XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 2014年年度报告 报告期报告 年|年/年度/增内从公|期在 宋|度减司领取其股 的应付东单 姓名职务(注)性年任期起始日任期终止日持持份变|报总位领 别齡 期 期 |股减变|动|额(万|情 数数动量原元)(我况 前) 刘建文董事长男|48201305-1812015-02-03000014.8112.58 刘赟东董事长男|522015-02-262016-05-170 伟|董事、总裁男 2013-05-182016-05-1700 0023.00 陈昌雄|董事 男|42|2013-05-18|2016-05-17 00 17.84 李昌明董事 男|542013-05-18|2015-02-250000 朱锐伦董事 男|402015-02-262016-05-170000 侍克斌|独立董事男|57203-05-181206-05-1700006.00 王金龙独立董事男|452013-05-1812016-05-1700006.00 陈玉萍独立董事女|512013-05-182015-02-2500006.00 龚巧莉」独立董事女」512015-2=262016-05-170000 独文辉监事会主男|4512013-05182016-05-170000 罗勇监事 男|502013-05-182016-05-170000 16.00 胡彦监事 422013-05-182016-05-170000 叶建华职工监事女412013-05-182016-05-1700006.55 鲁金华职工监事女362013-05-1820160651700005.41 康莹书、丽总我女41|20305-182016-0517000019.00 李春芳副总裁女472013-05-18|2016-05-17000019.00 元成财务总监男|512013-05-182016-05-1700 019.00 合计 上述人员最近五年的工作经历: 刘建文:历任新疆昌源水务集团有限公司党委委员、新疆水电建设总公司总经理、党委 书记、新疆昌源水务集团有限公司副总经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。 刘箦东:历任中国水务投资有限公司筹备组、水利部综管中心筹备组副组长、北京国泰 新华实业有限公司副总经理、总经理。现任新华水利控股集团公司副总经理、三门峡新华水 工机械有限责任公司董事长、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。 季伟:历任中水汇金资产管理(北京)有限公司副总经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司 副总裁、董事会秘书。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总裁 陈昌雄:历任新疆水利水电勘察设计研究院设总、新疆昌源水务集团有限公司副总工程 师、建设管理部经理。现任新疆昌源水务矿业开发有限公司总经理、新疆库尔勒香梨股份有 限公司董事, 李昌明:历任新疆兵团八建董事长、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司副 总工程师、总承包部经理、新疆昌源水务艾比湖供水有限公司负责人、新疆库尔勒香梨股份 有限公司董事、总裁 26/105
2014 年年度报告 26 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年度 内股 份增 减变 动量 增 减 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前） 报告 期在 其股 东单 位领 薪情 况 (万 元) 刘建文 董事长 男 48 2013-05-18 2015-02-03 0 0 0 0 14.81 12.58 刘赟东 董事长 男 52 2015-02-26 2016-05-17 0 0 0 0 季 伟 董事、总裁 男 37 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 23.00 陈昌雄 董事 男 42 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 17.84 李昌明 董事 男 54 2013-05-18 2015-02-25 0 0 0 0 朱锐伦 董事 男 40 2015-02-26 2016-05-17 0 0 0 0 侍克斌 独立董事 男 57 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 6.00 王金龙 独立董事 男 45 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 6.00 陈玉萍 独立董事 女 51 2013-05-18 2015-02-25 0 0 0 0 6.00 龚巧莉 独立董事 女 51 2015-2-26 2016-05-17 0 0 0 0 独文辉 监事会主 席 男 45 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 28.01 罗 勇 监事 男 50 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 16.00 胡 彦 监事 女 42 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 11.51 叶建华 职工监事 女 41 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 6.55 鲁金华 职工监事 女 36 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 5.41 康 莹 董事会秘 书、副总裁 女 41 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 19.00 李春芳 副总裁 女 47 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 19.00 丁元成 财务总监 男 51 2013-05-18 2016-05-17 0 0 0 0 19.00 合计 / / / / / / 124.77 85.94 上述人员最近五年的工作经历： 刘建文：历任新疆昌源水务集团有限公司党委委员、新疆水电建设总公司总经理、党委 书记、新疆昌源水务集团有限公司副总经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。 刘赟东：历任中国水务投资有限公司筹备组、水利部综管中心筹备组副组长、北京国泰 新华实业有限公司副总经理、总经理。