康得新复合材料集团股份有限公司2016年年度报告全文 发行 眼3D模组产品 项目2、年产 亿平方米先进高 分子膜材料 偿还银行贷款 936,3222651,39046212,3382 0.00%731,195.67 募集资金总体使用情况说明 1、2012年4月10日以证监许可[201498号文《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非公开 发行股票,实际募集资金为人民币159,05502万元,已累计投入募集资金总额160,94485万元。 2、2015年11月5日以证监许可【2015】2412号文《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非 公开发行股票,实际募集资金为人民币29822692万元,已累计投入募集资金总额40.8897万元 3、2016年8月22日以证监许可【206】1791号文《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非 公开发行股票,实际募集资金为人民币479040.32万元,已累计使用募集资金总额11000元。 注:公司于2017年1月19日召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的 自筹资金及预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先己投入1亿片裸眼3D模组产品项目的自筹资金 23,764.32万元及预先已偿还银行贷款的自筹资金87,76416万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投资项目和超变更项募集资金承调整后投资本报告期截至期/截至期末项目达 投资进度预定可使本报告期实达到性是否发 募资金投向目(含部诺投资总额总额(1)投入金颜/计投入 金额(2)(3=|用状态日现的效益预计生重大变 分变更) (2(1) 期 效益化 承诺投资项目 2亿平米光学薄膜 2013年12 159,05502159,055021.49160,94485101.19% 产业化集群项目 月 01日134340.5是 1.02亿平方米先进 2019年02 2982692298269240,3889740,3889713.54% 0否否 高分子膜材料项目 月06日 1.02亿平方米先进 019年02 150,000150,000 0.00% 否香 高分子膜材料项目 月06日 年产1亿片裸眼3D 18年06 230617.73230,61773 0.00% 0否否 模组产品项目 月30日 偿还银行贷款否 98.4225998,422.5911,001000011.18% 诺投资项目小计 936,32226936,32226|51,390.46212,3382 134,340 超募资金投向
康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 发行 眼 3D 模组产品 项目 2、年产1.02 亿平方米先进高 分子膜材料项目 3、偿还银行贷款 合计 -- 936,322.26 51,390.46 212,333.82 0 0 0.00% 731,195.67 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2012 年 4 月 10 日以证监许可[2012]498 号文《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非公开 发行股票，实际募集资金为人民币 159,055.02 万元，已累计投入募集资金总额 160,944.85 万元。 2、2015 年 11 月 5 日以证监许可【2015】2412 号文《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非 公开发行股票，实际募集资金为人民币 298,226.92 万元，已累计投入募集资金总额 40,388.97 万元。 3、2016 年 8 月 22 日以证监许可【2016】1791 号文《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非 公开发行股票，实际募集资金为人民币 479,040.32 万元，已累计使用募集资金总额 11,000 万元。 注：公司于 2017 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的 自筹资金及预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目的自筹资金 23,764.32 万元及预先已偿还银行贷款的自筹资金 87,764.16 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 2 亿平米光学薄膜 产业化集群项目 否 159,055.02 159,055.02 1.49 160,944.85 101.19% 2013 年 12 月 01 日 134,340.55 是 否 1.02 亿平方米先进 高分子膜材料项目 否 298,226.92 298,226.92 40,388.97 40,388.97 13.54% 2019 年 02 月 06 日 0 否 否 1.02 亿平方米先进 高分子膜材料项目 否 150,000 150,000 0 0 0.00% 2019 年 02 月 06 日 0 否 否 年产 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目 否 230,617.73 230,617.73 0 0 0.00% 2018 年 06 月 30 日 0 否 否 偿还银行贷款 否 98,422.59 98,422.59 11,000 11,000 11.18% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 936,322.26 936,322.26 51,390.46 212,333.82 -- -- 134,340.55 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 936,322.26 936,322.26 51,390.46 212,333.82 -- -- 134,340.55 -- --
