开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告

开滦能源化工股份有限公 年度报告 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1、法人 单位:元币种:人民币 名称 开滦(集团)有限责任公司 单位负责人或法定代表人|张文学 成立日期 1998年5月5日 组织机构代码1047452 注册资本 9675,522,800.00 主要经营业务 煤炭开采,原煤洗选加工,炼焦及其产品生产销售,煤化工产品制造及 销售,各类型矿山工程、地面建筑安装工程及矿区配套工程施工等。 经营成果 开滦集团2013年经审计的营业收入1123744.33万元,利润总额 9,19796万元 财务状况 截至2013年12月31日,开滦集团经审计的总资产为6,980,80679万 元,净资产为2,132,90371万元。 开滦集团公司2013年实现的经审计的经营活动现金净额65,183.42万 元。“十二五”期间,开滦集团将大力深化产业和产品结构调整,加快 现金流和未来发展战略推进管理体制改革,加快推进技术创新和管理创新,增强发展活力,提 高企业市场竞争力。 (二)实际控制人情况 公司的实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会 (三)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 (四)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北省政府国资委 100.00 开滦(集团)有限责任公司 56.73% 开滦能源化工股份有限公司 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末,公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 23 四、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 开滦（集团）有限责任公司 单位负责人或法定代表人 张文学 成立日期 1998 年 5 月 5 日 组织机构代码 10474452-2 注册资本 9,675,522,800.00 主要经营业务 煤炭开采，原煤洗选加工，炼焦及其产品生产销售，煤化工产品制造及 销售，各类型矿山工程、地面建筑安装工程及矿区配套工程施工等。 经营成果 开滦集团 2013 年经审计的营业收入 11,237,444.33 万元，利润总额 19,197.96 万元。 财务状况 截至 2013 年 12 月 31 日，开滦集团经审计的总资产为 6,980,806.79 万 元，净资产为 2,132,903.71 万元。 现金流和未来发展战略 开滦集团公司 2013 年实现的经审计的经营活动现金净额 65,183.42 万 元。“十二五”期间，开滦集团将大力深化产业和产品结构调整，加快 推进管理体制改革，加快推进技术创新和管理创新，增强发展活力，提 高企业市场竞争力。 （二）实际控制人情况 公司的实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。 （三） 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 河北省政府国资委 开滦（集团）有限责任公司 开滦能源化工股份有限公司 100.00% 56.73%

开滦能源化工股份有限公 年度报告 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 年初年末年度内股/增减/服告期内从公报告期从股东 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期持股持股份增减变变动 司领取的应付单位获得的应 数数|动量|原因报刚总额(万付报剽总额 元)(税前)(万元 裴华董事长 201年4月20日2014年4月19日00 曹玉忠道事长、男|s2201年4月20日204年4月19日00 无2462 王和贤董事 男542011年4月20日2014年4月19日00 0 无 24.62 房承宣厘事、副 男 2011年4月20日2014年4月19日00 20.82 杜宝峰董事 男|542011年4月20日2014年4月19日00 王世友董事 532011年4月20日20144月19日0 孙国瑞独立董事 502011年4月20日2014年4月19日00 屈一新独立董事男492011年4月20日2014年4月19日000无800 李晓慧独立董事女462011年4月20日2014年4月19日00 0 无 8.00 王卓监事会主席男|602011年4月20日2014年4月19日000无 常亚来监事 男|602011年4月20日2014年4月19日00 无 / 肖爱红[监事 女47|201年4月20日2014年4月19日00 司国栋职工监事男 2011年4月20日2014年4月19日00 000 ///////////// 码争国职工监事男472011年4月20日2014年4月19日00 21.18 史国胜副总经理男|502011年4月20日2014年4月19日00 无 20 王连灵总会计师女512011年4月20日2014年4月19日00 梅海斌总工程师男502011年4月20日2014年4月19日00 0000 无20.82 侯树忠剛总经理 革事会秘书男 2011年4月20日2014年4月19日00 孙汉玉副总经理男|452011年4月20日2014年4月19日0 /_// 杨智华副总经理 201年10月28日2014年4月19日 裴华:博士研究生,正高级经济师。