梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO LTD 2014年年度报告 公司代码:600506 公司简称:香梨股份 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2014年年度报告 (全文) 1/10
2014 年年度报告 1 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 公司代码：600506 公司简称：香梨股份 2014年年度报告 （全文） 新疆库尔勒香梨股份有限公司
XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 2014年年度报告 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体事出席董事会会议。 三、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人刘赞东、主管会计工作负责人丁元成及会计机构负责人(会计主管人员)杨 劲松声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十七次会议审议通过《2014年度利润分配方案》的议案,经中审华 寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止报告期末,公司2014年度归属于上市公司 股东的净利润为-1,507.93万元,审计期末未分配利润为-13,407.11万元。根据《公司章程 利润分配政策的规定,公司2014年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及有未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
2014 年年度报告 2 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人刘赟东、主管会计工作负责人丁元成及会计机构负责人（会计主管人员）杨 劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十七次会议审议通过《2014年度利润分配方案》的议案，经中审华 寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末，公司2014年度归属于上市公司 股东的净利润为-1,507.93万元，审计期末未分配利润为-13,407.11万元。根据《公司章程》 利润分配政策的规定，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及有未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 2014年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标搞要 4488 第四节 查事会报告 第五节重要事项. 第六节 股份变动及股东情况. 第七节优先股相关情况 355 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录
2014 年年度报告 3 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................ 4 第二节 公司简介 .......................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................ 6 第四节 董事会报告 ........................................................ 8 第五节 重要事项 ......................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 23 第七节 优先股相关情况 ................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 25 第九节 公司治理 ......................................................... 30 第十节 内部控制 ......................................................... 33 第十一节 财务报告 ......................................................... 35 第十二节 备查文件目录 .................................................... 105
XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 上海证券交易所 公司、本公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 报告期内 指指指指指 2014年度 元、万元 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司 公司的中文简称 香梨股份 公司的外文名称 XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 公司的外文名称缩写 XLGF 公司的法定代表人 刘赟东 备注:2015年2月26日,公司召开第五届董事会第十六次会议决议通过选举刘赟东先生 为公司董事长的议案,依据《公司章程》“公司董事长为法定代表人”的规定,刘赟东先 生为公司法定代表人,相关公告详见2015年2月27日的上海证券报及上海证券交易所网站( httpwww.sse.com.cn) 截止本报告披露日,公司工商变更登记手续已办理完毕。 联系人和联系方式 耋事会秘书 证券事务代表 姓名 徐振丽 联系地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 电话 0996-2115936 0996-2115936 传真 0996-2115935 0996-2115935 电子信箱 xlgf_dmb@163.com xlgf_dmb@163.com 4/105
2014 年年度报告 4 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司 报告期内 指 2014 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司 公司的中文简称 香梨股份 公司的外文名称 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XLGF 公司的法定代表人 刘赟东 备注 ：2015年2月26日 ，公司召开第五届董事会第十六次会议决议通过选举刘赟东先生 为公司董事长的议案 ，依据《公司章程》“公司董事长为法定代表人”的规定 ，刘赟东先 生为公司法定代表人 ，相关公告详见2015年2月27日的上海证券报及上海证券交易所网站（ http:www.sse.com.cn）。 截止本报告披露日，公司工商变更登记手续已办理完毕。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 康莹 徐振丽 联系地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 电 话 0996-2115936 0996-2115936 传 真 0996-2115935 0996-2115935 电子信箱 xlgf_dmb@163.com xlgf_dmb@163.com
XINJIANG KORLA PEAR CO, LTD 2014年年度报告 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司注册地址的邮政编码 841000 公司办公地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司办公地址的邮政编码 841000 公司网址 http://www.xjxlgf.com.cn 电子信箱 xlgfdmb@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址wmn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票筒称 股票代码 A股 上海证券交易所 香梨股份 600506 六、公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 (一)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见《2001年年度报告》公司基本情况 (二)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司自上市以来,主营业务至今未发生变化。 (三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2010年3月24日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]96号批准,同意 将新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场分别持有的公司 2,916.8817万股(占总股本的19.75%)和808.6996万股(占总股本的5.475%)股份无偿划转给 新疆融盛投资有限公司。股权过户已于2010年5月14日完成。相关公告详见2010年5月 18日的上海证券报 2011年10月8日,经国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆库尔勒香梨股份有限公 司国有股东所持股份间接转让有关问题的批复》文件批准,同意将新疆维吾尔自治区新业国 有资产经营有限责任公司持有的新疆融盛投资有限公司100%股权协议转让给新疆昌源水务 5/105
2014 年年度报告 5 / 105 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司注册地址的邮政编码 841000 公司办公地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司办公地址的邮政编码 841000 公司网址 http://www.xjxlgf.com.cn 电子信箱 xlgf_dmb@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 香梨股份 600506 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 （一） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见《2001 年年度报告》公司基本情况。 （二） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务至今未发生变化。 （三） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 2010 年 3 月 24 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]196 号批准，同意 将新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场分别持有的公司 2,916.8817 万股(占总股本的 19.75%)和 808.6996 万股(占总股本的 5.475%)股份无偿划转给 新疆融盛投资有限公司。股权过户已于 2010 年 5 月 14 日完成。相关公告详见 2010 年 5 月 18 日的上海证券报。 2011 年 10 月 8 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆库尔勒香梨股份有限公 司国有股东所持股份间接转让有关问题的批复》文件批准，同意将新疆维吾尔自治区新业国 有资产经营有限责任公司持有的新疆融盛投资有限公司 100%股权协议转让给新疆昌源水务