盐津铺子食品股份有限公司2019年年度报告

盐津铺子食品股份有限公司2019年年度报告全文 结余的金额及原因2019年7月17日公司第二届童事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关 募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2019年8月2日 2019年第三次临时股东大会审议批准,对“体闲食品生产基地(浏阳)建设项目和“营销网络建设 项目”进行结项,以及对“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”进行终止并 结项,并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。截至2019年7月 17日,公司上述募集资金投资项目结项后的节余资金为4,401.39万元(含理财收益及利息收入)。 在项目建设的实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际 情况出发,本着合理、节约、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施 风险的前提下,加强各个环节费用的控制,节约了项目建设费用,形成了资金节余,同时,公司为 了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下 使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外,“食品安全研究与检测中心建设 项目”和“电子商务平台建设项目”中部分建设内容终止建设亦产生了节余募集资金 截至2019年12月31日,尚未转出用于永久补充流动资金的募集资金余额161万元(包括累计 尚未使用的募集资金收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额)存放于募集资金专户中。截至2020年2月28日,公 途及去向 司已将募集资金专户的全部资金余额转出用于永久补充流动资金,并注销了募集资金账户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 chin乡 www.cninfocom.cn

盐津铺子食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 结余的金额及原因 经 2019 年 7 月 17 日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于 募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2019 年 8 月 2 日 2019 年第三次临时股东大会审议批准，对“休闲食品生产基地（浏阳）建设项目”和“营销网络建设 项目”进行结项，以及对“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”进行终止并 结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2019 年 7 月 17 日，公司上述募集资金投资项目结项后的节余资金为 4,401.39 万元（含理财收益及利息收入）。 在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际 情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施 风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。同时，公司为 了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下， 使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，“食品安全研究与检测中心建设 项目”和“电子商务平台建设项目”中部分建设内容终止建设亦产生了节余募集资金。 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转出用于永久补充流动资金的募集资金余额 16.11 万元（包括累计 收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专户中。截至 2020 年 2 月 28 日，公 司已将募集资金专户的全部资金余额转出用于永久补充流动资金，并注销了募集资金账户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

盐津铺子食品股份有限公司2019年年度报告全文 西盐津铺 子食品有限子公司 食品销售 800038460.5316,132.18396394119.09961 7,827.5 湖南盐津铺 食品的批发 子电子商务子公司 与零售:电47242857454413,016019143.19 -643.21 -643.2 有限公司 子商务 长沙盐津铺 子农副产品 农副农产品 初加工有限/公司 200015,72834 3,52998 8,13091,474.561,474.56 初加工 司 1修水县盐津 蔬菜、水果 子农副产 品初加工有/子公司 的种植、初 2003,389583,120.451,48031 266.13 266.13 加工、销售 限公司 西果美农 农产品初加 副产品初加子公司 2500 2.92543 2,861.83,19242 1084 工及销售 工有限公司 盐津铺子食 食品加工制 品科技有限子公司 造,批发零 500030426.841,33.7687,378782633682,379.18 司 炒货食品及 坚果制品的 生产;水果 和坚果加 工:蜜饯制 {德民(长沙) 作:其他方 食品有限公子公司 便食品制 1000 1000 1.000 造:水果、 干果、坚果 包装食品 的销售:蔬 菜批发:蔬 菜零售 chin乡 www.cninfocom.cn

盐津铺子食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 江西盐津铺 子食品有限 公司 子公司 食品销售 8000 38,460.53 16,132.18 39,639.41 9,099.61 7,827.5 湖南盐津铺 子电子商务 有限公司 子公司 食品的批发 与零售；电 子商务 4724.2857 4,544.11 3,016.01 9,143.19 -643.21 -643.21 长沙盐津铺 子农副产品 初加工有限 公司 子公司 农副农产品 初加工 2000 15,728.34 3,529.98 8,130.9 1,474.56 1,474.56 修水县盐津 铺子农副产 品初加工有 限公司 子公司 蔬菜、水果 的种植、初 加工、销售 2000 3,389.58 3,120.45 1,480.31 266.13 266.13 广西果美农 副产品初加 工有限公司 子公司 农产品初加 工及销售 2500 2,925.43 2,861.8 3,192.42 108.4 108.4 盐津铺子食 品科技有限 公司 子公司 食品加工制 造，批发零 售 5000 30,426.84 1,333.76 87,378.78 2,633.68 2,379.18 德民（长沙） 食品有限公 司 子公司 炒货食品及 坚果制品的 生产；水果 和坚果加 工；蜜饯制 作；其他方 便食品制 造；水果、 干果、坚果、 预包装食品 的销售；蔬 菜批发；蔬 菜零售 1000 1,000 1,000 0 0 0

