重庆桐君阁股份有限公司2014年年度报告

重庆桐君阁股份有限公司2014年年度报告全文 确保完成进口驴皮的采购,实现重点产品在海外市场的突破,大力引进国际市场有竞争优势的大健 康产品。 6、充分发挥第三方物流的优势,整合资源,创造收益 成都西部整合四川太极大药房的仓储物流资源,减少费用,并开展第三方物流业务增加收益;加快重 庆两江新区物流中心的建设。 7、加强信息系统建设。 全面优化管理流程,按照国内一流水平的标准,全面升级信息系统,提升管理信息化水平。重点抓 好财务报表系统、购销业务管理系统提档升级的信息化建设 8、优化人力资源配置,加快后备干部培养,建立长效的奖惩责任制,全力提高职工收入 进一步优化工作流程、精简后勤部室人员,充实销售队伍;加快后备干部队伍建设,加快优秀店长 的梯度培养;倡导“全体员工同甘苦,共同发展谋富裕”的思想,建立与效益増长挂钩的奖惩机制,提高职 工收入,进一步激发商业创新活力 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》等 八项具体会计准则 影响: 影响项目 影响金额 po3年12月31日资产负债表项目 可供出售金融资产 5,041.000.00 长期股权投资 504100000 资本公积 -1,729,2279 其他综合收益 1,72922.79 014年1月1日资产负债表项目 长期应付职工薪酬 77713,11280 盈余公积 1,230,852 床分配利润 58,82785255 少数股东权益 17654408.19

重庆桐君阁股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 确保完成进口驴皮的采购，实现重点产品在海外市场的突破，大力引进国际市场有竞争优势的大健 康产品。 6、充分发挥第三方物流的优势，整合资源，创造收益。 成都西部整合四川太极大药房的仓储物流资源，减少费用，并开展第三方物流业务增加收益；加快重 庆两江新区物流中心的建设。 7、加强信息系统建设。 全面优化管理流程，按照国内一流水平的标准，全面升级信息系统，提升管理信息化水平。重点抓 好财务报表系统、购销业务管理系统提档升级的信息化建设。 8、优化人力资源配置，加快后备干部培养，建立长效的奖惩责任制，全力提高职工收入。 进一步优化工作流程、精简后勤部室人员，充实销售队伍；加快后备干部队伍建设，加快优秀店长 的梯度培养；倡导“全体员工同甘苦，共同发展谋富裕”的思想，建立与效益增长挂钩的奖惩机制，提高职 工收入，进一步激发商业创新活力。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》等 八项具体会计准则 影响： 影响项目 影响金额 2013年12月31日资产负债表项目 可供出售金融资产 5,041,000.00 长期股权投资 -5,041,000.00 资本公积 -1,729,222.79 其他综合收益 1,729,222.79 2014年1月1日资产负债表项目 长期应付职工薪酬 77,713,112.80 盈余公积 -1,230,852.06 未分配利润 -58,827,852.55 少数股东权益 -17,654,408.19

重庆桐君阁股份有限公司2014年年度报告全文 十二、报告期内发生重大会计差错更正需迫溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 报告期内,公司落实中国证监会《关于关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》以及重庆证监局、深圳 证券交易所的相关要求,结合公司的实际经营情况以及制定的《分红回报规划》,2013年度利润分配方案已经2014年4月 17日公司2013年年度股东大会审议通过,利润分配采取派发现金红利方式,扣税前每10股派发0.40元(含税),详细内容 见公告:2014-23号。公司现金分红政策的制定及执行情况,符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决 策程序完备,独立董事尽职履责,充分维护了中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年公司未进行利润分配。未分配利润用于公司补充流动资金。 013年公司以2013年年末总股本274630,983股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),共计派发现金 10,985,239.32元(含税)。 2014年公司未进行利润分配,未分配利润用于补充公司流动资金。 公司近三年现金分红情况表 单 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额(含 分红年度 中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税) 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 3.880.851.61 0.00%

重庆桐君阁股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司落实中国证监会《关于关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》以及重庆证监局、深圳 证券交易所的相关要求，结合公司的实际经营情况以及制定的《分红回报规划》，2013 年度利润分配方案已经 2014 年 4 月 17 日公司 2013 年年度股东大会审议通过，利润分配采取派发现金红利方式，扣税前每10股派发 0.40元（含税）,详细内容 见公告：2014-23号。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决 策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年公司未进行利润分配。未分配利润用于公司补充流动资金。 2013年公司以2013年年末总股本274,630,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金 10,985,239.32元（含税）。 2014年公司未进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 0.00 3,880,851.61 0.00% 0.00 0.00%