2006年2月至2012年7月任开滦(集团) 有限责任公司副董事长、党委副书记,2012年7月以来任开滦(集团)有限责任公 司总经理、副董事长、党委副书记,2001年以来兼任公司董事长,2009年12月以来 兼任加拿大中和投资有限责任公司董事长。 曹玉忠:工学硕士,高级工程师。2001年以来任公司副董事长、总经理,208

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 年度内股 份增减变 动量 增减 变动 原因 报告期内从公 司领取的应付 报酬总额（万 元）（税前） 报告期从股东 单位获得的应 付报酬总额 （万元） 裴 华 董事长 男 59 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 / / 曹玉忠 副董事长、 总经理 男 52 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 24.62 / 王和贤 董事 男 54 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 24.62 / 房承宣 董事、副总 经理 男 49 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 20.82 / 杜宝峰 董事 男 54 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 / / 王世友 董事 男 53 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 / / 孙国瑞 独立董事 男 50 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 8.00 / 屈一新 独立董事 男 49 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 8.00 / 李晓慧 独立董事 女 46 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 8.00 / 王 卓 监事会主席 男 60 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 / / 常亚来 监事 男 60 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 / / 肖爱红 监事 女 47 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 / / 司国栋 职工监事 男 42 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 20.25 / 冯争国 职工监事 男 47 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 21.18 / 史国胜 副总经理 男 50 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 20.82 / 王连灵 总会计师 女 51 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 20.82 / 梅海斌 总工程师 男 50 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 20.82 / 侯树忠 副总经理、 董事会秘书 男 49 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 20.82 / 孙汉玉 副总经理 男 45 2011 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 20.82 / 杨智华 副总经理 男 49 2011 年 10 月 28 日 2014 年 4 月 19 日 0 0 0 无 20.82 / 合 计 / / / / / 0 0 0 / 260.41 / 裴 华：博士研究生，正高级经济师。2006 年 2 月至 2012 年 7 月任开滦（集团） 有限责任公司副董事长、党委副书记，2012 年 7 月以来任开滦（集团）有限责任公 司总经理、副董事长、党委副书记，2001 年以来兼任公司董事长，2009 年 12 月以来 兼任加拿大中和投资有限责任公司董事长。 曹玉忠：工学硕士，高级工程师。2001 年以来任公司副董事长、总经理，2008