康得新复合材料集团股份有限公司2016年年度报告全文 未达到计划进度或 1.02亿平方米先进高分子膜材料项目及年产1亿片裸眼3D模组产品项目:项目处在建设阶段,尚未实现效 预计收益的情况和 原因(分具体项目 项目可行性发生重 大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情不适用 况 适用 报告期内发生 蔡集资金投资项目02亿平方米先进高分子膜材料项目:2016年第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更部分募投项目尖 实施地点变更情况施地点的议案》和2016年第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施实施地点的议案》 同意将“年产102亿平方米先进高分子膜材料项目”中部分设备、工程的合计金额63258亿元实施地点变更至 原实施地点相邻的"2亿平米光学薄膜产业化集群项独立董事亦发表了同意意见。2016年3月25日保荐 构恒泰长财证券有限责任公司对本次变更部分募集资金投资项目实施地点发表了核查意见,无异议 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 适用 1、2亿平米光学薄膜产业化集群项目:①经公司第一届董事会第三十四次会议和2011年第三次临时股东大 会批准,在非公开发行募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入项目金额 23181.39万元,并在募集资金到位之后予以置换。②深圳市鹏城会计师事务所有限公司对康得新前期以自筹 资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于2012年6月19日出具了深鹏所股专字【012】第 0476号《关于北京康得新复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》。③ 公司2012年6月25日召开的第二届董事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金专户的2318139万元用于置换上述已投入募集资金投资项目自筹 资金2318139元。④西南证券有限公司于2012年6月25日对本公司以募集资金置换公司预先已投入募集 资金投资项目自筹资金的事项发表了核查意见,对此置换事项无异议 募集资金投资项目2、102亿平方米先进高分子膜材料项目:①瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对康得新前期以自筹资金 先期投入及置换情投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于2016年3月25日出具了瑞华核字【21648000 《关于江苏康得新复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。② 公司2016年第三届董事会第三次会议和2016年第三届监事会第二次会议批准通过了《关于以募集资金置换 先投入部分募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金专户的32,990.89万元用于置换上述已投入 募集资金投资项目自筹资金32,99089万元。独立董事亦发表了同意意见。③恒泰长财证券有限责任公司于 2016年3月25日对本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了核查意见,对此置换事 项无异议。④公司2016年8月23日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》,同意公司及全资子公司张家港康得 新光电材料有限公司在募集资金投资项目实施期间,拟使用银行承兑汇票或商业承兑汇票(或背书转让支付 支付募集资金投资项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。⑤恒泰长财证券有限责 任公司于2016年8月23日对本公司以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并从募 集资金专户划转等额资金至公司其他账户事项无异议
康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目及年产 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目：项目处在建设阶段，尚未实现效 益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目：2016 年第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实 施地点的议案》和 2016 年第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施实施地点的议案》， 同意将“年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目”中部分设备、工程的合计金额 6.3258 亿元实施地点变更至 原实施地点相邻的"2 亿平米光学薄膜产业化集群项"。