开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告

开滦能源化工股份有限公 年度报告 (3)炭素化工公司成立于2007年11月12日,是公司与考伯斯毛里求斯公司 河北钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业。该公司注册资本为 12,90447万元,其中:公司认缴的注册资本为6,5812797万元,占该公司注册资本 的51%。 (4)山西中通公司成立于2007年12月12日,为公司的全资子公司。截至2013 年12月31日,山西中通投资有限公司注册资本为11,00000)元。 (5)加拿大中和公司成立于2009年12月21日,为公司全资子公司。截至2013 年12月31日,加拿大中和投资有限责任公司的注册资本为800000)万美元,公司已 出资7600.00万美元。 (6)唐山中浩公司成立于2010年6月17日,为公司全资子公司。截至2013年 2月31日,唐山中浩公司注册资本为1550000万元。 (7)唐山中泓公司成立于2010年9月20日,是公司与首钢京唐钢铁联合有限责 任公司共同出资成立的有限责任公司,该公司注册资本300000万元,本公司与京 唐钢铁公司分别持有该公司50%的股份。 (8)承德中滦公司成立于201年1月1日,是公司与承德钢铁集团有限责任公 司共同出资成立的有限责任公司,该公司注册资本为77,80000万元,公司累计出资 3967800万元,占该公司注册资本的51% (9)唐山中阳公司成立于2011年4月28日,是公司与北京华阳禾生能源技术发 展有限公司共同出资成立的有限责任公司,该公司注册资本为5,00000万元,本公司 认缴40000万元,占注册资本的80%,截至2013年12月31日已出资400000万 (10)开滦集团财务有限责任公司成立于20l1年12月12日,是公司、开滦集团 及开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司共同出资成立的有限责任公司,该公司注册资 本100,0000万元,本公司出资40,0000元,占其注册资本的40% 5、非募集资金项目情况 单位:元币种:人民币 项目名称项日金额项目进度本年度投入金额计实际投入金额项目收益情况 中滦焦化项目二期工程 1567370000070239353921.202.621.80547-13307694671 己二酸项目 3,122628,700566%1,0653059911471,644371,1039不适用 聚甲醛项目 1.899020000657%561.680,326.711,24936563708不适用 甲醇燃料示范项目一期 104,770,000.006889% 5815.539.50 72,17350690不适用 曹妃甸百万吨级焦油深加工 项目一期工程 6670900004781 2359980.31895854015不适用 加拿大盖森煤田勘探项目 415,680,000.009814% 425,292.104079564552不适用 加拿大墨玉河煤田勘探项目 62,740,000.00 7,891,840.24 35521264.87不适用 合计 7,428.80240000 2,038,882603 4,930,968,320 截至2013年12月31日,中滦焦化项目二期工程累计投入1,202,621,80547元, 其中2013年投入120,793,523.92元,项目进度10000% 截至2013年12月31日,己二酸项目累计投入1644,371,110.39元,其中2013 年投入1,063059,91147元,项目进度5266%

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 13 （3）炭素化工公司成立于 2007 年 11 月 12 日，是公司与考伯斯毛里求斯公司、 河北钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业。该公司注册资本为 12,904.47 万元，其中：公司认缴的注册资本为 6,581.2797 万元，占该公司注册资本 的 51%。 （4）山西中通公司成立于 2007 年 12 月 12 日，为公司的全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，山西中通投资有限公司注册资本为 11,000.00 万元。 （5）加拿大中和公司成立于 2009 年 12 月 21 日，为公司全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，加拿大中和投资有限责任公司的注册资本为 8,000.00 万美元，公司已 出资 7,600.00 万美元。 （6）唐山中浩公司成立于 2010 年 6 月 17 日，为公司全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，唐山中浩公司注册资本为 155,000.00 万元。 （7）唐山中泓公司成立于 2010 年 9 月 20 日，是公司与首钢京唐钢铁联合有限责 任公司共同出资成立的有限责任公司，该公司注册资本 30,000.00 万元，本公司与京 唐钢铁公司分别持有该公司 50%的股份。 （8）承德中滦公司成立于 2011 年 1 月 1 日，是公司与承德钢铁集团有限责任公 司共同出资成立的有限责任公司，该公司注册资本为 77,800.00 万元，公司累计出资 39,678.00 万元，占该公司注册资本的 51%。 （9）唐山中阳公司成立于 2011 年 4 月 28 日，是公司与北京华阳禾生能源技术发 展有限公司共同出资成立的有限责任公司，该公司注册资本为 5,000.00 万元，本公司 认缴 4,000.00 万元，占注册资本的 80%，截至 2013 年 12 月 31 日已出资 4,000.00 万 元。 （10）开滦集团财务有限责任公司成立于 2011 年 12 月 12 日，是公司、开滦集团 及开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司共同出资成立的有限责任公司，该公司注册资 本 100,000.00 万元，本公司出资 40,000.00 万元，占其注册资本的 40%。 5、非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 中滦焦化项目二期工程 1,156,273,700.00 100.00% 120,793,523.92 1,202,621,805.47 -13,307,694.67 己二酸项目 3,122,628,700.00 52.66% 1,063,059,911.47 1,644,371,110.39 不适用 聚甲醛项目 1,899,620,000.00 65.77% 561,680,326.71 1,249,365,637.08 不适用 甲醇燃料示范项目一期 104,770,000.00 68.89% 55,815,539.50 72,173,506.90 不适用 曹妃甸百万吨级焦油深加工 项目一期工程 667,090,000.00 47.81% 235,999,850.11 318,958,540.15 不适用 加拿大盖森煤田勘探项目 415,680,000.00 98.14% 9,425,292.10 407,956,455.22 不适用 加拿大墨玉河煤田勘探项目 62,740,000.00 72.97% -7,891,840.24 35,521,264.87 不适用 合计 7,428,802,400.00 / 2,038,882,603.57 4,930,968,320.08 / 截至 2013 年 12 月 31 日，中滦焦化项目二期工程累计投入 1,202,621,805.47 元， 其中 2013 年投入 120,793,523.92 元，项目进度 100.00%。 截至 2013 年 12 月 31 日，己二酸项目累计投入 1,644,371,110.39 元，其中 2013 年投入 1,063,059,911.47 元，项目进度 52.66%

开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告 截至2013年12月31日,聚甲醛项目累计投入1,249,365,63708元,其中2013 年投入561,680,326.71元,项目进度6577%。 截至2013年12月31日,甲醇燃料示范项目一期累计投入η2,173,506.90元,其 中2013年投入5815,53950元,项目进度6889% 截至2013年12月31日,曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程累计投入 38,958,540.15元,其中2013年投入235,99850.11元,项目进度4781%。 截至2013年12月31日,加拿大盖森煤田勘探项目累计投入407,956455.22元, 其中2013年投入9,425,292.10元,项目进度9814%。 截至2013年12月31日,加拿大墨玉河煤田勘探项目累计投入35,521,264.87 元,其中2013年投入-7,891,840.24元,项目进度7297% 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 公司生产的肥煤,为我国煤炭资源的稀缺煤种和优质的炼焦配煤。近年来,随着 国家对优质炼焦煤和无烟煤资源的保护性开发,以及国有煤矿对安全生产的高度重 视,在一定程度上缓解了煤炭新增产能的释放,促进了煤炭行业的供需平衡。此外, “十二五”期间,煤炭行业将在“稳增长、调结构、惠民生”的基础上,提高行业集 中度,实施煤矿企业兼并重组,推进大型煤炭基地、大型现代化煤矿建设。在加快转 变发展方式上,将形成以煤为主,煤电路港化和装备制造、煤炭物流等相关产业联营 或一体化发展格局,拥有资金、技术、地理优势的企业将获得更多的政策支持。 近年来,我国煤化工行业发展迅速,但随着落后钢铁产能的淘汰和行业结构的调 整、节能减排技术的进步和创新,独立焦化企业的生存和盈利空间依然难有较大改 观。为促进煤化工行业的结构性调整和升级,国家陆续出台了多项调控政策,通过鼓 励企业间的兼并整合、提高行业准入门槛、推动技术装备升级等调控手段,实现对落 后产能和中小规模企业的淘汰,逐步使煤化工产能向煤炭资源丰富的地区集中,引导 煤化工企业向规模化和现代化发展,拥有资源优势和完善产业链条的企业市场竟争力 将进一步提高。 (二)公司发展战略 煤炭产业:通过资源扩张、兼并重组,提升资源拥有量。通过产品结构调整和科 技创新,安全发展,做强做大做精煤炭产业。 煤化工产业:以“调结构、转方式”为主线,围绕构建“以煤为基、以焦为辅 以化为主”的产业格局,推进重点建设项目建设,加强煤化工子公司的经营管控,促 进煤化工产业的持续健康发展 (三)经营计划 2014年,公司将继续推进产业结构调整和转型升级,优化提升能源化工产业, 加快建设战略新兴产业,深入开展提质降本增效工作,确保公司经济平稳运行。2014 年,公司计划生产原煤870万吨,生产精煤332万吨,生产焦炭714.51万吨,营业收 入171亿元。 该经营计划并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于煤炭和煤化 工市场情况、管理层的经营决策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 14 截至 2013 年 12 月 31 日，聚甲醛项目累计投入 1,249,365,637.08 元，其中 2013 年投入 561,680,326.71 元，项目进度 65.77%。 