2016年年度报告 入老龄化社会,以及大量电梯开始步入“退役期”,未来老旧小区加装电梯及电梯更新,将成为 个稳定的增长点,这会给电梯制造企业带来一个新的市场机会 (2)产品维保后市场成为电梯行业的新蓝海 目前,中国房产行业持续低迷,电梯生产、销售也面临很大压力,越来越多的电梯企业转而 整合行业链,维保业务成为提高企业服务、增加企业稳定可观收入的重要一环,电梯后市场已成 行业发展新引擎。目前国内电梯保有量超过490万台,按每台5,000元/年计算维保市场也有超过 200亿空间,在安全问题频发的背景下,维保后市场有望规范发展。 (3)未来国内电梯市场依然可期。 目前尽管中国城市化进程放缓,但城市化进程仍在继续,电梯需求的基本面仍旧没有改变 电梯的需求量依旧在持续增加。城市基础设施建设将带动我国机场、火车站、医院、体育馆等公 共基础设施建设规模的提高,电梯采购量随之增加 同时,在改善性住房的大政策下,住房升级更是大大增长了电梯需求。而老旧住宅的拆除改 造及城市更新、城市群建设也是电梯市场发展的巨大推动力。目前,全国运行超过15年的老旧电 梯保持增长,它们也为电梯的更新、改造提供了更大的机会。 4乘客电梯市场 对于高层建筑的热衷体现在全球乘客电梯市场规模的快速增长上,包括住宅、商场、公共场 所等建筑的乘客电梯安装率逐渐提高 4载货电梯市场 随着高层建筑和现代化商场的不断涌现,对垂直运输装备的市场需求也越来越大。 4医用电梯市场 目前全球各国更加注重国民基础建设,提升国民医疗及养老水平,包括医院、疗养院、老年 公寓等投资将逐渐加大,为医用电梯市场提供了良好的发展空间。电梯交通配置是现代医院高速 运行的必要保障,预计未来五年,医用电梯的市场规模发展速度将高于整体电梯行业。 观光电梯市场 跨境旅游成为拉动各国经济的有效动力,加之各国居民生活水平的不断提升,旅游消费成为 人们生活中不可或缺的部分。旅游业的快速发展为观光电梯市场提供了良好的发展机遇。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 根据全球经济发展形势及国内外电梯市场发展情况和趋势,结合国家装备制造业发展规划的 要求,公司制订了切实可行的发展战略,主要体现在以六个方面 (1)进一步持续完善业务体系,扩大并提升售后服务体系。努力成为拥有电梯设计、制造、安 装、维护保养全面解决方案,并视用户安全为第一的国际一流品质专业厂家 (2)抢占产品维保后市场,逐步将公司最新研发的“互联网+”技术拓展到应用领域。在政策 导向及国外发展经验,电梯维保业务将呈现出较为良好的发展态势。公司将通过手机APP,电脑 终端等,逐步实现电梯维保、故障抢修、信息采集等功能,让电梯服务更快捷、安全、方便。 (3)继续巩固和扩大在自动扶梯、自动人行道产品领域中的领先地位,大力开拓垂直升降电梯 的国际、国内市场,进一步提高产品在国内外市场的覆盖率
2016 年年度报告 21 / 158 入老龄化社会，以及大量电梯开始步入“退役期”，未来老旧小区加装电梯及电梯更新，将成为 一个稳定的增长点，这会给电梯制造企业带来一个新的市场机会。 （2）产品维保后市场成为电梯行业的新蓝海。 目前，中国房产行业持续低迷，电梯生产、销售也面临很大压力，越来越多的电梯企业转而 整合行业链，维保业务成为提高企业服务、增加企业稳定可观收入的重要一环，电梯后市场已成 行业发展新引擎。目前国内电梯保有量超过 490 万台，按每台 5,000 元/年计算维保市场也有超过 200 亿空间，在安全问题频发的背景下，维保后市场有望规范发展。 （3）未来国内电梯市场依然可期。 目前尽管中国城市化进程放缓，但城市化进程仍在继续，电梯需求的基本面仍旧没有改变， 电梯的需求量依旧在持续增加。城市基础设施建设将带动我国机场、火车站、医院、体育馆等公 共基础设施建设规模的提高，电梯采购量随之增加。 同时，在改善性住房的大政策下，住房升级更是大大增长了电梯需求。而老旧住宅的拆除改 造及城市更新、城市群建设也是电梯市场发展的巨大推动力。目前，全国运行超过 15 年的老旧电 梯保持增长，它们也为电梯的更新、改造提供了更大的机会。 乘客电梯市场 对于高层建筑的热衷体现在全球乘客电梯市场规模的快速增长上，包括住宅、商场、公共场 所等建筑的乘客电梯安装率逐渐提高。 载货电梯市场 随着高层建筑和现代化商场的不断涌现，对垂直运输装备的市场需求也越来越大。 医用电梯市场 目前全球各国更加注重国民基础建设，提升国民医疗及养老水平，包括医院、疗养院、老年 公寓等投资将逐渐加大，为医用电梯市场提供了良好的发展空间。电梯交通配置是现代医院高速 运行的必要保障，预计未来五年，医用电梯的市场规模发展速度将高于整体电梯行业。 