独立董事亦发表了同意意见。2016 年 3 月 25 日保荐机 构恒泰长财证券有限责任公司对本次变更部分募集资金投资项目实施地点发表了核查意见，无异议。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、2 亿平米光学薄膜产业化集群项目：①经公司第一届董事会第三十四次会议和 2011 年第三次临时股东大 会批准，在非公开发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入项目金额 23,181.39 万元，并在募集资金到位之后予以置换。②深圳市鹏城会计师事务所有限公司对康得新前期以自筹 资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2012 年 6 月 19 日出具了深鹏所股专字【2012】第 0476 号《关于北京康得新复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》。③ 公司 2012 年 6 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的 23,181.39 万元用于置换上述已投入募集资金投资项目自筹 资金 23,181.39 元。④西南证券有限公司于 2012 年 6 月 25 日对本公司以募集资金置换公司预先已投入募集 资金投资项目自筹资金的事项发表了核查意见，对此置换事项无异议。 2、1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目：①瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对康得新前期以自筹资金 投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016 年 3 月 25 日出具了瑞华核字【2016】48100003 号 《关于江苏康得新复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。② 公司 2016 年第三届董事会第三次会议和 2016 年第三届监事会第二次会议批准通过了《关于以募集资金置换 预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的 32,990.89 万元用于置换上述已投入 募集资金投资项目自筹资金 32,990.89 万元。独立董事亦发表了同意意见。③恒泰长财证券有限责任公司于 2016 年 3 月 25 日对本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了核查意见，对此置换事 项无异议。④公司 2016 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司及全资子公司张家港康得 新光电材料有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（或背书转让支付） 支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。⑤恒泰长财证券有限责 任公司于 2016 年 8 月 23 日对本公司以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并从募 集资金专户划转等额资金至公司其他账户事项无异议
康得新复合材料集团股份有限公司2016年年度报告全文 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及不适用 原因 尚未使用的募集资募投项目后续资金支付将继续用于建设张家港光电102亿平方米先进高分子膜材料项目、年产1亿片裸眼 金用途及去向3D模组产品项目及偿还银行贷款。 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 是否按 计划如 股权出 期实 售为上 施,如 本期初起至出 市公司 股权出是否为/与交易 未按计 售日该股权为出售对 权 交易被出售 贡献的 划实披露日 出售日 交易价格 上市公司贡献|公司的 对方股权 (万元) 净利润售定价关联交/对付方的 的净利润(万影响 占净利原则关联/是否已 应 部过 期/披露索引 户/说明 原因及 的比例 公司己 采取的 措施 016年 对公司 目标公 206年0hp/ww 泗水|000%1063047,059111-2,26014的业务19%司在否 cninfo. com 28 得 2015年
康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 募投项目后续资金支付将继续用于建设张家港光电 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目、年产 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目及偿还银行贷款。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售 股权 出售日 交易价格 （万元） 本期初起至出 售日该股权为 上市公司贡献 的净利润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索引 山东 泗水 康得 100.00% 2016 年 06 月 30 日 47,059.11 -2,260.14 对公司 的业务 连续性、 1.98% 目标公 司在 2015 年 否 无 是 是 2016 年06 月 28 日 http://www. cninfo.com. cn/finalpage