截至 2013 年 12 月 31 日，甲醇燃料示范项目一期累计投入 72,173,506.90 元，其 中 2013 年投入 55,815,539.50 元，项目进度 68.89%。 截至 2013 年 12 月 31 日，曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程累计投入 318,958,540.15 元，其中 2013 年投入 235,999,850.11 元，项目进度 47.81%。 截至 2013 年 12 月 31 日，加拿大盖森煤田勘探项目累计投入 407,956,455.22 元， 其中 2013 年投入 9,425,292.10 元，项目进度 98.14%。 截至 2013 年 12 月 31 日，加拿大墨玉河煤田勘探项目累计投入 35,521,264.87 元，其中 2013 年投入-7,891,840.24 元，项目进度 72.97%。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司生产的肥煤，为我国煤炭资源的稀缺煤种和优质的炼焦配煤。近年来，随着 国家对优质炼焦煤和无烟煤资源的保护性开发，以及国有煤矿对安全生产的高度重 视，在一定程度上缓解了煤炭新增产能的释放，促进了煤炭行业的供需平衡。此外， “十二五”期间，煤炭行业将在“稳增长、调结构、惠民生”的基础上，提高行业集 中度，实施煤矿企业兼并重组，推进大型煤炭基地、大型现代化煤矿建设。在加快转 变发展方式上，将形成以煤为主，煤电路港化和装备制造、煤炭物流等相关产业联营 或一体化发展格局，拥有资金、技术、地理优势的企业将获得更多的政策支持。 近年来，我国煤化工行业发展迅速，但随着落后钢铁产能的淘汰和行业结构的调 整、节能减排技术的进步和创新，独立焦化企业的生存和盈利空间依然难有较大改 观。为促进煤化工行业的结构性调整和升级，国家陆续出台了多项调控政策，通过鼓 励企业间的兼并整合、提高行业准入门槛、推动技术装备升级等调控手段，实现对落 后产能和中小规模企业的淘汰，逐步使煤化工产能向煤炭资源丰富的地区集中，引导 煤化工企业向规模化和现代化发展，拥有资源优势和完善产业链条的企业市场竞争力 将进一步提高。 （二）公司发展战略 煤炭产业：通过资源扩张、兼并重组，提升资源拥有量。通过产品结构调整和科 技创新，安全发展，做强做大做精煤炭产业。 煤化工产业：以“调结构、转方式”为主线，围绕构建“以煤为基、以焦为辅、 以化为主”的产业格局，推进重点建设项目建设，加强煤化工子公司的经营管控，促 进煤化工产业的持续健康发展。 （三）经营计划 2014 年，公司将继续推进产业结构调整和转型升级，优化提升能源化工产业， 加快建设战略新兴产业，深入开展提质降本增效工作，确保公司经济平稳运行。2014 年，公司计划生产原煤 870 万吨，生产精煤 332 万吨，生产焦炭 714.51 万吨，营业收 入 171 亿元。 该经营计划并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于煤炭和煤化 工市场情况、管理层的经营决策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注

开滦能源化工股份有限公 年度报告 为实现上述目标,公司将重点做好以下工作 1、加强公司生产运营和成本管控 公司将继续依托资源优势,深化安全髙效矿井建设,优化煤层配采和精煤产品质 量管理,提高精煤产率和洗煤效率。密切关注煤化工市场变化,以市场需求为导向, 强化产品结构调整和质量管控,提升焦化产业盈利能力。此外,牢固树立全面成本管 理意识,优化成本结构,深入推进节支降耗,多层次开拓原料煤、化工产品原料采购 渠道,加大降本增效力度。 2、加快转型升级步伐 公司继续落实“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的战略方针,以重点项目建设 为支撑,深入推进产业结构优化调整,统筹安排聚甲醛、己二酸、甲醇燃料项目和焦 油项目的投产,加快向新燃料、新材料领域延伸的步伐。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年,公司将综合考虑国家信贷政策、市场利率趋势和资金配置等因素,充 分发挥资本市场融资功能,多渠道筹措公司经营和发展资金。为保证公司煤化工项目 投产运营和煤炭资源开发扩张的资金需求,公司将继续加强银企合作,综合考虑债券 市场走势,适时发行第二期公司债,优化债务结构,促进公司的可持续发展。 (五)可能面对的风险 宏观经济周期性波动的风险 公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前,我国正处于大力推 进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段,国内经济能否真正走强尚存在不确定 性,宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响 为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观 经济走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结 构不断变化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强产销平 衡管理。