观光电梯市场 跨境旅游成为拉动各国经济的有效动力，加之各国居民生活水平的不断提升，旅游消费成为 人们生活中不可或缺的部分。旅游业的快速发展为观光电梯市场提供了良好的发展机遇。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 根据全球经济发展形势及国内外电梯市场发展情况和趋势，结合国家装备制造业发展规划的 要求，公司制订了切实可行的发展战略，主要体现在以六个方面： （1）进一步持续完善业务体系，扩大并提升售后服务体系。努力成为拥有电梯设计、制造、安 装、维护保养全面解决方案，并视用户安全为第一的国际一流品质专业厂家。 （2）抢占产品维保后市场，逐步将公司最新研发的“互联网+”技术拓展到应用领域。在政策 导向及国外发展经验，电梯维保业务将呈现出较为良好的发展态势。公司将通过手机 APP，电脑 终端等，逐步实现电梯维保、故障抢修、信息采集等功能，让电梯服务更快捷、安全、方便。 （3）继续巩固和扩大在自动扶梯、自动人行道产品领域中的领先地位，大力开拓垂直升降电梯 的国际、国内市场，进一步提高产品在国内外市场的覆盖率
2016年年度报告 (4)关注政府基建项目和投标市场,提升该领域项目的中标率。时刻关注行业信息动态,着重 国内外机场、火车站、医院、体育馆等公共基础设施项目的建设,提高政府基建项目和投标市场 项目的有效中标率。 (5)着重于绿色环保和节能技术研发和应用,进行全面的技术升级改造,以科研为发展源动力、 以智慧科技为目标,提升产品的技术水平,顺应环保节能、智能化、高速化的发展潮流。 (6)拓展公司多元化经营业务,加大品牌宣传推广力度。公司已由单一制造转向集中制造、销 售和服务为一体的业务模式。随着公司营销服务网络的完善、制造服务经验的积累,必然要通过 服务提升品牌的必经之路,提升公司形象和培育品牌知名度,从而进一步与外资品牌展开竞争, 力争成为电梯行业的全球著名电梯品牌。 (三)经营计划 √适用口不适用 2017年公司仍将在董事会领导下,有计划、合理化的使用资金,吸引优秀人才加入、加强研 发实力、发挥“工匠精神”、不断进取创新,关注产品质量,提升品牌影响力、建设和完善营销 服务网络、有步骤地进行收购、兼并与资源整合、稳扎稳打,加快公司发展步伐。从而努力提高 投资者的认同度和关注度。 1、产品技术研发 2017年持续増加科技投入、壮大科硏队伍、增加科研装备、改造现有硏发条件、提升自主创 新能力,着重于节能、环保产品的研发和制造,实现以企业为创新主体的发展战略目标。 2、营销服务网络 2017年售后服务与工程管理,在售后服务网络方面,公司仍将持续发展营销服务网络建设, 主要是建设西部偏远地区营销服务网络,以及扩大在各分支机构除省会城市外主要城市开展维保 业务,建立办事处和维保工作站。进一步完善现有营销网络的功能和资源配置,建立服务咨询 维保、安装、大修改造、零配件销售的多极分支机构服务体系,大力拓展维保、备件、和改造业 务 在工程管理方面,为提高安装质量,达到顾客满意,公司建立了严格的安装管理流程、安装 质量控制流程,实施三级质量控制“安装工自检、安装监督检査、质量专检”,保证电梯安装竣工 后,按时保质保量地移交用户使用。继续完成和确保公司重点标志性项目的安装工作,既要对大 项目的项目经理在工程管理和协调给予支持和帮助,也要加强和实施大项目工程成本管理,有效 降低成本。同时,支持和培养各分支机构大项目工程管理人才,提高分支机构的大项目管理能力。 推动在高铁、地铁和综合性项目上,公司自安装能力和业务范围、自装数量,加强各分公司之间 自装的协调管理,降低自装成本。在安装管理方面,提高安装工程质量,降低现场安全风险,推 广实施各分支机构安装服务管理系统的应用,改进绩效考核激励政策,提升安装效率,降低安装 工程管理成本
2016 年年度报告 22 / 158 （4）关注政府基建项目和投标市场，提升该领域项目的中标率。时刻关注行业信息动态，着重 国内外机场、火车站、医院、体育馆等公共基础设施项目的建设，提高政府基建项目和投标市场 项目的有效中标率。 （5）着重于绿色环保和节能技术研发和应用，进行全面的技术升级改造，以科研为发展源动力、 以智慧科技为目标，提升产品的技术水平，顺应环保节能、智能化、高速化的发展潮流。 （6）拓展公司多元化经营业务，加大品牌宣传推广力度。公司已由单一制造转向集中制造、销 售和服务为一体的业务模式。随着公司营销服务网络的完善、制造服务经验的积累，必然要通过 服务提升品牌的必经之路，提升公司形象和培育品牌知名度，从而进一步与外资品牌展开竞争， 力争成为电梯行业的全球著名电梯品牌。