康得新复合材料集团股份有限公司2016年年度报告全文 管理层 12月 合材 稳定性 1日基 料有 无影响 准日的 0.PDF F股权价 目标公 杭州 2015年 12月 5121%6月30186461 -1.49 0.15%1日基否 准日的 ‖稳定性 无影响 F股权价 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入 业利润 净利润 张家港康得新 仔子公司光学膜722896461655914.31884903840348484543.50881821.872145951721.62106376569 光电材料有限公司 张家港保税区 子公司预涂膜278.7580000156658540.394391553106432.657.87447691511925801 康得菲尔实业有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 报告期内取得和处置子 公司名称 对整体生产经营和业绩的影响 公司方式 此次对上海玮舟的投资,有利于提升公司的技术研发能力,符合公司的发展战略,充实公司裸眼 D产品的研发实力,进一步提升和强化了公司在裸眼3D产品行业中的地位和优势,进一步促进 上海玮舟微电子 同一控制下企业合并 公司成为未来全球裸眼3D技术推广者和领导者,对于提升康得新的核心竞争力,巩固和发展康 科技有限公司 得新在行业内的领先地位,具有重要的影响:使公司进入集成电路设计行业,符合国家相关产 策,能够更大程度聚集资源、整合资源,优化资产结构,使公司能够分享集成电路产业的未来 益,有助于提升公司的整体业绩,促进公司市值提升,创造更加丰厚的股东回报 投资 Dimenco之后,其技术工程经验及研发能力将与康得新形成充分的优势互补效应,对于巩固 非同一控制下企业合并公司在裸眼3D行业内的全球领先地位具有重要的影响。康得新将借助其品牌影响力及客户资源 HOLDING B V 进一步开拓国际市场,加速实现引领全球裸眼3D产业的战略目标 山东泗水康得新处置 因泗水康得新目前和未来经营情况对公司经营业绩无较大支持,本次股权转让可进一步完善治理 复合材料有限公 枃,优化公司产业链布局和资源配置,降低生产管理成本,符合整体发展战
康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 新复 合材 料有 限公 司 管理层 稳定性 无影响 12 月 31 日基 准日的 评估后 股权价 值 /2016-06-29 /120243456 0.PDF 杭州 康得 新机 械有 限公 司 51.22% 2016 年 06 月 30 日 1,864.61 -1.49 对公司 的业务 连续性、 管理层 稳定性 无影响 -0.15% 目标公 司在 2015 年 12 月 31 日基 准日的 评估后 股权价 值 否 无 是 是 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 张家港康得新 光电材料有限公司 子公司 光学膜 7,228,996,693.46 16,559,314,318.85 9,038,403,484.84 5,743,508,871.82 1,872,145,951.72 1,621,063,765.69 张家港保税区 康得菲尔实业有限公司 子公司 预涂膜 278,758,000.00 3,060,153,667.65 854,100,334.39 1,557,106,432.06 577,874,476.91 511,192,258.01 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子 公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海玮舟微电子 科技有限公司 同一控制下企业合并 此次对上海玮舟的投资，有利于提升公司的技术研发能力，符合公司的发展战略，充实公司裸眼 3D 产品的研发实力，进一步提升和强化了公司在裸眼 3D 产品行业中的地位和优势，进一步促进 公司成为未来全球裸眼 3D 技术推广者和领导者，对于提升康得新的核心竞争力，巩固和发展康 得新在行业内的领先地位，具有重要的影响；使公司进入集成电路设计行业，符合国家相关产业 政策，能够更大程度聚集资源、整合资源，优化资产结构，使公司能够分享集成电路产业的未来 收益，有助于提升公司的整体业绩，促进公司市值提升，创造更加丰厚的股东回报。 DIMENCO HOLDING B.V. 非同一控制下企业合并 投资 Dimenco 之后，其技术工程经验及研发能力将与康得新形成充分的优势互补效应，对于巩固 公司在裸眼 3D 行业内的全球领先地位具有重要的影响。康得新将借助其品牌影响力及客户资源， 进一步开拓国际市场，加速实现引领全球裸眼 3D 产业的战略目标。 山东泗水康得新 复合材料有限公 处置 因泗水康得新目前和未来经营情况对公司经营业绩无较大支持，本次股权转让可进一步完善治理 结构，优化公司产业链布局和资源配置，降低生产管理成本，符合整体发展战略
康得新复合材料集团股份有限公司2016年年度报告全文 杭州康得新机械 因杭州康得新目前和未来经营情况对公司经营业绩无较大支持,本次股权转让可进一步完善治理 处置 有限公司 结构,优化公司产业链布局和资源配置,降低生产管理成本,符合整体发展战略 主要控股参股公司情况说明 张家港光电注册资本较期初增加,主要是由于二期募投项目,公司对张家港光电的增资。张家港光电的总资产、营业收入 营业利润和净利润较上期有大幅増长主要原因是光学膜生产线产能利用率提高,产品结枃调整,销售规模増加所致。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)宏观环境分析 自2016年开始,全球经济已面临新的拐点,这个拐点的最重要特征可以用“颠覆”和“变革”两大主题来形容。具体 分析“颠覆和变革”包含四个要素 第一要素是技术上的顛覆性创新。由于信息经济时代的到来,使各领域创新全面加速,包括人工智能、生物科技、新能 源、新材料等。