开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告 年2月兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事,2008年12月至2010年10月兼 任加拿大开滦德华矿业有限公司董事,2010年10月以来兼任加拿大开滦德华矿业有 限公司董事长,2009年12月以来兼任加拿大中和投资有限责任公司董事、总经理, 2010年6月以来兼任唐山中浩化工有限公司执行董事。 王和贤:研究生学历,工商管理硕士,正高级政工师。2001年至2010年12月任 吕家坨矿业分公司党委副书记、书记,2011年1月至2011年4月任公司党工委书 记、工会主席、纪工委书记,2011年4月以来任公司董事、党工委书记、工会主席 纪工委书记,2011年8月以来兼任开滦集团财务有限责任公司监事会主席。 房承宣:工程硕士,正高级工程师。2004年9月至2011年4月任公司副总经 理,2011年4月以来任公司董事、副总经理,2005年3月以来兼任迁安中化煤化工 有限责任公司董事,2007年1月至2013年6月兼任唐山中润煤化工有限公司董事 长,2008年2月以来兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事长 杜宝峰:研究生学历,高级经济师。2002年7月任中国信达资产管理公司郑州 办事处主任、党委书记,2007年8月任中国信达资产管理公司石家庄办事处主任 党委书记,2010年7月以来任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司总经 理、党委书记,2011年4月以来兼任公司董事 王世友:大学学历。2005年8月任宝钢国际煤炭贸易部总经理,2006年8月任 宝钢贸易有限公司高级经理,2007年11月任上海宝顶能源有限公司总经理,201年 7月任安徽皖宝矿业股份有限公司总经理,2012年11月以来任安徽皖宝矿业股份有 限公司董事长、总经理。2006年7月以来兼任公司董事 孙国瑞:法学博士,北京航空航天大学教授,知识产权中心主任。1997年10月 以来在北京航空航天大学法律系、法学院工作,现任北京航空航天大学法学院常务副 院长,同时任中国知识产权研究会理事,中国高校科技法学研究会副理事长,中国版 权协会理事,中国犯罪学会理事。2007年11月以来兼任公司独立董事。 屈一新:工学博士,北京化工大学教授,博士生导师。现任北京化工大学高新技 术研究院院长,同时任中国化工学会理事、化学工程专业委员会秘书长,2007年11 月以来兼任公司独立董事。 李晓慧:经济学博士,中央财经大学教授,博士生导师,中国注册会计师。曾在 会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局和中国注册会计师协会专业标准部工 作,2006年被选拔为全国会计学术带头人后备人才,2012年获得全国会计领军人才 证书。2011年4月以来兼任公司独立董事。 王卓:本科学历,正高级政工师。2007年12月至2012年12月任开滦(集团) 有限责任公司业务总监、纪委副书记、监察部部长。2001年以来兼任公司监事会主 席。 常亚来:本科学历,高级会计师。1998年8月至2013年7月任开滦(集团)有 限责任公司审计部科长,201年以来兼任公司监事 肖爱红:工商管理硕士,正高级会计师。2006年4月以来任开滦(集团)有限 责任公司财务部主任会计师,2001年以来兼任公司监事。 司国栋:硕士研究生,高级政工师。2004年5月至209年6月任开滦集团公司

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 25 年 2 月兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事，2008 年 12 月至 2010 年 10 月兼 任加拿大开滦德华矿业有限公司董事，2010 年 10 月以来兼任加拿大开滦德华矿业有 限公司董事长，2009 年 12 月以来兼任加拿大中和投资有限责任公司董事、总经理， 2010 年 6 月以来兼任唐山中浩化工有限公司执行董事。 王和贤：研究生学历，工商管理硕士，正高级政工师。2001 年至 2010 年 12 月任 吕家坨矿业分公司党委副书记、书记，2011 年 1 月至 2011 年 4 月任公司党工委书 记、工会主席、纪工委书记，2011 年 4 月以来任公司董事、党工委书记、工会主席、 纪工委书记，2011 年 8 月以来兼任开滦集团财务有限责任公司监事会主席。 房承宣：工程硕士，正高级工程师。2004 年 9 月至 2011 年 4 月任公司副总经 理，2011 年 4 月以来任公司董事、副总经理，2005 年 3 月以来兼任迁安中化煤化工 有限责任公司董事，2007 年 1 月至 2013 年 6 月兼任唐山中润煤化工有限公司董事 长，2008 年 2 月以来兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事长。 杜宝峰：研究生学历，高级经济师。2002 年 7 月任中国信达资产管理公司郑州 办事处主任、党委书记，2007 年 8 月任中国信达资产管理公司石家庄办事处主任、 党委书记，2010 年 7 月以来任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司总经 理、党委书记，2011 年 4 月以来兼任公司董事。 