江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告 公司代码:600074 公司简称:保千里 保千里视像 PROTRULY 科枚创造价值 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015年年度报告 1/176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 176 公司代码：600074 公司简称：保千里 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人庄敏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人(会计主管人员)贺建雄声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2015年度完成重大资产重组,属于实施反向收购借壳上市的公司,根据现行会计准则 规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体,导致母公司报表和合并报 表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37,347.54万元。由于重大资产重组完成后,新 上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损,截止报告期末母公司报表可供普通股 股东分配的利润为-89,642.18万元。鉴于母公司报表可供普通股股东分配的利润为负,根据有关 规定,公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请査阅“第四节管理层讨论与分 析”之“可能面对的风险”。 十、其他 无 2/176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 176 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄敏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人（会计主管人员）贺建雄声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2015年度完成重大资产重组，属于实施反向收购借壳上市的公司，根据现行会计准则 规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体，导致母公司报表和合并报 表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37,347.54万元。由于重大资产重组完成后，新 上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股 股东分配的利润为-89,642.18万元。鉴于母公司报表可供普通股股东分配的利润为负，根据有关 规定，公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分 析”之“可能面对的风险”。 十、 其他 无

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告 目录 第一节 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节 管理层讨论与分析 16 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.… 57 第九节 公司治理 第十 财务报 第十一节公司债券相关情况 175 第十二节备查文件目录 176 3/176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 3 / 176 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 管理层讨论与分析...........................................................................................................16 第五节 重要事项...........................................................................................................................32 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................57 第九节 公司治理...........................................................................................................................66 第十节 财务报告...........................................................................................................................70 第十一节 公司债券相关情况.........................................................................................................175 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中达股份、保千里、公司、指江苏保千里视像科技集团股份有限公司(原名为江苏中达新材 本公司 料集团股份有限公司,于2015年4月27日更名为江苏保千里 视像科技集团股份有限公司) 证监会 指中国证券监督管理委员会 上上交所 指上海证券交易所 中登公司 指中国证券登记结算公司 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 控股股东、实际控制人指庄敏 庄敏及其一致行动人。指「庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰 日昇创沅 指深圳日昇创沅资产管理有限公司 独立财务顾问、东北证券指东北证券股份有限公司 达集 指申达集团有限公司 分公司 指江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司 保千里电子 指深圳市保千里电子有限公司 鹏隆成实业 指深圳市鹏隆成实业发展有限公司 保千里科技 指深圳市保千里科技有限公司 图雅丽 指深圳市图雅丽特种技术有限公司(原名为深圳市保千里安防有 限公司,于2015年12月7日更名为深圳市图雅丽特种技术有 限公司) 爱尔贝特 指深圳市爱尔贝特科技有限公司 彼图恩科技 指深圳市彼图恩科技有限公司 保千里香港 指保千里(香港)电子有限公司 保千里塞舌尔 指保千里(塞舌尔)电子有限公司 威卡尔软件 指南京威卡尔软件有限公司 智联宝科技 指深圳市保千里智联宝生态科技有限公司 打令智能 指深圳市打令智能科技有限公司 中哥智慧 指中哥智慧系统简易股份有限公司 道路股份 指哥伦比亚道路现代化股份公司 「深国融众筹 指深圳深国融众筹交易股份公司 P2N 指以实体店商业体为核心,基于020模式的创新商业模式,其具 有双重含义:一是实体到网络( Physical To Network),将实 体店平台化、数字化、智能化,全面提升实体店的营销能力 将人流转换为人气;二是个人到网络( Personal To network) 消费者在实体店铺体验商品,而后在网络上订购,实现将“实 体店铺带回家” 汽车前装 指指在汽车整车制造厂进行安装,前装产品是指汽车出厂前安装 在整车上的产品,是原厂车本身的组成部分 汽车后装 指指在汽车整车出厂后再行安装,后装产品是指汽车出厂以后,按 照用户要求安装在整车上的车载产品 主动红外夜视技术 指又称为近红外夜视技术,是由红外灯发出人眼不可见的波长范 围为0.78~1.1微米的红外光去照射被观察的物体,并利用反 4/176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 4 / 176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中达股份、保千里、公司、 本公司 指 江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名为江苏中达新材 料集团股份有限公司，于 2015 年 4 月 27 日更名为江苏保千里 视像科技集团股份有限公司） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 控股股东、实际控制人 指 庄敏 庄敏及其一致行动人 指 庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰 日昇创沅 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司 独立财务顾问、东北证券 指 东北证券股份有限公司 申达集团 指 申达集团有限公司 分公司 指 江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司 保千里电子 指 深圳市保千里电子有限公司 鹏隆成实业 指 深圳市鹏隆成实业发展有限公司 保千里科技 指 深圳市保千里科技有限公司 图雅丽 指 深圳市图雅丽特种技术有限公司（原名为深圳市保千里安防有 限公司，于 2015 年 12 月 7 日更名为深圳市图雅丽特种技术有 限公司） 爱尔贝特 指 深圳市爱尔贝特科技有限公司 彼图恩科技 指 深圳市彼图恩科技有限公司 保千里香港 指 保千里（香港）电子有限公司 保千里塞舌尔 指 保千里（塞舌尔）电子有限公司 威卡尔软件 指 南京威卡尔软件有限公司 智联宝科技 指 深圳市保千里智联宝生态科技有限公司 打令智能 指 深圳市打令智能科技有限公司 中哥智慧 指 中哥智慧系统简易股份有限公司 道路股份 指 哥伦比亚道路现代化股份公司 深国融众筹 指 深圳深国融众筹交易股份公司 P2N 指 以实体店商业体为核心，基于 O2O 模式的创新商业模式，其具 有双重含义：一是实体到网络（Physical To Network），将实 体店平台化、数字化、智能化，全面提升实体店的营销能力， 将人流转换为人气；二是个人到网络（Personal To Network）， 消费者在实体店铺体验商品，而后在网络上订购，实现将“实 体店铺带回家” 汽车前装 指 指在汽车整车制造厂进行安装,前装产品是指汽车出厂前安装 在整车上的产品，是原厂车本身的组成部分 汽车后装 指 指在汽车整车出厂后再行安装,后装产品是指汽车出厂以后，按 照用户要求安装在整车上的车载产品 主动红外夜视技术 指 又称为近红外夜视技术，是由红外灯发出人眼不可见的波长范 围为 0.78～1.1 微米的红外光去照射被观察的物体，并利用反