盐津铺子食品股份有限公司2019年年度报告全文 干及其他 焙烤食品 熟食品、蔬 可南盐津铺 菜、水果罐 子食品有限子公司 30004,531.56 4.268.56 1.6917 头、方便食 品、豆制品 的生产与销 普通货 道路运 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 不会对公司合并报表产生实质性影响 也不会对公司当期损益产生实质性影 湖南盐津铺子食品贸易有限公司 注销 响:同时,不会对公司整体业务发展和 盈利水平产生不利影响。 本次对外投资事项对公司的业务独立性 无重大影响,有利于优化公司制造端供 给侧供应链管理,增加公司产品品类, 德民(长沙)食品有限公司 新注册 有利于提高公司的市场竞争力,提高公 司业务开展的效率和有效性,进一步巩 固并提高公司的行业地位 主要控股参股公司情况说明 为满足公司业务发展需要,结合公司实际情况,盐津铺子食品股份有限公司与德民(天津)食品有限公司共同出资新设立子 公司德民(长沙)食品有限公司,经营范围:食品生产、食品销售、水果、蔬菜、餐具、厨房设备、化妆品、日用百货批发 兼零售,技术推广服务,货物及技术进出口、道路普通货物运输,国内货运代理,陆路、航空、海上国际货运代理,仓储服 务(具体项目以审批部门批准的为准),其中公司以货币方式认缴600万元,持有60%股权:德民(天津)食品有限公司以 货币方式认缴400万元,持有40%股权。本次投资已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 公司以上市为契机,积极把握国家政策导向及休闲食品良好发展机遇,加强品牌建设,强化公司治理,培养和引进人才 相结合,提高技术水平、优化产品结构、强化新品研发与上市、大力发展电商类新兴渠道、完善全国销售网络布建、强化公 司销售终端综合优势,全面提升公司的核心竞争力,努力成为中国零食自主制造的领导品牌及领先企业 2020年,公司以“战略共创”为起点,将重点进行以下几项经营管理工作 chin乡 www.cninfocom.cn

盐津铺子食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 河南盐津铺 子食品有限 公司 子公司 糕点、面包、 烘焙食品、 饼干及其他 焙烤食品、 熟食品、蔬 菜、水果罐 头、方便食 品、豆制品 的生产与销 售；普通货 物道路运 输。 3000 4,531.56 4,268.56 0 1,691.78 1,268.56 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湖南盐津铺子食品贸易有限公司 注销 不会对公司合并报表产生实质性影响， 也不会对公司当期损益产生实质性影 响；同时，不会对公司整体业务发展和 盈利水平产生不利影响。 德民（长沙）食品有限公司 新注册 本次对外投资事项对公司的业务独立性 无重大影响，有利于优化公司制造端供 给侧供应链管理，增加公司产品品类， 有利于提高公司的市场竞争力，提高公 司业务开展的效率和有效性，进一步巩 固并提高公司的行业地位 主要控股参股公司情况说明 为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司与德民（天津）食品有限公司共同出资新设立子 公司德民（长沙）食品有限公司，经营范围：食品生产、食品销售、水果、蔬菜、餐具、厨房设备、化妆品、日用百货批发 兼零售，技术推广服务，货物及技术进出口、道路普通货物运输，国内货运代理，陆路、航空、海上国际货运代理，仓储服 务（具体项目以审批部门批准的为准），其中公司以货币方式认缴600万元，持有60%股权；德民（天津）食品有限公司以 货币方式认缴400万元，持有40%股权。本次投资已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司以上市为契机，积极把握国家政策导向及休闲食品良好发展机遇，加强品牌建设，强化公司治理，培养和引进人才 相结合，提高技术水平、优化产品结构、强化新品研发与上市、大力发展电商类新兴渠道、完善全国销售网络布建、强化公 司销售终端综合优势，全面提升公司的核心竞争力，努力成为中国零食自主制造的领导品牌及领先企业。 2020年，公司以“战略共创”为起点，将重点进行以下几项经营管理工作：