充分发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调硏和分析,科 学研判市场变化,及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产销平衡局 面,积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营管理和资源 优势,积极寻求国内外煤炭资源,不断扩大产业规模,降低公司生产经营成本;大力 发展精细化工产业,不断完善煤化工产业链条,进一步提高产品附加值,充分发挥循 环经济和一体化经营优势。 2、安全生产的风险 作为一家能源化工企业,公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼 气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、易 燃易爆、有毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生产经 营,造成公司一定时期内的经济效益下滑。 为有效防范煤炭、煤化工产业可能岀现的风险,公司始终坚持依法生产,积极倡 导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为目 标,贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区的质

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 15 意。 为实现上述目标，公司将重点做好以下工作： 1、加强公司生产运营和成本管控 公司将继续依托资源优势，深化安全高效矿井建设，优化煤层配采和精煤产品质 量管理，提高精煤产率和洗煤效率。密切关注煤化工市场变化，以市场需求为导向， 强化产品结构调整和质量管控，提升焦化产业盈利能力。此外，牢固树立全面成本管 理意识，优化成本结构，深入推进节支降耗，多层次开拓原料煤、化工产品原料采购 渠道，加大降本增效力度。 2、加快转型升级步伐 公司继续落实“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的战略方针，以重点项目建设 为支撑，深入推进产业结构优化调整，统筹安排聚甲醛、己二酸、甲醇燃料项目和焦 油项目的投产，加快向新燃料、新材料领域延伸的步伐。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年，公司将综合考虑国家信贷政策、市场利率趋势和资金配置等因素，充 分发挥资本市场融资功能，多渠道筹措公司经营和发展资金。为保证公司煤化工项目 投产运营和煤炭资源开发扩张的资金需求，公司将继续加强银企合作，综合考虑债券 市场走势，适时发行第二期公司债，优化债务结构，促进公司的可持续发展。 （五）可能面对的风险 1、宏观经济周期性波动的风险 公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前，我国正处于大力推 进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，国内经济能否真正走强尚存在不确定 性，宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。 为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观 经济走势和关联产业市场情况，积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结 构不断变化等新形势，努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化，加强产销平 衡管理。充分发挥供应重组整合的优势，坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析，科 学研判市场变化，及时调整产品结构和营销策略，努力保持煤炭、焦炭产销平衡局 面，积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径；二是充分发挥公司经营管理和资源 优势，积极寻求国内外煤炭资源，不断扩大产业规模，降低公司生产经营成本；大力 发展精细化工产业，不断完善煤化工产业链条，进一步提高产品附加值，充分发挥循 环经济和一体化经营优势。 2、安全生产的风险 作为一家能源化工企业，公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼 气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，还存在煤化工企业存在的高温、高压、易 燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经 营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。 为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司始终坚持依法生产，积极倡 导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式，以建立本质安全型企业为目 标，贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念，积极推进矿井和煤化工园区的质

