a!厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 15年年度报告 专用设备制造业2,752,104810.59 97.22%2,729,832,289.37 97.10% 0.82% 其他 81,425,51006 290% 3.44% 2,830,72711 10000%2,811257,79943 100.00% 分产品 健康、保健产品 476,831,19194 606,718,268.13 21419 按摩小电器 1,350,847,214.72 4772%1,099,411.55969 39.11% 22.87 按摩居室电器 741.170.11904 26.18% 806,451,149.31 2869% -8.09% 183.256.284.89 647%217251,31224 7.73% 15.65%9 合计 52,104,810.59 9722%2,729,832,289.37 97.10% 0.82% 国内销售 509474.984.75 18.00% 523.226.0120: 18.61% 北美洲 980693,605.38 966,023,209.75 34.36% 1.52% 东亚及东南亚地区 922,007,941.14 32.57% 900.73348183 32.04% 2.36% 278,893,180.25 985%286,7488544 10.20% 2.74% 61,035,09907 53.100.731.34 1494% 外销小计 2.242.629.825.84 922%2,206,60627733 78.49% 1.63% 合计 2,752,104.810.59 9722%2,729832289.38 97.10% 0.82% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 1)、按行业 单位:元 毛利率营业收入比营业成本毛利率比 项目 营业收入 营业成本 上年同期增比上年同上年同期 减(%) 期增减(%)增减(%) 专用设备制造业 2752104810.591,829438470.8933:3% -0.76% 106% 其他 78,622,380.54 61,218,00921 -3.4% -2.42% -0.82% 合计 2,830,727191131,890,656480.0 0.69% -0.81%1.01% 报告期内,公司实现主营业务收入275,21048万元,比上年增长0.82%,毛利率提升 )、分产品 单位:元 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比 项目 营业收入 营业成本 上年同期增上年同期增上年同期 减(%) 减(%)增减(%) 健康、保健产品 476,831,191.94 341980,365952828%-2141% 268%
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 16 分行业 专用设备制造业 2,752,104,810.59 97.22% 2,729,832,289.37 97.10% 0.82% 其他 78,622,380.54 2.78% 81,425,510.06 2.90% -3.44% 合计 2,830,727,191.13 100.00% 2,811,257,799.43 100.00% 0.69% 分产品 健康、保健产品 476,831,191.94 16.84% 606,718,268.13 21.58% -21.41% 按摩小电器 1,350,847,214.72 47.72% 1,099,411,559.69 39.11% 22.87% 按摩居室电器 741,170,119.04 26.18% 806,451,149.31 28.69% -8.09% 其 他 183,256,284.89 6.47% 217,251,312.24 7.73% -15.65% 合 计 2,752,104,810.59 97.22% 2,729,832,289.37 97.10% 0.82% 分地区 国内销售 509,474,984.75 18.00% 523,226,012.05 18.61% -2.63% 北美洲 980,693,605.38 34.64% 966,023,209.75 34.36% 1.52% 东亚及东南亚地区 922,007,941.14 32.57% 900,733,481.83 32.04% 2.36% 欧 洲 278,893,180.25 9.85% 286,748,854.41 10.20% -2.74% 其 他 61,035,099.07 2.16% 53,100,731.34 1.89% 14.94% 外销小计 2,242,629,825.84 79.22% 2,206,606,277.33 78.49% 1.63% 合 计 2,752,104,810.59 97.22% 2,729,832,289.38 97.10% 0.82% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 1）、按行业 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 专用设备制造业 2,752,104,810.59 1,829,438,470.89 33.53% 0.82% -0.76% 1.06% 其他 78,622,380.54 61,218,009.21 22.14% -3.44% -2.42% -0.82% 合计 2,830,727,191.13 1,890,656,480.10 33.21% 0.69% -0.81% 1.01% 报告期内，公司实现主营业务收入 275,210.48 万元，比上年增长 0.82%，毛利率提升 1.06%。 2）、分产品 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 健康、保健产品 476,831,191.94 341,980,365.95 28.28% -21.41% -18.35% -2.68%