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017 年公司仍将在董事会领导下，有计划、合理化的使用资金，吸引优秀人才加入、加强研 发实力、发挥“工匠精神”、不断进取创新，关注产品质量，提升品牌影响力、建设和完善营销 服务网络、有步骤地进行收购、兼并与资源整合、稳扎稳打，加快公司发展步伐。从而努力提高 投资者的认同度和关注度。 1、 产品技术研发 2017 年持续增加科技投入、壮大科研队伍、增加科研装备、改造现有研发条件、提升自主创 新能力，着重于节能、环保产品的研发和制造，实现以企业为创新主体的发展战略目标。 2、营销服务网络 2017 年售后服务与工程管理，在售后服务网络方面，公司仍将持续发展营销服务网络建设， 主要是建设西部偏远地区营销服务网络，以及扩大在各分支机构除省会城市外主要城市开展维保 业务，建立办事处和维保工作站。进一步完善现有营销网络的功能和资源配置，建立服务咨询、 维保、安装、大修改造、零配件销售的多极分支机构服务体系，大力拓展维保、备件、和改造业 务。 在工程管理方面，为提高安装质量，达到顾客满意，公司建立了严格的安装管理流程、安装 质量控制流程，实施三级质量控制“安装工自检、安装监督检查、质量专检”,保证电梯安装竣工 后，按时保质保量地移交用户使用。继续完成和确保公司重点标志性项目的安装工作，既要对大 项目的项目经理在工程管理和协调给予支持和帮助，也要加强和实施大项目工程成本管理，有效 降低成本。同时，支持和培养各分支机构大项目工程管理人才，提高分支机构的大项目管理能力。 推动在高铁、地铁和综合性项目上，公司自安装能力和业务范围、自装数量，加强各分公司之间 自装的协调管理，降低自装成本。在安装管理方面，提高安装工程质量，降低现场安全风险，推 广实施各分支机构安装服务管理系统的应用，改进绩效考核激励政策，提升安装效率，降低安装 工程管理成本
2016年年度报告 在维保服务方面,2017年继续加强在商超、高铁项目和住宅类等重点维保业务监督、检査和 管理,进一步强化现有专业的安装服务团队建设,做好重点和关键客户的售后服务,延续长期合 作时间,同时也给公司带来有偿维保服务、大修改造业务的商机。充分采用手机APP服务管理系 统和电梯远程监控系统,加大维保服务管理力度,维保质量实施“三重检査”,即维保自检、分 公司专职检验人员专检,公司飞行检査,让服务真正落实到实处,让顾客买的称心、用的放心 在公司总部和国内分支机构、各重点销售区域办事处等建立3级应急备件仓库,保证有充足的备 件供应,以快速高效地向客户提供售后零配件,实现我司一条龙的服务承诺。推进备件改造服务 报价系统在各分支机构的实施,优化备件报价流程,缩短报价时间,提升服务水平和效率,大力 拓展大修改造业务,为客户提供专业的大修改造方案,延长设备的使用寿命。公司关注服务人员 的技能培训,利用技能实训基地这个平台,对公司安装、维保人员按计划分批进行技能和安全操 作培训,提高服务人员素质,也提高人员的服务质量和效率。 3、信息化建设 在互联网技术日新月异突飞猛进的今天,随着我国对于社会全体产业提出的“互联网+新经 济形态的发展要求逐步扩大,随着政府各部门对于企业“两化融合”工作的不断推进深入,在中国 电梯行业日益激烈的市场竞争中,各个企业固有的观念和思维模式开始发生转变一一通过信息互 联网技术与自身原有产品服务相融合,寻求更高效合理的公司资源配置以及更优化管理模式,已 经成为企业转型升级的关键,因此,公司的信息化建设因此也就开始扮演着越来越重要的角色 作为公司发展道路上不可或缺的重要一环,公司的信息化建设,是一个长期渐进、不断优化、逐 步完善的过程,只有建立长远的信息建设规划和制定主要阶段的发展方向,才能不断增强公司的 核心竞争力,才能在变化莫测的形势和环境中披荆斩棘昂然前进。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、宏观经济复苏前景不明朗的风险 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业,受国家宏观经济政策和社会固定资产 投资影响较大,与宏观经济周期的关联度较高。受全球经济影响,发达国家新房开工量急剧萎缩, 电梯行业也将会受到冲击,当前世界经济复苏的基础还很脆弱,就业、需求、债务危机和贸易摩 擦等深层次问题仍然没有得到根本的改变。尤其是近年来,国内经济下行压力明显增大,房地产 行业的“去库存”对电梯行业造成不利的影响。因此公司将面临产品出口和国内需求减少的风险 2、主要原材料价格波动的风险 公司直接采购原材料包括外购外协件、钢材和铝材等,近三年原材料直接采购成本占到各类 电梯生产成本的90%以上,因此主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原 材料的价格与宏观经济周期关联度较高,2016年初煤碳、铁矿石、造纸等大宗原材料开始上涨, 数月后也传导到电梯行业,钢材铝材等基本生产资料持续上涨,2016年下半年PVC涨价60%、玻璃 23/158