王世友：大学学历。2005 年 8 月任宝钢国际煤炭贸易部总经理，2006 年 8 月任 宝钢贸易有限公司高级经理，2007 年 11 月任上海宝顶能源有限公司总经理，2011 年 7 月任安徽皖宝矿业股份有限公司总经理，2012 年 11 月以来任安徽皖宝矿业股份有 限公司董事长、总经理。2006 年 7 月以来兼任公司董事。 孙国瑞：法学博士，北京航空航天大学教授，知识产权中心主任。1997 年 10 月 以来在北京航空航天大学法律系、法学院工作，现任北京航空航天大学法学院常务副 院长，同时任中国知识产权研究会理事，中国高校科技法学研究会副理事长，中国版 权协会理事，中国犯罪学会理事。2007 年 11 月以来兼任公司独立董事。 屈一新：工学博士，北京化工大学教授，博士生导师。现任北京化工大学高新技 术研究院院长，同时任中国化工学会理事、化学工程专业委员会秘书长，2007 年 11 月以来兼任公司独立董事。 李晓慧：经济学博士，中央财经大学教授，博士生导师，中国注册会计师。曾在 会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局和中国注册会计师协会专业标准部工 作，2006 年被选拔为全国会计学术带头人后备人才，2012 年获得全国会计领军人才 证书。2011 年 4 月以来兼任公司独立董事。 王卓：本科学历，正高级政工师。2007 年 12 月至 2012 年 12 月任开滦（集团） 有限责任公司业务总监、纪委副书记、监察部部长。2001 年以来兼任公司监事会主 席。 常亚来：本科学历，高级会计师。1998 年 8 月至 2013 年 7 月任开滦（集团）有 限责任公司审计部科长，2001 年以来兼任公司监事。 肖爱红：工商管理硕士，正高级会计师。2006 年 4 月以来任开滦（集团）有限 责任公司财务部主任会计师，2001 年以来兼任公司监事。 司国栋：硕士研究生，高级政工师。2004 年 5 月至 2009 年 6 月任开滦集团公司

开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告 人力资源部培训科科长,2009年6月至2012年3月任吕家坨矿业分公司工会主席, 2012年3月以来任吕家坨矿业分公司党委副书记、纪委书记,2011年4月以来兼任 公司职工监事 冯争国:研究生学历,高级政工师。2004年3月至2010年3月任范各庄矿业分 公司党建部部长,2010年3月以来任范各庄矿业分公司工会主席,2011年4月以来 兼任公司职工监事。 史国胜:研究生学历,高级会计师。2001年至今任公司副总经理,2007年12月 至2010年12月兼任山西中通投资有限公司执行董事,2008年3月至2011年3月兼 任山西介休义棠倡源煤业有限公司董事,2011年4月以来兼任唐山中阳新能源有限公 司董事长,2011年8月以来兼任开滦集团财务有限责任公司董事, 王连灵:研究生学历,工商管理硕士,高级会计师。2001年以来任公司总会计 师,2008年3月以来兼任唐山市人大常委会副主任,2009年12月至2010年9月兼 任加拿大中和投资有限责任公司首席财务官,2011年8月以来兼任开滦集团财务有限 责任公司董事。 梅海斌:工程硕士,髙级工程师。2006年6月以来任公司总工程师,2007年12 月至2010年12月兼任山西中通投资有限公司总经理,2011年1月至2012年12月兼 任山西中通投资有限公司执行董事,2013年1月以来兼任山西中通投资有限公司执 行董事、总经理,208年3月以来兼任山西介休义棠倡源煤业有限公司副董事长, 2008年12月至2012年8月兼任加拿大开滦德华矿业有限公司董事,2012年8月以 来兼任加拿大开滦德华矿业有限公司董事、总经理,2009年12月以来兼任加拿大中 和投资有限责任公司董事,2011年7月以来兼任加拿大布尔默斯矿业有限公司董事 长。 侯树忠:硕士研究生。2001年至2007年11月任公司董事会秘书,2007年11月 以来任公司副总经理兼董事会秘书。 孙汉玉:工程硕士,正高级工程师。2004年12月至2011年4月任公司安全督察 特派员兼安全督察部部长,201年4月以来任公司副总经理。 杨智华:工程硕士,正高级工程师。2006年8月至2010年3月任开滦(集团) 有限责任公司钱家营矿业分公司生产副经理,2010年3月至2011年9月任开滦(集 团)有限责任公司钱家营矿业分公司经理,2011年10月以来任公司副总经理。 、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 裴华开滦(集团)有限责任公司 总经理、副董事长、党委副书记 杜宝峰中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司 总经理、党委书记 王世友 安徽皖宝矿业股份有限公司 董事长、总经理 肖爱红开滦(集团)有限责任公司 财务部主任会计师 常亚来开滦(集团)有限责任公司 审计部煤经审计科科长