盐津铺子食品股份有限公司2019年年度报告全文 (一)品牌建设 进一步升级“盐津铺子”零食屋、“憨豆先生”面包屋“双岛”体验式消费场景,全方位、多形式强化市场推广,强化 新媒体运营与传播,全面提升“盐津铺子”品牌力和影响力,多维度提升品牌知名度及美誉度 (二)营销渠道建设 线下市场,拓宽渠道和精耕渠道双轮驱动,继续精耕“湘、赣、粤、滇、桂、黔”根据地市场,向区县下沉:将“川 渝、鄂”打造为第二根据地市场:大力发展华东市场、华北市场。直营渠道实施组织创新,进一步扁平化组织架构,以“以 客户为中心”,以“办事处”为核心运营单元,创新实施“店长制”运营模式,为客户提供最优产品体验和服务:建立定量 装营销事业部,重点发力定量装市场。 线上市场,继续深耕天猫等核心渠道,创新采用“小组制”运营模式,充分发挥公司供应链优势,培育零食大礼包、鱼 腐、豆干、短保烘焙等大爆款产品。“盐津铺子”、“焙宁”、“满口香”等品牌分别在线上切分不同市场,满足不同消 费群体的需求,使用不同产品策略和竞争策略,实现业绩快速增长 (三)产品研发 烘焙板块,进一步强化烘焙类新品的研发与上市,全方位提升产品核心竞争力,扩大市场份额占有率,2020年重点研发 上市新品包括小小面包、沙琪玛、米饼等:休闲零食板块,重点强化“锁鲜装”系列产品的研发及上市 (四)生产管理 全面推进智能制造设备升级,升级ERP系统,充分发挥企业工业互联网综合平台的作用,建立、健全弹性生产体系,推 行精益生产管理,强化品质管理、安全管理、强化全面预算成本管控。大力推动传统技改升级及智能制造项目实施推进。 (五)团队建设 公司将全面推动组织变革和绩效管理,向人才和管理要效益:大力倡导建设学习型组织的企业文化导向,建立完备的培 训体系、建立核心员工“胜仼素质模型”,全面进行人才盘点,通过开放的“管理、专业双通道”晋升机制、“轮岗机制”、 “管培生计划”,多维度打造优秀的人才梯队。同时,通过“小组制”、“店长制”、“合伙人制”等机制的实施,有效激 发不同层级员工的主观能动性及主人翁意识,以奋斗者为本 十、接待调研、沟通、采访等活动 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年09月10日 其他 巨潮资讯网 chin乡 www.cninfocom.cn

盐津铺子食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 （一）品牌建设 进一步升级“盐津铺子”零食屋、“憨豆先生”面包屋“双岛”体验式消费场景，全方位、多形式强化市场推广，强化 新媒体运营与传播，全面提升“盐津铺子”品牌力和影响力，多维度提升品牌知名度及美誉度。 （二）营销渠道建设 线下市场，拓宽渠道和精耕渠道双轮驱动，继续精耕“湘、赣、粤、滇、桂、黔”根据地市场，向区县下沉；将“川、 渝、鄂”打造为第二根据地市场；大力发展华东市场、华北市场。直营渠道实施组织创新，进一步扁平化组织架构，以“以 客户为中心”，以“办事处”为核心运营单元，创新实施“店长制”运营模式，为客户提供最优产品体验和服务；建立定量 装营销事业部，重点发力定量装市场。 线上市场，继续深耕天猫等核心渠道，创新采用“小组制”运营模式，充分发挥公司供应链优势，培育零食大礼包、鱼 豆腐、豆干、短保烘焙等大爆款产品。“盐津铺子”、“焙宁”、“满口香”等品牌分别在线上切分不同市场，满足不同消 费群体的需求，使用不同产品策略和竞争策略，实现业绩快速增长。 （三）产品研发 烘焙板块，进一步强化烘焙类新品的研发与上市，全方位提升产品核心竞争力，扩大市场份额占有率，2020年重点研发 上市新品包括小小面包、沙琪玛、米饼等；休闲零食板块，重点强化“锁鲜装”系列产品的研发及上市。 （四）生产管理 全面推进智能制造设备升级，升级ERP系统，充分发挥企业工业互联网综合平台的作用，建立、健全弹性生产体系，推 行精益生产管理，强化品质管理、安全管理、强化全面预算成本管控。大力推动传统技改升级及智能制造项目实施推进。 （五）团队建设 公司将全面推动组织变革和绩效管理，向人才和管理要效益；大力倡导建设学习型组织的企业文化导向，建立完备的培 训体系、建立核心员工“胜任素质模型”，全面进行人才盘点，通过开放的“管理、专业双通道”晋升机制、“轮岗机制”、 “管培生计划”，多维度打造优秀的人才梯队。同时，通过“小组制”、“店长制”、“合伙人制”等机制的实施，有效激 发不同层级员工的主观能动性及主人翁意识，以奋斗者为本。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 09 月 10 日 其他 其他 巨潮资讯网

