河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告

河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 于行业存在的非法墓地、违法兴建殡葬设施的行为给与有力震慑和严厉打击,有利促进产业健康 发展 (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司“中央厨房”+殡葬陵园双主业发展战略格局,将会保持稳定发展态势,同时根据国家产 业政策及北京市城市发展规划蓝图,适时进行调整以适应整体战略布局,从而维护广大投资者尤 其是中小投资者根本利益。 “中央厨房”将加大研发能力、不断开发新产品,继续保证产品质量、维护消费者权益、促 进环保及安全生产、提高员工归属感和荣誉感 殡葬陵园依据产业政策引导,拥有占据市场先机优势。公司将依靠资本市场平台,拓展市场 占有率,加大殡葬用地储备,适时采用合适的资本运作方式开展并购,快速做优做强。将传统文 化与现代文明相结合,尊重生命,尊重文化。 (三)经营计划 √适用口不适用 1、公司将充分利用区域优势,立足京津冀,服务全中国。不但为百姓便捷餐桌提供保障, 还要不断创新研发新产品,满足消费者不同口味的个性化需求,并引领时尚消费新模式,不断带 给百姓差异化的体验和享受 2、严格执行内部控制制度,落实各项运营管理规定,推进精细成本核算,提升内控管 理水平。执行GB/T19001-2016/IS09001:2015、IS09001:200GB/TI9001-2000质量管理体系和 HACCP的认证标准,并在持续改善经营过程中的不足,采用有力防范措施规避法律风险,并不断 给以员工培训和教育,逐步规范运营。 3、提高研发投入,优化产品结构,提升产品品质,用科技力量促进生产力和生产效率 的提高。各业务单元持续改进生产工艺,不断推陈出新菜品及口味。尤其是公司与中国农业大学 在产、学、研结合方面,继续拓展合作方式、合作渠道,共同开发市场。 4、关注市场和客户的需求变化,跟踪产业链条发展趋势,做到预案与执行保持有利协同。在 突如其来的“疫情”下,大众公开消费受到严重影响,公司能够顺势而为,及时寻求替代方式, 应对危机,促进稳定生产 5、稳固三河宝塔陵园及韶山天德福地陵园经营,加强财务管理,储备专业人士,巩固营销渠 道,加大宣传力度,开展殡葬生命文化教育,打造园林式、公园化、艺术性于一体的示范点。 6、公司将充分利用资本市场平台,适时开展外延式并购,积蓄利润增长点,维护广大投资者 尤其是中小投资者根本利益 特别提示:公司对2020年经营计划的披露,并不构成公司对投资者的承诺,提示投资者对 此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩之间的差异。 26/200

河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 26 / 200 于行业存在的非法墓地、违法兴建殡葬设施的行为给与有力震慑和严厉打击，有利促进产业健康 发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司“中央厨房”+殡葬陵园双主业发展战略格局，将会保持稳定发展态势，同时根据国家产 业政策及北京市城市发展规划蓝图，适时进行调整以适应整体战略布局，从而维护广大投资者尤 其是中小投资者根本利益。 “中央厨房”将加大研发能力、不断开发新产品，继续保证产品质量、维护消费者权益、促 进环保及安全生产、提高员工归属感和荣誉感。 殡葬陵园依据产业政策引导，拥有占据市场先机优势。公司将依靠资本市场平台，拓展市场 占有率，加大殡葬用地储备，适时采用合适的资本运作方式开展并购，快速做优做强。将传统文 化与现代文明相结合，尊重生命，尊重文化。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、公司将充分利用区域优势，立足京津冀，服务全中国。不但为百姓便捷餐桌提供保障， 还要不断创新研发新产品，满足消费者不同口味的个性化需求，并引领时尚消费新模式，不断带 给百姓差异化的体验和享受。 2、 严格执行内部控制制度，落实各项运营管理规定，推进精细成本核算，提升内控管 理水平。执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、ISO9001:2000GB/TI9001-2000 质量管理体系和 HACCP 的认证标准，并在持续改善经营过程中的不足，采用有力防范措施规避法律风险，并不断 给以员工培训和教育，逐步规范运营。 3、提高研发投入，优化产品结构，提升产品品质，用科技力量促进生产力和生产效率 的提高。各业务单元持续改进生产工艺，不断推陈出新菜品及口味。尤其是公司与中国农业大学 在产、学、研结合方面，继续拓展合作方式、合作渠道，共同开发市场。 4、关注市场和客户的需求变化，跟踪产业链条发展趋势，做到预案与执行保持有利协同。在 突如其来的“疫情”下，大众公开消费受到严重影响，公司能够顺势而为，及时寻求替代方式， 应对危机，促进稳定生产。 5、稳固三河宝塔陵园及韶山天德福地陵园经营，加强财务管理，储备专业人士，巩固营销渠 道，加大宣传力度，开展殡葬生命文化教育，打造园林式、公园化、艺术性于一体的示范点。 6、公司将充分利用资本市场平台，适时开展外延式并购，积蓄利润增长点，维护广大投资者 尤其是中小投资者根本利益。 特别提示：公司对 2020 年经营计划的披露，并不构成公司对投资者的承诺，提示投资者对 此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩之间的差异