2016 年年度报告 23 / 158 在维保服务方面，2017 年继续加强在商超、高铁项目和住宅类等重点维保业务监督、检查和 管理，进一步强化现有专业的安装服务团队建设，做好重点和关键客户的售后服务，延续长期合 作时间，同时也给公司带来有偿维保服务、大修改造业务的商机。充分采用手机 APP 服务管理系 统和电梯远程监控系统，加大维保服务管理力度，维保质量实施“三重检查”，即维保自检、分 公司专职检验人员专检，公司飞行检查，让服务真正落实到实处，让顾客买的称心、用的放心。 在公司总部和国内分支机构、各重点销售区域办事处等建立 3 级应急备件仓库，保证有充足的备 件供应，以快速高效地向客户提供售后零配件，实现我司一条龙的服务承诺。推进备件改造服务 报价系统在各分支机构的实施，优化备件报价流程，缩短报价时间，提升服务水平和效率，大力 拓展大修改造业务，为客户提供专业的大修改造方案，延长设备的使用寿命。公司关注服务人员 的技能培训，利用技能实训基地这个平台，对公司安装、维保人员按计划分批进行技能和安全操 作培训，提高服务人员素质，也提高人员的服务质量和效率。 3、信息化建设 在互联网技术日新月异突飞猛进的今天，随着我国对于社会全体产业提出的“互联网+”新经 济形态的发展要求逐步扩大，随着政府各部门对于企业“两化融合”工作的不断推进深入，在中国 电梯行业日益激烈的市场竞争中，各个企业固有的观念和思维模式开始发生转变——通过信息互 联网技术与自身原有产品服务相融合，寻求更高效合理的公司资源配置以及更优化管理模式，已 经成为企业转型升级的关键，因此，公司的信息化建设因此也就开始扮演着越来越重要的角色。 作为公司发展道路上不可或缺的重要一环，公司的信息化建设，是一个长期渐进、不断优化、逐 步完善的过程，只有建立长远的信息建设规划和制定主要阶段的发展方向，才能不断增强公司的 核心竞争力，才能在变化莫测的形势和环境中披荆斩棘昂然前进。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济复苏前景不明朗的风险 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产 投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。受全球经济影响，发达国家新房开工量急剧萎缩， 电梯行业也将会受到冲击，当前世界经济复苏的基础还很脆弱，就业、需求、债务危机和贸易摩 擦等深层次问题仍然没有得到根本的改变。尤其是近年来，国内经济下行压力明显增大，房地产 行业的“去库存”对电梯行业造成不利的影响。因此公司将面临产品出口和国内需求减少的风险。 2、主要原材料价格波动的风险 公司直接采购原材料包括外购外协件、钢材和铝材等，近三年原材料直接采购成本占到各类 电梯生产成本的90%以上，因此主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原 材料的价格与宏观经济周期关联度较高，2016年初煤碳、铁矿石、造纸等大宗原材料开始上涨， 数月后也传导到电梯行业，钢材铝材等基本生产资料持续上涨，2016年下半年PVC涨价60%、玻璃
2016年年度报告 涨价40%、铝材涨价30%、不锈钢也爆涨40%。目前我国及全球经济形势还较为复杂,经济形势的不 稳定加剧了商品价格的波动,从而影响公司原材料采购价格,进而影响公司未来的生产经营活动 3、汇率风险 自1993年扶梯产品出口以来,公司海外出口业务发展迅速,产品遍布全世界80多个国家或 地区。公司出口业务的结算货币主要是美元和欧元。2005年7月21日起我国实施有管理的浮动 汇率制度。尽管针对汇率市场的波动,公司进一步加强对外汇市场和国家关税政策的研究与预测, 根据汇率走势及时调整外币结算的时间,但是汇率变动的不确定性仍然对本公司的经营造成较大 的影响,产生一定的汇兑损失。2014年、2015年、2016年,公司发生的汇兑损失分别为217万 元、-383万元、-378万元。特别是在当前国际经济形势动荡的环境下,人民币升值或贬值的变数 较大。