佛山市海天调味食品股份有限公司2014年年度报告

佛山市海天调味食品股份有限公司2014年年度报告 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码:603288 2014年年度报告 福天 2015年3月

佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年年度报告 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码：603288 2014 年年度报告 2015 年 3 月

2014年年度报告 公司代码:603288 公司简称:海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议 三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张永乐声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利8.5 元(含税),派发现金红利总额1,278,043,000.00元; 拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数,以资本公积金转增股本方式,拟向全体 股东按每10股转增8股。 该预案须提交公司2014年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司已于本年报的“关于公司未来发展的讨论和分析”的章节的“公司发展战略”中披露 了未来发展计划,但可能会受到外界环境和实际经营变化的影响,该计划不构成公司对投资者的 实质承诺 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1/157

2014 年年度报告 公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利8.5 元（含税），派发现金红利总额1,278,043,000.00元； 拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，拟向全体 股东按每10股转增8股。 该预案须提交公司2014年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司已于本年报的“关于公司未来发展的讨论和分析”的章节的“公司发展战略”中披露 了未来发展计划，但可能会受到外界环境和实际经营变化的影响，该计划不构成公司对投资者的 实质承诺。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 157

2014年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 第二节 公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节 董事会报告 第五节 重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 内部控制 第十一节财务报告 备查文件目录 2/15

2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................3 第二节 公司简介.............................................................................................................................3 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5 第四节 董事会报告.........................................................................................................................6 第五节 重要事项...........................................................................................................................20 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................28 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................34 第九节 公司治理...........................................................................................................................43 第十节 内部控制...........................................................................................................................46 第十一节 财务报告...........................................................................................................................48 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................134 2 / 157

2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、母公司 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指指指指指指指指指指指指 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 江苏海天 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 广东广中皇 广东广中皇食品有限公司 兴兆环球 兴兆环球投资有限公司 香港海天 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 佛山市海盈食品有限公司 佛山海鹏 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 2014年1月1日至2014年12月31日 中国证监会 中国证券监督管理委员会 、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd 麽公司的外文名称缩写 I TIAN 公司的法定代表人 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 [联系地址 广东省佛山市文沙路16号广东省佛山市文沙路16号 0757-82836083 传真 0757-828737 0757-82873730 电子信箱 OBDChaday. cn OBDChaday 三、基本情况简介 公司注册地址 东省佛山市文沙路16号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路16号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http://www.haday-food.com 电子信箱 OBDChaday. cn 3/157

2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 江苏海天 指 佛山市海天（江苏）调味食品有限公司 广东广中皇 指 广东广中皇食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路16号 广东省佛山市文沙路16号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBD@haday.cn OBD@haday.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路16号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路16号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http://www.haday-food.com/ 电子信箱 OBD@haday.cn 3 / 157

2014年年度报告 四、信息披露及备置地点 仫公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 《上海证券报》 登教年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路16号董事会办公室 五、公司股简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所海天味业 603288 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2000年4月8日 注册登记地点 「佛山市文沙路16号 企业法人营业执照注册号 440600400000729 税务登记号码 粤国税字44060172248755号 粤地税字440604722448755号 组织机构代码 44875-5 公司报告期内因首次公开发行A股、转增股本和实施股权激励方案,使注册资本发生变化(详 见“第六节股份变动及股东情况”),其他注册情况未发生变更 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司前身为一家市属全民所有制企业,于1995年改制为国有参股的有限责任公司,首次注册 登记日期为1995年8月30日,注册资本为人民币3,841.3万元,公司首次注册情况详见佛山市 海天调味食品股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》第五节公司基本情况三、公司历史 沿革。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司首次公开发行股票上市以来,主营业务无发生变化。 (四)公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司首次公开发行股票上市以来,控股股东无发生变化。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 「毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址北京东长安街1号东方广场东二座办公楼8层 签字会计师姓名彭菁、陈丽嘉 名称 中信证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二 报告期内履行持续督导职 期)北座 责的保荐机构 签字的保荐代表姚浩、刘东红 人姓名 持续督导的期间2014年2月11日至2016年12月31日 4/157

2014 年年度报告 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路16号董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天味业 603288 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2000 年 4 月 8 日 注册登记地点 佛山市文沙路 16 号 企业法人营业执照注册号 440600400000729 税务登记号码 粤国税 字 440601722448755 号 粤地税 字 440604722448755 号 组织机构代码 72244875-5 公司报告期内因首次公开发行 A 股、转增股本和实施股权激励方案，使注册资本发生变化（详 见“第六节 股份变动及股东情况”），其他注册情况未发生变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司前身为一家市属全民所有制企业，于 1995 年改制为国有参股的有限责任公司，首次注册 登记日期为 1995 年 8 月 30 日，注册资本为人民币 3,841.3 万元，公司首次注册情况详见佛山市 海天调味食品股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》第五节公司基本情况 三、公司历史 沿革。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司首次公开发行股票上市以来，主营业务无发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司首次公开发行股票上市以来，控股股东无发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京东长安街 1 号东方广场东二座办公楼 8 层 签字会计师姓名 彭菁、陈丽嘉 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二 期)北座 签字的保荐代表 人姓名 姚浩、刘东红 持续督导的期间 2014 年 2 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日 4 / 157