开滦能源化工股份有限公 年度报告 量标准化建设,确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制,进一步提 升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构,健全安全责仼保障体系, 推进自主安全监督、检査、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系,进 步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况,公司进一步拓展零目标期 值考核体系,实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实质量标准化,进一步提 升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检査”为切 入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态 考核,稳步推进公司整体质量标准化工作,提升公司生产环境的本质安全度。四是切 实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾 和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合理使用安全专项资金,完善 各安全生产系统,加快更新安全监控手段 3、节能环保监管风险 “十二五”期间,国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业和煤化 工产业都是环保要求较高的行业,国家新的环保政策的出台,将增加公司的资本性支 出和生产成本 为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求,公司2014年将继续加强节能减 排工作。加强技术改造项目的落实,实现节能减排,重点对矿井的排水系统、供电系 统、通风系统、运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统的能源 消耗,实现节能减排的目的;公司继续发展新型煤化工项目,在立项、建设和运营过 程中,严格遵循循环经济要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤化工产业, 对园区资源精细加工、充分利用,提高产品附加值 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司修改完善了《公司章 程》中有关利润分配政策的条款,明确了现金分红在利润分配方式中的优先顺序,规 定了利润分配的决策程序、调整机制。该事项已经2013年2月20日公司第四届董事 会第三次会议及2013年3月14日公司2012年度股东大会审议通过。 报告期内,公司2012年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的现金分红政 策,分红标准及比例清晰明确,相关的决策程序和机制完备。2013年3月14日,公 司2012年度股东大会审议通过利润分配方案,以公司2012年末总股本1,234640000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发股利 148,15680000元(含税)。此分配方案已于2013年4月26日实施完毕

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 16 量标准化建设，确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制，进一步提 升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构，健全安全责任保障体系， 推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系，进 一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况，公司进一步拓展零目标期 值考核体系，实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实质量标准化，进一步提 升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切 入点，细化安全质量标准，坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态 考核，稳步推进公司整体质量标准化工作，提升公司生产环境的本质安全度。四是切 实保证安全投入，进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾 和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点，科学合理使用安全专项资金，完善 各安全生产系统，加快更新安全监控手段。 3、节能环保监管风险 “十二五”期间，国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业和煤化 工产业都是环保要求较高的行业，国家新的环保政策的出台，将增加公司的资本性支 出和生产成本。 为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求，公司 2014 年将继续加强节能减 排工作。加强技术改造项目的落实，实现节能减排，重点对矿井的排水系统、供电系 统、通风系统、运输系统进行改造，实现各系统设备的无人值守，降低各系统的能源 消耗，实现节能减排的目的；公司继续发展新型煤化工项目，在立项、建设和运营过 程中，严格遵循循环经济要求，积极打造绿色工业园区，继续做精做细煤化工产业， 对园区资源精细加工、充分利用，提高产品附加值。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司修改完善了《公司章 程》中有关利润分配政策的条款，明确了现金分红在利润分配方式中的优先顺序，规 定了利润分配的决策程序、调整机制。该事项已经 2013 年 2 月 20 日公司第四届董事 会第三次会议及 2013 年 3 月 14 日公司 2012 年度股东大会审议通过。 报告期内，公司 2012 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的现金分红政 策，分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备。2013 年 3 月 14 日，公 司 2012 年度股东大会审议通过利润分配方案，以公司 2012 年末总股本 1,234,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发股利 148,156,800.00 元（含税）。此分配方案已于 2013 年 4 月 26 日实施完毕

