特变电工股份有限公司2015年年度报告（修订版）

公司代码:600089 公司简称:特变电工 特变电工股份有限公司 600089 2015年年度报告(修订版)

公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 600089 2015 年年度报告（修订版）

TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 四、公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋立志声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度本公司(母公 司)实现净利润1,047,360,447.89元,根据《公司章程》规定,提取10%的法 定公积金104,736,044.79元,加以前年度未分配利润,2015年度可供股东分配 的利润为5,012,933,146.06元。以公司总股本3,245,380,886股为基数,每10 股派现金1.80元(含税),共计分配现金584,168,559.48元(含税),期末未 分配利润4,428,764,586.58元,结转以后年度分配。 2015年度公司不进行资本公积金转增股本。 若在实施利润分配方案前公司股本变动,将按照分配总额584,168,559.48 元(含税)不变的原则,以实施利润分配时公司总股本为基数确定每股派发金额 该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2015年年度股东大会 审议 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 无 2/210

特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 210 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 四、 公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计 主管人员）蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司（母公 司）实现净利润 1,047,360,447.89 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法 定公积金 104,736,044.79 元，加以前年度未分配利润，2015 年度可供股东分配 的利润为 5,012,933,146.06 元。以公司总股本 3,245,380,886 股为基数，每 10 股派现金 1.80 元（含税），共计分配现金 584,168,559.48 元（含税），期末未 分配利润 4,428,764,586.58 元，结转以后年度分配。 2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。 若在实施利润分配方案前公司股本变动，将按照分配总额 584,168,559.48 元（含税）不变的原则，以实施利润分配时公司总股本为基数确定每股派发金额。 该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会 审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无

TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告 十、修订内容 根据《上市公司行业信息披露指引第十一号—一光伏》对行业状况及企业的 竞争优势等内容进行了补充披露,详见“第四节管理层讨论与分析二、报告期 主要经营情况(四)光伏行业经营性信息分析。 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况, 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录 9 3/210

特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 3 / 210 十、修订内容 根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》对行业状况及企业的 竞争优势等内容进行了补充披露，详见“第四节管理层讨论与分析 二、报告期 主要经营情况 （四）光伏行业经营性信息分析。 目 录 第一节 释义 .....................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................5 第三节 公司业务概要 .............................................9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................12 第五节 重要事项 ................................................32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................56 第八节 公司治理 ................................................66 第九节 财务报告 ................................................70 第十节 备查文件目录 ...........................................205

TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 特变电工/公司/本公司 指特变电工股份有限公司 第一大股东/特变集团 指新疆特变电工集团有限公司 中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指中国证券监督管理委员会新疆监管局 报告期 指2015年度 特高压 指交流1,000kV、直流±800kV及以上电压等级 超高压 交流330kV~750kV、直流±400kV~660kV电压 指等级 高压 110kV~220kV电压等级 中低压 指0V电压等级以下 kV(千伏) 电压的计量单位 kVA(千伏安) 指变压器容量的计量单位 新特能源公司 公司控股子公司新特能源股份有限公司(股票 指|代码179B 新能源公 公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司 天池能源公司 新疆众和公司 指指指指 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司 公司参股公司新疆众和股份有限公司(股票代 码600888) 鲁缆公司 公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有 限公司 德缆公司 公司控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有 限公司 4/210

特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 4 / 210 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 特变电工/公司/本公司 指 特变电工股份有限公司 第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 报告期 指 2015 年度 特高压 指 交流 1,000kV、直流±800kV 及以上电压等级 超高压 指 交流 330kV～750kV、直流±400kV～660kV 电压 等级 高压 指 110kV～220kV 电压等级 中低压 指 110kV 电压等级以下 kV（千伏） 指 电压的计量单位 kVA（千伏安） 指 变压器容量的计量单位 新特能源公司 指 公司控股子公司新特能源股份有限公司(股票 代码 1799.HK) 新能源公司 指 公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司 天池能源公司 指 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司 新疆众和公司 指 公司参股公司新疆众和股份有限公司（股票代 码 600888） 鲁缆公司 指 公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有 限公司 德缆公司 指 公司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有 限公司

TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 特变电工股份有限公司 公司的中文简称 特变电工 公司的外文名称 TBEA CO, LTD 公司的外文名称缩写 TBEA 公司的法定代表人 张新 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊香 焦海华 联系地址 新疆维吾尔自治区昌青市北新疆维吾尔自治区昌吉市北 京南路189号 京南路189号 电话 0994-650800 0994-6508000 传真 0994-2723615 0994-2723615 电子信箱 guojunxiang@tbea.com Jjiaohaihua@tbea.com 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市延安南路52号 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 http://www.tbea.com 电子信箱 tbeazqb@tbea.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.ssecomcn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券战略投资部 5/210

特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 5 / 210 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 特变电工股份有限公司 公司的中文简称 特变电工 公司的外文名称 TBEA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TBEA 公司的法定代表人 张新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊香 焦海华 联系地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北 京南路189号 新疆维吾尔自治区昌吉市北 京南路189号 电话 0994-6508000 0994-6508000 传真 0994-2723615 0994-2723615 电子信箱 guojunxiang@tbea.com jiaohaihua@tbea.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市延安南路52号 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 http://www.tbea.com 电子信箱 tbeazqb@tbea.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券战略投资部