重庆桐君阁股份有限公司2014年年度报告全文 10,985,239.32 33135213.92 3315% 2012年 30.413,99763 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 公司母公司本年实现利润金额较小:2、为适应当前经济 境,稳定公司持续发展,公司需要大量的资金用于日常经 未分配利润将全部用于补充公司流动资金 :3、公司目前进入重大资产重组程序,保持财务数据一致 不影响对价支付。 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 十六、社会责任情况 √适用口不适用 公司坚持履行企业应尽的社会责任,取得了社会各界的广泛认同,公司不断提高规范运作水平,近年来按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指 引》等规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,使广大股东,尤其是中小投资者能够及时、充分地了解 公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作,保障广大投资者的知情权 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》,与签订员工劳动合同,按时足额发放工资、奖金。公司职工养老、失业 工伤、医疗、生育等社会保险金的缴纳情况严格执行国家社会保险规定,及时缴纳各项社会保险费和住房公积金。按照国家 规定对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩 等纳入制度化管理,有效地维护和保障了员工和企业的双方权益:充分发挥绩效考核的激励作用,确保员工共享企业发展成 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 2014年01月02日董秘办公室 电话沟通 个人投资者询问股权转让的进展情况 2014年01月16日董秘办公室 电话沟通 个人投资者 询问公司经营情况 2014年02月17日董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权转让的进展情况 2014年02月17日董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权转让的进展情况 2014年03月03日董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问电商经营资质情况

重庆桐君阁股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 2013 年 10,985,239.32 33,135,213.92 33.15% 0.00 0.00% 2012 年 0.00 30,413,997.63 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 1、公司母公司本年实现利润金额较小；2、为适应当前经济 环境，稳定公司持续发展，公司需要大量的资金用于日常经 营；3、公司目前进入重大资产重组程序，保持财务数据一致 性，不影响对价支付。 未分配利润将全部用于补充公司流动资金。 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司坚持履行企业应尽的社会责任，取得了社会各界的广泛认同，公司不断提高规范运作水平，近年来按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指 引》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解 公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，与签订员工劳动合同，按时足额发放工资、奖金。公司职工养老、失业、 工伤、医疗、生育等社会保险金的缴纳情况严格执行国家社会保险规定，及时缴纳各项社会保险费和住房公积金。按照国家 规定对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩 等纳入制度化管理，有效地维护和保障了员工和企业的双方权益；充分发挥绩效考核的激励作用，确保员工共享企业发展成 果。 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年 01 月 02 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权转让的进展情况 2014 年 01 月 16 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况 2014 年 02 月 17 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权转让的进展情况 2014 年 02 月 17 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权转让的进展情况 2014 年 03 月 03 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问电商经营资质情况

重庆桐君阁股份有限公司2014年年度报告全文 014年04月23日董秘办公室电话沟通个人 资者淘问电商经营资质情况 014年04月24日董秘办公室 人投资者淘问电商经营资质情况 04年05月04日董秘办公室 个人投资者询间电商经营资质情况 014年05月07日董秘办公室 个人投资者询间股权转让的进展情况 2014年07月21日董秘办公室 电话沟通 个人投资者 复牌相关事项 2014年07月21日董秘办公室 2014年07月21日董秘办公室 2014年07月22日董秘办公室 人人人人人 个人投资者 复牌相关事项 个人投资者 公司人事情况 个人投资者 复牌相关事项 2014年12月18日董秘办公室 个人投资者 停牌相关事项 2014年12月3日革秘办公室电话沟通个人 个人投资者 停牌相关事项 2014年12月3日董秘办公室 电话沟通 其他 媒体 停牌相关事项 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

重庆桐君阁股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 2014 年 04 月 23 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问电商经营资质情况 2014 年 04 月 24 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问电商经营资质情况 2014 年 05 月 04 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问电商经营资质情况 2014 年 05 月 07 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权转让的进展情况 2014 年 07 月 21 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 复牌相关事项 2014 年 07 月 21 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 复牌相关事项 2014 年 07 月 21 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司人事情况 2014 年 07 月 22 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 复牌相关事项 2014 年 12 月 18 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 停牌相关事项 2014 年 12 月 31 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 停牌相关事项 2014 年 12 月 31 日 董秘办公室 电话沟通 其他 媒体 停牌相关事项 接待次数 16 接待机构数量 0 接待个人数量 15 接待其他对象数量 1 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

重庆桐君阁股份有限公司2014年年度报告全文 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 、媒体质疑情况 口适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四、资产交易事项 1、出售资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售资产 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用口不适用 关联交易占同类交 关联交易 关联交易关联交易关联交易关联交易 方/入联关系 金额(万易金额的关联交易/获得的 同类交易披露日期披露索引 类型内容定价原则价格 结算方式 比例 市价 太极涪陵同一母公/采购商品 2014年hp/w 接受劳采购商品|市场价 35,02948738% 03月15 w cninfo 制药厂司 com. cn /射法/每一副// 2014年http://ww 和接受劳采购商品|市场价 1165424245% 03月15wcn 太极绵阳同一母公采购商品 采购商品市场价 014年htp/ww 8573.681.81 制药同 和接受劳 03月15 w cninfo

重庆桐君阁股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、资产交易事项 1、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 太极涪陵 制药厂 同一母公 司 采购商品 和接受劳 务 采购商品 市场价 35,029.48 7.38% 2014 年 03 月 15 日 http://ww w.cninfo. com.cn 西南药业 同一母公 司 采购商品 和接受劳 务 采购商品 市场价 11,654.24 2.45% 2014 年 03 月 15 日 http://ww w.cninfo. com.cn 太极绵阳 制药 同一母公 司 采购商品 和接受劳 采购商品 市场价 8,573.68 1.81% 2014 年 03 月 15 http://ww w.cninfo