深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 Sz乙1证通 深圳市证通电子股份有限公司 2015年度报告 2016-029 2016年04月

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市证通电子股份有限公司 2015 年度报告 2016-029 2016 年 04 月

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主 管人员)易海军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张跃华 董事 外地出差 曾胜强 孙海法 独立董事 外地出差 马映冰 本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事 务,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 公司存在经营风险、技术风险、管理风险、人才风险和经营成本上升与资 金风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、九(五) 公司面临的风险和应对措施” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以426,036,752为基数,向 全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主 管人员)易海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张跃华 董事 外地出差 曾胜强 孙海法 独立董事 外地出差 马映冰 本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经营风险、技术风险、管理风险、人才风险和经营成本上升与资 金风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、九（五） 公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 426,036,752 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标 271 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 36 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 176

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 14 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 62 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 69 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 76 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 176

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 证通电子/公司 指深圳市证通电子股份有限公司 证通金信 指深圳市证通金信科技有限公司 通佳明 指深圳市证通佳明光电有限公司 定州中标 指定州市中标节能技术服务有限公司 通南非 Ha SZZT Africa, SZZT SOUTH Africa(PTY)., Ltd 指证通国际投资有限公司 证通网络 指广州证通网络科技有限公司,系原广州佩博利思电子科技有限公司 l信易 指四川蜀信易电子商务有限公司 云硕科技 指广州云硕科技发展有限公司 宏达通信 指|广东宏达通信有限公司 沙证通/长沙证通云计算 指长沙证通云计算有限公司 通普润 指深圳市证通普润电子有限公司 通数码 指深圳市证通数码科技有限公司 江苏睿博 指江苏睿博数据技术有限公司 江苏中茂 指江苏中茂节能环保产业创业投资基金(有限合伙) 鹏鼎创盈 指深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 趣科技 指|杭州益趣科技有限公司 通新源物业 指深圳市通新源物业管理有限公司 中信建投 指中信建投证券股份有限公司 高新投 指深圳市高新投集团有限公司 勤万信 指中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 鹏元资信 指鹏元资信评估有限公司 指|2015年度 、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 东大会 指深圳市证通电子股份有限公司股东大会 事会 指深圳市证通电子股份有限公司董事会 监事会 指深圳市证通电子股份有限公司监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 证通电子/公司 指 深圳市证通电子股份有限公司 证通金信 指 深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明 指 深圳市证通佳明光电有限公司 定州中标 指 定州市中标节能技术服务有限公司 证通南非 指 SZZT Africa，SZZT SOUTH Africa(PTY).,Ltd 证通国际 指 证通国际投资有限公司 证通网络 指 广州证通网络科技有限公司，系原广州佩博利思电子科技有限公司 四川蜀信易 指 四川蜀信易电子商务有限公司 云硕科技 指 广州云硕科技发展有限公司 宏达通信 指 广东宏达通信有限公司 长沙证通/长沙证通云计算 指 长沙证通云计算有限公司 证通普润 指 深圳市证通普润电子有限公司 证通数码 指 深圳市证通数码科技有限公司 江苏睿博 指 江苏睿博数据技术有限公司 江苏中茂 指 江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙） 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 益趣科技 指 杭州益趣科技有限公司 通新源物业 指 深圳市通新源物业管理有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 报告期 指 2015 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 深圳市证通电子股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市证通电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市证通电子股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指|《深圳市证通电子股份有限公司章程》 国证监会 指中国证券监督管理委员会 农业银行 指|中国农业银行股份有限公司 建设银行 指中国建设银行股份有限公司 中国银行 指|中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行 指交通银行股份有限公司 电话EPOS 是在普通电话的基础上集成了LCD大屏幕、磁条卡读卡器,IC卡读 指器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 个由硬件和软件组成的,允许用户通过简单的界面(例如:触摸屏 自助服务终端/自助终端 指小键盘等)与之进行交互式自助服务的设备,用于替代人工服务。如 银行自助服务终端、自助发卡机等 POS 指全称 Point of sells,电子收款机系统 一种受理金融IC卡使用的POS终端,能够受理接触或非接触金融C 融IC卡POS终端/脱机POS 公司研发的具有自主知识产权的符合PCI3.0和PBOC40认证标准的 安全芯片 支付卡行业专用安全芯片 由商业银行(信用社)或支付机构发行的,采用集成电路技术,遵循 金融IC卡 指国家金融行业标准,具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分 金融功能,可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 全称 Payment Card Industry认证,由维萨(sA)、美国运通公司 ( American Express)、发现金融服务公司( Discover Financial Services)、JCB和万事达国际组织( Master Card Worldwide)五家国际 PCI认证 指|信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认 证标准,从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机 安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理 等六个方面进行严格细致的检测,保证支付卡的设备安全 全称 People Bank of China认证,指中国人民银行卡检测中心,作为独 立的第三方检测机构,接受各商业银行和金融机构的委托,按照国际 PBOC认证 指国内和金融行业有关技术质量标准,以及委托方提供的标准和规范要 求,对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡(C卡和磁条卡 和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 指为 ight Emitting Diode",指发光二极管,是一种可以将电能转 化为光能的电子器件 合同能源管理,由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能 EMC 指目标,为用户提供节能诊断、融资、改造等服务,并以节能效益分享 方式回收投资和获得合理利润 O20 指 Online To Offline(在线离线线上到线下),是指将线下的商务机会与

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 电话 E-POS 指 是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器，IC 卡读 卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 自助服务终端/自助终端 指 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如 银行自助服务终端、自助发卡机等。 POS 指 全称 Point Of Sells，电子收款机系统 金融 IC 卡 POS 终端/脱机 POS 指 一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡 安全芯片 指 公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI3.0 和 PBOC4.0 认证标准的 支付卡行业专用安全芯片 金融 IC 卡 指 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循 国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分 金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 PCI 认证 指 全称 Payment Card Industry 认证，由维萨（VISA）、美国运通公司 （American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial Services）、JCB 和万事达国际组织（MasterCard Worldwide）五家国际 信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认 证标准，从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机 安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理 等六个方面进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全 PBOC 认证 指 全称 People Bank of China 认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独 立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、 国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要 求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC 卡和磁条卡） 和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 LED 指 全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的电子器件 EMC 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能 目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享 方式回收投资和获得合理利润。 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与