浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上虞新和成 饲料添加剂 生物化工有子公司 的生产和销500万元37624582549769712951058054145168601380 983 8.19 公司 东新和成 药业有限公子公司 香料的生产 2,55168,102259452,371,164,967,73502,103,854426,293,382 与销售 58600万元 2.67 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、对2020年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 口适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济风险 受全球新冠病毒疫情影响,宏观经济的不确定性增加,公司将密切关注新冠病毒疫情事态发展及其对宏观经济及本行业 的影响,积极应对疫情影响,促进公司稳健发展 2.行业与市场竞争风险 公司在国内和国际市场均面临着同行业的竞争,竟争对手新技术、新工艺的出现都将给市场带来一定的冲击,也会对公 司在行业内的市场地位带来挑战。未来公司将不断提升研发创新能力,不断改进工艺,加强成本控制,提高公司在行业内的 竞争力。 3.原材料价格波动风险 国家供给侧改革对产能过剩产业进行压缩,上游部分中小供应商将面临较大的经营压力,这将会导致原材料采购渠道减 少、原材料价格出现波动。由于公司原材料成本占总成本比例较高,因此原材料价格的波动将会对公司效益产生影响。未来 公司将通过与供应商建立战略合作关系、提高原材料利用率等方式降低原材料价格波动给公司带来的不利影响 4.人力资源风险 专业人才是新和成重要组成部分,专业、高层次的人才梯队是提升公司核心竞争力的重要因素。未来公司将加大高层次 人才引进力度并不断健全人才培养机制,以打造“人才高地”,让优秀专业人才成为新和成的竞争优势 5汇率及贸易风险 公司销售收入约60%来自欧美等国外市场,中美贸易战以及国际经济形势的不稳定性带来的贸易障碍以及汇率波动,均 会对公司销售收入和盈利能力带来一定影响。未来公司将采取针对性措施积极应对国际市场变化,努力稳固国际市场地位并 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 21 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上虞新和成 生物化工有 限公司 子公司 饲料添加剂 的生产和销 售 5,000 万元 3,762,435,88 9.83 2,654,976,97 4.54 1,295,105,54 8.19 805,481,451. 71 686,713,680. 08 山东新和成 药业有限公 司 子公司 香料的生产 与销售 58,600 万元 2,559,168,10 3.99 2,259,452,37 5.49 1,164,967,73 2.67 502,103,854. 55 426,293,382. 10 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济风险 受全球新冠病毒疫情影响，宏观经济的不确定性增加，公司将密切关注新冠病毒疫情事态发展及其对宏观经济及本行业 的影响，积极应对疫情影响，促进公司稳健发展。 2.行业与市场竞争风险 公司在国内和国际市场均面临着同行业的竞争，竞争对手新技术、新工艺的出现都将给市场带来一定的冲击，也会对公 司在行业内的市场地位带来挑战。未来公司将不断提升研发创新能力，不断改进工艺，加强成本控制，提高公司在行业内的 竞争力。 3.原材料价格波动风险 国家供给侧改革对产能过剩产业进行压缩，上游部分中小供应商将面临较大的经营压力，这将会导致原材料采购渠道减 少、原材料价格出现波动。由于公司原材料成本占总成本比例较高，因此原材料价格的波动将会对公司效益产生影响。未来 公司将通过与供应商建立战略合作关系、提高原材料利用率等方式降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。 4.人力资源风险 专业人才是新和成重要组成部分，专业、高层次的人才梯队是提升公司核心竞争力的重要因素。未来公司将加大高层次 人才引进力度并不断健全人才培养机制，以打造“人才高地”，让优秀专业人才成为新和成的竞争优势。 5.汇率及贸易风险 公司销售收入约60%来自欧美等国外市场，中美贸易战以及国际经济形势的不稳定性带来的贸易障碍以及汇率波动，均 会对公司销售收入和盈利能力带来一定影响。未来公司将采取针对性措施积极应对国际市场变化，努力稳固国际市场地位并
浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 积极开拓新的经济增长点,以保持公司业绩的稳步增长。 6.环境保护政策风险 公司所处医药制造行业在环保方面受到国家的严格监管,随着社会环保意识的不断增强以及环保方面的监管愈加严格, 公司生产经营需要更高的环保标准。未来公司将用更高的标准要求自己,探索更加环境友好型的生产方式以实现公司的可持 续发 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 22 积极开拓新的经济增长点，以保持公司业绩的稳步增长。 6.环境保护政策风险 公司所处医药制造行业在环保方面受到国家的严格监管，随着社会环保意识的不断增强以及环保方面的监管愈加严格， 公司生产经营需要更高的环保标准。未来公司将用更高的标准要求自己，探索更加环境友好型的生产方式以实现公司的可持 续发展
浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 第五节重要事项 、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年度股东大会年度股东大会 55.16% 2020年05月21日2020年05月22日巨潮资讯网第 2020-028号公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 口适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 无 无 新和成控股 签署了《关于不 集团有限公 从事同业竞争 司及张平一、关于同业竞|的承诺》,承诺 石程、袁益|争、关联交在公司上市后200年06 严格履行承 长期 中、胡柏剡、易、资金占用不从事与公司|月25日 首次公开发行或再融资时所作承诺石观群、王学方面的承诺业务构成同业 闻、崔欣荣 竞争的经营活 王旭林 胡柏藩:胡 公司董事、高级 17年01 严格履行承 剡:石观群 管理人员承诺 长期 12 王学闻:崔欣 忠实、勤勉地履 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 23 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年度股东大会 年度股东大会 55.16% 2020 年 05 月 21 日 2020 年 05 月 22 日 巨潮资讯网第 2020-028 号公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 无 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 新和成控股 集团有限公 司及张平一、 石程、袁益 中、胡柏剡、 石观群、王学 闻、崔欣荣、 王旭林 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 签署了《关于不 从事同业竞争 的承诺》，承诺 在公司上市后 不从事与公司 业务构成同业 竞争的经营活 动。 2004 年 06 月 25 日 长期 严格履行承 诺 胡柏藩；胡柏 剡；石观群； 王学闻；崔欣 公司董事、高级 管理人员承诺 忠实、勤勉地履 2017 年 01 月 12 日 长期 严格履行承 诺
浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 荣:王正江 行职责,维护公 周贵阳 同司和全体股东 的合法权益,并 根据中国证监 会相关规定对 公司填补即期 回报措施能够 得到切实履行 作出如下承诺 不得无偿或 以不公平条件 向其他单位或 者个人输送利 益,也不采用其 他方式损害公 司利益:2、对 事和高级管 理人员的职务 消费行为进行 约束:3、不动 公司资产从 事与履行职责 无关的投资、消 费活动:4、由 董事会或薪酬 委员会制订的 薪酬制度与公 司填补回报措 施的执行情况 来拟公布的公 司股权激励的 行权条件与公 司填补回报措 施的执行情况 相挂钩。 不越权干预公 司经营管理活 胡柏藩:新和 动,不侵占公司207年01 严格履行承 成控股集团 长期 利益,切实履行月12 有限公司 对公司填补回 报的相关措施 股权激励承诺 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 24 荣；王正江； 周贵阳 行职责，维护公 司和全体股东 的合法权益，并 根据中国证监 会相关规定对 公司填补即期 回报措施能够 得到切实履行 作出如下承诺： 1、不得无偿或 以不公平条件 向其他单位或 者个人输送利 益，也不采用其 他方式损害公 司利益；2、对 董事和高级管 理人员的职务 消费行为进行 约束；3、不动 用公司资产从 事与履行职责 无关的投资、消 费活动；4、由 董事会或薪酬 委员会制订的 薪酬制度与公 司填补回报措 施的执行情况 相挂钩；5、未 来拟公布的公 司股权激励的 行权条件与公 司填补回报措 施的执行情况 相挂钩。 胡柏藩；新和 成控股集团 有限公司 不越权干预公 司经营管理活 动，不侵占公司 利益，切实履行 对公司填补回 报的相关措施。 2017 年 01 月 12 日 长期 严格履行承 诺 股权激励承诺 无 无 无 无 无
浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告全文 其他对公司中小股东所作承诺无 1无无无无 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下不适用 步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 口是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 适用√不适用 七、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √适用口不适用 诉讼(仲裁基本情涉案金额(万是否形成预计诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决 况 元) 负债 进展 结果及影响执行情况 披露日期披露索引 福建省福抗药业 审判决:三被 股份有限公司、福 告停止侵害原告 商业秘密的行 建省海欣药业股 份有限公司、俞科5,00 再审中为:福建省海欣 侵害浙江新和成 药业股份有限公 股份有限公司商 司赔偿原告经济 业秘密纠纷 损失3,500万元 赔偿原告为维权 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江新和成股份有限公司 2020 年半年度报告全文 25 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 福建省福抗药业 股份有限公司、福 建省海欣药业股 份有限公司、俞科 侵害浙江新和成 股份有限公司商 业秘密纠纷 5,000 否 再审中 一审判决：三被 告停止侵害原告 商业秘密的行 为；福建省海欣 药业股份有限公 司赔偿原告经济 损失 3,500 万元； 赔偿原告为维权 不适用