这些创新已经不仅是改进式创新,而是彻底顛覆了很多行业格局,如智能手机颠覆原有的传统手机,数码相 机颠覆胶卷王国等。因此技术创新正在成为颠覆一个行业的最重要的驱动要素。 第二个要素就是商业革命的到来。商业革命正通过“互联网+”融入到社会实体经济的各个环节中。未来还将进一步融 入到设计环节、工艺环节、生产环节、采购环节等生产制造的六大要素当中去。互联网正成为普惠性工具,促使各个产业和 行业发生巨变。它将解放制造业中的工业数据,产生强大的生产力。国际、国内市场上共享经济都像雨后春笋一样蓬勃发展, 这些正在预示着全球正在到来的一场商业革命 第三要素是国家战略。中国现在正积极推进“2025中国制造”、“互联网+”、“一带一路”,而欧美国家正在积极推 进工业4.0革命“、”互联网+"、以及新兴产业的回归。 第四要素就是社会政治事件,包括英国脱欧及美国大选等。这些社会政治事件为全球经济带来了很多不确定因素。2016 全球经济已经走向拐点,一个新的经济格局和经济秩序正在重塑,全球创新经济的新时代正在到来 这个颠覆变革的创新时代,正在改变传统产业的格局,给经济和商业带来巨大挑战,但同时也成为企业面临的巨大发展 机遇。 (二)公司未来发展规划 整体战略目标 公司的长期战略目标是打造基于先进高分子材料的世界级生态平台企业。 公司从2015年开始以高分子材料为基础,通过材料向总体解决方案延伸,去打造生态平台,为用户提供总体解决方案 该战略与“十三五”国家战略规划相吻合,企业的发展作为制造业来讲首先是智能化,然后是互联网协同,然后是柔性定制 化,最后是向服务化延伸,产生新的业态、新的模式,打造生态价值体系。公司已经通过2015年、2016年两年的努力初步 完成了基于先进高分子材料的生态平台布局,打造以制造为基础、以服务为中心、以客户为导向的生态价值体系 公司基于先进高分子材料核心技术,通过产业链延伸,打造材料板块;通过产业延伸打造新兴显示技术的产业板块、互 联网智能应用的板块:通过碳纤维材料延伸打造新能源电动车轻量化生态平台板块,最终形成四大产业板块,这四大板块是 生态体系里相互依存、相互共融和相互促进发展。 阶段性发展战略 (1)组织创新 在当今信息时代的大潮下,创新成为企业发展的根本动力,而创新的核心是人才。2016年,公司以人才为核心,通过去 中心化、扁平化、股杈化、和小型化的战略,在公司内部推动组织结构革新,以实现公司产业资源、资本资源、技术资源 市场资源无缝对接和高效共享
康得新复合材料集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 司 杭州康得新机械 有限公司 处置 因杭州康得新目前和未来经营情况对公司经营业绩无较大支持，本次股权转让可进一步完善治理 结构，优化公司产业链布局和资源配置，降低生产管理成本，符合整体发展战略 主要控股参股公司情况说明 张家港光电注册资本较期初增加，主要是由于二期募投项目，公司对张家港光电的增资。张家港光电的总资产、营业收入、 营业利润和净利润较上期有大幅增长主要原因是光学膜生产线产能利用率提高，产品结构调整，销售规模增加所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）宏观环境分析 自 2016 年开始，全球经济已面临新的拐点，这个拐点的最重要特征可以用“颠覆”和“变革”两大主题来形容。具体 分析“颠覆和变革”包含四个要素。 第一要素是技术上的颠覆性创新。由于信息经济时代的到来，使各领域创新全面加速，包括人工智能、生物科技、新能 源、新材料等。这些创新已经不仅是改进式创新，而是彻底颠覆了很多行业格局，如智能手机颠覆原有的传统手机，数码相 机颠覆胶卷王国等。因此技术创新正在成为颠覆一个行业的最重要的驱动要素。 第二个要素就是商业革命的到来。商业革命正通过“互联网+”融入到社会实体经济的各个环节中。未来还将进一步融 入到设计环节、工艺环节、生产环节、采购环节等生产制造的六大要素当中去。互联网正成为普惠性工具，促使各个产业和 行业发生巨变。它将解放制造业中的工业数据，产生强大的生产力。国际、国内市场上共享经济都像雨后春笋一样蓬勃发展， 这些正在预示着全球正在到来的一场商业革命。 第三要素是国家战略。中国现在正积极推进“2025 中国制造”、“互联网+”、“一带一路”，而欧美国家正在积极推 进"工业 4.0 革命“、"互联网+"、以及新兴产业的回归。 第四要素就是社会政治事件，包括英国脱欧及美国大选等。这些社会政治事件为全球经济带来了很多不确定因素。2016 全球经济已经走向拐点，一个新的经济格局和经济秩序正在重塑，全球创新经济的新时代正在到来。 这个颠覆变革的创新时代，正在改变传统产业的格局，给经济和商业带来巨大挑战，但同时也成为企业面临的巨大发展 机遇。 （二）公司未来发展规划 整体战略目标 公司的长期战略目标是打造基于先进高分子材料的世界级生态平台企业。 公司从 2015 年开始以高分子材料为基础，通过材料向总体解决方案延伸，去打造生态平台，为用户提供总体解决方案。 该战略与“十三五”国家战略规划相吻合，企业的发展作为制造业来讲首先是智能化，然后是互联网协同，然后是柔性定制 化，最后是向服务化延伸，产生新的业态、新的模式，打造生态价值体系。公司已经通过 2015 年、2016 年两年的努力初步 完成了基于先进高分子材料的生态平台布局，打造以制造为基础、以服务为中心、以客户为导向的生态价值体系。 公司基于先进高分子材料核心技术，通过产业链延伸，打造材料板块；通过产业延伸打造新兴显示技术的产业板块、互 联网智能应用的板块；通过碳纤维材料延伸打造新能源电动车轻量化生态平台板块，最终形成四大产业板块，这四大板块是 在生态体系里相互依存、相互共融和相互促进发展。 阶段性发展战略 （1）组织创新 在当今信息时代的大潮下，创新成为企业发展的根本动力，而创新的核心是人才。2016年，公司以人才为核心，通过去 中心化、扁平化、股权化、和小型化的战略，在公司内部推动组织结构革新，以实现公司产业资源、资本资源、技术资源、 市场资源无缝对接和高效共享