a!厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 15年年度报告 按摩小电器 1,350,847,214.72 941,489,833.7330.30% 按摩居室电器 741,170,119.04 416,8899236643.75% 8.09% 7.38% -043% 其他 129,078,34754 18.70% 2.64% 合计 2,752,104,810.59 1,829,438,470.89 33.53% -0.76% 1.06% 报告期内,公司积极深挖客户需求,持续优化制造资源配置,按摩小电器营业收入比上年同期增长 2287%,毛利率比上年同期增长4.50% 3)、分地区 单位 业收入比营业成本比毛利率比 毛利率 项目 营业收入 营业成本 上年同期增上年同期增上年同期 (%) 减(%)增减(%) 国内销售 509474984752995742767541.20% 0.31% 北美洲 980693605.38732854,150.1325.27% 1.52 2.91% 3.41% 东亚及东南亚地区 92200794114531,578.525.5342.35% 2.36% 3.88%-0.84% 欧洲 278.893180252179144550221.86 -2.74% 7.70% 4.20% 610350990747517063452215% 14.94 12.75% 外销小计 2,2426298258415298641941431.78% 1.63% -0.97% 1.79% 合计 2,752,104,810.591,829438470.89 0.82% -0.76% 1.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 2015年 2014年同比增减(%) 健康、保健产品销售量(万台/万套) 37367 39209 专用设备制造业 按摩小电器销售量(万台万套) 293.15 1.149.80 2.47% 按摩居室电器销售量(万台/万套) 1560 14.37 8.56%% 其它 销售量(万台/万套) 2,66893 注:健康、保健产品包括健康环境及健康塑体类产品(后续随着公司从按摩器具行业向健康、保健产 业的延伸,健康、保健产品品类将得以进一步充实)。按摩居室电器产品主要为全功能型按摩椅 17
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 17 按摩小电器 1,350,847,214.72 941,489,833.73 30.30% 22.87% 15.42% 4.50% 按摩居室电器 741,170,119.04 416,889,923.66 43.75% -8.09% -7.38% -0.43% 其 他 183,256,284.89 129,078,347.54 29.56% -15.65% -18.70% 2.64% 合 计 2,752,104,810.59 1,829,438,470.89 33.53% 0.82% -0.76% 1.06% 报告期内，公司积极深挖客户需求，持续优化制造资源配置，按摩小电器营业收入比上年同期增长 22.87%，毛利率比上年同期增长 4.50%。 3）、分地区 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 国内销售 509,474,984.75 299,574,276.75 41.20% -2.63% 0.31% -1.72% 北美洲 980,693,605.38 732,854,150.13 25.27% 1.52% -2.91% 3.41% 东亚及东南亚地区 922,007,941.14 531,578,525.53 42.35% 2.36% 3.88% -0.84% 欧 洲 278,893,180.25 217,914,455.02 21.86% -2.74% -7.70% 4.20% 其 他 61,035,099.07 47,517,063.45 22.15% 14.94% 12.75% 1.52% 外销小计 2,242,629,825.84 1,529,864,194.14 31.78% 1.63% -0.97% 1.79% 合 计 2,752,104,810.59 1,829,438,470.89 33.53% 0.82% -0.76% 1.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项 目 2015 年 2014 年 同比增减（%） 专用设备制造业 健康、保健产品 销售量（万台/万套） 373.67 392.09 -4.70% 按摩小电器 销售量（万台/万套） 1293.15 1,149.80 12.47% 按摩居室电器 销售量（万台/万套） 15.60 14.37 8.56%% 其它 销售量（万台/万套） 385.78 2,668.93 -85.55% 注：健康、保健产品包括健康环境及健康塑体类产品（后续随着公司从按摩器具行业向健康、保健产 业的延伸，健康、保健产品品类将得以进一步充实）。按摩居室电器产品主要为全功能型按摩椅