河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、食品安全风险 尽管公司已经建立了较为规范的内控制度及管理制度,生产经营运营良好,但公司的食品加 工、餐饮服务涉及的战线较长,最有效降低风险的途径就是在食品生产、加工、销售和终端服务 链条中遵循预防性原则,一旦出现问题,如果处理不当,就会给消费者造成重大损失 2、市场价格变动风险 农产品市场价格的波动会直接影响本公司的收益,而且,不论是上扬还是下降,对本公司都 会影响很大 3、大股东控制风险 福成投资集团有限公司为本公司的控股股东,截止2019年12月31日持有本公司股份 290,697,674股,占本公司总股本的35.51%,为第一大股东,处于相对控股地位。该公司有可能 凭借其控股地位,对本公司的生产经营、财务分配、高管人员的任免施加影响,或者利用关联交 易进行利益输送,从而给本公司的生产经营和中小股东的权益造成不利影响。 公司将进一步完善法人治理结构,切实维护中小股东的利益 多元化经营带来的管理风险 公司通过并购新增经营性公墓业务与传统的食品行业有着较大的区别,殡葬业的经营和管理 属于新课题。对行业经营特点的深入研究和经营管理策略提升也需要培育积累。公司已着手积极 引进和培养专业技术人才,加大内控管理,防范可能带来的风险。 5、国家政策影响风险 2018年9月,民政部公布《殡葬管理条例(修订草案征求意见稿)》,国家将建立基本殡葬 公共服务制度,基本殡葬服务实行政府定价并动态调整,明确严厉打击违法兴建殡葬设施行为 这对我们依法合规经营的殡葬行业而言,是挑战,更是机遇 伴随着京津冀一体化国家战略推动,公司生产经营主体地域环保监管力度日益加强,对公司 所属食品加工行业的持续经营和发展存在一定的制约风险。 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 27/200

河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 27 / 200 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食品安全风险 尽管公司已经建立了较为规范的内控制度及管理制度，生产经营运营良好，但公司的食品加 工、餐饮服务涉及的战线较长，最有效降低风险的途径就是在食品生产、加工、销售和终端服务 链条中遵循预防性原则，一旦出现问题，如果处理不当，就会给消费者造成重大损失。 2、市场价格变动风险 农产品市场价格的波动会直接影响本公司的收益，而且，不论是上扬还是下降，对本公司都 会影响很大。 3、大股东控制风险 福成投资集团有限公司为本公司的控股股东，截止 2019 年 12 月 31 日持有本公司股份 290,697,674 股，占本公司总股本的 35.51%，为第一大股东，处于相对控股地位。该公司有可能 凭借其控股地位，对本公司的生产经营、财务分配、高管人员的任免施加影响，或者利用关联交 易进行利益输送，从而给本公司的生产经营和中小股东的权益造成不利影响。 公司将进一步完善法人治理结构，切实维护中小股东的利益。 4、多元化经营带来的管理风险 公司通过并购新增经营性公墓业务与传统的食品行业有着较大的区别，殡葬业的经营和管理 属于新课题。对行业经营特点的深入研究和经营管理策略提升也需要培育积累。公司已着手积极 引进和培养专业技术人才，加大内控管理，防范可能带来的风险。 5、国家政策影响风险 2018 年 9 月，民政部公布《殡葬管理条例（修订草案征求意见稿）》，国家将建立基本殡葬 公共服务制度，基本殡葬服务实行政府定价并动态调整，明确严厉打击违法兴建殡葬设施行为， 这对我们依法合规经营的殡葬行业而言，是挑战，更是机遇。 伴随着京津冀一体化国家战略推动，公司生产经营主体地域环保监管力度日益加强，对公司 所属食品加工行业的持续经营和发展存在一定的制约风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用