现任新华水利控股集团公司副总经理、三门峡新华水 工机械有限责任公司董事长、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。 季 伟：历任中水汇金资产管理(北京)有限公司副总经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司 副总裁、董事会秘书。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总裁。 陈昌雄：历任新疆水利水电勘察设计研究院设总、新疆昌源水务集团有限公司副总工程 师、建设管理部经理。现任新疆昌源水务矿业开发有限公司总经理、新疆库尔勒香梨股份有 限公司董事。 李昌明：历任新疆兵团八建董事长、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司副 总工程师、总承包部经理、新疆昌源水务艾比湖供水有限公司负责人、新疆库尔勒香梨股份 有限公司董事、总裁
XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 2014年年度报告 朱锐伦:历任新工局下坂地项目处处长助理、经营部部长、新疆昌源水务准东供水有限 公司副总经理兼合同处处长。现任新疆昌源水务集团有限公司投资部经理、新疆库尔勒香梨 股份有限公司董事 侍克斌:历任新疆农业大学(原新疆八一农学院)水利与土木工程学院教授、博士生导 师、院长、新疆农业大学水利水电设计研究所所长、新疆水利学会副理事长。现任新疆农业 大学教授、博士生导师、新疆力学学会理事长、新疆岩力学与工程学会理事长、新疆水士保 持学会副理事长、中国水利教育学会理事(学术委员会委员)、中国岩石力学与工程学会常 务理事、中国力学学会理事、中国水利学会农水专业委员会委员、新疆库尔勒香梨股份有限 公司独立董事。 王金龙:历任北京蓝筹律师事务所律师。现任北京市大成律师事务所律师、新疆库尔勒 香梨股份有限公司独立董事。 陈玉萍:历任新疆财经大学管理学教授、硕士生导师、工商管理系副主任、教务处副处 长、新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事:现任新疆财经大学教务处处长、工商管理学院 教授、硕士生导师、MBA导师。 龚巧莉ε新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA、硕士生导师、新疆生产力促进中心 新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家、金蝶软件(新疆)有限公司外聘财务专家、自 治区国资委稽査办外部稽査专家、新疆BA企业家协会及自治区EBA工商管理研究会专家顾 问团顾问、新疆兵团勘测设计企业集团外部董事、新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。 独文辉:历任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司 总会计师、新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。 罗勇:历任新疆汇通旱地龙腐植酸有限责仼公司总经理。现仼新疆汇通旱地龙腐植酸有 限责任公司董事长、新疆水利水电建设总公司副总经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。 胡彦:现任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理、新疆库尔勒香梨股份有限公i 叶建华:现任新疆库尔勒香梨股份有限公司企管部经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司 职工监事。 鲁金华:现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会办公室职员、新疆库尔勒香梨股份有 限公司职工监事。 康莹:历任山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任新疆库尔勒香梨股份有 限公司董事会秘书、副总裁、新疆亚中机电销售租赁股份有限公司独立董事 李春芳:历任新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司副总经理、总经理、销售公司经 理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁。 丁元成:历任湖南鹰子山砂岩开发有限公司财务总监及副总经理、新疆东风电缆(集团) 有限公司财务总监。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监。 27/105
2014 年年度报告 27 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 朱锐伦：历任新工局下坂地项目处处长助理、经营部部长、新疆昌源水务准东供水有限 公司副总经理兼合同处处长。现任新疆昌源水务集团有限公司投资部经理、新疆库尔勒香梨 股份有限公司董事。 侍克斌：历任新疆农业大学（原新疆八一农学院）水利与土木工程学院教授、博士生导 师、院长、新疆农业大学水利水电设计研究所所长、新疆水利学会副理事长。现任新疆农业 大学教授、博士生导师、新疆力学学会理事长、新疆岩力学与工程学会理事长、新疆水士保 持学会副理事长、中国水利教育学会理事（学术委员会委员）、中国岩石力学与工程学会常 务理事、中国力学学会理事、中国水利学会农水专业委员会委员、新疆库尔勒香梨股份有限 公司独立董事。 王金龙：历任北京蓝筹律师事务所律师。现任北京市大成律师事务所律师、新疆库尔勒 香梨股份有限公司独立董事。 陈玉萍：历任新疆财经大学管理学教授、硕士生导师、工商管理系副主任、教务处副处 长、新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事；现任新疆财经大学教务处处长、工商管理学院 教授、硕士生导师、MBA 导师。 龚巧莉：新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA、硕士生导师、新疆生产力促进中心、 新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家、金蝶软件（新疆）有限公司外聘财务专家、自 治区国资委稽查办外部稽查专家、新疆 MBA 企业家协会及自治区 EMBA 工商管理研究会专家顾 问团顾问、新疆兵团勘测设计企业集团外部董事、新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。 