江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 江苏九鼎新材料股份有限公司 2013年度报告 2014-13 2014年04月

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告 2014-13 2014 年 04 月

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 韩庆华 独立董事 因病住院 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主 管人员)刘海燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 韩庆华 独立董事 因病住院 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主 管人员)刘海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告 2 、重要提示、目录和释义 6 二、公司简介 8 会计数据和财务指标摘要…10 四、董事会报告 五、重要事项….. 六、股份变动及股东情况 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况… 八、公司治理.…… 九、内部控制. 十、财务报告…… 147 十一、备查文件目录

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 6 二、公司简介...................................................................................................................................... 8 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 27 五、重要事项.................................................................................................................................... 32 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43 八、公司治理.................................................................................................................................... 47 九、内部控制.................................................................................................................................... 49 十、财务报告.................................................................................................................................. 147 十一、备查文件目录

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江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险。关于经营中的相关风险,详见本报第四节董事会报告

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报第四节董事会报告