航电测仪器股份 015年年度报告全文 中航电测仪器股份有限公司 OGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS 2015年年度报告 ZEMIC 2016年03月
中航电测仪器股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 2015 年年度报告 2016 年 03 月
中航电测仪器股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主 管人员曹蓉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部 分详细描述了公司经营可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2015年末股本 262,560,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),以资 本公积金向全体股东每10股转增5股。 2
中航电测仪器股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主 管人员)曹蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部 分详细描述了公司经营可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2015 年末股本 262,560,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股
中航电测仪器股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标…5 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析… 10 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况 45 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况……--46 第九节公司治理 第十节财务报告…… 第十一节备查文件目录 196
中航电测仪器股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 46 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 53 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 58 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 196
中航电测仪器股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中航电测、本集团 指中航电测仪器股份有限公司 实际控制人、中航工业 指中国航空工业集团公司 控股股东、汉航集团 指汉中航空工业(集团)有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 洪都航空 指江西洪都航空工业股份有限公司 同心投资 指汉中一零一同心投资管理中心(有限合伙) 北京一零 指北京一零一航空电子设备有限公司 同德投资 指汉中一零一同德投资管理中心(有限合伙) 中航科工 指中国航空科技工业股份有限公司 中航产业投资 指中航航空产业投资有限公司 同力投资 指汉中一零一同力投资管理中心(有限合伙) 同创投资 指汉中一零一同创投资管理中心(有限合伙) 佳恒投资 指汉中佳恒投资管理中心(有限合伙) 指公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司 西安中航电测 指公司全资子公司西安中航电测科技有限公司 石家庄华燕 指公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司 上海耀华 指公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司 中航物联 指公司控股子公司中航物联技术(北京)有限公司 陕西华燕 指陕西华燕航空仪表有限公司 公司发行股份购买汉中一零-100%股权并募集配套资金暨关联交易 资产重组、重大资产重组 事项 、方元 指人民币元、万元
中航电测仪器股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中航电测、本集团 指 中航电测仪器股份有限公司 实际控制人、中航工业 指 中国航空工业集团公司 控股股东、汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 洪都航空 指 江西洪都航空工业股份有限公司 同心投资 指 汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙） 北京一零一 指 北京一零一航空电子设备有限公司 同德投资 指 汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙） 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航产业投资 指 中航航空产业投资有限公司 同力投资 指 汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙） 同创投资 指 汉中一零一同创投资管理中心(有限合伙) 佳恒投资 指 汉中佳恒投资管理中心（有限合伙） 汉中一零一 指 公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司 西安中航电测 指 公司全资子公司西安中航电测科技有限公司 石家庄华燕 指 公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司 上海耀华 指 公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司 中航物联 指 公司控股子公司中航物联技术（北京）有限公司 陕西华燕 指 陕西华燕航空仪表有限公司 资产重组、重大资产重组 指 公司发行股份购买汉中一零一 100%股权并募集配套资金暨关联交易 事项 元、万元 指 人民币元、万元
中航电测仪器股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 中航电测 票代码 300114 公司的中文名称 中航电测仪器股份有限公司 公司的中文简称 中航电测 公司的外文名称(如有) Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)ZEMC 公司的法定代表人 康学军 注册地址 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路 注册地址的邮政编码 723000 办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号 地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 www.zemic.com.cn 电子信箱 admin@zemin.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪刚 陕西省西安市高新技术产业开发区西部|陕西省西安市高新技术产业开发区西部 联系地址 大道166号 大道166号 029-61807799 0296180777 传真 029-61807022 029-61807022 电子信箱 gang a emic. com. cn kangyu@zemic.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
中航电测仪器股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中航电测 股票代码 300114 公司的中文名称 中航电测仪器股份有限公司 公司的中文简称 中航电测 公司的外文名称（如有） Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZEMIC 公司的法定代表人 康学军 注册地址 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路 注册地址的邮政编码 723000 办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号 办公地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 www.zemic.com.cn 电子信箱 admin@zemic.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪 刚 余 康 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西部 大道 166 号 陕西省西安市高新技术产业开发区西部 大道 166 号 电话 029-61807799 029-61807777 传真 029-61807022 029-61807022 电子信箱 jigang@zemic.com.cn kangyu@zemic.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所