天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 RAINBOW 天虹 分享生活之美 天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO. LTD 2014年度报告 2015年3月11日
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 1 天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 2014 年度报告 2015 年 3 月 11 日
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生及会计机构负责 人(会计主管人员)万颖女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 勇峰 董事 因公出差 高书林 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公 司总股本806,774,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含 税),不送红股,不以公积金转增股本
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生及会计机构负责 人(会计主管人员)万颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄勇峰 董事 因公出差 高书林 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本 806,774,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 64 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 65 第九节公司治理 74 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 7 第四节 董事会报告..................................................................................................... 9 第五节 重要事项....................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况........................................................................................... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 65 第九节 公司治理....................................................................................................... 74 第十节 内部控制....................................................................................................... 80 第十一节 财务报告................................................................................................... 83 第十二节 备查文件................................................................................................. 189
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险,有关风险因素内容与对策措施己在本报告中第四节“董 事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 4 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董 事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 天虹商场 股票代码 002419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹商场 公司的外文名称(如有) RAINBOW DEPARTMENT STORE CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) RAINBOW DEPTSTORE 司的法定代表人 高书林 注册地址 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、1720楼 注册地址的邮政编码 51806 办公地址 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、1720楼 办公地址的邮政编码 51806 公司网址 http://www.rainbow.cn 电子信箱 ir@rainbowcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颖 黄晓丽 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019 联系地址 号天虹大厦19楼 号天虹大厦19楼 电话 0755-23651888 075523651888 传真 0755-23652166 电子信箱 ir@rainbowcn.com rainbow. com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务管理部
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天虹商场 股票代码 002419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹商场 公司的外文名称（如有） RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）RAINBOW DEPT.STORE 公司的法定代表人 高书林 注册地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 办公地址的邮政编码 518067 公司网址 http://www.rainbow.cn 电子信箱 ir@rainbowcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼 电话 0755-23651888 0755-23651888 传真 0755-23652166 0755-23652166 电子信箱 ir@rainbowcn.com ir@rainbowcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务管理部