破冰之路。 公司时刻牢记并切实履行企业公民责任,在创造企业价值的同时提供了大量 就业杋会,并一以贯之地心系受难群众,为救灾济难、助学助医等公益事业贡献 力量 公司近三年主要绩效 单位:元币种:人民币 2019年 2018年 2017年 营业收入 3,636,517,851.443,404,961,070.592,394,296,440.73 归属于上市公司 981,224,852.4 881,552,442.259,265,136,45 股东的净资产 总资产 16,706,184,705.7915,510,867,693.4715,839,305,565.05 基本每股收益 0.415048 0.372888 0.369102 元/股) 稀释每股收益 0.415048 0.372888 0.369102 (元/股)
破冰之路。 公司时刻牢记并切实履行企业公民责任，在创造企业价值的同时提供了大量 就业机会，并一以贯之地心系受难群众，为救灾济难、助学助医等公益事业贡献 力量。 公司近三年主要绩效 单位：元 币种：人民币 2019年 2018年 2017年 营业收入 3,636,517,851.44 3,404,961,070.59 2,394,296,440.73 归属于上市 公司 股东的净资产 981,224,852.43 881,552,442.25 9,265,136,447.51 总资产 16,706,184,705.79 15,510,867,693.47 15,839,305,565.05 基本每股收益 （元／股） 0.415048 0.372888 0.369102 稀释每股收益 （元／股） 0.415048 0.372888 0.369102
、企业的社会责任观 坚持立足主业,关注社会需求,勇于承担社会责任,追求员工、品牌和社会 的共同进步,不断提升社会大众的生活质量 以良好的职业道德和社会公德来共同促进社会文明,提供充分就业,积极增 加税收、倡导规范竞争、推动行业进步、保障股东权益、注重环境保护、融入公 益事业,努力成为和谐社会的典范,塑造和谐企业 言概之:员工为本,品牌为魂,社会为根,一切为大众 关于“企业社会责任观”的详细阐述,见公司《2008年度社会责任报告》。 二、本年度履行社会责任所做工作 (一)保护股东和相关者合法权益方面 1.关于股东与股东大会 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》等相关法律法规的要求制定了《大众交通(集团)股份有限公司章程 以及各项议事规则,在《公司章程》及相关议事规则中明确了股东的各项法定权 利,保障了股东通过股东大会以及其他途径对公司重大事项的知情、参与决策和 监督等权利。 报告期内,公司共计召开一次股东大会,其中2018年度股东大会出席的股 东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的28.5971%。在股东大会召开期 间,公司向股东提供了现场投票和网络投票相结合的方式,确保所有股东均可充 分参与,行使自己的权利。针对股东大会涉及的重大事项,在审议相关议案时, 对5%以下中小投资者表决情况进行了单独计票,确保中小股东享有的平等地位。 公司历次股东大会的召开和表决程序规范,均经律师现场见证并出具法律意见书, 在报告期内,历次股东大会决议均合法有效,会议确保股东能充分享有法律、法 规、规章制度所赋予的各项合法权益
1 一、企业的社会责任观 坚持立足主业，关注社会需求，勇于承担社会责任，追求员工、品牌和社会 的共同进步，不断提升社会大众的生活质量。 以良好的职业道德和社会公德来共同促进社会文明，提供充分就业，积极增 加税收、倡导规范竞争、推动行业进步、保障股东权益、注重环境保护、融入公 益事业，努力成为和谐社会的典范，塑造和谐企业。 一言概之：员工为本，品牌为魂，社会为根，一切为大众。 关于“企业社会责任观”的详细阐述，见公司《2008 年度社会责任报告》。 二、本年度履行社会责任所做工作 （一）保护股东和相关者合法权益方面 1. 关于股东与股东大会 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》等相关法律法规的要求制定了《大众交通（集团）股份有限公司章程》 以及各项议事规则，在《公司章程》及相关议事规则中明确了股东的各项法定权 利，保障了股东通过股东大会以及其他途径对公司重大事项的知情、参与决策和 监督等权利。 报告期内，公司共计召开一次股东大会，其中 2018 年度股东大会出席的股 东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 28.5971%。在股东大会召开期 间，公司向股东提供了现场投票和网络投票相结合的方式，确保所有股东均可充 分参与，行使自己的权利。针对股东大会涉及的重大事项，在审议相关议案时， 对5%以下中小投资者表决情况进行了单独计票，确保中小股东享有的平等地位。 公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书， 在报告期内，历次股东大会决议均合法有效，会议确保股东能充分享有法律、法 规、规章制度所赋予的各项合法权益
上大众交通(集团)股份有限2公司208年度股东大会 4 iKT 2.关于控股股东与上市公司关系 公司具有独立的企业法人资格,在国家宏观调控和行业监管下,自主经营 独立核算,自主做出业务经营、战略规划和投资等决策,保持公司业务、资产、 人员、机构、财务等方面独立性。公司业务结构完整,控股股东不存在直接或间 接干预公司经营运作的情形。公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施, 拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司在劳动、人事及工资 管理等各方面均单独核算管理,独立于控股股东。公司设立了独立的财务部门 拥有独立的会计核算、财务管理体系,并独立开设银行账户、纳税、作出财务决 策。公司董事会、监事会、总经理以及其他生产经营部门构成了健全的组织机构 体系,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系,公司对控股股东或其他关联 单位不存在依赖性。 控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利 并承担义务,控股股东与公司不存在同业竞争,不存在占用上市公司资金或要求 为其担保或替他人担保的情形 3.关于内控管理体系 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交 易所有关规定的要求实行在股东授权下的董事会垂直管理形式,总经理对董事会 负责,总经理下设各职能部门,各职能部门分工明确、各负其责,形成了权力机 构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协作、相互牵