独文辉：历任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司 总会计师、新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。 罗 勇：历任新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司总经理。现任新疆汇通旱地龙腐植酸有 限责任公司董事长、新疆水利水电建设总公司副总经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。 胡 彦：现任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司 监事。 叶建华：现任新疆库尔勒香梨股份有限公司企管部经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司 职工监事。 鲁金华：现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会办公室职员、新疆库尔勒香梨股份有 限公司职工监事。 康 莹：历任山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任新疆库尔勒香梨股份有 限公司董事会秘书、副总裁、新疆亚中机电销售租赁股份有限公司独立董事。 李春芳：历任新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司副总经理、总经理、销售公司经 理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁。 丁元成：历任湖南鹰子山砂岩开发有限公司财务总监及副总经理、新疆东风电缆（集团） 有限公司财务总监。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监
XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 2014年年度报告 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 口适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 适用口不适用 任职人 员姓名 股东单位名称 在股东单位任期起始任期终止 担任的职务日期 日期 刘建文新疆吕源水务集团有限公司副总经理副总经理20606-012015-01-31 刘赟东新华水利控股集团公司 副总经理2014-07-01 刘赟东三门峡新华水工机械有限责任公司董事长 014-08-28 陈昌雄新疆昌源水务矿业开发有限公司 2012-04-01 朱锐伦「新疆昌源水务集团有限公司 投资部经理2014-1201 独文辉新疆昌源水务集团有限公司 总会计师 2009-04-12 罗勇新疆汇通早地龙腐植酸有限责任公司董事长 2014-05-04 罗勇新疆水利水电建设总公司 副总经理2011-09-17 胡彦新疆昌源水务集团有限公司 人力资源部 经理 2006-05-01 (二)在其他单位任职情况 √适用口不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 任期起始任期终止 担任的职务 日期 日期 侍克斌新疆农业大学 研究生处处长 2011-01-01 王金龙北京大成律师事务所 律师 2008-03-12 陈玉萍新疆财经大学 「教授、教务处长201101-01 龚巧莉「新疆财经大学会计学院 1985-07-01 康莹新疆亚中机电销售租赁股份|独立董事 2013-12-272015-09-24 有限公司 、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事会下设薪酬与考核委员会,该委员会参照同行业上市公司 董事、监事、高级管理人员董、监事及高级管理人员的标准拟定薪酬方案,股东大会决议 报酬的决策程序 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法,董事会决议 高级管理人员报酬和奖惩事项。 董事、监事、高级管理人员|酬确定,监事、独立董事及外部非独立董事的津贴由会 公司内部董事、高级管理人员的报酬参照同行业上市公司的 报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员 报酬的应付报酬情况 公司按时、足额的向董事、监事及高级管理人员支付报酬 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报报告期末,公司董事、监事及高级管理人员从公司实际获得的 酬合计 报酬合计为124.77万元。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘建文 董事长 个人原因 李昌明 董事 离任 个人原因
2014 年年度报告 28 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人 员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 刘建文 新疆昌源水务集团有限公司副总经理 副总经理 2006-06-01 2015-01-31 刘赟东 新华水利控股集团公司 副总经理 2014-07-01 刘赟东 三门峡新华水工机械有限责任公司 董事长 2014-08-28 陈昌雄 新疆昌源水务矿业开发有限公司 总经理 2012-04-01 朱锐伦 新疆昌源水务集团有限公司 投资部经理 2014-12-01 独文辉 新疆昌源水务集团有限公司 总会计师 2009-04-12 罗 勇 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 董事长 2014-05-04 罗 勇 新疆水利水电建设总公司 副总经理 2011-09-17 胡 彦 新疆昌源水务集团有限公司 人力资源部 经理 2006-05-01 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 侍克斌 新疆农业大学 研究生处处长 2011-01-01 王金龙 北京大成律师事务所 律师 2008-03-12 陈玉萍 新疆财经大学 教授、教务处长 2011-01-01 龚巧莉 新疆财经大学会计学院 教授 1985-07-01 康 莹 新疆亚中机电销售租赁股份 有限公司 独立董事 2013-12-27 2015-09-24 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序 董事会下设薪酬与考核委员会，该委员会参照同行业上市公司 董、监事及高级管理人员的标准拟定薪酬方案，股东大会决议 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法，董事会决议 高级管理人员报酬和奖惩事项。 董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据 公司内部董事、高级管理人员的报酬参照同行业上市公司的报 酬确定，监事、独立董事及外部非独立董事的津贴由固定津贴 构成。 董事、监事和高级管理人员 报酬的应付报酬情况 公司按时、足额的向董事、监事及高级管理人员支付报酬。 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 酬合计 报告期末，公司董事、监事及高级管理人员从公司实际获得的 报酬合计为 124.77 万元。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘建文 董事长 离任 个人原因 李昌明 董事 离任 个人原因
XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 2014年年度报告 陈玉萍 独立董事 离任 个人原因 刘赟东 董事长 朱锐伦 董事 选举 龚巧莉 独立董事 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况,不存在影响公司经营的情况 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 教育程度类物育程度 数量(人) 研究生 其他 合计 二)薪甽政策 根据公司的经营战略和目标制订相应的薪酬政策。员工薪酬主要由岗位技能为主的基本 月薪、保障员工生活待遇的各类现金补贴、保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金以 及根据工作目标完成情况进行考核的绩效奖金等构成 (三)培训计划 公司通过内部课程体系开发,结合必要的外部培训,建立了更加适合公司现状的培训机 制,明确各层次员工的培训开发手段和培训重点,提高员工的职业素质和工作技能,并在日 常工作中组织员工学习内控相关制度培训和企业文化的学习,增强员工的工作责任心和使命 感,从而更好的保证公司经营目标的实现。 29/105
2014 年年度报告 29 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 陈玉萍 独立董事 离任 个人原因 刘赟东 董事长 选举 朱锐伦 董事 选举 龚巧莉 独立董事 选举 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况，不存在影响公司经营的情况。 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 64 主要子公司在职员工的数量 0 在职员工的数量合计 64 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 3 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 19 销售人员 5 技术人员 6 财务人员 9 行政人员 17 其他人员 8 合 计 64 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 5 本科 18 大专 27 其他 14 合 计 64 (二) 薪酬政策 根据公司的经营战略和目标制订相应的薪酬政策。员工薪酬主要由岗位技能为主的基本 月薪、保障员工生活待遇的各类现金补贴、保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金以 及根据工作目标完成情况进行考核的绩效奖金等构成。 (三) 培训计划 公司通过内部课程体系开发，结合必要的外部培训，建立了更加适合公司现状的培训机 制，明确各层次员工的培训开发手段和培训重点，提高员工的职业素质和工作技能，并在日 常工作中组织员工学习内控相关制度培训和企业文化的学习，增强员工的工作责任心和使命 感，从而更好的保证公司经营目标的实现
XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 2014年年度报告 (四)专业构成统计图 生产人员 12% ■销售人员 ■技术人员 ■财务人员 ■行政人员 其他人员 145%9%5 (五)教育程度统计图 17% ■研究生 m中专 技校、高中及以下 38% 第九节公司治理 、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 (一)公司治理情况 报告期内,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》等规范性文件的相关要求,不断完善法人治理结构,建立了以《公司章程》 为基础,以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、内部控制 制度为主要架构的规章体系,形成以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、 监督和经营体系,公司股东大会、董事会、监事会规范运作,始终坚持科学决策机制,维护 公司及全体股东利益。 (二)制度建设情况 报告期内,为增强公司内控风险管理,结合实际,公司对《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《审计委员会工作细则》进行了修订,经公司董事会审议通过。 30/105
2014 年年度报告 30 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD (四) 专业构成统计图 (五) 教育程度统计图 第九节 公司治理 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 （一）公司治理情况 报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》等规范性文件的相关要求，不断完善法人治理结构，建立了以《公司章程》 为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、内部控制 制度为主要架构的规章体系，形成以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、 监督和经营体系，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，始终坚持科学决策机制，维护 公司及全体股东利益。 （二）制度建设情况 报告期内，为增强公司内控风险管理，结合实际，公司对《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《审计委员会工作细则》进行了修订，经公司董事会审议通过