盐津铺子食品股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制,明确了实施现金分红的条件和分配比例,同时对调 整现金分红政策做了规定。公司制订了《公司未来三年分红回报规划》(2018-2020),尊重并维护股东利益,建立科学 持续、稳定的股东回报机制。公司的现金分红方案符合《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所相关规定 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)公司2017年度利润分配情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审[2018]2-241号《审计报告》确认:公司2017年度合并报表归属于公 司股东的净利润为65,737,33789元。其中,母公司实现净利润57,402,717.35元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,740,271.74元,加年初母公司未分配利润114446,410.75元,减应付普通股 股利24,800,0000元,减转作股本的普通股股利0元,公司可供股东分配的利润141,30885636元。 (2)公司2018年度利润分配情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审[2019249号《审计报告》确认:公司2018年度合并报表归属于 司股东的净利润为70,513,331.56元。其中,母公司实现净利润26,773,26657元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,677,32666元,加年初母公司未分配利润141,308,856.36元,减应付普通股 股利24,800,00000元,减转作股本的普通股股利0元,公司可供股东分配的利润140,604,79627元。 (3)公司2019年度利润分配情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审[2020]222号《审计报告》确认:公司2019年度合并报表归属于公 司股东的净利润为128036,503.17元。其中,母公司实现净利润5845502442元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,845,50244元,加年初母公司未分配利润140.604,796.27元,减应付普通股 股利24,800,00000元,减转作股本的普通股股利0元,公司可供股东分配的利润168414,31825元 chin乡 www.cninfocom.cn

盐津铺子食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调 整现金分红政策做了规定。公司制订了《公司未来三年分红回报规划》（2018-2020），尊重并维护股东利益，建立科学、 持续、稳定的股东回报机制。公司的现金分红方案符合《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所相关规定 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）公司2017年度利润分配情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审[2018]2-241号《审计报告》确认：公司2017年度合并报表归属于公 司股东的净利润为65,737,337.89元。其中，母公司实现净利润57,402,717.35元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,740,271.74元，加年初母公司未分配利润114,446,410.75元，减应付普通股 股利24,800,000.00元，减转作股本的普通股股利0元，公司可供股东分配的利润141,308,856.36元。 （2）公司2018年度利润分配情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审[2019] 2-49号《审计报告》确认：公司2018年度合并报表归属于公 司股东的净利润为70,513,331.56元。其中，母公司实现净利润26,773,266.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,677,326.66元，加年初母公司未分配利润141,308,856.36元，减应付普通股 股利24,800,000.00元，减转作股本的普通股股利0元，公司可供股东分配的利润140,604,796.27元。 （3）公司2019年度利润分配情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审[2020] 2-22号《审计报告》确认：公司2019年度合并报表归属于公 司股东的净利润为128,036,503.17元。其中，母公司实现净利润58,455,024.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,845,502.44元，加年初母公司未分配利润140,604,796.27元，减应付普通股 股利24,800,000.00元，减转作股本的普通股股利0元，公司可供股东分配的利润168,414,318.25元