2 2. 关于控股股东与上市公司关系 公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营、 独立核算，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，保持公司业务、资产、 人员、机构、财务等方面独立性。公司业务结构完整，控股股东不存在直接或间 接干预公司经营运作的情形。公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施， 拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司在劳动、人事及工资 管理等各方面均单独核算管理，独立于控股股东。公司设立了独立的财务部门， 拥有独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决 策。公司董事会、监事会、总经理以及其他生产经营部门构成了健全的组织机构 体系，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，公司对控股股东或其他关联 单位不存在依赖性。 控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利 并承担义务，控股股东与公司不存在同业竞争，不存在占用上市公司资金或要求 为其担保或替他人担保的情形。 3. 关于内控管理体系 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交 易所有关规定的要求实行在股东授权下的董事会垂直管理形式，总经理对董事会 负责，总经理下设各职能部门，各职能部门分工明确、各负其责，形成了权力机 构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协作、相互牵
制、相互监督的治理机制,建立了健全的、适合公司自身发展要求并且行之有效 的制度体系 总藏办(行政部》 综合交通产业 金融投产业 公司组织架构 在此组织机构框架下,股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有 效实施,确保了经营班子高效开展经营管理工作,公司治理实际状况符合相关法 律、法规的要求 根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司 内部控制审核工作的要求,结合公司发展的实际状况,制定了公司财务会计控制 货币资金的管理控制、全面预算管理控制、人力资源的管理控制、安全生产的管 理控制、营运车辆的管理与控制、采购供应的管理控制、小额贷款业务控制、工 程项目管理控制、公司募集资金的管理控制、对下属子公司的内部控制制度、突 发事件应急管理制度、资金运营内控制等一系列内部控制制度。同时,公司制定 了《大众交通(集团)股份有限公司内部控制规范实施工作方案》,建立了以董 事长为第一责任人的组织保障体系,成立了“内控领导小组”,领导小组下设“内 控工作小组”。在建立内控管理体系的基础上,全面展开了内部控制系列培训 内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等内部控制管理工作。 按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定及财政部《企业内部控制 基本规范》的有关要求,公司在报告期内对内控制度进行了全面梳理,内部控制 体系得到了进一步完善,为有效防范各类风险提供了安全保障,在报告期内,未
3 制、相互监督的治理机制，建立了健全的、适合公司自身发展要求并且行之有效 的制度体系。 [公司组织架构] 在此组织机构框架下，股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有 效实施，确保了经营班子高效开展经营管理工作，公司治理实际状况符合相关法 律、法规的要求。 根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司 内部控制审核工作的要求，结合公司发展的实际状况，制定了公司财务会计控制、 货币资金的管理控制、全面预算管理控制、人力资源的管理控制、安全生产的管 理控制、营运车辆的管理与控制、采购供应的管理控制、小额贷款业务控制、工 程项目管理控制、公司募集资金的管理控制、对下属子公司的内部控制制度、突 发事件应急管理制度、资金运营内控制等一系列内部控制制度。同时，公司制定 了《大众交通（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，建立了以董 事长为第一责任人的组织保障体系，成立了“内控领导小组”，领导小组下设“内 控工作小组”。在建立内控管理体系的基础上，全面展开了内部控制系列培训、 内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等内部控制管理工作。 按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定及财政部《企业内部控制 基本规范》的有关要求，公司在报告期内对内控制度进行了全面梳理，内部控制 体系得到了进一步完善，为有效防范各类风险提供了安全保障，在报告期内，未