开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √不适用 (三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方 案或预案 单位:元币种:人民币 每10股送每10股派每10股 分红年度红股教 息数元)转增数现金分红的数额分红年度合并报表占合并报表中归属 中归属于上市公司于上市公司股东的 (股) (含税) (股) (含税 股东的净利润 净利润的比率(%) 2013年 0.62 0 76.547,680.00 517191902 30.40 2012年 148.156.800.00 487,872,701.63 2011年 0 123.464.000.00 785,749,582.53 15.71 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《开滦能源化工股份有限公司 2013年度社会责任报告》。 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情 况说明 报告期内,公司严格按照国家和地方的环保法律、法规要求进行生产经营,本着 “谁主管、谁负责”的原则,实行逐级责任制,不断提高环保管理水平,加强污染源 治理,不存在环保方面的违法、违规行为,无重大环境问题。 公司所属各分、子公司严格执行国家和地方规定的污染物排放标准,实施循环经 济园区化管理,推进设备升级和工艺技术改进,提高资源利用率,节能降耗,争取从 工艺源头控制污染物的产生,强化过程管理,废水、废气污染物全部达标排放,固废 最大化的回收利用或无害化处理。报告期内,公司实施节能减排项目共10项,完成 项目投资10,890.00万元;缴纳排污费1,37068万元 公司所属各分、子公司严格执行环保“三同时”政策,建设项目环保设施均按照 环评及批复要求落实到位;建立健全环保管理制度,明确节能减排目标责仼考核办 法;定期对环保设施进行环境安全隐患排査,及时解决存在问题,确保生产过程中环 保设施的稳定运行,不出现污染事故。报告期内,公司矿山环境恢复治理保证金提取 了4,23702万元,在建工程完成环保投资14,1280万元 公司所属各分、子公司均制定了《突发环境事件应急预案》,并完成环保部门的 备案手续,建立健全突发环境事件应急体系,配备了应急处理设施和相应的防护用 品,并组织开展应急预案的演练及培训工作,提高公司对突发环境事件的应对能力, 最大限度地减轻突发环境事件对环境造成危害和损失

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 17 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方 案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%) 2013 年 0 0.62 0 76,547,680.00 251,771,919.32 30.40 2012 年 0 1.20 0 148,156,800.00 487,872,701.63 30.37 2011 年 0 1.00 0 123,464,000.00 785,749,582.53 15.71 五、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《开滦能源化工股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情 况说明 报告期内，公司严格按照国家和地方的环保法律、法规要求进行生产经营，本着 “谁主管、谁负责”的原则，实行逐级责任制，不断提高环保管理水平，加强污染源 治理，不存在环保方面的违法、违规行为，无重大环境问题。 公司所属各分、子公司严格执行国家和地方规定的污染物排放标准，实施循环经 济园区化管理，推进设备升级和工艺技术改进，提高资源利用率，节能降耗，争取从 工艺源头控制污染物的产生，强化过程管理，废水、废气污染物全部达标排放，固废 最大化的回收利用或无害化处理。报告期内，公司实施节能减排项目共 10 项，完成 项目投资 10,890.00 万元；缴纳排污费 1,370.68 万元。 公司所属各分、子公司严格执行环保“三同时”政策，建设项目环保设施均按照 环评及批复要求落实到位；建立健全环保管理制度，明确节能减排目标责任考核办 法；定期对环保设施进行环境安全隐患排查，及时解决存在问题，确保生产过程中环 保设施的稳定运行，不出现污染事故。报告期内，公司矿山环境恢复治理保证金提取 了 4,237.02 万元，在建工程完成环保投资 14,128.00 万元。 公司所属各分、子公司均制定了《突发环境事件应急预案》，并完成环保部门的 备案手续，建立健全突发环境事件应急体系，配备了应急处理设施和相应的防护用 品，并组织开展应急预案的演练及培训工作，提高公司对突发环境事件的应对能力， 最大限度地减轻突发环境事件对环境造成危害和损失