2L厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015年年度报告 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 报告期内,其它类产品销售量较上年同期下降85.55%,主要系报告期内其它产品单价提升,同时减少 了单价低的产品生产销售。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 1)、行业分类 单位:元 15年 行业分类 项目 同比增减 营业总成本比重 额 占营业总成本比重 专用设备制造业营业成本1:82943847089 6.76%1,843,438,031.57 96.71% 0.76% 2)、产品分类 2015年 产品分类 项目 同比增减 占营业总成本比重 占营业总成本比重 健康、保健营业成本 4l980.3659 18.09%41885338323 21.97% 18.35% 按摩小电器营业成本 941,489,833.73 49.80%815,716,604.84 1542% 按摩居室电器营业成本 416.889923.66 2205%450,10300006 23.61% 7.38% 营业成本 29078,34754 683%158,765,0434 83%-18.70% 合计 营业成本1.8294384708 9676%1.843438.031.56 9671% 0.76% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2015年新增合并单位五家单位:台湾棨泰健康科技股份有限公司、 Comfort Enterprise( fAreast) Holding Co, Limited,Comfort Enterprise( Germany)Holdings gmbH Co KG, Comfort Enterprise(Germany) Verwaltungsgesellschaft GmbH, Comfort Enterprise( Germany) GmbH
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 18 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √不适用 报告期内，其它类产品销售量较上年同期下降 85.55%，主要系报告期内其它产品单价提升，同时减少 了单价低的产品生产销售。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 1）、行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业总成本比重 金额 占营业总成本比重 专用设备制造业 营业成本 1,829,438,470.89 96.76% 1,843,438,031.57 96.71% -0.76% 2）、产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业总成本比重 金额 占营业总成本比重 健康、保健 营业成本 341,980,365.95 18.09% 418,853,383.23 21.97% -18.35% 按摩小电器 营业成本 941,489,833.73 49.80% 815,716,604.84 42.79% 15.42% 按摩居室电器 营业成本 416,889,923.66 22.05% 450,103,000.06 23.61% -7.38% 其 他 营业成本 129,078,347.54 6.83% 158,765,043.43 8.33% -18.70% 合计 营业成本 1,829,438,470.89 96.76% 1,843,438,031.56 96.71% -0.76% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □ 否 2015 年新增合并单位五家单位：台湾棨泰健康科技股份有限公司、Comfort Enterprise (Fareast) Holding Co.,Limited、Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH & Co. KG、Comfort Enterprise (Germany) Verwaltungsgesellschaft GmbH、Comfort Enterprise (Germany) GmbH
sPL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015 5年年度报告 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 998,434,5454 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.27 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 HOMEDICS 355952.3972 12.57 2Kaz(Far East)Ltd 290,848,750 1027 3 OMRON 124.731.735 4.41 4|松下住宅电器(上海)有限公司 1142,3341 4.15% 5 ATEX CO, LTD 109.489,38552 3.87% 合计 994345442 3527% 主要客户其他情况说明 口适用不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 207,454,8637 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.48% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 厦门市胜鑫塑化科技有限公司 63,273,691.28 4.11% 2漳州市摩多电机有限公司 60.419907.78 3.93% 3东莞市盈聚电子有限公司 31746887.65 4厦门顺同瑞塑胶有限公司 26,766,911.25 1.74% 5 漳州和品工贸有限公司 25247465.75 207,454,863.71 13.48% 主要供应商其他情况说明