如果人民币继续升值,随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长,将对公司以人 民币计价的营业收入和利润产生不利的影响 4、经营业绩下滑风险 我国现有近700家电梯制造企业,公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力 电梯市场需求增速放缓的行业背景下,公司面临的市场竞争将进一步加剧 公司的经营业绩受国家宏观经济波动及政策变化、国际市场需求变动、下游行业需求萎缩、 行业竞争加剧、经营成本上升、企业在经营发展中投入的固定资产折旧及成本费用增加等多种因 素的综合影响,公司存在未来经营业绩可能下降甚至亏损的风险 5、后市场服务责任风险 《特种安全设备法》于2014年1月1日起实施,该法规定电梯的安装、改造和修理必须由电梯 制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行,电梯制造单位对电梯安全性能负责。在现 有专业的安装服务团队建设的基础上不断提高自维保率的同时,为缩短远程客户维保服务的响应 时间,公司经考核后可授权具有电梯安装、修理资质的单位向部分客户提供电梯产品的维保服务, 公司已制定相关制度保证电梯安装维保服务规范有序进行,但是如果公司安装维保人员或授权单 位怠慢履行安装维保义务、违反安装维保操作规程等,公司将面临后市场服务责仼导致的风险。 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 24/158
2016 年年度报告 24 / 158 涨价40%、铝材涨价30%、不锈钢也爆涨40%。目前我国及全球经济形势还较为复杂，经济形势的不 稳定加剧了商品价格的波动，从而影响公司原材料采购价格，进而影响公司未来的生产经营活动。 3、汇率风险 自 1993 年扶梯产品出口以来，公司海外出口业务发展迅速，产品遍布全世界 80 多个国家或 地区。公司出口业务的结算货币主要是美元和欧元。2005 年 7 月 21 日起我国实施有管理的浮动 汇率制度。尽管针对汇率市场的波动，公司进一步加强对外汇市场和国家关税政策的研究与预测， 根据汇率走势及时调整外币结算的时间，但是汇率变动的不确定性仍然对本公司的经营造成较大 的影响，产生一定的汇兑损失。2014 年、2015 年、2016 年，公司发生的汇兑损失分别为 217 万 元、-383 万元、-378 万元。特别是在当前国际经济形势动荡的环境下，人民币升值或贬值的变数 较大。如果人民币继续升值，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人 民币计价的营业收入和利润产生不利的影响。 4、经营业绩下滑风险 我国现有近700家电梯制造企业，公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力。 在电梯市场需求增速放缓的行业背景下，公司面临的市场竞争将进一步加剧。 公司的经营业绩受国家宏观经济波动及政策变化、国际市场需求变动、下游行业需求萎缩、 行业竞争加剧、经营成本上升、企业在经营发展中投入的固定资产折旧及成本费用增加等多种因 素的综合影响，公司存在未来经营业绩可能下降甚至亏损的风险。 5、后市场服务责任风险 《特种安全设备法》于 2014年1月1日起实施，该法规定电梯的安装、改造和修理必须由电梯 制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电梯制造单位对电梯安全性能负责。在现 有专业的安装服务团队建设的基础上不断提高自维保率的同时，为缩短远程客户维保服务的响应 时间，公司经考核后可授权具有电梯安装、修理资质的单位向部分客户提供电梯产品的维保服务， 公司已制定相关制度保证电梯安装维保服务规范有序进行，但是如果公司安装维保人员或授权单 位怠慢履行安装维保义务、违反安装维保操作规程等，公司将面临后市场服务责任导致的风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