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 26 人力资源部培训科科长，2009 年 6 月至 2012 年 3 月任吕家坨矿业分公司工会主席， 2012 年 3 月以来任吕家坨矿业分公司党委副书记、纪委书记，2011 年 4 月以来兼任 公司职工监事。 冯争国：研究生学历，高级政工师。2004 年 3 月至 2010 年 3 月任范各庄矿业分 公司党建部部长，2010 年 3 月以来任范各庄矿业分公司工会主席，2011 年 4 月以来 兼任公司职工监事。 史国胜：研究生学历，高级会计师。2001 年至今任公司副总经理，2007 年 12 月 至 2010 年 12 月兼任山西中通投资有限公司执行董事，2008 年 3 月至 2011 年 3 月兼 任山西介休义棠倡源煤业有限公司董事，2011 年 4 月以来兼任唐山中阳新能源有限公 司董事长，2011 年 8 月以来兼任开滦集团财务有限责任公司董事。 王连灵：研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。2001 年以来任公司总会计 师，2008 年 3 月以来兼任唐山市人大常委会副主任，2009 年 12 月至 2010 年 9 月兼 任加拿大中和投资有限责任公司首席财务官，2011 年 8 月以来兼任开滦集团财务有限 责任公司董事。 梅海斌：工程硕士，高级工程师。2006 年 6 月以来任公司总工程师，2007 年 12 月至 2010 年 12 月兼任山西中通投资有限公司总经理，2011 年 1 月至 2012 年 12 月兼 任山西中通投资有限公司执行董事，2013 年 1 月以来兼任山西中通投资有限公司执 行董事、总经理，2008 年 3 月以来兼任山西介休义棠倡源煤业有限公司副董事长， 2008 年 12 月至 2012 年 8 月兼任加拿大开滦德华矿业有限公司董事，2012 年 8 月以 来兼任加拿大开滦德华矿业有限公司董事、总经理，2009 年 12 月以来兼任加拿大中 和投资有限责任公司董事，2011 年 7 月以来兼任加拿大布尔默斯矿业有限公司董事 长。 侯树忠：硕士研究生。2001 年至 2007 年 11 月任公司董事会秘书，2007 年 11 月 以来任公司副总经理兼董事会秘书。 孙汉玉：工程硕士，正高级工程师。2004 年 12 月至 2011 年 4 月任公司安全督察 特派员兼安全督察部部长，2011 年 4 月以来任公司副总经理。 杨智华：工程硕士，正高级工程师。2006 年 8 月至 2010 年 3 月任开滦（集团） 有限责任公司钱家营矿业分公司生产副经理，2010 年 3 月至 2011 年 9 月任开滦（集 团）有限责任公司钱家营矿业分公司经理，2011 年 10 月以来任公司副总经理。 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 （一）在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 裴 华 开滦（集团）有限责任公司 总经理、副董事长、党委副书记 杜宝峰 中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司 总经理、党委书记 王世友 安徽皖宝矿业股份有限公司 董事长、总经理 肖爱红 开滦（集团）有限责任公司 财务部主任会计师 常亚来 开滦（集团）有限责任公司 审计部煤经审计科科长

开滦能源化工股份有限公 年度报告 (二)在其他单位任职情况 王职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 任期起始日期 任期终止日期 的职务 裴华加拿大中和投资有限责任公司 董事长 2009年12月21日 曹玉忠加拿大中和投资有限责任公司董事、总经理200年12月2日 曹玉忠加拿大开滦德华矿业有限公司董事长 210年10月18日 曹玉忠唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事 2011年5月13日 2014年5月12日 曹玉忠唐山中浩煤化工有限公司 执行董事 2010年6月12日 房承宣唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事长 2011年5月13日2014年5月12日 房承宣唐山中润煤化工有限公司 董事长 2011年6月15日2013年6月24日 房承宣迁安中化煤化工有限责任公司 董事 11年3月3日 2014年3月2日 和贤开滦集团财务有限责任公司 监事会主席 2011年8月22日 2014年8月21日 史国胜开滦集团财务有限责任公司 董事 2018月22日2014年8月21日 史国胜唐山中阳新能源有限公司 董事长 201年4月7日2014年4月6日 [王连灵唐山市人大常委会 2013年4月12日 2018年4月11日 王连灵开滦集团财务有限责任公司董事201年8月22日2014年8月21日 梅海斌山西中通投资有限公司执行董事 2011年1月14日 2014年1月13日 「梅海斌|山西中通投资有限公司总经理2013年1月1日 梅海斌|山西介休义棠倡源煤业有限公司 副董事长 2011年3月31日2014年3月30日 梅海斌加拿大中和投资有限责任公司 董事 2009年12月21日 梅海斌加拿大开滦德华矿业有限公司 董事 2008年12月5日 梅海斌加拿大开滦德华矿业有限公司 经理 2012年8月28日 梅海斌|加拿大布尔默斯矿业有限公司 董事长 2011年7月22日 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 由董事会薪酬与考核委员会负责确定董事、监事、高级管理人员 报酬。