,404.80209,268,558.6999.01% 2012年129,494,003.00169,028,945.0376.61% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税)

浙江伟星实业发展股份有限公司 2014 年度报告全文 22 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情 况 （1）2012年度利润分配方案：以公司总股本258,988,006股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利5元(含税)，共计派发129,494,003.00元。 （2）2013年度利润分配方案：以公司总股本258,988,006股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利8元(含税)，共计派发207,190,404.80元；并以资本公积金按每10股转增3 股。 （3）2014年度利润分配预案：以公司总股本339,804,407股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利6元(含税)，共计派发203,882,644.20元；并以资本公积金按每10股转增2 股。本预案须经公司2014年度股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率 以现金方式 要约回购股 份资金计入 现金分红的 金额 以现金方式 要约回购股 份资金计入 现金分红的 比例 2014 年 203,882,644.20 236,003,955.50 86.39% 0 0 2013 年 207,190,404.80 209,268,558.69 99.01% 0 0 2012 年 129,494,003.00 169,028,945.03 76.61% 0 0 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 6.00

浙江伟星实业发展股份有限公司2014年度报告全文 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 339,804,407 现金分红总额(元)(含税) 203,882,644.20 可分配利润(元) 568,571,620.74 现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况: 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所出具的天健审(2015)1908号《审计报告》确认,2014年度公司实 现归属于母公司股东的净利润236,003,955.50元,按2014年度母公司净利润的10%提取法定 盈余公积金2,462,464.61元,加上年初未分配利润561,220,534.65元,扣除支付2013年度 股东现金红利207,190,404.80元,实际可供股东分配的利润为568,571,620.74元 公司拟以现有总股本339,804,407股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利6元(含 税),共计派发203,882,644.20元,同时拟以资本公积金转增股本方式,向全体股东每10股 转增2股。 十五、社会责任情况 √适用口不适用 公司于2015年4月7日披露了《公司2014年度社会责任报告》,报告全文登载于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.comcn) 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √是口否口不适用 公司全资子公司临海伟星电镀专业从事各类材质产品的电镀加工业务,主要为公司钮 扣、拉链等主营产品提供表面处理等配套服务。为了有效避免电镀排放物对周围环境的污 公司一直严格遵循“守环境之法令,防污患于未然,兴绿色之管理,拥碧水与蓝天”的环境 方针,坚持环保生产,积极做好环境的预防与保护工作。具体如下 1、不断加强环保设施的建设。经过十六年的发展,临海伟星电镀各类环保装备得到不 断完善,先后投入“2500t/d回水重金属离子去除器”、“双碱法脱硫除尘设施”、“抛光 除尘设施”等环保设备,加强对不同类型生产排放物的控制与合理处置,现有的环保设施 满足公司环保生产需求

浙江伟星实业发展股份有限公司 2014 年度报告全文 23 每 10 股转增数（股） 2 分配预案的股本基数（股） 339,804,407 现金分红总额（元）（含税） 203,882,644.20 可分配利润（元） 568,571,620.74 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所出具的天健审〔2015〕1908号《审计报告》确认，2014年度公司实 现归属于母公司股东的净利润236,003,955.50元，按2014年度母公司净利润的10%提取法定 盈余公积金21,462,464.61元，加上年初未分配利润561,220,534.65元，扣除支付2013年度 股东现金红利207,190,404.80元，实际可供股东分配的利润为568,571,620.74元。 公司拟以现有总股本339,804,407股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元(含 税)，共计派发203,882,644.20元，同时拟以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股 转增2股。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年4月7日披露了《公司2014年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司全资子公司临海伟星电镀专业从事各类材质产品的电镀加工业务，主要为公司钮 扣、拉链等主营产品提供表面处理等配套服务。为了有效避免电镀排放物对周围环境的污染， 公司一直严格遵循“守环境之法令，防污患于未然，兴绿色之管理，拥碧水与蓝天”的环境 方针，坚持环保生产，积极做好环境的预防与保护工作。具体如下： 1、不断加强环保设施的建设。经过十六年的发展，临海伟星电镀各类环保装备得到不 断完善，先后投入“2500t/d 回水重金属离子去除器”、“双碱法脱硫除尘设施”、“抛光 除尘设施”等环保设备， 加强对不同类型生产排放物的控制与合理处置，现有的环保设施 满足公司环保生产需求

浙江伟星实业发展股份有限公司2014年度报告全文 2、严控污染物的排放。临海伟星电镀生产排放的污染物主要包括废水、废气、固体废 料和污泥等,通过对环保设施的加强和分类处理,均按照环保要求,依法获得相关许可,达 标排放,能够有效防止排放物对环境的影响。 3、强化环境事故应急处理措施。为了提高环保事故应急处理能力,临海伟星电镀建立 了较为完善的《环境事故应急预案》以及内部生产作业指导书,并根据变化不定期进行修订。 同时定期组织各类环境污染事故应急演练或培训,专设应急处置队伍,确保应急响应能力的 提升。 报告期内,公司及子公司不存在重大环保问题 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是√否口不适用 报告期内是否被行政处罚 口是√否口不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待对 接待时间接待地点接待方式象类型/接待对象谈论的主要内容及提供的资料 04年03月|公司 电话沟通机构广发证券等结构等情况,未提供资秘「客月 公司当前经营情况、产品及 4年0月华侨大酒店实地调研机构紧业证券等烩司新经害情;4改路定位 2014年07月 卩华侨大洒店实地调研机构(河证券等公司当前经营情况、股权激励情 况及行业情况等,未提供资料 2014年08月 29日 公司 实地调研机构厉万丰友方忪公司当前经营情况、产品及客户 锗构等情况,未提供资料 2014年09月 中银国际、忪公司当前经营情况、战略定位 02日 华侨大酒店实地调研机构 星浩投资行业形势等,未提供资料 2014年11月世贸·君亭 海通证券等忪公司当前发展战略、经营情况及 12日 场酒店实地调研机构|九家 行业趋势情况等,未提供资料

浙江伟星实业发展股份有限公司 2014 年度报告全文 24 2、严控污染物的排放。临海伟星电镀生产排放的污染物主要包括废水、废气、固体废 料和污泥等，通过对环保设施的加强和分类处理，均按照环保要求，依法获得相关许可，达 标排放，能够有效防止排放物对环境的影响。 3、强化环境事故应急处理措施。为了提高环保事故应急处理能力，临海伟星电镀建立 了较为完善的《环境事故应急预案》以及内部生产作业指导书，并根据变化不定期进行修订。 同时定期组织各类环境污染事故应急演练或培训，专设应急处置队伍，确保应急响应能力的 提升。 报告期内，公司及子公司不存在重大环保问题。 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 03 月 24 日 公司 电话沟通 机构 广发证券等 公司当前经营情况、产品及客户 结构等情况，未提供资料。 2014 年 04 月 18 日 华侨大酒店 实地调研 机构 兴业证券等 五家 公司当前经营情况、战略定位、 行业形势等，未提供资料。 2014 年 07 月 08 日 华侨大酒店 实地调研 机构 银河证券等 三家 公司当前经营情况、股权激励情 况及行业情况等，未提供资料。 2014 年 08 月 29 日 公司 实地调研 机构 万丰友方 公司当前经营情况、产品及客户 结构等情况，未提供资料。 2014 年 09 月 02 日 华侨大酒店 实地调研 机构 中银国际、 星浩投资 公司当前经营情况、战略定位、 行业形势等，未提供资料。 2014 年 11 月 12 日 世贸·君亭 广场酒店 实地调研 机构 海通证券等 九家 公司当前发展战略、经营情况及 行业趋势情况等，未提供资料