海欣食品股份有限公司2013年度报告全文

海欣食品股份有限公司2013年度报告全文 海欣食品股份有限公司 2013年年度报告 2014-013 2014年03月 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 1 海欣食品股份有限公司 2013 年年度报告 2014-013 2014 年 03 月

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人宋荔辉及会计机构负责人(会计主 管人员)郑顺辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在 很大的不确定性,请投资者注意投资风险。 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人宋荔辉及会计机构负责人(会计主 管人员)郑顺辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 目录 、重要提示、目录和释义 公司简介 三、会计数据和财务指标摘要…9 四、董事会报告. 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况… 八、公司治理. 九、内部控制 十、财务报告 .54 十一、备查文件目录 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................7 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 9 四、董事会报告................................................................................................................................ 11 五、重要事项....................................................................................................................................30 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39 八、公司治理.................................................................................................................................... 47 九、内部控制.................................................................................................................................... 52 十、财务报告.................................................................................................................................. ..54 十一、备查文件目录 ....................................................................................... ..............................126

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、腾新食品、海欣 指海欣食品股份有限公司 东山腾新 指东山腾新食品有限公司,本公司全资子公司 舟山腾新 指舟山腾新食品有限公司,本公司全资子公司 武汉海欣 指武汉海欣食品有限公司,本公司全资子公司 上海闽芝 指上海闽芝食品有限公司,本公司全资子公司 广州腾新 指广州腾新食品有限公司,本公司全资子公司 北京鼓山 指|北京鼓山食品有限公司,本公司全资子公司 南京腾新 指南京腾新食品有限公司,本公司全资子公司 沈阳腾新 指沈阳腾新食品有限公司,本公司全资子公司 成都腾新 指|成都腾新食品有限公司,本公司全资子公司 ‖报告期 指2013年度 鱼糜 指将原料鱼经采肉、漂洗、精滤、脱水搅拌加工制成的黏稠糊状物。 指新鲜的深海杂鱼,重要的海洋鱼类资源,形体较小、肉质细嫩、营 杂鱼、海鱼 指养丰富、种类繁多、产量巨大,广泛应用于鱼糜、鱼油、鱼粉、休闲 食品等 鱼糜制品 以鱼魔为主要原料并添加其它配料和调味剂,经描溃或斩拌成型等工 指 艺过程制得的食品 食品添加剂 改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加 指 入食品中的人工合成或者天然物质 食品安全 |指食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何 急性、亚急性或者慢性危害 产品销售渠道的最末端,是产品到达消费者完成交易的最终端口 端 商品与消费者面对面展示和交易的场所 巧克力装 指非定量的包装,多呈长棒状。 KA 指在营业面积、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端 Hazard Analysis Crisis Control Point(危害分析与关键控制点)的英文 缩写,是生产(加工)安全食品的一种控制手段,通过对原料、关键 HACCP 产工序及影响产品安全的人为因素进行分析,确定加工过程中的关 键环节,建立、完善监控程序和监控标准,采取规范的纠正措施 IPO、首发上市 公司经核准于2012年9月首次公开发行股票、并于2012年10月11 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、腾新食品、海欣 食品 指 海欣食品股份有限公司 东山腾新 指 东山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 舟山腾新 指 舟山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 武汉海欣 指 武汉海欣食品有限公司，本公司全资子公司 上海闽芝 指 上海闽芝食品有限公司，本公司全资子公司 广州腾新 指 广州腾新食品有限公司，本公司全资子公司 北京鼓山 指 北京鼓山食品有限公司，本公司全资子公司 南京腾新 指 南京腾新食品有限公司，本公司全资子公司 沈阳腾新 指 沈阳腾新食品有限公司，本公司全资子公司 成都腾新 指 成都腾新食品有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2013 年度 鱼糜 指 将原料鱼经采肉、漂洗、精滤、脱水搅拌加工制成的黏稠糊状物。 杂鱼、海鱼 指 指新鲜的深海杂鱼，重要的海洋鱼类资源，形体较小、肉质细嫩、营 养丰富、种类繁多、产量巨大，广泛应用于鱼糜、鱼油、鱼粉、休闲 食品等。 鱼糜制品 指 以鱼糜为主要原料并添加其它配料和调味剂，经擂溃或斩拌成型等工 艺过程制得的食品。 食品添加剂 指 改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加 入食品中的人工合成或者天然物质。 食品安全 指 指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何 急性、亚急性或者慢性危害。 终端 指 产品销售渠道的最末端，是产品到达消费者完成交易的最终端口，是 商品与消费者面对面展示和交易的场所。 巧克力装 指 非定量的包装，多呈长棒状。 KA 指 在营业面积、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端。 HACCP 指 Hazard Analysis Crisis Control Point（危害分析与关键控制点）的英文 缩写，是生产（加工）安全食品的一种控制手段，通过对原料、关键 生产工序及影响产品安全的人为因素进行分析，确定加工过程中的关 键环节，建立、完善监控程序和监控标准，采取规范的纠正措施。 IPO、首发上市 指 公司经核准于 2012 年 9 月首次公开发行股票、并于 2012 年 10 月 11

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 日在深圳证券交易所挂牌交易 公司新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目、营销网络建设项目、鱼 募投项目 糜及其制品技术研发中心项目 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 5 日在深圳证券交易所挂牌交易 募投项目 指 公司新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目、营销网络建设项目、鱼 糜及其制品技术研发中心项目