董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董 董事、监事、高级管理人员报酬|事、总经理及其他高管人员进行绩效评价:根据对董事、经理及 的决策程序 其他高管人员的绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、经理及 其他高管人员的报酬数额和奖励方式,召开会议表决通过后,报 公司董事会审议通过。 董事、监事、高级管理人员报酬根据《开滦能源化工股份有限公司高级管理人员效绩考核和薪酬 确定依据 管理办法》,按其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情 况考核确定。 童事,临事和高级管理人员报酬|2041万元 的应付报酬情况 报告期末全体董事、监事和高级26041万元 管理人员实际获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 27 （二）在其他单位任职情况 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 裴 华 加拿大中和投资有限责任公司 董事长 2009 年 12 月 21 日 曹玉忠 加拿大中和投资有限责任公司 董事、总经理 2009 年 12 月 21 日 曹玉忠 加拿大开滦德华矿业有限公司 董事长 2010 年 10 月 18 日 曹玉忠 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 董事 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 12 日 曹玉忠 唐山中浩煤化工有限公司 执行董事 2010 年 6 月 12 日 房承宣 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 董事长 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 12 日 房承宣 唐山中润煤化工有限公司 董事长 2011 年 6 月 15 日 2013 年 6 月 24 日 房承宣 迁安中化煤化工有限责任公司 董事 2011 年 3 月 3 日 2014 年 3 月 2 日 王和贤 开滦集团财务有限责任公司 监事会主席 2011 年 8 月 22 日 2014 年 8 月 21 日 史国胜 开滦集团财务有限责任公司 董事 2011 年 8 月 22 日 2014 年 8 月 21 日 史国胜 唐山中阳新能源有限公司 董事长 2011 年 4 月 7 日 2014 年 4 月 6 日 王连灵 唐山市人大常委会 副主任 2013 年 4 月 12 日 2018 年 4 月 11 日 王连灵 开滦集团财务有限责任公司 董事 2011 年 8 月 22 日 2014 年 8 月 21 日 梅海斌 山西中通投资有限公司 执行董事 2011 年 1 月 14 日 2014 年 1 月 13 日 梅海斌 山西中通投资有限公司 总经理 2013 年 1 月 1 日 梅海斌 山西介休义棠倡源煤业有限公司 副董事长 2011 年 3 月 31 日 2014 年 3 月 30 日 梅海斌 加拿大中和投资有限责任公司 董事 2009 年 12 月 21 日 梅海斌 加拿大开滦德华矿业有限公司 董事 2008 年 12 月 5 日 梅海斌 加拿大开滦德华矿业有限公司 总经理 2012 年 8 月 28 日 梅海斌 加拿大布尔默斯矿业有限公司 董事长 2011 年 7 月 22 日 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬 的决策程序 由董事会薪酬与考核委员会负责确定董事、监事、高级管理人员 报酬。董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董 事、总经理及其他高管人员进行绩效评价；根据对董事、经理及 其他高管人员的绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、经理及 其他高管人员的报酬数额和奖励方式，召开会议表决通过后，报 公司董事会审议通过。 董事、监事、高级管理人员报酬 确定依据 根据《开滦能源化工股份有限公司高级管理人员效绩考核和薪酬 管理办法》，按其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情 况考核确定。 董事、监事和高级管理人员报酬 的应付报酬情况 260.41 万元 报告期末全体董事、监事和高级 管理人员实际获得的报酬合计 260.41 万元 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动