河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 2014年,公司第五届董事会第六次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于部分修改< 公司章程>的议案》,在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多 元化分红政策 2019年3月28日公司第六届董事会第二十一次会议及2019年4月19日公司2018年度股东 大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案》:以2018年度末总股本818,700,95股为基数, 向全体股东每10股派现金红利1.5元(含税),合计分配现金红利122,805,143.25元,剩余未 分配利润结转以后年度分配。2019年4月30日公司刊登了《2018年度分红派息实施公告》,确 定2019年5月9日为股权登记日,2019年5月10日为除息日和红利发放日 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报 分红810般每10股 分红年度合并报表表中归属 年度/送红股数派息数每10股 (股)(元)(含转增数现金分红的数额中归属于上市公司于上市公 (股) (含税) 普通股股东的净利司普通股 税 股东的净 利润的比 率(%) 2019年 1.5 0122,805,143.25209,542,735.80 58.60 2018年 0122,805,143.25 60,392,854.00 76.56 2017年 0.7 057,309,066.85156,558,045.89 36.61 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用

河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 28 / 200 2014 年，公司第五届董事会第六次会议及 2013 年年度股东大会审议通过了《关于部分修改< 公司章程>的议案》，在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多 元化分红政策。 2019 年 3 月 28 日公司第六届董事会第二十一次会议及 2019 年 4 月 19 日公司 2018 年度股东 大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案》：以 2018 年度末总股本 818,700,955 股为基数， 向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），合计分配现金红利 122,805,143.25 元，剩余未 分配利润结转以后年度分配。2019 年 4 月 30 日公司刊登了《2018 年度分红派息实施公告》，确 定 2019 年 5 月 9 日为股权登记日，2019 年 5 月 10 日为除息日和红利发放日。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率(%) 2019 年 0 1.5 0 122,805,143.25 209,542,735.80 58.60 2018 年 0 1.5 0 122,805,143.25 160,392,854.00 76.56 2017 年 0 0.7 0 57,309,066.85 156,558,045.89 36.61 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用

河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持绥到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 如未能及时履行如未能及时 承诺背景 类型 承诺方 承诺时间及是否有履是否及时应说明未完成履履行应说明 行期限|严格履行行的具体原因 步计划 解决土地等福生投资 诺人向本公司保证并承诺,如福成餐「长期承诺是 是 不适用 不适用 产权瑕疵滕再生 饮及其子公司在本次重组实施完成前的 和辉创投、任何租赁物业存在任何权属纠纷导致福 燕高投资、成餐饮或其子公司需承担赔偿、处罚、 与重大资产重 蒙润投资搬迁等支出及费用的,承诺人将全额承 组相关的承诺 担该部分支出及费用(承诺人按本次重 组前持有的福成餐饮的股权比例分摊) 且在承担后不向福成餐饮或其子公司追 偿,保证福成餐饮或其子公司不会因此 遭受任何损失。 其他 福生投资 饮未对部分员工缴纳社会保「长期承诺 不适用 险或住房公积金可能引发的法律风险, 和辉创投、承诺人作出承诺,福成餐饮及其子公司 燕高投资、如有在本次重组实施完成前未依法足额 蒙润投资缴纳的社会保险费和住房公积金等员工 福利(已在账上计提的部分除外),有 与重大资产重 权部门或权利人在任何时候要求福成餐 组相关的承诺 饮或其子公司补缴,或对福成餐饮或其 子公司处罚,或向福成餐饮或其子公司 追索,承诺人将全额承担该部分补缴、 被处罚或被追索的支出及费用(承诺人 按本次重组前持有的福成餐饮的股权比 例分摊),且在承担后不向福成餐饮或 其子公司追偿,保证福成餐饮或其子公 司不会因此遭受任何损失