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度报告 射回来的红外光成像,从而达到增强夜视效果的目的 被动红外夜视技术 指「又称为红外热成像夜视技术、热成像夜视技术。被动红外夜视 技术是利用物体本身各部位的温差及物体与背景间的温差来成 像,即通过直接接收目标物体自身发出的红外线来成像 乐摇宝 指集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交 互、手机APP互动于一体的、基于公共场所开展电子商务运营 的商用智能硬件,可以实现电子商务运营、打造文化传媒载体、 定位近场安全社交、推送近场生活优惠、进行商家促销、资讯 推送等功能 合众宝 指「集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交 互、信息发布、手机APP互动于一体的、基于实体店开展电子 商务运营的商用智能硬件,可以实现视频广告发布、在线广告 推送和互动、电子商务经营的线下平台、商家消费引流等功能 本报告期 指2015年1月1日至2015年12月31日 5/176

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 5 / 176 射回来的红外光成像，从而达到增强夜视效果的目的。 被动红外夜视技术 指 又称为红外热成像夜视技术、热成像夜视技术。被动红外夜视 技术是利用物体本身各部位的温差及物体与背景间的温差来成 像，即通过直接接收目标物体自身发出的红外线来成像。 乐摇宝 指 集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交 互、手机 APP 互动于一体的、基于公共场所开展电子商务运营 的商用智能硬件，可以实现电子商务运营、打造文化传媒载体、 定位近场安全社交、推送近场生活优惠、进行商家促销、资讯 推送等功能。 合众宝 指 集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交 互、信息发布、手机 APP 互动于一体的、基于实体店开展电子 商务运营的商用智能硬件，可以实现视频广告发布、在线广告 推送和互动、电子商务经营的线下平台、商家消费引流等功能。 本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日