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 19 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 998,434,545.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.27% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 HOMEDICS 355,952,339.72 12.57% 2 Kaz (Far East) Ltd 290,848,750.88 10.27% 3 OMRON 124,731,735.86 4.41% 4 松下住宅电器（上海）有限公司 117,412,333.44 4.15% 5 ATEX CO.,LTD 109,489,385.52 3.87% 合计 -- 998,434,545.42 35.27% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 207,454,863.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.48% 公司前 5 名供应商资料 √适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 厦门市胜鑫塑化科技有限公司 63,273,691.28 4.11% 2 漳州市摩多电机有限公司 60,419,907.78 3.93% 3 东莞市盈聚电子有限公司 31,746,887.65 2.06% 4 厦门顺同瑞塑胶有限公司 26,766,911.25 1.74% 5 漳州和品工贸有限公司 25,247,465.75 1.64% 合计 -- 207,454,863.71 13.48% 主要供应商其他情况说明
2L厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015 5年年度报告 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2015年 同比增减 销售费用 445499,391.62 489578,815.73 900% 管理费用 361294,2252 290,684,476.50 24.299 财务费用 2128689 10,940,097.13 10227% 资产减值损失 3,140,80663 440.794.35 612.53% 公允价值变动收益 1,883,990.54 8697,594.30 9344% 非流动资产处置利得 3,399,897.51 57.450.08 581800% 少数股东损益 1493.673.93 1,522,30602 19812% (1)报告期内,财务费用比上年下降10227%,主要系报告期人民币贬值,致财务费用汇兑收益增加 所致 (2)报告期内,资产减值损失比上年增长612.53%,主要系计提的存货跌价准备增加所致 (3)报告期内,公允价值变动收益比上年下降9344%,主要系人民币贬值预期加大,公司远期外汇合 约签署大幅下降所致 (4)报告期内,非流动资产处置利得比上年增长5818.00%,主要系公司处置固定资产收益增加所致; (5)报告期内,少数股东损益比上年增长198.12%,主要系公司控股子公司棨泰健康及日本 FUJIMEDIC本报告期内盈利所致; 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司投入研发费用13,13851万元,占2015年营业收入的464%公司取得各类授权专利共 02项,其中发明专利6项,实用新型专利技术62项,外观专利34项。截止2015年12月31日,公司累计取得 各类授权专利共285项,其中发明专利25项,实用新型专利技术167项,外观专利93项 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量(人) -4.70% 研发人员数量占比 13.529 13.39% 0.13% 研发投入金额(元) 131,385059.30 111986,107.141 17.329
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 20 □ 适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 销售费用 445,499,391.62 489,578,815.73 -9.00% 管理费用 361,294,225.52 290,684,476.50 24.29% 财务费用 -22,128,668.98 -10,940,097.13 102.27% 资产减值损失 3,140,806.63 440,794.35 612.53% 公允价值变动收益 -1,883,990.54 -28,697,594.30 -93.44% 非流动资产处置利得 3,399,897.51 57,450.08 5818.00% 少数股东损益 1,493,673.93 -1,522,306.02 198.12% （1）报告期内，财务费用比上年下降 102.27%，主要系报告期人民币贬值，致财务费用汇兑收益增加 所致； （2）报告期内，资产减值损失比上年增长 612.53%，主要系计提的存货跌价准备增加所致； （3）报告期内，公允价值变动收益比上年下降 93.44%，主要系人民币贬值预期加大,公司远期外汇合 约签署大幅下降所致； （4）报告期内，非流动资产处置利得比上年增长 5818.00%，主要系公司处置固定资产收益增加所致； （5）报告期内，少数股东损益比上年增长 198.12%，主要系公司控股子公司棨泰健康及日本 FUJIMEDIC 本报告期内盈利所致； 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司投入研发费用13,138.51万元，占2015年营业收入的4.64%。公司取得各类授权专利共 102项，其中发明专利6项，实用新型专利技术62项，外观专利34项。截止2015年12月31日，公司累计取得 各类授权专利共285项，其中发明专利25项，实用新型专利技术167项，外观专利93项。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 872 913 -4.70% 研发人员数量占比 13.52% 13.39% 0.13% 研发投入金额（元） 131,385,059.30 111,986,107.14 17.32%