河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 29 / 200 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与重大资产重 组相关的承诺 解决土地等 产权瑕疵 福生投资、 滕再生、 和辉创投、 燕高投资、 蒙润投资 承诺人向本公司保证并承诺，如福成餐 饮及其子公司在本次重组实施完成前的 任何租赁物业存在任何权属纠纷导致福 成餐饮或其子公司需承担赔偿、处罚、 搬迁等支出及费用的，承诺人将全额承 担该部分支出及费用（承诺人按本次重 组前持有的福成餐饮的股权比例分摊）， 且在承担后不向福成餐饮或其子公司追 偿，保证福成餐饮或其子公司不会因此 遭受任何损失。 长期承诺 是 是 不适用 不适用 与重大资产重 组相关的承诺 其他 福生投资、 滕再生、 和辉创投、 燕高投资、 蒙润投资 针对福成餐饮未对部分员工缴纳社会保 险或住房公积金可能引发的法律风险， 承诺人作出承诺，福成餐饮及其子公司 如有在本次重组实施完成前未依法足额 缴纳的社会保险费和住房公积金等员工 福利（已在账上计提的部分除外），有 权部门或权利人在任何时候要求福成餐 饮或其子公司补缴，或对福成餐饮或其 子公司处罚，或向福成餐饮或其子公司 追索，承诺人将全额承担该部分补缴、 被处罚或被追索的支出及费用（承诺人 按本次重组前持有的福成餐饮的股权比 例分摊），且在承担后不向福成餐饮或 其子公司追偿，保证福成餐饮或其子公 司不会因此遭受任何损失。 长期承诺 是 是 不适用 不适用

河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 福成食品的锅炉设备目前所使用房屋系长期承诺是 不适用 高生自行投资建设,上述房屋及设备 所占用的4,060.80平方米土地,系李 高生于201年5月28日从三河市高楼 镇庄户村村民委员会处租赁,该土地承 租期30年,自2011年6月1日至2041 年5月31日止,年租金33,501.60元 租期承租金共计1,005,048.00元。 2013年5月28日李高生签署承诺函,承 诺上述租赁费全部由其承担,该地块及 地上房屋由福成食品无偿使用。上述锅 房所占地块为租用的集体建设用地 锅炉房未办理产权手续。三河市国土资 源局、燕郊高新区住房和规划建设局已 与重大资产重 出具说明,确认上述租用土地为集体建 组相关的承诺 设用地,在未来5年内不存在被征收并 出让给他人的计划,在未来5年内也不 存在改变土地规划、变更现有用途的计 划。李高生出具承诺,如福成食品或承 租方因使用上述锅炉房及其所占地块遭 任何处罚,其本人将赔偿福成食品或 承租方由此产生的任何损失;如因政府 门要求拆除上述锅炉房等任何原因导 致福成食品或承租方无法继续使用该锅 炉房,其本人将尽一切可能之努力,另 建锅炉房供福成食品或承租方使用,保 证福成食品厂房及生产设施能够正常运 并赔偿福成食品及承租方停产损失 因锅炉房搬迁发生的额外支出等任何损 30/200

河北福成五丰食品股份有限公司 201 9 年年度报告 30 / 200 与重大资产重 组相关的承诺 其他 李高生 福成食品的锅炉设备目前所使用房屋系 李高生自行投资建设，上述房屋及设备 等所占用的 4,060.80 平方米土地，系李 高生于 2011 年 5 月 28 日从三河市高楼 镇庄户村村民委员会处租赁，该土地承 租期 30 年，自 2011 年 6 月 1 日至 2041 年 5 月 31 日止，年租金 33,501.60 元， 承租期承租金共计 1,005,048.00 元。 2013 年 5 月 28 日李高生签署承诺函，承 诺上述租赁费全部由其承担，该地块及 地上房屋由福成食品无偿使用。上述锅 炉房所占地块为租用的集体建设用地， 锅炉房未办理产权手续。三河市国土资 源局、燕郊高新区住房和规划建设局已 出具说明，确认上述租用土地为集体建 设用地，在未来 5 年内不存在被征收并 出让给他人的计划，在未来 5 年内也不 存在改变土地规划、变更现有用途的计 划。李高生出具承诺，如福成食品或承 租方因使用上述锅炉房及其所占地块遭 受任何处罚，其本人将赔偿福成食品或 承租方由此产生的任何损失；如因政府 部门要求拆除上述锅炉房等任何原因导 致福成食品或承租方无法继续使用该锅 炉房，其本人将尽一切可能之努力，另 建锅炉房供福成食品或承租方使用，保 证福成食品厂房及生产设施能够正常运 行，并赔偿福成食品及承租方停产损失、 因锅炉房搬迁发生的额外支出等任何损 失。 长期承诺 是 是 不适用 不适用