中信国安信息产业股份有限公司 2015年度报告更新) 2016年03月21日
1 中信国安信息产业股份有限公司 2015 年度报告(更新) 2016 年 03 月 21 日
目录 、重要提示、目录和释义 、公司简介和主要财务指标 三、公司业务概要 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 43 八、公司治理 九、财务报告 十、备查文件目录 150
2 目 录 一、重要提示、目录和释义........................................................................................................3 二、公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 三、公司业务概要........................................................................................................................ 8 四、管理层讨论与分析................................................................................................................ 9 五、重要事项.............................................................................................................................. 28 六、股份变动及股东情况.......................................................................................................... 36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 43 八、公司治理.............................................................................................................................. 41 九、财务报告..............................................................................................................................56 十、备查文件目录..................................................................................................................... 150
第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生、财务总监晏凤霞女士声明:保证年度报告中财 务报告的真实、准确、完整 致同会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 重大风险提示:公司已在本报告中详细描述存在的经济环境变化风险、公司业务规模扩 大、人力资源风险以及资金风险等,请投资者注意査阅管理层讨论与分析中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 傅亮独立董事因事未能亲自出席本次审议2015年年度报告及其摘要的董事会会议,已委 托陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权;其余董事均亲自出席了本次会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本 1,567,930,541股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),共计派发现金156,793,05410 元;每10股送红股3股(含税);以资本公积金按每10股转增12股的比例向全体股东转增 股本
3 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生、财务总监晏凤霞女士声明：保证年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的经济环境变化风险、公司业务规模扩 大、人力资源风险以及资金风险等，请投资者注意查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 傅亮独立董事因事未能亲自出席本次审议 2015 年年度报告及其摘要的董事会会议，已委 托陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,567,930,541 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金 156,793,054.10 元；每 10 股送红股 3 股（含税）；以资本公积金按每 10 股转增 12 股的比例向全体股东转增 股本
释义 释义项 释义内容 公司、本公司 中信国安信息产业股份有限公司 元、万元 人民币元、万元 报告期 2015年1月1日至2015年12月31日 湖北广电 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 IPTV 指指指指指指指指指 交互式网络电视 IPO 首次公开发行 DVB+OTT 广电的三网融合 中国证监会 中国证券监督管理委员会
4 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中信国安信息产业股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 IPTV 指 交互式网络电视 IPO 指 首次公开发行 DVB+OTT 指 广电的三网融合 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 中信国安 股票代码 000839 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信国安信息产业股份有限公司 公司的中文简称 中信国安 公司的外文名称(如有) CITIC Guoan Information Industry Co..Lud 公司的法定代表人 罗宁 注册地址 北京市海淀区上地东路5号院1号楼三层 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 办公地址的邮政编码 100020 公司网址 www.citicguoaninfo.com 电子信箱 loan @citicguoaninfo com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张荣亮 联系地址 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 电话 (010)65008037 传真 (010)65061482 电子信箱 zhangrl@citicguoaninfo.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中信国安 股票代码 000839 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信国安信息产业股份有限公司 公司的中文简称 中信国安 公司的外文名称（如有） CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. 公司的法定代表人 罗宁 注册地址 北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼三层 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 办公地址的邮政编码 100020 公司网址 www.citicguoaninfo.com 电子信箱 guoan@citicguoaninfo.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张荣亮 联系地址 北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦五层 电话 （010）65008037 传真 （010）65061482 电子信箱 zhangrl@citicguoaninfo.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层