2016年年度报告 笫五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和上海证券 交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求,2014年3月5日召开的公司第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 (见2014年3月7日公司公告),进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《关于 修改公司章程的议案》和《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》已经2014年3月27日召 开的公司2013年度股东大会审议通过(见2014年3月28日公司公告) 报告期内,公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策和《未来三年(2014-2016年)股 东回报规划》,充分保护中小投资者的合法权益,具体执行情况如下 2016年4月1日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案 的议案》,以利润分配实施当日的总股本397,182,443股为基数,向全体股东每10股派发现金红 利2.00元(含税),共计派发现金红利79,436,48.60元(含税)。公司于2016年4月28日披 露《江南嘉捷2015年度分红派息实施公告》。2016年5月6日实施完成该项分配方案。本次利 润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,决策程序符合相关 规定 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报表 分红每10股送/每10股 分红年度合并报中归属于上 派息数每10股转现金分红的数额表中归属于上市市公司普通 年度红股数 (股)(元)(含增数(股) (含税) 公司普通股股东股股东的净 税) 净利润利润的比率 2016年 051,633,717.59159,447,357.72 2015年 2014 年 000 2.0 079,436,488.60225,483,057.32 3 0120,136,971.3023,5421919 三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用
2016 年年度报告 25 / 158 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和上海证券 交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014 年 3 月 5 日召开的公司第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》 （见 2014 年 3 月 7 日公司公告），进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《关于 修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》已经 2014 年 3 月 27 日召 开的公司 2013 年度股东大会审议通过（见 2014 年 3 月 28 日公司公告）。 报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策和《未来三年（2014-2016 年）股 东回报规划》，充分保护中小投资者的合法权益，具体执行情况如下: 2016 年 4 月 1 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案 的议案》，以利润分配实施当日的总股本 397,182,443 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 79,436,488.60 元（含税）。公司于 2016 年 4 月 28 日披 露《江南嘉捷 2015 年度分红派息实施公告》。2016 年 5 月 6 日实施完成该项分配方案。本次利 润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合相关 规定。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016 年 0 1.3 0 51,633,717.59 159,447,357.72 32.38 2015 年 0 2.0 0 79,436,488.60 225,483,057.32 35.2 2014 年 0 3.0 0 120,136,971.30 233,554,219.19 51.4 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用